Ухвала суду № 37643502, 18.02.2014, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Провадження1-кс/258/168/14

№258/1521/14-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДОНЕЦЬКА

№ 1-кс/258/168/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

« 14» лютого 2014 року Кіровський районний суд м. Донецька

в складі: слідчого судді Сидорова Є.І.,

при секретарі Нестеренко П.Г.,

за участю прокурора Надєжкіної Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Зубова А.С., погоджене з прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька Надєжкіною Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2014 року старший слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Зубов А.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий вказує про те, що 26 липня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3, про те що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «SDS» (ЄДРПОУ 30600440) гр. ОСОБА_1 не виплачує заробітну плату.

В ході проведення розслідування за заявою ОСОБА_3 встановлено наступне, що ухвалою Господарського суду Донецької області від 19.11.2010р. порушено справу № 45/234б про банкрутство ТОВ «SDS», постановою Господарського суду Донецької області від 02.12.2010р., ТОВ «SDS» визнано банкрутом, введена ліквідаційна процедура.

За інформацією колишніх працівників товариства невиплата заробітної плати сталася у період фінансової кризи, ТОВ «SDS» втратило орендарів приміщень та замовників робіт послуг, що спричинило неможливість виконувати свої обов'язки перед постачальниками і працівниками товариства.

Відповідно ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

Допитано у якості свідка арбітражного керуючого, ліквідатора ОСОБА_1, котрий пояснив, що 19 листопада 2010 року ухвалами Господарського суду Донецької області порушено справу № 45/234б про банкрутство ТОВ «SDS» (код ЄДРПОУ № 30600440), постановою Господарського суду Донецької області від 02 грудня 2010 року ТОВ «SDS» визнано банкрутом та введена ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено ОСОБА_1 У 2010 році директором товариства з обмеженою відповідальністю «SDS» був Ячунскас Сваюнас, вказане підприємство розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 90. Так в ході виконання постанови суду, в ході проведення ліквідаційної процедури було сформована ліквідаційна маса, тобто майно, яке належить підприємству на праві власності, на даний момент яка сума встановленого майна була встановлена??, він вказати не може. Після чого ним була проведена реалізація майна через відкриті біржові торги. Майно, яке мало купівельний попит, було розпродано, а грошові кошти від реалізації заставного майна пішли в погашення кредиторських вимог згідно черговості, а саме заставодержателю. Грошові кошти, які залишилися від реалізації майна, що не є заставним, на сьогоднішній момент знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства і так як інша частина майна не продана і існує необхідність у подальшій реалізації цього майна для отримання додаткових грошових коштів, які будуть спрямовані на погашення кредиторських вимог згідно черговості. На даний момент на підприємстві «SDS» є не реалізоване майно, а саме, квартира, яка розташована в м. Харцизьк та нежитлове будова за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 90 (будівля котельні). Після реалізації зазначеного майна, коли буде остаточно сформована грошова маса, за мінусом витрат на супроводження процедури ліквідації, реалізації цього майна та інших поточних витрат, грошові кошти будуть спрямовані на погашення заробітної плати. Заборгованість по заробітній платі співробітникам підприємства «SDS» у кількості 86 осіб виникла в період, коли на посаді директора підприємства був Ячунскас Сваюнас. У свій період ОСОБА_1 було передано підприємство з вказаною заборгованістю, саме, 2453108 гривень 12 копійок. На даний момент підприємство «SDS» знаходиться в стані ліквідації, не здійснює господарську діяльність з кінця 2010 року, на сьогоднішній день на підприємстві ні хто не працює і не числиться, крім ліквідатора.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що на протязі двох років в період часу з лютого 2009 року по грудень 2010 року, він працював у групі компаній «SDS», до якої входили «Ринок Дружба», «Меблевий рай», «Шпон», «Вінегрет», «Друкарня» і інші компанії. У зв'язку з тим, що періодично рахунки тієї чи іншої компанії арештовувалися, його перекидали з одного підприємства на інше. В ТОВ «SDS» він закінчив працювати, як і в групі компаній «SDS» після відходу материнської компанії ТОВ «SDS», в ліквідацію, а далі у банкрутство. Крім того пояснив, що заробітна плата ОСОБА_3 становила 30 000 гривень, яка закріплена в штатному розкладі та відповідає податковим та пенсійним звітам, що додавалися до суду для фіксації заборгованості по заробітній платі ТОВ «SDS». Заборгованість по заробітній платі зі слів ОСОБА_3 становить приблизно 600 000 гривень, яка складається з 150 000 гривень визнаних ОСОБА_1 в Господарському процесі банкрутства і 450000 гривень визнаних недавнім рішенням Ворошиловського районного суду м. Донецька.

Також в ході досудового розслідування згідно листа заступника начальника ДПІ у Київському районі м. Донецька Донецької області Державної податкової служби від 05.02.2014 № 518/10/05-65-18-02-13-7 встановлено, що за ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440) зареєстровано декілька розрахункових рахунків, а саме:

- розрахунковий рахунок № 2600965448001, зареєстрований 16.12.2008 року у публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 319092);

- розрахунковий рахунок № 2600165448003, зареєстрований 16.12.2008 року у публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 319092);

- розрахунковий рахунок № 2600065448002, зареєстрований 16.12.2008 року у публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 319092);

Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440), а також, вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440), необхідно зробити виїмку у публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» документів, що містять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Зубова А.С. підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Зубова А.С., погоджене з прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька Надєжкіною Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Зубову А.С. або посадовим особам (оперативним працівникам СДСБЕЗ), уповноваженим цим слідчим у встановленому законом порядку, здійснити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а саме, до інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 01.01.2010 по теперішній час по рахунку № 2600965448001, № 2600165448003, № 2600065448002 зареєстрованому у публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «SDS» (ЄДРПОУ 30600440) з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати, місце розташування банківських автоматів, та фотознімків камер банківських автоматів, відповідно часу проведення транзакцій.

Покласти обов'язок за виконання ухвали слідчого судді на слідчого СВ Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування № 12013050880002872.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити, що за умисне не виконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя