Вирок № 37578120, 11.03.2014, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2899/14-к

Провадження №: 1-кп/752/184/14

В И Р О К

Іменем України

11.03.2014 року Голосіївський районний суд м.Києва у складі :

Головуючого судді Бойка О.В.

При секретарі Щербаку А.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32013110020000121, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Скакунка, Липовецького району, Вінницької області, громадянина України, українця, який не працює, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України

з участю сторін:

прокурора Навозенка О.І.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Магнолія плюс» (код за ЄДРПОУ 38377033).

Обвинувачений взяв участь у створенні вказаного підприємства не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим слідством осіб, як пособник, при цьому ОСОБА_1 діяв в порушення вимог ст.ст.81,87,89 Цивільного кодексу України, ст.ст.56,58,83,89 Господарського кодексу України, ст.8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Так, 04 жовтня 2012 року у денний час доби, перебуваючи в районі станції

метро «Харківська» у м. Києві обвинувачений ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою досудовим слідством особою та погодився на його пропозицію за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім'я TOB «Магнолія плюс», аби в подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної діяльності. Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах TOB «Магнолія плюс», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію та надав невстановленій особі свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, а невстановлені досудовим слідством особи при невстановлених обставинах у той же день виготовили необхідні для реєстрації ТОВ «Магнолія плюс» на ім'я ОСОБА_1 документи та Статут TOB «Магнолія плюс», код ЄДРПОУ 38377033, в яких ОСОБА_1 значився засновником та директором вказаного підприємства.

Після чого, того ж дня, у робочий час, в робочому кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних ним дій та реалізуючи свій намір як пособника, спрямований на реєстрацію фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим слідством осіб, усвідомлюючи, що таким чином незаконно набуде статусу власника зареєстрованого на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності TOB «Магнолія плюс», ОСОБА_1 надав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_3 для посвідчення два примірники Статуту TOB «Магнолія плюс», код ЄДРПОУ 38877033, де він значився єдиним учасником підприємства, та в її присутності проставив свій особистий підпис на вказаних документах, а приватний нотаріус, не будучи обізнаною зі злочинним наміром ОСОБА_1, за реєстровим №1944 від 04.10.2012 року засвідчила справжність підпису ОСОБА_1 на двох примірниках Статуту TOB «Магнолія плюс», код СДРПОУ 38377033.

Посвідчені таким чином приватним нотаріусом статутні документи TOB «Магнолія плюс», інші підписані ОСОБА_1 та необхідні для проведення державної реєстрації TOB «Магнолія плюс» документи, обвинувачений ОСОБА_1 передав невстановленій досудовим особі для подальшого використання. А невстановлена досудовим слідством особа, подали вказані документи від імені ОСОБА_1 до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, яка 04.10.2012 року за реєстровим номером запису 10681020000030103 провела державну реєстрацію TOB «Магнолія плюс» (код 38377033), згідно якої єдиним учасником товариства є ОСОБА_1

При цьому, ОСОБА_1 підприємством ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків TOB «Магнолія плюс» не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи TOB «Магнолія плюс» одразу передав невстановленій особі для подальшого використання у незаконній діяльності.

А невстановлені досудовим слідством особи, отримали змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації TOB «Магнолія плюс», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити TOB «Магнолія плюс», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Тобто, незаконна діяльність TOB «Магнолія плюс», яке на прохання невстановлених досудовим слідством осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував на своє ім'я як пособник ОСОБА_1 здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

ОСОБА_1 пред"явлено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.

21.02.2014 року між прокурором Навозенко О.І. та підозрюваним ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.

Сторони узгодили покарання у виді штрафу у розмірі 500 ( п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_1, який підтримав думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_1, яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч.1 ст. 205, з урахуванням ст.68 КК України.

Долю речових доказів та процесуальних витрат вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 та ч. 2 ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21.02.2014 року між прокурором прокуратури Дарницького району м.Києва Навозенко О.І. та підозрюваним ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32013110020000121.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 ( п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот ) гривень.

Процесуальні витрати в сумі 342 гривень 30 копійок - вартість судово-почеркознавчої експертизи №386 від 20.12.2013 року, проведеної НДЕКЦ при УМВС України на Південно-Західній залізниці- стягнути із засудженого ОСОБА_1 на користь держави.

Речові докази- документи ТОВ «Магнолія плюс», вилучені відповідно до протоколу від 12.12.2013 року, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження- зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя О.В.Бойко