Ухвала суду № 37674569, 17.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3352/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючої - судді Тарасюк К.Е.,

суддів Cоколова О.М., Ільєвої Т.Г.,

при секретарі Коваленко Т.С.,

за участю прокурора Іванькова П.В.,

представника потерпілого ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

обвинуваченої ОСОБА_3,

провівши в приміщенні суду судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12012110000000014 від 21.11.12р. за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Печерського районного суду м. Києва з 13.02.13р. перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводилось СУ ГУМВС України в м.Києві.

Ухвалою суду від 05.02.14р. за клопотанням прокурора судове провадження №757/3352/13-к в частині кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12012110000000014 від 21.11.12р. за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, було зупинено до розшуку ОСОБА_4, останнього оголошено у розшук.

В ході судового розгляду судового провадження №757/3352/13-к в частині кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12012110000000014 від 21.11.12р. за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України, прокурором Ковальчук О.В. був оголошений обвинувальний акт зі зміною обвинувачення, за змістом якого органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Газ-Енерго» (код ЄДРПОУ 37449740) (надалі ТОВ «Газ-Енерго»), діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на розтрату майна зазначеного товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, приблизно на початку 2012 року, знаходячись в офісному приміщенні за фактичним місцем знаходження ТОВ «Газ-Енерго» за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 3, офіс 40, вступила в злочинну змову з ОСОБА_4 та протягом травня 2012 року вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Газ-Енерго» №1 від 30.11.2010, була службовою особою - директором зазначеного товариства, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки та, відповідно до Статуту ТОВ «Газ-Енерго», затвердженого протоколом №3 загальних зборів учасників від 14.03.2011 та зареєстрованого у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 21.03.2011 за №10701050003042095, була наділена наступними повноваженнями:

- п.9.17. Директор діє від імені Товариства без доручення, представляє його у всіх підприємствах, установах, організаціях, тощо;

- п.9.18.1. Укладає (підписує) від імені Товариства правочини (договори, угоди, контракти), розпоряджається майном та коштами Товариства, видає доручення (довіреності), гарантії, укладає договори поруки, має право першого підпису фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів в межах компетенції та у порядку, визначеному Статутом;

- п.9.18.7. Виконує будь-які інші передбачені законодавством функції щодо поточного керівництва діяльністю Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції інших органів Товариства;

- п.9.20. Директор несе персональну відповідальність за відповідність виробничо-господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації вимогам законодавства України, положенням Статуту і рішенням Зборів Учасників.

ОСОБА_4, будучи достеменно обізнаний щодо повноважень ОСОБА_3 з розпорядження грошовими коштами ТОВ «Газ-Енерго», які були ввірені останній власником підприємства, на початку 2012 року визначив спільний злочинний план, направлений на розтрату грошових коштів ТОВ «Газ-Енерго» в особливо великих розмірах, та, вступивши в попередню злочинну змову з директором ТОВ «Газ-Енерго» ОСОБА_3, надав останній реквізити фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Дайла Груп» (код ЄДРПОУ 37717892) (далі - ТОВ «Дайла Груп»), необхідні для переказу грошових коштів та подальшого відображення вказаної господарської операції в податковій звітності ТОВ «Газ-Енерго».

ОСОБА_3, діючи відповідно до відведеної їй ролі, реалізовуючи спільний із ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ТОВ «Газ-Енерго», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Курганівська, 3, офіс 40, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «iFOBS» здійснила операції із списання (переказу) грошових коштів, які були їй ввірені, із рахунку ТОВ «Газ-Енерго» №26000001303362, відкритому у відділенні №10 Київського центрального управління ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) на рахунок ТОВ «Дайла Груп» №2600332612934, відкритому в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), нібито за надання послуг відповідно до умов невстановленого досудовим розслідуванням договору №230412-П від 23.04.2012, наступними платежами:

- 15.05.2012 о 12 год. 59 хв. на суму 2 587 762 грн.;

- 17.05.2012 о 17 год. 31 хв. на суму 546 448 грн.;

- 21.05.2012 о 16 год. 23 хв. на суму 1 520 000 грн.;

- 21.05.2012 о 17 год. 43 хв. на суму 50 000 грн.;

Всього в період з 15.05.2012 до 21.05.2012 з рахунку ТОВ «Газ-Енерго» на рахунок ТОВ «Дайла Груп», ОСОБА_3 переказано грошові кошти ТОВ «Газ-Енерго» у загальній сумі 4 704 210 гривень, внаслідок чого ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 розтрачено та обернено на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб грошові кошти зазначеного вище товариства у вказаному розмірі.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи КНДІСЕ Міністерства юстиції України №11513/12-45 від 24.01.2013, підтверджуються зазначені у висновку спеціаліста №21/2-АВ від 12.10.2012 висновки про те, що ТОВ «Газ-Енерго» нанесено шкоду в сумі 4 704 210 гривень у зв'язку з проведенням по агентському договору №230412-П від 23.04.2012 попередньої оплати агентської винагороди ТОВ «Дайла Груп», з урахуванням того, що досудовим слідством встановлено та доведено нікчемність даної угоди на підставі доказів, які зібрані під час досудового слідства.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, групою осіб, реалізувавши свій злочинний намір, вчинили розтрату майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом переказу коштів на рахунок ТОВ «Дайла Груп» за удаваним договором №230412-П від 23.04.2012, заподіявши шкоди ТОВ «Газ-Енерго» на загальну суму 4 704 210 гривень, в особливо великих розмірах , тобто в сумі, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфікуються як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб , в особливо великих розмірах, тобто яккримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні представником потерпілого ТОВ «Газ-Енерго» ОСОБА_1 була оголошена письмова заява про відмову від обвинувачення ОСОБА_3 за ст.191 ч.5 КК України, у змісті якої заявник посилався на п.3 ч.1 ст.477 КПК України, відповідно до якого злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_3, відноситься до кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, яке вчинено ОСОБА_3 - особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого. З огляду на викладене, користуючись своїм правом, передбаченим ст.26 КПК України, та на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України представник потерпілого просив кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 закрити. Крім того, представник потерпілого ОСОБА_1 усно доповнив, що судовим розглядом з'ясовано, що ОСОБА_3 не отримала жодної частини з тих 4704210 грн. коштів потерпілого, які були перераховані з рахунку ТОВ «Газ-Енерго» на рахунок ТОВ «Дайла-Груп», коли вона працювала директором, ОСОБА_3 покаялась та принесла вибачення перед володільцем та засновником ТОВ «Газ-Енерго» ОСОБА_5, який її вибачив. Потерпілий до ОСОБА_3 матеріальних та моральних претензій не має, від підтримання цивільного позову ТОВ «Газ-Енерго» до ОСОБА_3 відмовився.

Захисник ОСОБА_2 та обвинувачена ОСОБА_3 вказану заяву підтримали і просили задовольнити.

Прокурор Іваньков П.В. заяву представника потерпілого вважав законною і такою, що підлягає задоволенню.

Розглядаючи питання про прийняття відмови потерпілого від обвинувачення, суд виходив з наступного.

Так, злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3, відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином.

При цьому, судом встановлено, що злочин за ст. 191 ч.5 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_3, на підставі п.3 ч.1 ст.477 КПК України відноситься до кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, зокрема, як вчинене ОСОБА_3 - особою, яка щодо потерпілого (ТОВ «Газ-Енерго») була найманим працівником (директором) і завдала шкоду виключно власності потерпілого.

Відповідно до ч.4 ст.26 КПК України відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Крім того, згідно п.7 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник, відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

За змістом ч.6 вказаної статті, якщо обставини, передбачені пунктами 5,6,7,8 частини першої цієї статті виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 цілком розуміє суть обвинувачення, наслідки закриття кримінального провадження щодо неї у зв'язку відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, які їй були роз'яснені судом, на що ОСОБА_3 своїх заперечень не висловила, і просила заяву представника потерпілого ОСОБА_1 задовольнити.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла за можливе письмову заяву представника потерпілого ОСОБА_1 задовольнити, а судове провадження №757/3352/13-к за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12012110000000014 від 21.11.12р. за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України, - закрити у зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Керуючись ст.26, п.3 ч.1 ст.477, п.7 ч.1, ч.6 ст. 284, 369 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Письмову заяву представника потерпілого ТОВ «Газ-Енерго» ОСОБА_1 про відмову від обвинувачення у формі приватного обвинувачення задовольнити.

Судове провадження №757/3352/13-к за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12012110000000014 від 21.11.12р. за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, за ч. 5 ст. 191 КК України, закрити у зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуюча - суддя: Тарасюк К.Е.

Судді Соколов О.М.

Ільєва Т.Г.