Ухвала суду № 37710791, 17.03.2014, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Провадження1-кс/258/279/14 №258/2977/14-к

КІРОВСЬКІЙ РАЙОНИЙ СУД м. ДОНЕЦЬКА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року м. Донецьк

Кіровський районний суд м. Донецька в складі:

слідчого судді - Юр'євої Т.І.,

при секретарі - Власенко Н.М.

за участю

прокурора - Веселовської І.В.

за участю:

слідчого - Ковтун А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтун А.О. погоджене з прокурором прокуратури Веселовської І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003690, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003690 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке мотивує наступним.

В провадженні СВ Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 12013050880003690, внесене 08.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі колективної заяви членів споживчого кооперативу «Сигнал» (ЄДРПОУ 33393045), юридична адреса: м. Донецьк-95, вул. Невиномиська буд. 45, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Головою вищезазначеного кооперативу є ОСОБА_9. Як зазначено у вищевказаній заяві, згідно встановленого порядку, перед вступом до складу газового кооперативу, кожний з членів, надає голові кооперативу грошові кошти в якості вступного внеску. Однак голова кооперативу «Сигнал» ОСОБА_9, категорично та у грубій формі не надає членам кооперативу звіт про використання грошових коштів членів кооперативу.

По даному кримінальному провадженню обрано попередню правову кваліфікацію - ст. 191 ч. 1 КК України. В ході досудового розслідування, а саме під час здійснення, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Донецька (справа № 258/14009/13к, провадження № 1-кс/258/876/13), тимчасового доступу до установчих документів споживчого товариства «Сигнал» (ЄДРПОУ 33393045), що знаходились у володінні голови споживчого кооперативу «Сигнал», ОСОБА_9 та стосуються фінансово-господарської діяльності СТ «Сигнал» (документи, згідно з якими члени кооперативу здають кошти до кооперативу, членські внески та додаткові внески та документи, що вказують на їх фактичне застосування), документи звітної діяльності правління кооперативу та ревізійної комісії СТ «Сигнал», протоколи загальних зборів членів СТ «Сигнал». В ході вивчення вищевказаних документів, на підставі квитанції №286/53110 від 21.11.2013 року, було встановлено, що голова кооперативу «Сигнал» ОСОБА_9, користувалась та здійснювала банківські операції по особовому рахунку НОМЕР_1 в установі банку Донецьке регіональне управління АТ «Банк фінанси та кредит» (ЄДРПОУ - 25795288). Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів споживчого кооперативу «Сигнал», а також вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на рахунок НОМЕР_1, необхідно зробити виїмку в установі банку Донецьке регіональне управління АТ «Банк фінанси та кредит» (ЄДРПОУ - 25795288), що розташовано за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченко, 27, що містять банківську таємницю. Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції Ковтун А.О. або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в встановленому законом порядку, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться:

? в установі банку Донецьке регіональне управління АТ «Банк фінанси та кредит» (ЄДРПОУ - 09807856), що розташовано за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченко, 27, а саме:

- інформація на паперових носіях щодо руху грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 зареєстрованому в установі банку Донецьке регіональне управління АТ «Банк фінанси та кредит» (ЄДРПОУ - 25795288), за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та по теперішній час з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: