Ухвала суду № 37783508, 11.03.2014, Недригайлівський районний суд Сумської області

Провадження № 1-кс/582/14/14

Справа № 582/190/14-к

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2014 року смт. Недригайлів

слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Яковенко Н.М. за участю секретаря Климась С.В. з участю слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенчі О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенчі О.О., погоджене з старшим прокурором прокуратури Недригайлівської району Сумської області Скоромним О.М. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12013200220000579 від 05.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2014 року до Недригайлівського районного суду звернувся слідчий СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенча Олег Олександрович з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи № 5021/929/2011, яка знаходиться в Господарському суді Сумської області, за адресою: м. Суми, пр-т Т.Г. Шевченка, 18/1 .

Своє клопотання мотивував тим, що 04 грудня 2013 року до Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області з прокуратури Недригайлівського району надійшла письмова заява мешканця АДРЕСА_1, ОСОБА_3 про те, що ліквідатор ФГ "Колімб-А" в особі арбітражного керуючого ОСОБА_4, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти ФГ "Колімб-А" в розмірі 54458 грн. Ці дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200220000579 від 05.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

По даному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування та на даний час виникла необхідність проведення судової економічної експертизи з метою надання експертної оцінки діям арбітражного керуючого ОСОБА_4 як ліквідатора ФГ «Колімб-А».

Для проведення вказаної експертизи експерту необхідно надати матеріали проведення ліквідаційної процедури ФГ «Колімб-А», що знаходяться у справі про банкрутство № 5021/929/2011 в Господарському суді Сумської області, за адресою: м. Суми, пр-т Шевченка,18/1, оскільки там містяться основні дані про діяльність ліквідатора ОСОБА_4 і отримати їх у інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до цих документів не є можливим з процесуальної точки зору.

В судовому засіданні Сенча О.О. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник Господарського суду Сумської області до суду не з'явився, не зважаючи на те, що Господарський суд Сумської області був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, про що свідчить письмове повідомлення (а.с.12).

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенчі О.О., вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12013200220000579 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, яке порушено за заявою ОСОБА_3 щодо ліквідатора ФГ "Колімб-А", в особі арбітражного керуючого ОСОБА_4, який шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти в розмірі 54458 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 12.12.2013 встановлено, що він є кредитором по справі про банкрутство ФГ «Колімб - А» та позивачем у справі в Недригайлівському PC Сумської області № 582/ 478/ 13 -ц щодо визнання недійсним рішення засновника ФГ «Колімб - А» про відступлення частки (100 %) статутного капіталу ТОВ «БМ - Автотранс». Постановою від 04 травня 2011 року Господарського суду Сумської області про визнання боржника банкрутом по справі №5021/929/2011 на підставі ст.51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано юридичну особу - Фермерське господарство «Колімб-А» (42120 Сумська область, Недригайлівський р-н, с. Іваниця. код ЄДРПОУ 32807499) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

З рішення Недригайлівського районного суду Сумської області від 22.10.2013 року у справі №582/478/13-ц ОСОБА_3 стало відомо, що згідно квитанції від 14 вересня 2011 року ліквідатором ФГ «Колімб-А» арбітражним керуючим ОСОБА_4 було прийнято від ОСОБА_5 оплату за договором купівлі-продажу частки у статутному фонді від 03.06.2010 року в розмірі 54458 грн. 00 коп., тобто арбітражний керуючий ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, погашення дебіторської заборгованості банкрута в розмірі 54458 грн. 00 коп. по бухгалтерському обліку ФГ «Колімб-А» не провів, на рахунок банкрута кошти, які надійшли при проведенні ліквідаційної процедури в розмірі 54458 грн. 00 коп., не зарахував, не включив їх до складу ліквідаційної маси та не здійснив їх виплату кредиторам.

Відповідно до постанови Господарського суду Сумської області від 04 травня 2011 року по справі № 5021/929/2011 фермерське господарство "Колімб-А" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

Відповідно до протоколу допиту арбітражного керуючого ОСОБА_6 встановлено, що ухвалою Господарського суду Сумської області від 25 квітня 2012 року він був призначений ліквідатором ФГ «Колімб - А». Під час передачі документації від попереднього ліквідатора ОСОБА_4 йому не була передана значна частина документів, а саме практично повністю відсутні документи по бухгалтерському обліку банкрута та відсутній звіт ліквідатора, який останній повинен скласти в обов'язковому порядку. Внаслідок цього він не може виявити, які кошти були направлені в рахунок активів боржника, і які кошти були спрямовані на проведення процедури ліквідації. Не можливо виявити суми дебіторської та кредиторської заборгованості. З листа ОСОБА_4 від 28.11.2013 року було виявлено, що він отримав кошти в розмірі 54 458 грн. від продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БМ-Автотранс» від ОСОБА_5, але ніяких підтверджуючих документів немає. Тому відповідно до діючого законодавства не можливо достовірно визначити ні величину активів банкрута, ні величину витрат по процедурі ліквідації.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 підтвердив те, що надсилав копії документів ОСОБА_6 та показав, що в касу підприємства за період його діяльності, як ліквідатора ФГ «Колімб- А», надійшло 100 110 грн, з яких 45 562 грн. - отримані від продажу дискової борони та 54 458 грн. - отримані від продажу гр. ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ «БМ - Автотранс» відповідно до договору від 03.06.2010 року. Під час проведення ліквідаційної процедури були понесені витрати, серед яких 36 600 грн. оплата за договором охорони майна, укладеним 05.05.2011 року між керівником банкрута ліквідатором ОСОБА_4 і приватним підприємством «Агенство безпеки «Партнер»» (м. Суми, вул. Горького, 26, код ЄДРПОУ 31311594).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7, колишній працівник ПП «Агентство безпеки «Партнер», пояснив, що підписи на договорі охорони майна від 05.05.2011 року, акта здачі-приймання робіт по договору від 05.05.2011, складеного 26.12.2011 року, та видатковому касовому ордері від 26.12.2011 року виконані не ним, характер послуг, які зазначені в договорі не притаманний агентству, громадянина ОСОБА_4 він не знає та в ПП «Агентство безпеки «Партнер»» (м. Суми. вул. Горького, 26, Код СДРПОУ 3131 1594) він не працює з кінця 2010 року, про що є запис в трудовій книжці, тобто на момент укладення договору він вже давно не працював там. Яким чином на документах з'явилася печатка підприємства йому не відомо.

Відповідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку встановленому цим кодексом. Глава 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України встановлює процесуальний порядок отримання доказів у такий спосіб.

На даний час виникла необхідність проведення в кримінальному провадженні судової економічної експертизи з метою надання експертної оцінки діям арбітражного керуючого ОСОБА_4 як ліквідатора ФГ «Колімб-А».

Для проведення вказаної експертизи виконавцю необхідно надати матеріали проведення ліквідаційної процедури ФГ «Колімб-А», які містяться у справі про банкрутство № 5021/929/2011 в Господарському суді Сумської області, за адресою: м. Суми, пр-т Шевченка, 18/1 та містять основні дані про діяльність ліквідатора ОСОБА_4 і отримати їх у інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до них не можливо.

За таких обставин, є достатньо підстав вважати, що документи у справі № 5021/929/2011 про банкрутство ФГ "Колімб-А" щодо діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області Сенчі О.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції Сенчі Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до документів зі справи № 5021/929/2011, яка знаходиться в Господарському суді Сумської області, за адресою: м. Суми, пр-т Шевченка ,18/1 з можливістю зробити ксерокопії або фотокопії документів.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Суддя Недригайлівського

районного суду Сумської області Н. М. Яковенко