Постанова № 37896793, 06.03.2014, Приморський районний суд м. Одеси

06.03.2014

Справа 522/3799/14-К

Провадження № 1-КС/522/3478/14

У Х В А Л А

06 березня 2014 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Кувшинова А.В. розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Кувшинова А.В. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500011958 від 06.11.2013р року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, 06.11.2013 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява представника ПАТ КБ «ПриватБанк» Кацап Г.В., в якій він просить провести перевірку достовірності інформації яку надав ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який звернувся 16.08.2013 року до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13, з метою отримання кредиту на суму 15 000 грн., надав довідку про доходи вих № 8/19 від 14.08.2013 видану з місця роботи, а саме ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В, а також анкету-заяву на отримання кредиту. На підставі наданих документів між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_3, біло укладено договір № б/н від 16.08.2013 про надання останньому ліміту на банківську карту у розмірі 15000 гривен.

Крім того 06.09.2013 р у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13 звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, метою отримання кредиту на суму 15 000 грн., надав довідку про доходи вих № 9/21 від 05.09.2013 видану з місця роботи, а саме ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В, а також анкету-заяву на отримання кредиту. На підставі наданих документів між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_4, біло укладено договір № б/н від 06.09.2013 про надання останньому ліміту на банківську карту у розмірі 15000 гривен.

Крім того 26.09.2013 р у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13 звернувся ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою отримання кредиту на суму 15 000 грн., надав довідку про доходи вих № 9/18 від 20.09.2013 видану з місця роботи, а саме ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В, а також анкету-заяву на отримання кредиту. На підставі наданих документів між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_4, біло укладено договір № б/н від 26.09.2013 про надання останньому ліміту на банківську карту у розмірі 15000 гривен.

Згідно відповіді з ДПІ у м. Южному ГУ Міндоходів в Одеській області вих. 3516/10/15-33-18-05-03 від 30.12.2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інформація щодо нарахованих та виплачених доходів відсутня.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати: довідку про доходи вих. № 8/19 від 14.08.2013, видану ОСОБА_3, довідку про доходи вих № 9/21 від 05.09.2013 видану на ОСОБА_4, та довідку про доходи № 9/18 від 20.09.2013 видану ОСОБА_5, з місця роботи, а саме ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В, а також анкету-заяву вказаних осіб, на отримання кредиту в відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» розташоване за адресою: за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Кувшинова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Кувшинова А.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів, що містяться у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: М. Одеса, вул. Жуковського 32, а саме :

оригіналу довідки про доходи вих. № 8/19 від 14.08.2013 виданої на ім'я ОСОБА_3, з місця роботи ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В;

оригінал анкети-заяви на ім'я ОСОБА_3 для отримання кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк» розташоване за адресою: за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13.

та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ Південне ГРУ КБ «ПриватБанк» які стосуються надання кредиту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,

оригіналу довідки про доходи вих. № 9/21 від 05.09.2013 виданої на ім'я ОСОБА_4, з місця роботи ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В;

оригінал анкети-заяви на ім'я ОСОБА_4 для отримання кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк» розташоване за адресою: за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13.

інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ Південне ГРУ КБ «ПриватБанк» які стосуються надання кредиту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

оригіналу довідки про доходи вих. № 9/18 від 20.09.2013 виданої на ім'я ОСОБА_5, з місця роботи ТОВ «Ес Джі Лоджистікс» ЕДРПОУ 36343243, яке розташоване за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. Леніна 9-В;

оригінал анкети-заяви на ім'я ОСОБА_5 для отримання кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк» розташоване за адресою: за адресою: м. Ізмаїл, вул. Леніна, 13.

та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ Південне ГРУ КБ «ПриватБанк» які стосуються надання кредиту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси В.П. Пислар