Ухвала суду № 37717245, 20.03.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4086/14-к

Провадження № 1-кс/638/273/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Лосєва Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Топоркова С.Є., погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова Ігнатенко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220390000680 від 13.02.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

19.03.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Топорков С.Є. звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 з 01.01.2014 року по 15.02.2014 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися в період з 01.01.2014 року по 15.02.2014 року банківськими картами №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 у банкоматах «Приват Банку».

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що слідчим відділом Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220390000680 від 13.02.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи 11.02.2014 року близько 18.40 годин шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_3 в розмірі 8000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_3 перерахувала на картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., та № НОМЕР_3 3000 грн. Дані суми грошей ОСОБА_3 перелічила в період часу з 19 годин 15 хвилин до 19 годин 30 хвилин на вказані картки через банкомат «ПриватБанку», який розташований за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 62.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, про те, що 11.02.2014 року біля 16 год. 00 хв. їй на мобільний телефон (НОМЕР_1) зателефонував невідомий з мобільного телефону № НОМЕР_4 та представився працівником Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», та пояснив, що у ОСОБА_3 є проблеми з її карткою, у зв'язку із чим вона не можу отримати грошові кошти в сумі 700 грн., які мала отримати за продаж на інтернет - сайті «Сландо.юа» посудомиєчної машини. З метою налагодження роботи картки та отримання вказаних вище грошових коштів в сумі 700 грн. необхідно перевести грошові кошти в сумі 7500 гривень на рахунки №№НОМЕР_5, НОМЕР_6 щоб активувати картку. Потерпіла ОСОБА_3, не маючи в голові сторонніх думок, відразу погодилася перерахувати гроші на вказані невідомим чоловіком рахунки №№5НОМЕР_5, НОМЕР_6. У той же день, приблизно о 18 годин 40 хвилин, потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на рахунок № НОМЕР_5 гроші в сумі 5000 грн., а на рахунок № НОМЕР_6 гроші у сумі 2500 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про власників рахунків №№НОМЕР_2, НОМЕР_3, які були відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 в період з 01.01.2014 року по 15.02.2014 року; місця де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися банківськими картами №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6 у банкоматах «ПриватБанку».

Проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання вищевказаних відомостей від працівників Харківського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Вказані відомості можуть мати істотне значення для даного кримінального провадження в частині перерахування грошових коштів та власників вказаних рахунків.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації Харківським ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Харківського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Топоркова С.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Харківське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 з 01.01.2014 року по 15.02.2014 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися в період з 01.01.2014 року по 15.02.2014 року банківськими картами №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 у банкоматах «Приват Банку»..

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Лосєва Д.А.