Вирок № 37553701 від 05.03.2014 , Хрустальний міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Краснолуцький міський суд Луганської області)

Справа № 413/611/14-к

Провадження № 1-кп/413/90/14

В И Р О К

Іменем України

05 березня 2014 року м. Красний Луч

Колегія суддів Краснолуцького міського суду Луганської області у складі

головуючого судді Янцовської Т.М.,

суддів Бєляєвої Л.О., Палюх Т.Д.,

при секретарі Несмашної Т.О.,

з участю прокурора Незнайко С.В.,

захисника ОСОБА_1,

представника цивільного позивача ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вахрушеве,

Луганської області, громадянина України, освіта середньо-технічна, одруженого,

працює заступником директора виробництва шахти «Краснокутська»

ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за адресою:

АДРЕСА_1,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Вахрушеве,

Луганської області, громадянина України, освіта середньо-технічна,

розлученого, працює начальником дільниці шахти «Краснокутська»

ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за адресою:

АДРЕСА_3,

зареєстрований за адресою АДРЕСА_4,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця

м. Красного Луча, Луганської області, громадянина України, освіта середньо-

технічна, одруженого, працює помічником начальника дільниці шахти

«Краснокутська» ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за

адресою: АДРЕСА_5,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця

м. Красного Луча, Луганської області, громадянина України, освіта середньо-

технічна, одруженого, працює гірничомонтажником шахти «Краснокутська»

ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за адресою:

АДРЕСА_6, зареєстрований

за адресою: АДРЕСА_7,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця с. Івановське,

Свечинського району, Кіровської області, Російської Федерації, громадянина

України, освіта середньо-технічна, одруженого, працює електрослюсарем шахти

«Краснокутська» ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за

адресою: АДРЕСА_2,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця шахти 8-10,

Антрацитівського району, Луганської області, громадянина України, освіта

вища, одруженого, працює інструктором по спорту шахти «Краснокутська»

ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за адресою:

АДРЕСА_8,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця с. Софіївський,

Луганської області, громадянина України, освіта незакінчена вища,

неодруженого, працює гірничомонтажником шахти «Краснокутська»

ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за адресою:

АДРЕСА_1,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця м. Вахрушеве,

Луганської області, громадянина України, освіта середньо-технічна,

одруженого, працює гірним майстром МДР шахти «Краснокутська»

ДП «Донбассантрацит», не має судимості, проживає за адресою:

АДРЕСА_9,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 скоїли злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 на підставі наказу № 98к від 01.03.2012 р. по відокремленому підрозділу шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» прийнятий на посаду заступника директора з виробництва.

Згідно з посадовою інструкцією заступника директора з виробництва, затвердженою 17.01.2011 р. директором ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» та з якою 18.01.2011 р. ОСОБА_3 ознайомлений під підпис, він наділений організаційно-розпорядчими функціями.

ОСОБА_4 на підставі наказу № 364к від 30.05.2008 р. по відокремленому підрозділу шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» прийнятий на посаду начальника дільниці монтажно - демонтажних робіт (МДР). Згідно з посадовою інструкцією начальника дільниці МДР, затверджених 18.08.2012 р. директором ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит», ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто є службовою особою.

ОСОБА_5 на підставі наказу № 472к від 14.10.2011 р. по відокремленому підрозділу шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» прийнятий на посаду помічника начальника дільниці монтажно-демонтажних робіт (МДР).

Згідно з посадовою інструкцією помічника начальника дільниці МДР, затверджених 16.02.2011 р. директором ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит», ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто є службовою особою.

ОСОБА_6 на підставі наказу № 544к від 05.12.2011 р. по відокремленому підрозділу «Шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» прийнятий на посаду гірничого майстра дільниці монтажно-демонтажних робіт (МДР) відокремленого підрозділу «Шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит».

Згідно з посадовою інструкцією гірничого майстра дільниці МДР, затвердженою 16.02.2011 р. директором ВП шахта «Краснокутська», ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто є службовою особою.

Наприкінці 2012 р., більш точної дати встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами підприємства) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в великих розмірах, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, організував злочинну групу, до складу якої, на основі єдиних злочинних намірів, з метою заняття злочинною діяльністю та незаконного збагачення, добровільно увійшли начальник дільниці монтажно-демонтажних робіт (МДР) ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» ОСОБА_4, помічник начальника дільниці МДР ОСОБА_5 та гірничий майстер підземної дільниці МДР ОСОБА_6

ОСОБА_3, будучи організатором злочину та керівником організованої групи, розробив план його вчинення. Так, вказані особи мали здійснювати особисте незаконне збагачення шляхом внесення недостовірних відомостей до графіків обліку робочого часу, книги інструктажів, книги нарядів, нарядів-путівок, рапортів на сдільні та почасові роботи робітників дільниці МДР ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит», які мали здійснювати роботи під землею, але які фактично не здійснюватимуть спуск-підйом у шахту та за вказані привілеї, частину отриманої заробітної плати, будуть віддавати на їх користь.

Вказаний план ОСОБА_3 довів до відома ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та отримав їх схвалення та згоду на вчинення злочину.

Отримавши згоду останніх, ОСОБА_3 від себе запропонував відмічати без явки до шахти свого сина ОСОБА_9, табельний номер 450, підземного горно-монтажника дільниці МДР, згідно з наказу про перевід № 313-к від 11.07.2012 р. за підписом директора ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит», свого рідного брата ОСОБА_10, табельний номер 5454, підземного горно-монтажника дільниці МДР, згідно з наказу про перевід № 159к від 05.04.2012 р. за підписом директора ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит», особу, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, табельний номер 1562, підземного горно-монтажника дільниці МДР, згідно з наказу про прийняття на роботу №435к від 03.12.2002 р. за підписом директора ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит». В свою чергу начальник дільниці МДР ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_8, табельний номер 2212, горно-монтажника дільниці МДР, згідно з наказу про прийняття на роботу № 40к від 31.01.2001 р. за підписом директора ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» та ОСОБА_7, табельний номер 5106, електрослюсаря підземного дільниці МДР, згідно з наказу про прийняття на роботу № 48к від 28.01.2004 р. за підписом директора ВП шахта «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит». Усі присутні дали свою згоду на відмітку вказаних осіб.

Зазначений спосіб заволодіння грошовими коштами підприємства запропонований ОСОБА_9, ОСОБА_10, особі, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які не обізнані про діяльність організованої групи та останні дали на це свою згоду.

Вступивши з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у злочинну змову, спрямовану на учинення у складі стійкої організованої групи розкрадання шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_3, будучи організатором злочину та керівником організованої групи, розподілив злочинні ролі та функції кожного учасника організованої групи, згідно яких:

ОСОБА_3, будучи організатором організованої групи:

- здійснював загальне керівництво діями членів організованої групи, розподіляв ролі та обов'язки учасників групи при його вчиненні;

- підбирав осіб, які мали здійснювати роботи під землею, але які фактично не здійснюватимуть спуск-підйом у шахту та за вказані привілеї, частину отриманої заробітної плати будуть віддавати на їх користь;

- займаючи посаду заступника директора шахти, давав вказівки працівникам табельного обліку про відмітки, як таких, що здійснили спуск - підйом, ОСОБА_9, ОСОБА_10, особи, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7;

- здійснював загальний контроль та прикриття протиправної діяльності;

- отримував від ОСОБА_4 грошові кошти від незаконної діяльності;

- розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між учасниками організованої групи.

ОСОБА_4, будучи активним учасником організованої групи:

- як начальник дільниці МДР підписував наряди-путівки, книгу нарядів, книгу інструктажів, де вказані ОСОБА_9, ОСОБА_10, особа, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7, як ті, що отримали наряд на роботи;

-по закінченню зміни підписував документи, де вказані ОСОБА_9, ОСОБА_10, особа, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7, як ті, що виконали поставлений обсяг робіт;

- підписував рапорти на сдільні та почасові роботи, на підставі яких нараховувалася заробітна плата ОСОБА_9, ОСОБА_10, особі, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7;

- отримував кошти від ОСОБА_9, ОСОБА_10, особи, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7 у розмірі 60 % від фактично отриманої заробітної плати вказаними особами;

- передавав отримані злочинним шляхом кошти ОСОБА_3;

- отримував від ОСОБА_3 свою частку здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

ОСОБА_6, будучи активним учасником організованої групи:

- як гірничий майстер вносив недостовірні відомості до книги нарядів, наряду-путівки, книги інструктажів про наявність на робочому місці ОСОБА_9, ОСОБА_10, особи, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7;

- по закінченню зміни готував документи, де вказані ОСОБА_9, ОСОБА_10, особа, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7, як ті, що виконали поставлений обсяг робіт;

- отримував від ОСОБА_3 свою частку здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

ОСОБА_5, будучи активним учасником організованої групи:

- як помічник начальника дільниці МДР контролював хід виконання злочинного плану та у відсутності начальника дільниці МДР ОСОБА_4 виконував його обов'язки;

- контролював відмітку ОСОБА_9, ОСОБА_10, особу, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7 у документації при відсутності гірничого майстра ОСОБА_6;

- отримував від ОСОБА_3 свою частку здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Згідно розподілених ролей, ОСОБА_3 прийнято рішення про розподіл коштів отриманих злочинним шляхом від протиправних дій залежно від обов'язків кожного, а саме ОСОБА_3 як керівник отримував 50% коштів отриманих злочинним шляхом, начальник дільниці МДР ОСОБА_4 - 30% коштів отриманих злочинним шляхом, помічник начальника ОСОБА_5 та гірничий майстер ОСОБА_6 отримували по 10% кожний.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період з січня по жовтень 2013 р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у складі організованої групи, згідно розподілених ролей вносили недостовірні відомості у відповідну службову документацію (наряди-путівки, журнал щомісячного інструктажу робочих, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, книгу нарядів, графіки обліку робочого часу робочих та ІТР) про роботу ОСОБА_9, ОСОБА_10, особи, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7, при цьому усі члени організованої групи усвідомлювали, що в дійсності ОСОБА_9, ОСОБА_10, особа, щодо якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, ОСОБА_8, ОСОБА_7 фактично на роботу не виходили та підземні роботи не виконували.

Згідно виконуваних ролей, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в наряди - путівки дільниці МДР ВП «Шахта Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» за 31.01.2013, 30.01.2013, 29.01.2013, 28.01.2013, 26.01.2013, 25.01.2013,

24.01.2013, 23.01.2013, 22.01.2013, 21.01.2013, 18.01.2013, 17.01.2013,

16.01.2013, 15.01.2013, 14.01.2013, 11.01.2013, 10.01.2013, 09.01.2013,

08.01.2013, 04.01.2013, 03.01.2013, 02.01.2013, 21.02.2013, 20.02.2013,

05.02.2013, 04.02.2013, 03.02.2013, 01.02.2013, 28.02.2013, 22.02.2013,

27.02.2013, 26.02.2013, 25.02.2013, 19.02.2013, 18.02.2013, 15.02.2013,

14.02.2013, 13.02.2013, 12.02.2013, 11.02.2013, 09.02.2013, 08.02.2013,

07.02.2013, 06.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013, 06.03.2013,

07.03.2013, 11.03.2013, 12.03.2013, 13.03.2013, 14.03.2013, 15.03.2013,

18.03.2013, 19.03.2013, 20.03.2013, 21.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013,

26.03.2013, 27.03.2013, 28.03.2013, 29.03.2013, 30.03.2013, 24.03.2013,

23.03.2013, 24.04.2013, 03.04.2013, 22.04.2013,

30.04.2013,29.04.2013,20.04.2013,19.04.2013,18.04.2013,17.04.2013,16.04.2013,15.04.2013,12.04.2013,11.04.2013,10.04.2013,09.04.2013,08.04.2013,06.04.2013,04.04.2013,03.04.2013,02.04.2013,01.04.2013,11.05.2013,31.05.2013,30.05.2013,29.05.2013,28.05.2013,24.05.2013,27.05.2013,23.05.2013,22.05.2013,21.05.2013,20.05.2013,12.05.2013,16.05.2013,15.05.2013,14.05.2013,13.05.2013,10.05.2013,08.05.2013,07.05.2013,03.05.2013,27.06.2013,26.06.2013,21.06.2013,20.06.2013,19.06.2013,18.06.2013,17.06.2013,14.06.2013,11.06.2013,10.06.2013,06.06.2013,05.06.2013,04.06.2013,03.06.2013,13.06.2013,12.06.2013,11.08.2013,09.08.2013,08.08.2013,07.08.2013,06.08.2013,05.08.2013,04.08.2013,02.08.2013,01.08.2013,15.08.2013,14.08.2013,13.08.2013,12.08.2013,30.08.2013,28.08.2013,29.08.2013,27.08.2013,24.08.2013,23.08.2013,22.08.2013,21.08.2013,20.08.2013,19.08.2013,05.08.2013,07.08.2013,06.08.2013,16.08.2013,30.07.2013,29.07.2013,27.08.2013,26.07.2013,25.07.2013,24.07.2013,23.07.2013,19.07.2013,18.07.2013,17.07.2013,16.07.2013,15.07.2013,12.07.2013,11.07.2013,10.07.2013,09.07.2013,08.07.2013,07.07.2013,30.09.2013,27.09.2013,26.09.2013,25.09.2013,24.09.2013.23.09.2013,20.09.2013,19.09.2013,18.09.2013,17.09.2013,16.09.2013,13.09.2013,12.09.2013,11.09.2013,10.09.2013,08.09.2013,07.09.2013,06.09.201305.09.2013,04.09.2013,03.09.2013,02.09.2013,09.09.2013,04.10.2013,03.10.2013,02.10.2013,01.10.2013,13.09.2013,11.09.2013,10.09.2013,04.09.2013,06.07.2013,05.07.2013,04.07.2013,03.07.2013,02.07.2013,01.07.2013, 02.06.2013 внесли завідомонеправдиві відомості, щодо виконанняробіт в зазначені дні ОСОБА_9(таб. 450). Крім того, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, виконуючи свої злочинні ролі, в наряди-путівки дільниці МДР ВП «Шахта Краснокутська» ДП «Донбасантрацит» за 31.01.2013, 30.01.2013, 29.01.2013, 28.01.2013, 26.01.2013, 25.01.2013,