Постанова № 3752061, 22.10.2007, Вишгородський районний суд Київської області

6\4-185 за 2007рік

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2007 року Суддя Вишгородського районного суду Л.Ф.Войнаренко розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Вишгородському районі про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в АКБ «Правекс-Банк» МФО - 321983, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у. Вишгородському районі Бабій Г.В. під час розслідування кримінальної справи №13-9732, яка виділена 08.06.06 з кримінальної справи №28-0506, щодо невстановлених слідством осіб, які організували злочинну схему привласнення коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. 15 ч.2, ст. 191 ч.5 КК України, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності і фінансового стану ТОВ «Івона» (код ЄДРПОУ 3220122.9), проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю по банківським рахунках ТОВ «Івона» (код ЄДРПОУ 32201229).

В ході перевірки матеріалів встановлено, що старшим слідчим в ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, було виділено з кримінальної справи № 28-0506 в окреме провадження всі матеріали, які стосуються невстановлених слідством осіб, які організували діяльність злочинної схеми мінімізації податкових зобов'язань, пов'язаної з придбанням та подальшою реалізацією злитків феронікелю.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню, оскільки у слідчого немає достатніх підстави вважати, що в АКБ «Правекс-Банк» МФО - 321983, знаходяться документи, які підтверджують рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ „Івона".

На підставі наведеного керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", на підставі ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволені подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Вишгородському районі Бабій Г.В. в розкриті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі АКБ «Правекс-Банк» відносно ТОВ „Івона".

На постанову протягом 3-х діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області.