Ухвала суду № 37551883, 11.03.2014, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа : № 11кп/774/197/2014 рік Судді в 1 інстанції : Лисенко В.О.,

Савченко Є.М., Щербина-Почтовик І.В.

Категорія: ч.3 ст.190 КК України Доповідач : суддя Литвиненко О.О.

УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2014 року Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області з кримінальних справ у складі:

Головуючого судді: Литвиненка О.О.,

суддів: Кислого М.М., Живоглядової І.К.,

при секретарі: Шевченко Т.В.,

за участю прокурора: Грамми О.А.,

представника потерпілого (цивільного позивача) Дніпропетровської обласної організації Товариства сприяння обороні України (ТСО України): ОСОБА_15,

захисників: ОСОБА_1 і ОСОБА_2 ОСОБА_3,

обвинуваченого: ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні у м.Дніпропетровську апеляції прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 грудня 2013 року.

Цим вироком:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, громадянин України, раніше не судимий,

засуджений: - за ч.3 ст.358 КК України (2001 року) до 2 (двох) років обмеження волі;

- за ч.1 ст.358 КК України (2001 року) до 3 (трьох) років обмеження волі;

- за ч.2 ст.358 КК України (2001 року) до 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч.4 ст.190 КК України (2008 року) до 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією ? частини особисто йому належного майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією ? частини особисто йому належного майна.

Цим же вироком з ОСОБА_4 стягнуто в рахунок відшкодування матеріальної шкоди: - на користь Дніпропетровської обласної організації товариства сприяння обороні України - 1 172 600 грн. та на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» - 1 495 000 грн.

Згідно вироку ОСОБА_4 визнано винним у скоєнні злочинів за таких обставин.

09.01.2005 наказом № 05-к директора Дніпровської філії відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Причорномор'я» (далі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я») ОСОБА_4 призначений на посаду заступника директора зазначеної філії.

В період з 19.01.2005 по 26.01.2009 ОСОБА_4 займав посаду заступника директора зазначеної філії, маючи представницькі функції, у зв'язку з чим не мав права виконувати організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, при цьому, зловживаючи довірою до нього з боку співробітників ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», виконував організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, не будучи при цьому службовою особою, що має на це право.

У жовтні 2008 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, маючи умисел на складання та використання офіційних завідомо неправдивих документів, з метою видачі на поворотній основі грошових коштів, в порушення п. 2.1.-2.3. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, згідно якої проводиться ідентифікації клієнта при відкритті рахунків, зловживаючи довірою, дав вказівку співробітникам ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», які знаходились в його підпорядкуванні, відкрити розрахунковий рахунок товариству з обмеженою відповідальністю «Авантбізнескон» (далі ТОВ «Авантбізнескон»).

Реалізуючи умови злочинної змови, ОСОБА_4, достовірно знаючи, що генеральний директор ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_5 для відкриття рахунку в банк не звертався, оскільки помер, діючи в інтересах невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, використовував підроблені документи ТОВ «Авантбізнескон», а саме: довідку про взяття на облік платника податків, повідомлення про взяття на облік юридичної особи, наказ № 1 від 10.11.2008 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора, копію протоколу № 1 від 05.08.2008 зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, страхового свідоцтва, довідку АБ № 168228 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію паспорта та ідентифікаційного номера, а також проект договору № 533 від 21.10.2008 про відкриття банківського рахунку в національній валюті, завірені підписом померлого ОСОБА_5, надавши їх ОСОБА_6, не обізнаному про злочинну діяльність ОСОБА_4 для подальшої передачі економісту операційного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_7 з вказівкою скласти офіційні документи для відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Авантбізнескон».

ОСОБА_7, будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 діючи за його вказівкою, в порушення п.п. 2.1.-2.3. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, згідно якої проводиться ідентифікація клієнта при відкритті рахунків, використовуючи перераховані вище документи ТОВ «Авантбізнескон», в тому числі ідентифікаційні документи ОСОБА_5, завірила їх своїм підписом і передала на підпис директору ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_8, яка, в свою чергу, завірила їх своїм підписом. Надалі ОСОБА_4, діючи в інтересах невстановлених осіб, передав їм коди доступу системи клієнт банк до рахунку ТОВ «Авантбізнескон».

Продовжуючи свої злочинні дії, в період з жовтня по листопад 2008 року ОСОБА_4, достовірно знаючи, що генеральний директор ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_5 у вказану філію банку для отримання кредиту в сумі 3 800 000 гривень не звертався і жодних документів не надавав, діючи умисно, з метою використання завідомо неправдивих документів та використовуючи ідентифікаційний документи директора ТОВ «Авантбізнескон», а також статутні та реєстраційні документи товариства, які в подальшому передав начальнику кредитного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_9. та, діючи умисно, з метою створення об'єктивного уявлення про виконання вимог п. 2.1.-2.3. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 в частині ідентифікації осіб та формальних документальних підстав для видачі кредиту у вигляді грошових коштів, що знаходяться у відділенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», зловживаючи довірою, дав ОСОБА_9. вказівку використовувати їх для підготовки документів при укладенні кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008, при цьому ввівши в оману останнього.

ОСОБА_9, будучи впевненим у правомірності своїх дій і не обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 виконуючи його вказівки, належним чином не виконав свої службові обов'язки, внаслідок несумлінного ставлення до них, не вжив заходів, спрямованих на виконання своїх службових обов'язків і зазначеного пункту Положення і, здійснюючи керівництво діяльністю відділення, особисто не перевірив і не доручив довіреним співробітникам відділу кредитних операцій, справити збір та перевірку документів, наданих на кредитування, перевірку повноваження і благонадійність позичальника, забезпеченість кредиту, а також перевірити наявність заставного майна, тим самим перевірити оцінку ризику видачі кредиту, при цьому легковажно розраховував на те, що заступник директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_4, який в той же час є головою кредитної комісії, в обов'язки якого поставлено прийняття остаточного рішення про видачу кредиту, не видасть фіктивний кредит без належного матеріального забезпечення.

Так, 17.11.2008 ОСОБА_9, будучи впевненим у правомірності своїх дій та діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованому по проспекту ім. газети «Правда», 35 в м.Дніпропетровську, отримав від невстановлених осіб підроблені документи: заяву на видачу кредиту, анкету позичальника від 14.11.2008, договір зберігання № 27/09-2008 від 27.09.2008 між ТОВ «Техновиробінвест Плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», акт прийому передачі від 02.10.2008 між ТОВ «Техновиробінвест Плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», договір купівлі продажу № 002/10-08 від 02.10.2008 між ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», додаток № 1 до договору з підписами директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_5, а також службових осіб ТОВ «Техновиробінвест Плюс» і ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», довідку з ЗАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Авантбізнескон», які без перевірки використовував при підготовці техніко-економічного обґрунтування видачі кредиту та проведення оцінки благонадійності позичальника, яка була оцінена як клас «Б» категорія під контролем», а також протоколу засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ Причорномор'я», в якому, використовуючи неперевірені відомості, вказав дані про можливість надати кредитну лінію револьверного типу ТОВ «Авантбізнескон», після чого за вказівкою ОСОБА_4 підписав протокол засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ Причорномор'я» № 27 від 17.11.2008, які передав для подальшого використання ОСОБА_4 для дотримання процедури оформлення і видачі кредиту і укладення кредитного договору ДФ ВАТ «КБ Причорномор'я» з ТОВ «Авантбізнескон». У свою чергу ОСОБА_4, достовірно знаючи, що підстави для видачі кредиту ТОВ «Авантбізнескон» відсутні, діючи в інтересах невстановлених осіб, також підписав офіційний завідомо неправдивий документ - протокол кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» № 27 від 17.11.2008 року.

Після цього заступник директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» ОСОБА_4 відповідно до умов зазначеного кредитного договору, діючи умисно, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які здійснюють контроль розрахункових рахунків TOB «Авантбізнескон» і TOB «ТД-БУД-ТОРГ», зловживаючи довірою, дав вказівки підлеглим співробітникам перерахувати на поточний рахунок № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» грошові кошти в сумі 3 800 000 гривень, після чого невстановлені особи, через раніше отримані від ОСОБА_4 засоби доступу до рахунку ТОВ «Авантбізнескон» використовували грошові кошти за власним розсудом і поетапно: 20.11.2008 по платіжному документу 101 на суму 150000 гривень; 21.11.2008 по платіжному документу 101 на суму 2750000 гривень; 28.11.2008 по платіжному документу 110 на суму 900000 гривень перерахували на розрахунковий рахунок підконтрольного їм підприємства ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

Крім того, 24.11.2008 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи умисел на використання офіційних завідомо неправдивих документів, працюючи заступником директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», достовірно знаючи, що відповідно до п 3.3. Положення «Про кредитування» в обов'язки начальника кредитного відділу входить перевірка повноти і якості документів, що надаються для укладення кредитного договору, а також забезпечення кредиту, з метою створення об'єктивного уявлення про перевірку заставного майна ТОВ «Авантбізнескон», маючи умисел на підробку та використання офіційних документів, які видаються та засвідчуються установою банку, тобто складання і видачу офіційного завідомо неправдивого документа, достовірно знаючи, що на перевірку фактичної наявності та стану застави за договором застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008, укладеного з ТОВ «Авантбізнескон», ніхто зі співробітників банку не виїжджав, використовуючи надані невстановленими особами офіційні завідомо неправдиві документи - акт № 37 від 31.12.2008 про перевірку фактичної наявності та стану заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон» з підписами ОСОБА_5 та акт № 35 від 20.11.2008 про перевірку фактичної наявності та стану заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 року з ТОВ «Авантбізнескон» з підписами ОСОБА_5, в яких були внесені завідомо неправдиві відомості про проведену перевірку фактичної наявності та стану заставного майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованому по пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, підписав офіційний завідомо неправдивий документ - акт № 35 від 20.11.2008 про перевірку фактичної наявності та стану заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон» як голова комісії - заступник директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», після чого видав його, передавши начальнику кредитного відділу ОСОБА_9. і давши вказівку підписати у співробітників банку. У свою чергу ОСОБА_9, як начальник кредитного відділу, виконуючи вказівку ОСОБА_4 власноручно підписав офіційний завідомо неправдивий документ - акт № 35 від 20.11.2008 про перевірку фактичної наявності та заставного майна згідно договору застави № 70-08.КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон», який видав, надавши на підписання співробітникам банку, після чого вклав у кредитну справу ТОВ «Авантбізнескон» для підтвердження факту перевірки наявності заставного майна.

19.12.2008 ОСОБА_4 стало відомо, що у ВАТ «КБ «Причорномор'я» призначена тимчасова адміністрація, у зв'язку з чим він буде звільнений і не зможе здійснювати контроль за використанням грошових коштів в ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». 22.01.2009 ОСОБА_4 звільнився з посади заступника директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за власним бажанням, на підставі ст. 38 КЗпП України.

Після звільнення, в кінці січня 2009 року, ОСОБА_4 з метою приховування злочину та порушень, допущених ним раніше при видачі ВАТ «КБ «Причорномор'я» кредиту ТОВ «Авантбізнескон» згідно кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008, маючи умисел на придбання права на майно, яке належить Дніпропетровської обласної організації товариства сприяння обороні України (далі - ДОО ТСОУ) та товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» (далі - ТОВ «Альянс»), шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, які здійснювали контроль за розрахунковими рахунками ТОВ «Авантбізнескон» і ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», прийняв рішення на придбання права на майно - грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», а саме: ДОО ТСОУ в сумі 1 242 600 гривень, а також ТОВ «Альянс» в сумі 1 500 000 гривень, після чого розпорядитися вказаними грошовими коштами в особистих цілях, спрямувавши їх на погашення раніше незаконно виданого ВАТ «КБ «Причорномор'я» кредиту ТОВ «Авантбізнескон» згідно кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008.

Умовами злочинної змови між ОСОБА_4 та невстановленими особами убачалося придбання права на майно - грошові кошти ДОО ТСОУ в розмірі 1242600 гривень, а також придбання право на майно - грошові кошти ТОВ «Альянс» в сумі 1500000 гривень, шляхом зловживання довірою та обману службових осіб зазначених підприємств, повідомивши їм неправдиві відомості, а саме: що грошові кошти надійдуть на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» у вигляді фінансової допомоги на поворотній основі. При цьому ОСОБА_4, зловживаючи довірою, схилить директора ТОВ «Елітстрой» до перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ». В свою чергу невстановлені особи, які здійснюють контроль за розрахунковим рахунком ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», перерахують кошти на рахунки ТОВ «Авантбізнескон» з метою погашення отриманого кредиту ТОВ «Авантбізнескон» згідно кредитного договору № 70-08-КЮ від 20.11.2008.

ОСОБА_4, реалізуючи умови злочинної змови, спрямованого на придбання право на майно, шляхом обману та зловживанням довірою, а саме грошових коштів в особливо великому розмірі, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, перебуваючи в будівлі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, повідомив раніше знайомому голові ДОО ТСОУ ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості про те, що ДОО ТСОУ не має можливості зняти кошти з рахунків ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» і єдиний спосіб збереження даних коштів є їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», яке, в свою чергу, через місяць поверне грошові кошти, отримані під виглядом поворотної фінансової допомоги, перерахувавши на рахунок ДОО ТСОУ, відкритий в іншому банку, при цьому, не маючи мети повертати вказані грошові кошти ДОО ТСОУ.

В цей же час ОСОБА_4, достовірно знаючи, що клієнт ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» - ТОВ «Елітстрой», директором якого є ОСОБА_11., звертався в банк з метою отримання кредиту, зловживаючи довірою та шляхом обману, повідомив ОСОБА_11, що банк не в змозі видати кредит. Також ОСОБА_4, шляхом обману, повідомив ОСОБА_11 завідомо неправдиві відомості про те, що у нього особисто є знайомі, які готові надати за винагороду посильну допомогу ТОВ «Елітстрой» у вигляді фінансової допомоги на поворотній основі, але за це директор ТОВ «Елітстрой» повинен буде перед тим, як почати використовувати грошові кошти, перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», який запропонував для реалізації ліквідний товар, на який у ОСОБА_4 маються покупці і після угоди він (тобто ОСОБА_4) поверне грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», отримавши при цьому вигоду у вигляді прибутку, отриманого від реалізації товару, придбаного у ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

Директор ТОВ «Елітстрой» ОСОБА_11. з метою залучення грошових коштів для здійснення фінансової діяльності, будучи впевненим у тому, що запропоновані дії ОСОБА_4 є правомірними і єдиним способом отримання грошових коштів, погодився на пропозицію ОСОБА_4 після чого підписав, наданий ОСОБА_4, договір про надання фінансової допомоги на поворотній основі без номера від 28.01.2009 між ДОО ТСОУ і ТОВ «Елітстрой», який передав для подальшого використання ОСОБА_4

27.01.2009 голова ДОО ТСОУ ОСОБА_10, будучи впевненим у тому, що запропоновані ОСОБА_4 дії є правомірними, необхідними і єдиним способом збереження грошових коштів ДОО ТСОУ, що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» в сумі 1242600 гривень, будучи не уповноваженим одноосібно приймати рішення про переведення грошових коштів, скликав Бюро обласного комітету ДОО ТСОУ, якому повідомив відомості, викладені ОСОБА_4 У цей же день обласним Бюро ДОО ТСОУ було прийнято рішення про укладення з ТОВ «Елітстрой» договору про надання фінансової допомоги на поворотній основі з метою збереження грошових коштів, про що складено відповідну постанову.

28.01.2009 голова ДОО ТСОУ ОСОБА_10 разом з головним бухгалтером ДОО ТСОУ ОСОБА_12 прибув у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», в кабінет до ОСОБА_4 який вже був звільнений з посади заступника директора, про що він не знав, де ОСОБА_10 підписав договір без номера від 28.01.2009 про надання фінансової допомоги на поворотній основі з ТОВ «Елітстрой», умовами якого передбачалося повернення грошових коштів у термін до 29.02.2009, після чого ОСОБА_10 і ОСОБА_12 підписали платіжний документ № 566 від 28.01.2009, на підставі якого грошові кошти в сумі 1242600 гривень з розрахункового рахунку ДОО ТСОУ № 26008200038001 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001.

В цей же час директор ТОВ «Елітстрой» ОСОБА_11., виконуючи умови домовленості з ОСОБА_4, підписав наданий останнім договір на купівлю товарів, які не встановлено, після чого перерахував грошові кошти в сумі 1242600 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001 на розрахунковий рахунок № 26005200536001, що належить ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

У цей же день, тобто 28.01.2009, невстановлені особи, які здійснювали контроль за розрахунковими рахунками ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, на придбання права на майно, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), заволоділи правом на використання вказаних коштів. Після чого вказані невстановлені особи перерахували з розрахункового рахунку № 26005200536001, що належить ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 грошові кошти в сумі 1 242 600 гривень, а також, використовуючи засоби доступу до розрахункового і позичкових рахунків, перерахували з розрахункового рахунку ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 на позичковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 20627200533002 грошові кошти в сумі 1 242 600 гривень в рахунок погашення раніше отриманого кредиту.

Після цього ОСОБА_4, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, з метою придбання права на майно - грошових коштів в особливо великому розмірі, перебуваючи в будівлі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 у місті Дніпропетровську, зловживаючи довірою та шляхом обману, повідомив 28.01.2009 раніше знайомому директору ТОВ «Альянс» ОСОБА_13 завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Альянс» не має можливості зняти кошти з рахунків ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» і єдиний спосіб збереження даних коштів є їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», яке, в свою чергу, через місяць поверне грошові кошти, отримані під виглядом поворотної фінансової допомоги, перерахувавши на рахунок ТОВ «Альянс», відкритий в іншому банку, при цьому не маючи мети повертати вказані грошові кошти ТОВ «Альянс».

В цей же час ОСОБА_4, достовірно знаючи, що клієнт ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» - ТОВ «Елітстрой», директором якого є ОСОБА_11., зверталося в банк з метою отримання кредиту, повідомив останньому, що банк не в змозі видати кредит, а також завідомо неправдиві відомості про те, що у нього особисто є знайомі, які готові надати за винагороду посильну допомогу ТОВ «Елітстрой» у вигляді фінансової допомоги на поворотній основі, але за це директор ТОВ «Елітстрой» повинен буде, перед тим як почати використовувати грошові кошти, перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», що запропонувало до реалізації ліквідний товар, на який у ОСОБА_4 маються покупці і після угоди ОСОБА_4 поверне грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой», отримавши при цьому вигоду у вигляді прибутку, отриманого від реалізації товару, придбаного у ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ».

Директор ТОВ «Елітстрой» ОСОБА_11. з метою залучення грошових коштів для здійснення фінансової діяльності, будучи впевненим у тому, що запропоновані ОСОБА_4 дії є правомірними і єдиним способом отримання нових коштів, погодився на пропозицію ОСОБА_4 після чого підписав надані ОСОБА_4 договір про надання фінансової допомоги на поворотній основі без номера від 28.01.2009 між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Елітстрой» і передав його для подальшого використання ОСОБА_4

28.01.2009 ОСОБА_13 прибув у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. газети «Правда», 35 у м.Дніпропетровську, в кабінет ОСОБА_4 який вже на той момент не був директором ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», про що він не знав, та, будучи впевненим у тому, що запропоновані ОСОБА_4 дії є правомірними, підписав договір № 1 від 28.01.2009 про надання фінансової допомоги на поворотній основі з ТОВ «Елітстрой», умовами якого передбачалося повернення грошових коштів у термін до 29.02.2009, після чого ОСОБА_13 підписав платіжний документ № 454 від 28.01.2009, на підставі якого грошові кошти в сумі 1500000 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Альянс» № 26002200067001 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001.

В цей же час директор ТОВ «Елістрой» ОСОБА_11., виконуючи умови домовленості з ОСОБА_4, підписав надані останнім договори на купівлю товарів, які не встановлено, після чого перерахував грошові в сумі 1 500 000 гривень з розрахункового рахунку ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001 на розрахунковий рахунок № 26005200536001, що належить ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ». В цей же день, тобто 28.01.2009, невстановлені особи, які здійснювали контроль за розрахунковими рахунками ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, перераховані з розрахункового рахунку № 26002200067001 ТОВ «Альянс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітстрой» № 260062003364001, на підставі договору від 28.01.2009 про поворотну фінансову допомогу і в подальшому перераховані на розрахунковий рахунок № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» в результаті обманних дій, вчинених ОСОБА_4 у відношенні службових осіб ТОВ «Альянс» та ТОВ «Елітстрой», повернуті не були ТОВ «Альянс», заволоділи правом на використання вказаних коштів, після чого вказані невстановлені особи розпорядились грошовими коштами в сумі 1 500 000 гривень, а саме: перерахували їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 і, використовуючи засоби доступу до розрахункового і позичкового рахунків, перерахували з розрахункового рахунку ТОВ «Авантбізнескон» № 26008200533001 на позичковий рахунок ТОВ «Авантбізнескон» № 20627200533002 грошові кошти в сумі 1500000 гривень в рахунок погашення раніше отриманого кредиту.

В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції просить вирок суду скасувати, в зв'язку з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, при цьому ухвалити свій вирок, яким призначити покарання ОСОБА_4 за ч.4 ст.190, ч.ч. 1,2,3 ст.358, ч.1 ст.70 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, оскільки обвинувачений не розкаявся у вчиненому та не вжив жодних заходів для відшкодування потерпілим збитків.

В апеляції обвинувачений ОСОБА_4 просить вирок суду скасувати, а кримінальне провадження відносно нього закрити на підставі ч.1 ст.284 КПК України, при цьому зазначає що висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Також обвинувачений вказує на те, що даних злочинів він не скоював, вину свою не визнає і доказів, які б підтверджували його винність у вчиненні цих правопорушень в матеріалах справи не має. Крім цього ОСОБА_4 зазначає, що цивільні позови він також не визнає, оскільки філіал банку «Причорномор'я» залишився без грошових коштів, а тому грошовими коштами вказаними у позові ніхто не заволодів і не міг заволодіти.

В апеляції адвокат ОСОБА_1, в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 просить вирок суду скасувати, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 закрити на підставі ч.1 ст.284 КПК України, при цьому адвокат зазначає, що вина обвинуваченого у скоєнні даних злочинів не знайшла свого підтвердження в процесі судового розгляду, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження,. Крім цього адвокат вказує на те, що судом першої інстанції необґрунтовано дана критична оцінка показам обвинуваченого ОСОБА_4 та не прийняті до уваги покази свідків ОСОБА_14 ОСОБА_9 та ОСОБА_8.

В апеляції захисник ОСОБА_2, в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 також просить вирок суду скасувати, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 закрити на підставі ч.1 ст.284 КПК України, при цьому адвокат зазначає, що вина обвинуваченого у скоєнні даних злочинів не знайшла свого підтвердження в процесі судового розгляду, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Також захисник ОСОБА_2 вказує на те, що у показах свідка ОСОБА_10 містяться розбіжності, яким суд першої інстанції не надав належної оцінки і дав критичну оцінку показам обвинуваченого ОСОБА_4 та свідків ОСОБА_14 ОСОБА_9, ОСОБА_8. Водночас, захисник стосовно цивільних позовів зазначає, що філіал банку «Причорномор'я» залишився без грошових коштів, а тому вони не могли ні перераховуватись в інші банки, ні зніматись з рахунку, з ними могли проводитись тільки внутрішні банківські операції.

Представником потерпілого та позивача Дніпропетровської обласної організації Товариства сприяння обороні України - ОСОБА_15, подане заперечення на апеляційні скарги обвинуваченого та його захисників, в якому він просить дані апеляції залишити без задоволення, а вирок суду без змін, оскільки доводи, зазначені в апеляціях є неспроможними та суперечать матеріалам справи.

Заслухавши доповідь судді, прокурора, котрий не підтримав апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, при цьому вважав за необхідне апеляції обвинуваченого та його захисників залишити без задоволення, а вирок суду без зміни, обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_1 і ОСОБА_2., які підтримали свої апеляції, захисника ОСОБА_3, який просив задовольнити апеляції обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисників, представника потерпілого (цивільного позивача ТСО України) ОСОБА_15, який висловив думку про залишення вироку суду без зміни, а апеляцій без задоволення, перевіривши матеріали справи, вивчивши і проаналізувавши доводи, що містяться в апеляціях, зіставивши їх з наявними в справі матеріалами, колегія суддів вважає, що апеляції прокурора, обвинуваченого та його захисників не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Висновки суду про винність ОСОБА_4 в скоєнні злочину при обставинах зазначених у вироку, відповідають фактичним обставинам справи, повністю грунтуються на розглянутих в судовому засіданні і наведених у вироку доказах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та вироку суду, органами досудового слідства і судом досліджені всі обставини, які могли мати значення для справи, при цьому порушень вимог кримінального процесуального законодавства, які були б підставою для скасування або зміни вироку перевіркою матеріалів справи не виявлено. Докази, зібрані по справі є допустимими, достатніми і достовірними.

Дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані судом першої інстанції:

- за ч. 1 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001), як такі, що виразилися в підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується установою, організацією і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою;

- за ч. 2 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001), як такі, що виразилися в підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується установою, організацією і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненні за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 3 ст.358 КК України (в редакції від 05.04.2001), як такі, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа;

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_4 правильно кваліфіковані судом першої інстанції за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 15.04.2008), як такі, що виразилися в придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Суд першої інстанції обгрунтовано критично оцінив покази в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_4 в яких він не визнав свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів і знайшов їх такими, що були продиктовані бажанням обвинуваченого уникнути персональної відповідальності за вчинене.

Так винність ОСОБА_4 в скоєнні злочину при обставинах зазначених у вироку за фактом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів підтверджені наведеними у вироку доказах.

Відповідно до наказу № 05-к від 19.01.2005 ОСОБА_4 було прийнято на посаду заступника директора ДВ ВАТ «КБ «Причорномор'я» з 19.01.2005 (Т. 2 а.с. 136), на якій він працював до 22.01.2009, коли був звільнений за власним бажанням згідно наказу № 05-к від 22.01.2009 (Т. 2 а.с. 137).

Наказом № 04-к від 26.02.2007 ОСОБА_9 призначено на посаду начальника кредитного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» (Т.6 а.с. 6).

Згідно повідомлення від 12.11.2008 ТОВ «Авантбізнескон» фактично відсутнє за своїм місцезнаходженням (Т. 6 а.с. 227), а його керівник - ОСОБА_5 помер ще ІНФОРМАЦІЯ_2, про що свідчить копія свідоцтва про смерть від 06.12.2006 (Т.5 а.с. 15).

Незважаючи на вище зазначене, відповідно до заяви ОСОБА_5, як директора ТОВ «Авантбізнескон» від 14.11.2008, останній звернувся із заявою про надання кредиту ТОВ «Авантбізнескон», згідно якого ТОВ «Авантбізнескон» просить відкрити кредитну лінію в розмірі 3800000 гривень терміном на 1 рік під заставу товарів в обороті на суму 8200000 гривень (Т.4 а.с. 22).

Відповідно до протоколу виїмки від 31.08.2010 в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованого за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, вилучено: юридичну справу по р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон», а також інформацію про рух грошових коштів по р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон». Серед вилучених документів містяться довідка про взяття ТОВ «Авантбізнескон» на облік як платника податків, повідомлення про взяття на облік ТОВ «Авантбізнескон», наказ № 1 від 10.11.2008 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Авантбізнескон», копія протоколу № 1 від 05.08.2008 зборів засновників ТОВ «Авантбізнескон», копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Авантбізнескон», страхове свідоцтво ТОВ «Авантбізнескон», довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Авантбізнескон», копія паспорта ОСОБА_5 завірена ОСОБА_9 та копія ідентифікаційного номера ОСОБА_5, статут ТОВ «Авантбізнескон», заява від 29.01.2009 про закриття поточного рахунку № 26008200533001, що належить ТОВ «Авантбізнескон» (Т. 3 а.с. 197-198, 199-228).

Відповідно до копії постанови Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 12.11.2011, яка не оскаржена і набрала чинності, кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України закрита на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008, тобто з нереабілітуючих підстав. Відповідно до змісту вказаної постанови ОСОБА_9, який є чоловіком ОСОБА_2 - доньки обвинуваченого ОСОБА_4 визнав в повному обсязі свою вину в тому, що він, будучи начальником кредитного відділу ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», виконав вказівку службової особи ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», яка оголошена в розшук і підготовив документи для видачі кредиту ТОВ «Авантбізнескон» в сумі 3800000 гривень, не прийнявши заходів щодо перевірки і не доручив підлеглим співробітникам відділу кредитних операцій здійснити збір і перевірку документів, наданих на кредитування, перевірку повноважень і благонадійність позичальника, забезпеченість кредиту, а також перевірити наявність залогового майна, тим самим перевірити оцінку ризику видачі кредиту. В результаті цього між ВАТ «КБ «Причорномор'я» в особі службової особи, яка оголошена в розшук і ТОВ «Авантбізнескон» в особі померлого на час укладання договорів - директора ОСОБА_5 був укладений фіктивний кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008, а також фіктивний договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008, за яким предметом застави виступало майно, яке начебто перебувало на складі за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, ОСОБА_9, використовуючи інші завідомо підроблені офіційні документи, підписав акти № 35 від 20.11.2008 і № 37 від 31.12.2008 про перевірку фактичної наявності заставного майна, які долучив до матеріалів кредитної справи ТОВ «Авантбізнескон» (Т. 6 а.с. 23, Т. 13 а.с. 121-125).

Службовою особою, яка відповідно до вищевказаної постанови суду надала вказівку ОСОБА_9. на підготовку документів для видачі кредиту ТОВ «Авантбізнескон», є ОСОБА_4, який постановою від 22.11.2010 оголошений в розшук, як такий, що за попередньою змовою із співробітниками банку використав для оформлення фіктивного кредиту реєстраційні і установчі документи ТОВ «Авантбізнескон», а також ідентифікаційні документи директора вказаного підприємства - ОСОБА_5 (Т. 6 а.с. 153-154).

Згідно з протоколом засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» під головуванням ОСОБА_4 від 17.11.2008 на підставі доповіді ОСОБА_9 було вирішено надати клопотання до головного банку щодо надання кредитної лінії револьверного типу ТОВ «Авантбізнескон» на суму 3800000 гривень і саме на підставі цього клопотання кредитний комітет ВАТ КБ «КБ «Причорномор'я» надав свою згоду на відкриття вказаної кредитної лінії (Т. 3 а.с. 14, 16) внаслідок чого були укладені кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008, відповідно до якого ВАТ «КБ «Причорномор'я» в особі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» надає ТОВ «Авантбізнескон» кредит у розмірі 3800000 гривень, які в подальшому переведено на р/р № 26008200533001 (Т. 4 а.с. 18-19), а також договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» в особі ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» та ТОВ «Авантбізнескон», згідно якого предметом застави ТОВ «Авантбізнескон» визначено рухоме майно - товари в обороті на суму 8200000 гривень (Т. 4 а.с. 20-21).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 пояснив про те, що з 01.09.2007 по кінець 2008 року він працював у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». ТОВ «Авантбізнескон» йому знайоме, банк видавав даному підприємству кредит. Але контроль за видачею кредиту він не здійснював, оскільки не був членом кредитної комісії, займався перевіркою заставного майна і підписав документи щодо перевірки заставного майна ТОВ «Авантбізнескон», оскільки там вже були підписи всіх відповідальних осіб. При цьому саме майно при складанні договору застави він міг не бачити.

Згідно з показів свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні слідує, що вона працювала в ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» з 2006 по 2009 роки на посаді операціоніста та проводила платежі клієнтів банку та відкривала рахунки. ТОВ «Авантбізнескон» їй відоме як клієнт. Вказівку на відкриття рахунку для даного підприємства їй давав ОСОБА_6 - який підпорядковувався безпосередньо ОСОБА_4 При цьому у ОСОБА_9 в сейфі зберігався штамп з датою, реквізитами і назвою банку. Також у нього був доступ до штампу операціоніста, який вона ставила на документах.

Відповідно до протоколу виїмки від 10.09.2010 в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», розташованого за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, вилучено документи, визнані речовими доказами: акт від 30.01.2009 закриття кредитної справи ТОВ «Авантбізнескон», кредитна історія позичальника - директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_5, протокол № 27 від 17.11.2008 засідання кредитної комісії ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», протокол № 393 від 18.11. 2008 засідання кредитного комітету ВАТ «КБ «Причорномор'я», кредитний договір № 70-08-КЮ від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» і ТОВ «Авантбізнескон» на суму 3800000 гривень, договір застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 між ВАТ «КБ «Причорномор'я» і ТОВ «Авантбізнескон», листи ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_8 про надання ТОВ «Авантбізнескон» коштів у рамках діючої кредитної лінії, анкета позичальника - директора ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_5, техніко-економічне обґрунтування, надане директором ТОВ «Авантбізнескон» ОСОБА_5, довідка ЗАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Авантбізнескон» та заборгованість за кредитами, яка згідно з листом ЗАТ КБ «Приватбанк» складена працівником, який ніколи не працював в цьому банку, акт № 35 від 20.11.2008 та № 37 від 31.12.2008 про перевірку фактичної наявності заставного майна, згідно договору застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008 з ТОВ «Авантбізнескон», фінансові звіти ТОВ «Авантбізнескон», договір зберігання № 27/09-2008 від 27.09.2008 між ТОВ «Техновиробінвест плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», акт приймання-передачі товарів від 02.10.2008 на суму 8200000 гривень між ТОВ «Техновиробінвест плюс» і ТОВ «Авантбізнескон», договір купівлі-продажу товарів № 002/10-08 від 02.10.2008 між ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» і ТОВ «Авантбізнескон» (Т. 4 а.с. 10-12, 13-65, Т. 5 а.с. 149, 234, Т. 7 а.с. 5).

Згідно з висновком криміналістичної почеркознавчої експертизи № 89-11 від 18.01.2011 підписи від імені ОСОБА_5 в кредитному договорі № 70-08-КЮ від 20.11.2008, договорі застави № 70-08-КЮз від 20.11.2008, численних заявах ОСОБА_5 з резолюціями та в інших документах, складених від його імені і використаних ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» під час відкриття, надання, обслуговування і закриття кредитної лінії на суму 3800000 гривень, виконані не ним, а іншою особою з ретельним наслідуванням його справжнього підпису (Т. 8 а.с. 61-72).

Суд першої інстанції обгрунтовано критично оцінив покази свідка ОСОБА_9 дані ним в судовому засіданні про повну необізнаність ОСОБА_4 по кредиту ТОВ «Авантбізнескон», оскільки судом встановлено, що всі докази, досліджені в судовому засіданні і покладені в основу вироку за даним епізодом, є достовірними, допустимими і достатніми, які повною мірою підтверджують встановлені в суді фактичні обставини по справі, враховуючи те, що ці докази не суперечать один одному і узгоджуються між собою.

Обгрунтовано критично оцінив суд і покази свідка ОСОБА_14 який в КБ «Причорномор'я» працював на посаді начальника комп'ютерного відділу про порядок роботи системи «Клієнт-банк», з якої слідує, що працювати система може тільки на одному комп'ютері, а дублікат ключів зробити не можливо, що всі рахунки кодовані, що платежі приходять по модемному зв'язку і самі ключі-підписи зашифровані, що їх підробити не можливо, оскільки цей свідок не зміг пояснити, яким чином відбувалися отримання таких ключів померлою особою і яким чином технічно могло здійснюватися перерахування коштів на фірму, директор якої помер ще в ІНФОРМАЦІЯ_2 році.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 по епізоду придбання права на майно ДОО ТСОУ і ТОВ «Альянс» шляхом шахрайства підтверджується наступними доказами дослідженими в судовому засіданні.

З показів свідка ОСОБА_13 даних в судовому засіданні вбачається, що він особисто, як і ТОВ «Альянс», були клієнтами ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». З ОСОБА_4 у нього були нормальні ділові відносини. Наприкінці січня 2009 року ОСОБА_4 зателефонував йому і сказав, що фінансове становище банку дуже погане, що «КБ «Причорномор'я» ліквідовується, буде вводитися тимчасова адміністрація, у зв'язку з чим необхідно вирішити питання перерахування коштів, належних ТОВ «Альянс». На той час він був засновником та заступником директора ТОВ «Альянс». ОСОБА_4 викликав його на розмову до свого кабінету. Під час розмови ОСОБА_4 надав договір з ТОВ «Елітстрой», сказавши, що це його підприємство та гроші ТОВ «Альянс» або пропадуть, або їх можна перерахувати на ТОВ «Елітстрой» і через місяць вони повернуться, згідно договору. В кабінеті, на столі, лежали документи про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Елітстрой». Він просив ОСОБА_4 щоб він перерахував грошові кошти на його рахунок в КБ «Приватбанк», але ОСОБА_4 відмовив, сказав, що це неможливо і є один єдиний спосіб зберегти гроші, тобто перерахувати їх на рахунок ТОВ «Елітстрой», інакше ці гроші пропадуть. Оскільки ОСОБА_4 запевнив його, що іншого виходу не залишалося, він довірився йому і в присутності співробітника банку ОСОБА_6 і бухгалтера ОСОБА_17 підписав договір і перерахував кошти на ТОВ «Елітстрой». Ці грошові кошти повинні були повернутися на його рахунки на підставі договору поворотної фінансової допомоги через місяць. Він повністю довіряв ОСОБА_4 і підписав цей договір. Через місяць він звернувся до ОСОБА_4 з питанням щодо повернення коштів, але йому було відмовлено. Так продовжувалося на протязі всього 2009 року. Після цього ОСОБА_4 неодноразово писав йому розписки про повернення грошей, але все було марним, у зв'язку з чим він звернувся до органів прокуратури. Через деякий час від ТОВ «Елітстрой» надійшли грошові кошти в розмірі 5000 гривень з банку «Київська Русь». ОСОБА_4 запевняв, що ТОВ «Елітстрой» - належна йому фірма і що переживати немає за що. В подальшому від ОСОБА_10 йому стало відомо, що ДОО ТСОУ таким же чином перерахувало грошові кошти в той же день, але з різницею в 20 хвилин. ОСОБА_4 почав писати розписки від свого імені з однаковим текстом, але грошей їм так і не повернув;

З показів свідка ОСОБА_10 даних в судовому засіданні вбачається, що в 2000 році він був обраний головою ДОО ТСОУ. В період часу з 2000 по 2009 рік гроші ДОО ТСОУ знаходились на р/р ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». В січні 2009 року ОСОБА_4 зателефонував і сказав, що потрібно зустрітися і вирішити деякі питання. Він виїхав на зустріч в банк. З ним були ОСОБА_18 і ОСОБА_12. ОСОБА_4 говорив, що до банку зайшла тимчасова адміністрація і банк оголошений банкрутом. Йшла мова, що гроші ДОО ТСОУ, які знаходяться на розрахунковому рахунку, потрібно рятувати. Він запропонував ОСОБА_4 перевести гроші на їх рахунок в КБ «Укрсоцбанк», але ОСОБА_4 сказав, що це не можливо. ОСОБА_4 запропонував перевести гроші на р/р ТОВ «Елітстрой», які повернуться на р/р ДОО ТСОУ до 10.02.2009. Він сказав, що цей вихід - єдиний, надав 100 % гарантії. Він поїхав в ДОО ТСОУ, зібрав Бюро ДОО ТСОУ, яким розповів про сказане ОСОБА_4 Бюро змушено було прийняти рішення щодо договору, оскільки він повністю довіряв ОСОБА_4, Бюро ТСОУ дало розпорядження підписати договір. Він підписав договір, на якому були печатки і підпис представника ТОВ «Елітстрой». Гроші на ТОВ «Елітстрой» перерахувались безготівковим платежем. 10.02.2009 відкрився новий банк - КБ «Класик банк», де ДОО ТСОУ відкрило р/р, але гроші так і не надійшли, як і не надійшли через місяць. Він наполягав на поверненні грошей. У травні 2009 року ОСОБА_4 зателефонував і сказав, що зворотні гроші зайшли в банк і він для впевненості послав людину забрати виписки з банку. У виписках було дійсно написано, що гроші від ТОВ «Елітстрой» надійшли на рахунок КБ «Класик банк». Але головний бухгалтер ДОО ТСОУ поїхала до банку та зателефонувала звідти і сказала, що гроші на рахунок ДОО ТСОУ не надходили. Потім ОСОБА_4 надав йому розписку про те, що 18.05.2009 кошти будуть повернуті. Після цього КБ «Класик банк» припинив свою діяльність та відкрився КБ «Київська Русь», в якому ОСОБА_4 був керівником. У червні 2009 року від ТОВ «Елітстрой» на рахунок ДОО ТСОУ надійшло 40000 гривень, потім ще 30000 гривень. ОСОБА_4 написав розписки про зобов'язання повернути кошти ДОО ТСОУ, після цього ОСОБА_4 на зв'язок не виходив і він звернувся до правоохоронних органів. ОСОБА_11. - директора ТОВ «Елітстрой» він ніколи не бачив і не знає;

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні поясняв, що він познайомив ОСОБА_13 з ОСОБА_4 і той відкрив у ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» рахунки ТОВ «Альянс». У 2009 році ОСОБА_13 прийшов до нього і сказав, що ОСОБА_4 взяв гроші ТОВ «Альянс» і не повертає. Вони звернулись до ОСОБА_4 і той сказав упевнено, що гроші повернуться на рахунки. Після цього, через 4-5 місяців ОСОБА_13 знову прийшов і сказав, що його бізнес «горить», бо немає грошей, які повинен повернути ОСОБА_4 Вони поїхали до ОСОБА_4 і той, в якості представника банку ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я», надав ОСОБА_13 розписку про повернення коштів. На ОСОБА_4 ніякого впливу не здійснювалось;

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні поясняв про те, що він працював заступником директора ДФ ВАТ КБ «Причорномор'я» до січня 2009 року. ОСОБА_4 теж був заступником директора банку, працював з великими клієнтами. З розмов ОСОБА_10 і ОСОБА_13 він знав, що вони перерахували гроші ТОВ «Елітстрой» на прохання ОСОБА_4 Зі слів ОСОБА_13 йому було відомо, що головний офіс КБ «Причорномор'я» був у стані банкрутства, на той час була криза і багато банків збанкрутувало. Після введення тимчасової адміністрації клієнти банку грошові кошти на рахунках отримати не могли;

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні поясняла, що в кінці січня 2009 року вона разом з директором ДОО ТСОУ ОСОБА_10. знаходилась в кабінеті ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_12 На бесіду її запросили в якості заступника головного бухгалтера ДОО ТСОУ. ОСОБА_4 сказав, що в банку введена тимчасова адміністрація і потрібно рятувати гроші на рахунках. Запропонував укласти договір з ТОВ «Елітстрой» і сказав, що це його фірма і він ручається головою за цю фірму. ОСОБА_4 сказав, що на протязі 2-х тижнів буде відкрито новий банк і гроші будуть повернуті туди. Між ДОО ТСОУ і ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» тривалий час були ділові стосунки, тому сумніватися в чесності ОСОБА_4 не було причин. Але по факту гроші на розрахунковий рахунок ДОО ТСОУ у визначений ОСОБА_4 час не повернулися;

Свідок ОСОБА_11. в судовому засіданні поясняв про те, що в період часу, коли він був керівником ТОВ «Елітстрой», було тяжке фінансове становище, криза. Він намагався отримати кредит і звернувся до ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». Йому порадили звернутися особисто до ОСОБА_4 який запропонував знайти клієнтів на купівлю товару за винагороду. Він погодився, були підписані бланки договорів, які він віддав ОСОБА_4 Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував і сказав, що питання він закрив і на рахунок ТОВ «Елітстрой» прийшли кошти від ТОВ «Альянс» і ДОО ТСОУ. Бланки договорів були ним підписані, але директора ТОВ «Альянс» і ДОО ТСОУ до нього особисто не звертались;

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила, що в кінці січня 2009 року їй зателефонував ОСОБА_10, який запросив її під'їхати до відділення ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я». Коли вона під'їхала, її запросили в кабінет до директора ОСОБА_8, де були присутні ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_10 і ОСОБА_18. ОСОБА_4 почав говорити про те, що у банк введена тимчасова адміністрація, створилася критична ситуація з грошима, казав, що єдиний спосіб, який може врятувати гроші організації - їх перерахування на рахунок ТОВ «Елітстрой», оскільки це надійна фірма і все буде нормально. У травні 2009 року їй знову зателефонував ОСОБА_10 та попросив забрати виписки з банку, сказав, що нібито гроші, які перерахувало ДОО ТСОУ, повернулись на їх розрахунковий рахунок. Вона приїхала до банку, їй видали виписки з яких було видно, що гроші перераховані, але фактично гроші так і не надійшли;

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні поясняла про те, що з 2000 року ДОО ТСОУ, де вона працювала бухгалтером, обслуговувалось в банках, які були розташовані по пр. газети «Правда», 35, це були різні банки. У всіх цих банках фактичним керівником був ОСОБА_4 Наприкінці січня 2009 року ОСОБА_10 доповів, що в «КБ «Причорномор'я» призначена тимчасова адміністрації, що необхідно перерахувати гроші на ТОВ «Елітстрой», про що ОСОБА_4 повинен дати розписку про повернення грошових коштів ДОО ТСОУ. З цією метою ОСОБА_10 зібрав Бюро, вона доповіла членам бюро про перерахунок коштів. Всі члени підтримали ініціативу і ОСОБА_10 уклав договір. Через систему «Клієнт банк», ключі від якої були у неї та заступника ОСОБА_18, ДОО ТСОУ перерахувало гроші на рахунок ТОВ «Елітстрой». Після цього підприємство відкрило рахунок у КБ «Класик банк», бо так сказав ОСОБА_4 В подальшому ОСОБА_10 дав їй виписки з КБ «Класик банку» і сказав поїхати в головне управління та перевірити перерахування грошей на рахунок ДОО ТСОУ. Вона звернулась до начальника відділення ОСОБА_21, яка сказала, що на рахунку ДОО ТСОУ лише близько 2000 гривень. Вона подзвонила ОСОБА_10 і сказала, що грошей на розрахунковому рахунку немає. Після цього на р/р ДОО ТСОУ надійшли кошти, які узгоджувалися з ОСОБА_4, приблизно 60000 гривень.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 по даному епізоду також підтверджується матеріалами кримінального провадження:

- копією постанови Правління Національного банку України від 30.01.2009 про призначення тимчасової адміністрації у ВАТ «КБ «Причорномор'я» (Т. 2 а.с. 123);

- наказом № 05-к від 22.01.2009, згідно якого ОСОБА_4 звільнено з посади заступника директора ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» з 22.01.2009 за власним бажанням (Т. 2 а.с. 147);

- протоколом огляду від 24.11.2010 з план-схемою до нього, згідно якого при огляді приміщення ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську, в кабінеті заступника директора виявлено та вилучено копію платіжного доручення № 454 від 28.01.2009 про перерахування з ТОВ «Альянс» на рахунок ТОВ «Елітстрой» 1500000 гривень з рукописними записами (Т. 6 а.с. 235-238, 239);

- протоколом виїмки від 12.03.2009, згідно якого в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську вилучено юридичну справу на відкриття р/р № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» (Т. 2 а.с. 186);

- копією договору про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів № 2/38 від 01.07.2004 між ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» та ДОО ТСОУ, згідно якого банк поставляє клієнту програмне забезпечення розрахункового обслуговування за допомогою електронних платежів (Т. 4 а.с. 172-173);

- договором про надання фінансової підтримки (допомоги) від 28.01.2009 між ДОО ТСОУ та ТОВ «Елітстрой», згідно якого ДОО ТСОУ зобов'язується надати фінансову допомогу на поворотній основі ТОВ «Елітсрой» в розмірі 1242600 гривень, а ТОВ «Елітстрой» зобов'язується використати її за цільовим призначенням і повернути фінансову підтримку у визначений строк (Т. 3 а.с. 4-5);

- платіжним дорученням № 566 від 28.01.2009, згідно якого з рахунку ДОО ТСОУ перераховано на рахунок ТОВ «Елітстрой» грошові кошти в розмірі 1242600 гривень на підставі повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору без номера від 28.01.2009 (Т. 2 а.с. 53);

- реєстром платіжних доручень ДФ ВАТ КБ «Причорномор'я» за період з 28.01.2009 по 29.01.2009, згідно якого по платіжному дорученню № 566 ДОО ТСОУ були перераховані грошові кошти в розмірі 1242600 гривень, по платіжному дорученню № 454 ТОВ «Альянс» були перераховані грошові кошти в розмірі 1500000 гривень, по платіжному дорученню № 87 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» були перераховані грошові кошти в розмірі 2743000 гривень, по платіжним дорученням № 23, 24, 25 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в розмірі 3763225,42 гривень (Т. 2 а.с. 118, 219, Т. 3 а.с. 138-141, 228, Т. 4 а.с. 55-65);

- розпискою від 13.05.2009, згідно якої ОСОБА_4 зобов'язується повернути ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 1242600 гривень до 18.05.2009 (Т. 3 а.с. 6);

- договором поруки від 10.12.2009 між ОСОБА_4 та ДОО ТСОУ в особі ОСОБА_10, згідно якого ОСОБА_4 зобов'язується відповідати перед ДОО ТСОУ за виконання ТОВ «Елітстрой» зобов'язань по виплаті до 10.01.2010 заборгованості згідно договору від 28.01.2009 на суму 1172550 гривень (Т. 3 а.с. 7);

- договором про надання гарантії від 23.12.2009 між ОСОБА_4 та ДОО ТСОУ в особі ОСОБА_10, згідно якого ОСОБА_4 надає ДОО ТСОУ гарантію виконання зобов'язань боржника ТОВ «Елітстрой» по сплаті заборгованості згідно договору про надання фінансової підтримки від 28.01.2009 на суму 1172550 гривень до 23.03.2010 (Т. 3 а.с. 8), а також угодою про зміну порядку виконання договору про надання гарантії (Т. 3 а.с. 9);

- копіями виписок та платіжних доручень ТОВ «Класикбанк», згідно яких з рахунку ТОВ «Елітстрой» начебто перераховано на рахунок ДОО ТСОУ грошові кошти в розмірі 1242600 гривень на підставі повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору без номера від 28.01.2009 (Т. 2 а.с. 24-27);

- копією свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Альянс» (Т. 2 а.с. 86);

- копією договору № 2/67 про розрахункове обслуговування за допомогою електронних платежів від 01.07.2004 від між ДФ ВАТ КБ «Причорномор'я» та ТОВ «Альянс», згідно якого банк поставляє клієнту програмне забезпечення розрахункового обслуговування за допомогою електронних платежів (Т. 2 а.с. 103-104);

- договором про надання фінансової підтримки (допомоги) № 1 від 28.01.2009 між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Елітстрой», згідно якого ТОВ «Альянс» зобов'язується надати фінансову допомогу на поворотній основі ТОВ «Елітсрой» в розмірі 1500000 гривень, а ТОВ «Елітстрой» зобов'язується використати її за цільовим призначенням і повернути фінансову підтримку у визначений строк (Т. 2 а.с. 103);

- платіжним дорученням № 454 від 28.01.2009, згідно якого з рахунку ТОВ «Альянс» перераховано на рахунок ТОВ «Елітстрой» грошові кошти в розмірі 1500000 гривень на підставі договору від 28.01.2009 (Т. 2 а.с. 53);

- реєстром розрахункових документів від 28.01.2009, згідно якого з рахунку ТОВ «Альянс» на рахунок ТОВ «Елітстрой» перераховано кошти в сумі 1500000 гривень (Т. 3 а.с. 100);

- протоколом виїмки від 03.03.2009, згідно якого в приміщенні ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» за адресою: пр. ім. газети «Правда», 35 в місті Дніпропетровську вилучено: юридичну справу по р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ», інформацію про рух грошових коштів по р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» (Т. 3 а.с. 108);

- інформацією про рух коштів ВАТ «КБ «Причорномор'я» по поточному рахунку ТОВ «Елітстрой» № 26006200364001 за період з 01.10.2008 по 30.01.2009, згідно якої з рахунку № 26008200038001 на рахунок № 26006200364001 переведені грошові кошти в сумі 1242600 гривень, з рахунку № 26002200067001 на рахунок № 26006200364001 переведені грошові кошти в сумі 1500000 гривень (Т. 2 а.с. 115-118);

- актом контрольно-ревізійного відділу в місті Дніпропетровську КРУ в Дніпропетровській області від 22.10.2010 за № 05-21/23, відповідно до якого за результатами ревізії встановлено: відповідно до банківської виписки ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» від 28.01.2009 на р/р № 26008200038001 ДОО ТСО України початкове сальдо складало - 1237067,51 гривень. Згідно з договором від 28.01.2009 № б/н з р/р 26008200038001 ДОО ТСО України, відповідно до платіжного доручення від 28.01.2009 № 566, перераховано грошові кошти в сумі 1242600,00 гривень на р/р 26006200364001 ТОВ «Елітстрой», як безвідсоткова поворотня фінансова допомога. Відповідно до банківського реєстру розрахункових документів від 28.01.2009, отриманих через систему клієнт-банк для списання коштів з рахунку № 26008200038001 ДОО ТСО України та платіжного доручення від 28.01.2009 № 566 на розрахунковий рахунок № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» надійшли грошові кошти в сумі 1242600,00 гривень. Відповідно до платіжного доручення від 28.01.2009 № 496 з р/р № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» на р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» були перераховано грошові кошти в сумі - 1242600,00 гривень. Рух грошових коштів, відповідно до реєстру розрахункових документів, отриманих через СКБ для списання коштів з рахунків клієнтів та платіжних доручень ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» перераховувались в наступному порядку, а саме: з р/р 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» на р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі - 2743000,00 гривень, як плата за ТМЦ згідно з договором від 20.01.2009 № 20/01 (платіжне доручення від 28.01.2009 № 87) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі - 3270000,00 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 № 23) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі - 430000,00 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 №24). Відповідно до банківської виписки ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» від 28.01.2009 на р/р № 26002200067001 ТОВ «Альянс» початкове сальдо становило - 1480375,17 гривень. Згідно з договором від 28.01.2009 № 1 з р/р 26002200067001 ТОВ «Альянс», відповідно до платіжного доручення від 28.01.2009 № 454, перераховано грошові кошти в сумі 1500000,00 гривень на р/р 26006200364001 ТОВ «Елітстрой», як безвідсоткова поворотня фінансова допомога. Відповідно до банківського реєстру розрахункових документів від 28.01.2009, отриманих через СКБ для списання коштів з рахунку № 26002200067001 ТОВ «Альянс» та платіжного доручення від 28.01.2009 № 454 на розрахунковий рахунок № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» надійшли грошові кошти в сумі 1500000,00 гривень. Рух грошових коштів, відповідно до реєстру розрахункових документів, отриманих через систему клієнт-банк для списання коштів з рахунків клієнтів та платіжних доручень ДФ ВАТ «КБ «Причорномор'я» перераховувались в наступному порядку, а саме: з р/р № 26006200364001 ТОВ «Елітстрой» на р/р № 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» були перераховані грошові кошти в сумі 1500000 гривень (платіжне доручення від 28.01.2009 № 498) - з р/р 26005200536001 ТОВ «ТД-БУД-ТОРГ» на р/р № 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі 27430000 гривень, як плата за ТМЦ згідно з договором від 20.01.2009 № 20/01 (платіжне доручення від 28.01.2009 № 87) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі 3270000 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 № 23) - з р/р 26008200533001 ТОВ «Авантбізнескон» на р/р 20627200533002 ТОВ «Авантбізнескон» були перераховані грошові кошти в сумі 430000 гривень, як погашення кредитної лінії згідно з договором від 20.11.2008 № 70-08-КЮ (платіжне доручення від 29.01.2009 № 24) (Т. 5 а.с. 49-65).

Колегія суддів вважає, що всі докази, досліджені в судовому засіданні і покладені в основу вироку, є достовірними, допустимими і достатніми, та такими що повною мірою підтверджують встановлені в суді фактичні обставини у справі, при цьому не суперечать один одному і узгоджуються між собою.

Об'єктивних підстав ставити під сумнів свідчення допитаних у суді свідків ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_11., ОСОБА_12, ОСОБА_20 колегія суддів не вбачає.

З урахуванням вище зазначеного, доводи апеляцій обвинуваченого та його захисників про скасування вироку та закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 на підставі ч.1 ст.284 КПК України, оскільки вина обвинуваченого у скоєнні інкримінованих йому злочинів не знайшла свого підтвердження, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, колегія суддів вважає безпідставними та не обґрунтованими.

Відносно доводів апеляції прокурора про скасування вироку суду в зв'язку з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого в наслідок його м'якості, то колегія суддів вважає, що вони не підлягають задоволенню, оскільки суд першої інстанції у відповідності з вимогами ст.65 КК України врахував тяжкість вчинених обвинуваченим злочинів, данні характеризуючі особу винного та обставини що обтяжують та пом'якшують покарання.

Колегія суддів вважає, що призначене покарання ОСОБА_4 є справедливим, необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Керуючись ст.ст.404,407 КПК України, колегія суддів, -

Ухвалила:

Апеляції прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишити без задоволення, а вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 грудня 2013 року у відношенні ОСОБА_4 - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ впродовж трьох місяців з дня її проголошення, а засудженим, який тримається під вартою, в той же строк з дня вручення йому копії ухвали, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Судді: