Ухвала суду № 37722486, 04.03.2014, Зачепилівський районний суд Харківської області

У Х В А Л А Справа № 620/884/13-к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2014 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді - Яценка Є.І.,

при секретарі - Гагаріній С.А.,

за участю прокурора - Медяник О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого 23.09.2013 року до Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області звернувся директор ТОВ „Руновщина" ОСОБА_2, із письмовою заявою про те, що невстановлена особа підробила документи, які були подані до реєстраційної служби Зачепилівського РУЮ для зміни директора та юридичної адреси ТОВ „Руновщина".

По даному факту порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220290000244 від 23.09.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Із змісту клопотання вбачається, що 25.09.2013 року згідно ухвали слідчого судді Зачепилівського районного суду в Березнівському РУЮ Рівненської області вилучено реєстраційну справу ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932.

В ході огляду вказаної реєстраційної справи встановлено, що 30 травня 2013 ТОВ «Корс» звернулося до директора ТОВ «Руновщина» ОСОБА_3 з вимогою про проведення 04 липня 2013 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина», в якій зазначені дата, час, місце та порядок проведення загальних зборів учасників Товариства. Вимога ТОВ «Корс» була отримана уповноваженою особою ТОВ «Руновщина».

04.07.2013р. відбулись загальні збори учасників ТОВ «Руновщина» за запропонованим ТОВ «Корс» порядком денним, на яких були прийняті рішення про проведення аудиторської перевірки господарської діяльності ТОВ «Руновщина» за період з 01.01.2010 р. по 03.07.2013 р., з наданням доступу на проведення аудиту представникам аудиторської компанії, з якою ТОВ «Корс» буде укладений відповідний договір, а також на вимогу представника аудиторської компанії надання всіх необхідних документів та іншої необхідної інформації, що необхідна для проведення аудиту та стосується господарської діяльності Товариства, скликання позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» за результатами проведення аудиторської перевірки, та про відкликання з посади директора ТОВ «РУНОВЩИНА» ОСОБА_3 і призначення на посаду директора ОСОБА_2.

Зазначені рішення були оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» №0407 від 04.07.2013 р., який перебуває в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Руновщина».

05 липня 2013 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» від 04.07.2013 р., які оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» №0407 від 04.07.2013 р., ОСОБА_3 було відкликано з посади директора та переведено на посаду заступника директора з 05.07.2013 р. з окладом згідно штатного розкладу. З 05.07.2013 р. на посаду директора ТОВ «Руновщина» призначено ОСОБА_2 та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були зареєстровані відповідні вищезазначені зміни.

Загальні збори учасників ТОВ «Руновщина» обрали ОСОБА_2 на посаду директора на невизначений строк, і питання щодо звільнення ОСОБА_2 з посади директора та поновлення на посаді ОСОБА_3 повинно було вирішуватись на загальних зборах учасників ТОВ «Руновщина».

20.09.2013 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, державному реєстратору Зачепилівського РУЮ ОСОБА_5 подано наступні документи: - нотаріально завірена копія протоколу загальних зборів ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 № 0207 від 02.07.2013 року, відповідно до якого на зборах були присутні співзасновники ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 і на яких було прийнято рішення про продаж ОСОБА_3 своєї часки у статутному фонді ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 ПМП «Імпульс» код ЄДРПОУ №21254756, збільшення уставного фонду ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932, надання ОСОБА_3 повноважень підписання статуту ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 у новій редакції, підписання та подання необхідних документів державному реєстратору для внесення змін у Державний реєстр по ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932, на якій містяться графічні зображення підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а також печатки ТОВ «КОРС» код ЄДРПОУ №21180118; - нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Руновщина» від 02.07.2013 року. - копія протоколу від 04.07.2013 року №0407 загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина»; - копія протоколу від 10.09.2009 року №3-А загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина»; - копія протоколу від 02.07.2013 року №0207 загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина»; - копія наказу ТОВ «Руновщина» від 26.07.2013 року №39-К «Про виконання рішення загальних зборів щодо керівництва Товариством», завірені печаткою ТОВ «Руновщина»; на вказаних документах та на кожній із сторінок реєстраційної картки №4 містились мокрі відбитки печатки ТОВ «Руновщина» код ЄДРПОУ №30385932 із зображенням «будівлі» та «колосків» та підписами ОСОБА_3.

На підставі поданих ОСОБА_3 вказаних вище документів, на ТОВ «РУНОВЩИНА», проведено зміни в керівному складі товариства та установчих документах, а саме:

- відповідно до внесених змін, засновниками ТОВ «Руновщина» стали - Товариство з обмеженою відповідальністю «Корс» (61140, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, проспект Гагаріна, будинок 98, 21180118) з розміром внеску до статутного капіталу ТОВ «Руновщина» 250000,00 грн., що складає 38,46 % у статутному капіталі, та Повне мале підприємство «Імпульс» (36002, Полтавська обл., місто Полтава, Жовтневий район, вулиця Панаса Мирного, будинок 7, 21254756) з розміром внеску до статутного капіталу ТОВ «Руновщина» 400000,00 грн., що складає 61,54 % у статутному капіталі;

- розмір статутного капіталу ТОВ «Руновщина» - 650000,00 грн.;

- місце реєстрації (юридична адреса) ТОВ «Руновщина» - село Тишиця Березнівського району Рівненської області, 34620, директор і підписант Товариства - ОСОБА_3

Вказані зміни до установчих документів ТОВ «Руновщина» були внесені на підставі рішень загальних зборів учасників ТОВ «РУНОВЩИНА» від 02.07.2013 р., та оформлені протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» №0207 від 02.07.2013 р., та на підставі наказу ТОВ «Руновщина» №39-К від 26.07.2013 р. Вказаним протоколом №0207 від 02.07.2013 р. оформлені рішення про надання згоди ОСОБА_3 на продаж його частки у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Руновщина» на користь ПМП «Імпульс» (код ЄДРПОУ 21254756), включення до складу учасників Товариства ПМП «Імпульс», виключення зі складу учасників ОСОБА_3; про збільшення статутного капіталу ТОВ «Руновщина» з 490196,00 грн. до 650000,00 грн. за рахунок додаткового внеску ПМП «Імпульс» та перерозподіл часток учасників в статутному капіталі ТОВ «Руновщина». У зв'язку із вказаним чим внесок ТОВ «Корс» склав 250000,00 грн. у грошовому виразі, що дорівнює частці у статутному капіталі 38,46 %, а внесок ПМП «Імпульс» склав 400000,00 грн. у змішаному виразі, що дорівнює частці у статутному капіталі 61,54 %; про зміну місцезнаходження ТОВ «Руновщина» на село Тишиця Березнівського району Рівненської області; про затвердження Статуту ТОВ «Руновщина» в новій редакції; про надання повноважень ОСОБА_3 на підписання Статуту ТОВ «Руновщина» в новій редакції; про подання ОСОБА_3 повноважень для подання необхідних документів для підписання реєстраційних карток та внесення відповідних змін до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Оригінал протоколу купівлі-продажу (уступки) частки у статутному капіталі ТОВ «Руновщина» укладеного муж ОСОБА_3 та ПМП «ІМПУЛЬС» від 02.07.2013 р. на вимогу органу досудового розслідування надано не було.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він перебуваючи на посаді комерційного директора ПМП «ІМПУЛЬС» жодних договорів купівлі-продажу (уступки) частки у статутному капіталі ТОВ «Руновщина» не підписував.

На підставі наказу №39-К від 26.07.2013 р. ТОВ «Руновщина» за підписом ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Руновщина» без проведення загальних зборів учасників ТОВ «Руновщина» ОСОБА_3, самостійно призначив себе директором ТОВ «Руновщина». В матеріалах реєстраційної справи не міститься рішення загальних зборів про звільнення з посади директора ОСОБА_2 та призначення на цю посаду ОСОБА_3

Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ні в яких зборах ніяких зборів за його участю де б приймались вище вказані питання щодо діяльності ТОВ «Руновщина» не відбувалось, і протоколів таких зборів від 02.07.2013 року він не підписував.

18.11.2013 між ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 36136101 місцезнаходження 03061 м. Київ вул. Суздальська б.№13 та ТОВ «РУНОВЩИНА» код ЄДРПОУ №30385932 місцезнаходження: 64412 Харківська область, Зачепилівський район, село Руновщина вул. Молодіжна б.№1, укладено договір позики №27.

Крім того, 30.11.2013 між ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 36136101 місцезнаходження 03061 м. Київ вул. Суздальська б.№13 в особі директора ОСОБА_9 18.11.2013 року та ТОВ «РУНОВЩИНА» код ЄДРПОУ №30385932, в особі ОСОБА_10, що діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу 07.11.2013 року за реєстром №1701, укладено іпотечний договір зареєстрований в реєстрі за №2517.

Відповідно до п.2.1 ст.2 вказаного вище іпотечного договору, «Забезпечення іпотечної вимоги»: Іпотека відповідно до цього Договору забезпечує виконання грошових зобов'язань Іпотекодавця що випливають та/або виникнуть у майбутньому з договору позики №27 від 18.11.2013 року укладеного між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем (позичальником) за умови якого Іпотекодавець (Позичальник) зобов'язаний до 06.10.2014 року, повернути Іпотекодержателю грошові кошти в сумі 2 900 000 (два мільйони дев'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, а також з будь-яких додаткових угод, що укладені або можуть бути укладені до нього (надалі за текстом - «Договір позики»). Відповідно до договору позики Іпотекодавець отримує від Іпотекодержателя позику, при цьому сума позики, строки та порядок погашення Іпотекодавцем позики, відповідальність визначаються Договором позики.

В ході досудового слідства було встановлено що, ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 36136101 в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, юридична адреса: 01001 м. Київ провулок Шевченко б.№12 відкрито рахунок №26005619992306.

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського району Харківської області Медяник О.А., ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та вилучення інформації по поточному рахунку ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 36136101) № 26005619992306, відкритого в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012.

Прокурор району Медяник О.А. в судовому засіданні зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатньо підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, необхідні для проведення слідчих дій, а також з метою проведення ревізії та судово-економічної експертизи, дані документи знаходяться в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, юридична адреса: 01001 м. Київ, провулок Шевченко б.№12, а отримати тимчасовий доступ та вилучити дані документи в іншій спосіб неможливо.

Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 12013220290000244 від 23.09.2013 р.;

- копію договору іпотеки,

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, документи про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що документи, що містять банківську таємницю знаходяться в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, юридична адреса: 01001 м. Київ провулок Шевченко б.№12, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, ЗУ „Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Харченко О.В., слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Свердлову О.І., слідчому СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Штанько С.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, юридична адреса: 01001 м. Київ провулок Шевченко б.№12, та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку підприємства ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 36136101, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №26005619992306та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі;

інформації, про використання ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 36136101 системи «Клієнт-банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №26005619992306, який відкритий ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 36136101 в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

2. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», МФО 300012 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно ухвали суду, їх можливе місце знаходження.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз'яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2014 р.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зачепилівського районного суду

Харківської області Є.І. Яценко