Ухвала суду № 37722600, 04.03.2014, Зачепилівський районний суд Харківської області

У Х В А Л А Справа № 620/884/13-к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2014 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді - Яценка Є.І.,

при секретарі - Гагаріній С.А.,

за участю прокурора - Медяник О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого 23.09.2013 року до Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області звернувся директор ТОВ „Руновщина" ОСОБА_2, із письмовою заявою про те, що невстановлена особа підробила документи, які були подані до реєстраційної служби Зачепилівського РУЮ для зміни директора та юридичної адреси ТОВ „Руновщина".

По даному факту порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220290000244 від 23.09.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Із змісту клопотання вбачається, що 25.09.2013 року згідно ухвали слідчого судді Зачепилівського районного суду в Березнівському РУЮ Рівненської області вилучено реєстраційну справу ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932.

В ході огляду вказаної реєстраційної справи встановлено, що 30 травня 2013 ТОВ «Корс» звернулося до директора ТОВ «Руновщина» ОСОБА_3 з вимогою про проведення 04 липня 2013 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина», в якій зазначені дата, час, місце та порядок проведення загальних зборів учасників Товариства. Вимога ТОВ «Корс» була отримана уповноваженою особою ТОВ «Руновщина».

04.07.2013р. відбулись загальні збори учасників ТОВ «Руновщина» за запропонованим ТОВ «Корс» порядком денним, на яких були прийняті рішення про проведення аудиторської перевірки господарської діяльності ТОВ «Руновщина» за період з 01.01.2010 р. по 03.07.2013 р., з наданням доступу на проведення аудиту представникам аудиторської компанії, з якою ТОВ «Корс» буде укладений відповідний договір, а також на вимогу представника аудиторської компанії надання всіх необхідних документів та іншої необхідної інформації, що необхідна для проведення аудиту та стосується господарської діяльності Товариства, скликання позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» за результатами проведення аудиторської перевірки, та про відкликання з посади директора ТОВ «РУНОВЩИНА» ОСОБА_3 і призначення на посаду директора ОСОБА_2.

Зазначені рішення були оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» №0407 від 04.07.2013 р., який перебуває в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Руновщина».

05 липня 2013 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» від 04.07.2013 р., які оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» №0407 від 04.07.2013 р., ОСОБА_3 було відкликано з посади директора та переведено на посаду заступника директора з 05.07.2013 р. з окладом згідно штатного розкладу. З 05.07.2013 р. на посаду директора ТОВ «Руновщина» призначено ОСОБА_2 та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були зареєстровані відповідні вищезазначені зміни.

Таким чином загальні збори учасників ТОВ «Руновщина» обрали ОСОБА_2 на посаду директора на невизначений строк, і питання щодо звільнення ОСОБА_2 з посади директора та поновлення на посаді ОСОБА_3 повинно було вирішуватись на загальних зборах учасників ТОВ «Руновщина».

20.09.2013 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, державному реєстратору Зачепилівського РУЮ ОСОБА_5 подано наступні документи: - нотаріально завірена копія протоколу загальних зборів ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 № 0207 від 02.07.2013 року, відповідно до якого на зборах були присутні співзасновники ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 і на яких було прийнято рішення про продаж ОСОБА_3 своєї часки у статутному фонді ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 ПМП «Імпульс» код ЄДРПОУ №21254756, збільшення уставного фонду ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932, надання ОСОБА_3 повноважень підписання статуту ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 у новій редакції, підписання та подання необхідних документів державному реєстратору для внесення змін у Державний реєстр по ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932, на якій містяться графічні зображення підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а також печатки ТОВ «КОРС» код ЄДРПОУ №21180118; - нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Руновщина» від 02.07.2013 року. - копія протоколу від 04.07.2013 року №0407 загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина»; - копія протоколу від 10.09.2009 року №3-А загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина»; - копія протоколу від 02.07.2013 року №0207 загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина»; - копія наказу ТОВ «Руновщина» від 26.07.2013 року №39-К «Про виконання рішення загальних зборів щодо керівництва Товариством», завірені печаткою ТОВ «Руновщина»; на вказаних документах та на кожній із сторінок реєстраційної картки №4 містились мокрі відбитки печатки ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 із зображенням «будівлі» та «колосків» та підписами ОСОБА_3.

На підставі поданих ОСОБА_3 вказаних вище документів, на ТОВ «РУНОВЩИНА», проведено зміни в керівному складі товариства та установчих документах, а саме:

- відповідно до внесених змін, засновниками ТОВ «Руновщина» стали - Товариство з обмеженою відповідальністю «Корс» (61140, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, проспект Гагаріна, будинок 98, 21180118) з розміром внеску до статутного капіталу ТОВ «Руновщина» 250000,00 грн., що складає 38,46 % у статутному капіталі, та Повне мале підприємство «Імпульс» (36002, Полтавська обл., місто Полтава, Жовтневий район, вулиця Панаса Мирного, будинок 7, 21254756) з розміром внеску до статутного капіталу ТОВ «Руновщина» 400000,00 грн., що складає 61,54 % у статутному капіталі;

- розмір статутного капіталу ТОВ «Руновщина» - 650000,00 грн.;

- місце реєстрації (юридична адреса) ТОВ «Руновщина» - село Тишиця Березнівського району Рівненської області, 34620, директор і підписант Товариства - ОСОБА_3

Вказані зміни до установчих документів ТОВ «Руновщина» були внесені на підставі рішень загальних зборів учасників ТОВ «РУНОВЩИНА» від 02.07.2013 р., та оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» №0207 від 02.07.2013 р., та на підставі наказу ТОВ «Руновщина» №39-К від 26.07.2013 р. Вказаним протоколом №0207 від 02.07.2013 р. оформлені рішення про надання згоди ОСОБА_3 на продаж його частки у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Руновщина» на користь ПМП «Імпульс» (код ЄДРПОУ 21254756), включення до складу учасників Товариства ПМП «Імпульс», виключення зі складу учасників ОСОБА_3; про збільшення статутного капіталу ТОВ «Руновщина» з 490196,00 грн. до 650000,00 грн. за рахунок додаткового внеску ПМП «Імпульс» та перерозподіл часток учасників в статутному капіталі ТОВ «Руновщина». У зв'язку із вказаним чим внесок ТОВ «Корс» склав 250000,00 грн. у грошовому виразі, що дорівнює частці у статутному капіталі 38,46 %, а внесок ПМП «Імпульс» склав 400000,00 грн. у змішаному виразі, що дорівнює частці у статутному капіталі 61,54 %; про зміну місцезнаходження ТОВ «Руновщина» на село Тишиця Березнівського району Рівненської області; про затвердження Статуту ТОВ «Руновщина» в новій редакції; про надання повноважень ОСОБА_3 на підписання Статуту ТОВ «Руновщина» в новій редакції; про подання ОСОБА_3 повноважень для подання необхідних документів для підписання реєстраційних карток та внесення відповідних змін до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Оригінал протоколу купівлі-продажу (уступки) частки у статутному капіталі ТОВ «Руновщина» укладеного муж ОСОБА_3 та ПМП «ІМПУЛЬС» від 02.07.2013 р. на вимогу органу досудового розслідування надано не було.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він перебуваючи на посаді комерційного директора ПМП «ІМПУЛЬС» жодних договорів купівлі-продажу (уступки) частки у статутному капіталі ТОВ «Руновщина» не підписував.

На підставі наказу №39-К від 26.07.2013 р. ТОВ «Руновщина» за підписом ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Руновщина» без проведення загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» ОСОБА_3, самостійно призначив себе директором ТОВ «Руновщина». В матеріалах реєстраційної справи не міститься рішення загальних зборів про звільнення з посади директора ОСОБА_2 та призначення на цю посаду ОСОБА_3

Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ні в яких зборах ніяких зборів за його участю де б приймались вище вказані питання щодо діяльності ТОВ «Руновщина» не відбувалось, і протоколів таких зборів від 02.07.2013 року він не підписував.

Також встановлено, що між ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 3613611 місцезнаходження 03061 м. Київ вул. Суздальська б.№13 в особі директора ОСОБА_9 18.11.2013 року та ТОВ «РУНОВЩИНА» код ЄДРПОУ №30385932, в особі ОСОБА_10, що діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу 07.11.2013 року за реєстром №1701, укладено договір позики №27 від 18.11.2013 року.

Крім того між ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 3613611 місцезнаходження 03061 м. Київ вул. Суздальська б.№13 в особі директора ОСОБА_9 18.11.2013 року та ТОВ «РУНОВЩИНА» код ЄДРПОУ №30385932, в особі ОСОБА_10, що діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу 07.11.2013 року за реєстром №1701, укладено іпотечний договір серія та номер: 2517, виданий 30.11.2013 згідно з яким ТОВ «РУНОВЩИНА» код ЄДРПОУ №30385932 передав ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 3613611 в іпотеку наступне нерухоме майно об'єкти нерухомості №1 нежитлові будівлі: 1.Склад ангар-2 літ. «Б» - загальна площа 349,4 кв.м., 2.Погріб літ. «В» - загальна площа 50,5 кв.м., 3. Прохідна-тік літ. «Г» - загальна площа 23,2 кв.м, 4. Склад ангар - 1літ. «Д» - загальна площа 764,2 кв.м., 5. Склад «Баку» - літ. «Е» - загальна площа 686,1кв.м., 6.Склад літ «Ж» - загальна площа 146,0 кв.м., 7.Склад запчастин і продуктів літ.«З» - загальна площа 162,6 кв.м., що розташовані за адресою Харківська область Зачепилівський район, село Руновщина, вулиця ім. Шевченка, №б/н; нежитлові будівлі: 1. Корівник №6 «К» - 669,5 кв.м., 2.Корідвник №5 «Н» - 1520,2 кв.м., 3. ПТО «П» - 247,8 кв.м., 4.Телятник№8 «Р» - 701,6 кв.м., 5. Сінник «С» - 182,7 кв.м., 6.Фуражний склад «Ф» - 23,5кв.м., що розташовані за адресою: Харківська область Зачепилівський район, село Руновщина, вулиця ім.. Шевченка, №б/н; нежитлові будівлі: 1.Свинарник-птичник «Б» - з.пл.538,2 кв.м., 2.Кормухня СТФ «В» - з.пл. 114,8 кв.м., 3. Свинарник-нагул літ. «Г» - з.пл. 486,5 кв.м., 4.Свинарник-маточник «Д» - з.пл. 1780,1 кв.м., що розташовані за адресою: Харківська область Зачепилівський район село Руновщина, вулиця ім. Шевченка №б/н; нежитлові будівлі:1.Корівник №3 літ. «Б» - зпг.пл.1580,9 кв.м., 2.Корівник №7 літ.«В» - аг.пл. 626,6 кв.м., 3.Молочний блок МФТ літ. «Г» - аг.пл. 331,0 кв.м., 4.Кормоцех літ. «Д» - аг.пл. 191,6 кв.м., 5. Свинарник-маточник літ. «Є» - аг пл.. 542,4 кв.м., 6. Ветучасток літ. «Ж» - заг. пл.74,3 кв.м., що розташовані за адресою Харківська область Зачепилівсткй район село Руновщина вулиця ім. Шевченка №б/н.; нежитлова будівля, Насінневий склад літ. «М» - 682,1 кв.м., що розташована за адресою: Харківська область Зачепилівський район село Руновщина, вулиця ім. Шевченка, №б/н, які належать ТОВ «РУНОВЩИНА».

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського району Харківської області Медяник О.А., ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та вилучення в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, що здійснює нотаріальну діяльність, за адресою АДРЕСА_1, документів, що стали підставою для реєстрації обтяження нерухомого майна ТОВ «Руновщина», у тому числі договору позики №27 від 18.11.2013 року, оригінал іпотечного договору зареєстрованого в реєстрі за №2517 від 30.11.2013, повідомлення іпотекодержателя - ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» про накладання заборони відчуження майна та інші документи.

Прокурор району Медяник О.А. в судовому засіданні зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатньо підстав вважати, що документи, які стали підставою для реєстрації обтяження нерухомого майна ТОВ «Руновщина» знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, що здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1, або в будь-якому іншому місці, а отримати тимчасовий доступ та вилучити дані документи в іншій спосіб неможливо.

Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 12013220290000244 від 23.09.2013;

- копію іпотечного договору від 30.11.2013 року,

встановив, що під час вирішення клопотання слідчого слід керуватись наступними нормами процесуального права:

- ст. 159 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду";

- ст. 160 КПК України: "Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором";

- ч. 4 ст. 163 КПК України: "Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання";

- ч.5 ст. 163 КПК України "Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю";

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо є нотаріальною таємницею.

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України , відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій належать до охоронюваної законом таємниці, та розкривається нотаріусами на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання за таких підстав.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що документи, які стали підставою для реєстрації обтяження нерухомого майна ТОВ «Руновщина» знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, що здійснює нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_1, або в будь-якому іншому місці, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, ст.. 8 Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Харченко О.В., слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Свердлову О.І., слідчому СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Штанько С.О., тимчасовий доступу та можливість вилучення оригіналів усіх наявних документів, які містять нотаріальну таємницю та стосуються відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, що здійснює нотаріальну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1, або в будь-якому іншому місці, а саме: документів, які були витребувані нотаріусом для здійснення вказаної нотаріальної дії та документи що стали підставою для реєстрації обтяження нерухомого майна ТОВ «РУНОВЩИНА», у тому числі договору позики №27 від 18.11.2013 року, оригінал іпотечного договору зареєстрованого в реєстрі за №2517 від 30.11.2013, повідомлення іпотекодержателя - ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» про накладення заборони відчуження майна та інші.

Роз'яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2014 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зачепилівського районного суду

Харківської області Є.І. Яценко