Ухвала суду № 37643510, 14.03.2014, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Провадження1-кс/258/274/14

258/2902/14-к

КІРОВСЬКІЙ РАЙОНИЙ СУД м. ДОНЕЦЬКА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2014 року м. Донецьк

Кіровський районний суд м. Донецька в складі:

слідчого судді - Юр'євої Т.І.,

при секретарі - Власенко Н.М.

за участю

прокурора - Надєжкіної Я.О.

слідчого - Семененко А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Семененко А.О., погоджене з прокурором Надєжкіної Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880002872, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880002872, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, яке мотивує наступним. 26 липня 2013 року, до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_2, про те що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «SDS» (ЄДРПОУ 30600440) гр. ОСОБА_3 не виплачує заробітну плату. В ході проведення розслідування за заявою ОСОБА_2, встановлено наступне, що ухвалою Господарського суду Донецької області від 19.11.2010р., порушено справу № 45/234б про банкрутство ТОВ «SDS», постановою Господарського суду Донецької області від 02.12.2010р., ТОВ «SDS» визнано банкрутом, введена ліквідаційна процедура. За інформацією колишніх працівників товариства невиплата заробітної плати сталася у період фінансової кризи, ТОВ «SDS» втратило орендарів приміщень та замовників робіт послуг, що спричинило неможливість виконувати свої обов'язки перед постачальниками і працівниками товариства. Відповідно ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги. Допитано у якості свідка арбітражного керуючого, ліквідатора ОСОБА_3, котрий пояснив, що 19 листопада 2010 року, Ухвалами Господарського суду Донецької області порушено справу № 45/234б про банкрутство ТОВ « SDS » (код ЄДРПОУ № 30600440 ) , постановою Господарського суду Донецької області від 02 грудня 2010 року ТОВ « SDS » визнано банкрутом та введена ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено ОСОБА_3 У 2010 році директором товариства з обмеженою відповідальністю « SDS », був ОСОБА_5, вказане підприємство розташоване за адресою: м. Донецьк , вул. Кірова, 90. Так в ході виконання постанови суду, в ході проведення ліквідаційної процедури було сформована ліквідаційна маса, тобто майно, яке належить підприємству на праві власності, на даний момент яка сума встановленого майнабула встановлена, він вказати не може. Після чого ним була проведена реалізація майна через відкриті біржові торги. Майно яке мало купівельний попит було розпродано, а грошові кошти від реалізації заставного майна пішли в погашення кредиторських вимог згідно черговості, а саме заставодержателю. Грошові кошти, які залишилися від реалізації майна, що не є заставним, на сьогоднішній момент знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства і так як інша частина майна не продана і існує необхідність у подальшій реалізації цього майна для отримання додаткових грошових коштів, які будуть спрямовані на погашення кредиторських вимог згідно черговості . На даний момент на підприємстві « SDS » , є не реалізоване майно , а саме : квартира , яка розташована в м. Харцизьк та нежитлове будова за адресою , м. Донецьк , вул. Кірова , 90 (будівля котельні) . Після реалізації зазначеного майна, коли буде остаточно сформована грошова маса, за мінусом витрат на супроводження процедури ліквідації, реалізації цього майна та інших поточних витрат , грошові кошти будуть спрямовані на погашення заробітної плати. Заборгованість по заробітній платі співробітникам підприємства « SDS » у кількості 86 осіб, виникла в період, коли на посаді директора підприємства був ОСОБА_5. У свій період ОСОБА_3 було передано підприємство з вказаною заборгованістю, саме 2453108 гривень 12 копійок. На даний момент підприємство « SDS » знаходитися в стані ліквідації, не здійснює господарську діяльність з кінця 2010 року , на сьогоднішній день на підприємстві ні хто не працює і не числиться, крім ліквідатора.

Допитаний потерпілий ОСОБА_2, який пояснив, що на протязі двох років в період часу з лютого 2009 року по грудень 2010 року, він працював у групі компаній «SDS», до якої входили «Ринок Дружба», «Меблевий рай», «Шпон», «Вінегрет», «Друкарня» і інші компанії. У зв'язку з тим, що періодично рахунки тієї чи іншої компанії арештовувалися, його перекидали з одного підприємства на інше, щоб намагатися заплатити хоч скільки те заробітної плати. В ТОВ «SDS», він закінчив працювати як і в групі компаній «SDS» після відходу материнської компанії ТОВ «SDS», в ліквідацію, а далі у банкрутство. Крім того пояснив, що заробітна плата ОСОБА_2 становила 30 000 гривень, яка закріплена в штатному розкладі та відповідає податковим та пенсійним звітам, що додавалися до суду для фіксації заборгованості по заробітній платі ТОВ «SDS». Заборгованість по заробітній платі з слів ОСОБА_2 становить приблизно 600 000 гривень, яка складається з 150 000 гривень визнаних ОСОБА_3 в Господарському процесі банкрутства і 450000 гривень визнаних недавнім рішенням Ворошиловського районного суду м. Донецька.

Також, в ході досудового розслідування, згідно листа заступника начальника ДПІ у Київському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби від 05.02.2014 № 518/10/05-65-18-02-13-7 встановлено, що за ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440) зареєстровано декілька розрахункових рахунків, а саме:

- розрахунковий рахунок № 26000619943026, зареєстрований 29.01.2013 року у публічному акціонерному товаристві «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012);

Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440), а також вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440), необхідно зробити виїмку у публічному акціонерному товаристві «ПРОМІНВЕСТБАНК» документів, що містять банківську таємницю. Суд, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції Семененко А.О., здійснити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), а саме: інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 01.01.2010 по теперішній час по рахунку № 26000619943026, зареєстрованому у публічному акціонерному товаристві «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440) з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати, місце розташування банківських автоматів, та фотознімків камер банківських автоматів, відповідно часу проведення транзакцій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: