Вирок № 37509335, 05.03.2014, Камінь-Каширський районний суд Волинської області

Справа № 157/869/13-к

Провадження №1/157/2/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2014 рокумісто Камінь-Каширський

Камінь-Каширський районний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді Антонюк О.В.,

з участю секретаря - Мельницької Г.П.,

прокурорів - Ліпка О.П., Кухтей-Хилюк Л.В.,

потерпілих - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30,

представників потерпілих - ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38,

захисника - ОСОБА_39,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Сніжне, Донецької області, українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_7, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, у відповідності до ст. 89 КК України судимості немає,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

Підсудний ОСОБА_40, будучи у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по займаній посаді службовою особою підприємства, виконуючи з 20 травня 2005 року обов'язки та функції директора товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельський житлово-будівельний комбінат" (далі ТОВ "Ковельський ЖБК"), на якого, згідно зі ст. 8 Статуту ТОВ "Ковельський ЖБК", затвердженого рішенням учасників товариства 12.05.2005 року покладено обов'язки: здійснювати управління поточною діяльністю ТОВ "Ковельський ЖБК"; не перевищувати своїх повноважень; вирішувати всі питання діяльності товариства; діяти без довіреності від імені товариства, представляти його перед третіми особами; вчиняти від імені товариства правочини і забезпечувати їх виконання, - здійснюючи фінансово-господарську діяльність ТОВ "Ковельський ЖБК", пов'язану із веденням будівництва, вчинив злочин при наступних обставинах.

Так, він у 2006-2008 роках уклав та особисто підписав як директор ТОВ "Ковельський ЖБК" договори підряду на капітальне будівництво житлових будинків по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі з фізичними особами: ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_42, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_43, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_44, ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_3, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_15, ОСОБА_50, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_30, ОСОБА_26, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_54, ОСОБА_22, ОСОБА_55, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_18, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65

Згідно з умовами укладених договорів ОСОБА_40 від імені ТОВ "Ковельський ЖБК", як підрядник, зобов'язався своїми силами та засобами, на належних товариству земельних ділянках, збудувати за кошти замовників і здати в експлуатацію у встановлений строк, з подальшою передачею замовникам, нерухомі об'єкти - квартири та нежитлові приміщення у багатоповерхових житлових будинках у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 10.

Фізичні особи - замовники будівництва - на виконання умов договорів, укладених з ТОВ "Ковельський ЖБК", у період з липня 2006 року по липень 2009 року сплатили на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК" № 26008150079001, відкритий у філії ВАТ КБ "Надра", та на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК" № 26008001325960, відкритий у відділенні АТ "ОТП Банк" у м. Ковелі, грошові кошти на будівництво вказаних будинків на загальну суму 8580224,90 грн., а саме, ОСОБА_7 - 226780 грн.; ОСОБА_6 - 412491 грн.; ОСОБА_14 - 234000 грн.; ОСОБА_41 - 420750 грн.; ОСОБА_10 - 105000 грн.; ОСОБА_42 - 74025 грн. 90 коп.; ОСОБА_11 - 107865 грн.; ОСОБА_2 - 90000 грн.; ОСОБА_5 - 123430 грн.; ОСОБА_8 - 137070 грн.; ОСОБА_9 - 245700 грн.; ОСОБА_1 - 234000 грн.; ОСОБА_4 - 100300 грн.; ОСОБА_43 - 211720 грн.; ОСОБА_13 - 360500 грн.; ОСОБА_12 - 233778 грн.; ОСОБА_44 - 162678 грн.; ОСОБА_16 - 134400 грн.; ОСОБА_45 - 276000 грн.; ОСОБА_50 - 163427 грн.; ОСОБА_46 - 107610 грн.; ОСОБА_3 - 94125 грн.; ОСОБА_47 - 209000 грн.; ОСОБА_48 - 44280 грн.; ОСОБА_49 - 129720 грн.; ОСОБА_15 - 90950 грн.; ОСОБА_27 - 219996 грн.; ОСОБА_20 - 220355 грн.; ОСОБА_19 - 188568 грн.; ОСОБА_51 - 97650 грн.; ОСОБА_52 - 99450 грн.; ОСОБА_30 - 256662 грн.; ОСОБА_26 - 272958 грн.; ОСОБА_53 - 69289 грн.; ОСОБА_25 - 142000 грн.; ОСОБА_24 - 233280 грн.; ОСОБА_54 - 114664 грн.; ОСОБА_22 - 174086 грн.; ОСОБА_55 - 121086 грн.; ОСОБА_17 - 185184 грн.; ОСОБА_23 - 209651 грн.; ОСОБА_18 - 185553 грн.; ОСОБА_56 - 71100 грн., ОСОБА_57 - 405600 грн.; ОСОБА_28 - 118800 грн.; ОСОБА_29 - 150000 грн; ОСОБА_21 - 221250 грн.; ОСОБА_66 - 93443 грн.

У такий же спосіб директор ТОВ "Ковельський ЖБК" ОСОБА_40 на протязі 2007-2008 років уклав та особисто підписав договори підряду на капітальне будівництво багатоквартирних будинків по вул. Степана Бандери, 10 та по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі зі ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, які сплатили на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" грошові кошти на загальну суму 1277266 грн., а саме: ОСОБА_59 - 252000 грн.; ОСОБА_60 - 256662 грн.; ОСОБА_61 - 126200 грн.; ОСОБА_62 - 162000 грн.; ОСОБА_63 - 164060 грн.; ОСОБА_64 - 148344 грн.; ОСОБА_65 - 168 000 грн.

Після отримання на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" вказаних грошових коштів від фізичних осіб - замовників капітального будівництва, ОСОБА_40, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи в силу своїх службових повноважень як керівник ТОВ "Ковельський ЖБК" фактичну можливість одноосібно та без обмежень розпоряджатися отриманими на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК" грошовими коштами, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми свої повноваження, витратив отримані на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" від фізичних осіб - замовників будівництва - грошові кошти на власний розсуд, на потреби не пов'язані із виконанням умов укладених договорів підряду капітального будівництва, про що замовникам не повідомляв, зокрема з липня 2007 року по серпень 2007 року 195000 гривень перерахував на рахунок ТОВ "Промтехсервіс" за легковий автомобіль "Suzuki G.V. New", який облікував на балансі ТОВ "Ковельський ЖБК" і 18 грудня 2008 року продав ОСОБА_67 за 150000 грн., а виручені кошти у подальшому витратив на потреби товариства, не пов'язані з виконанням умов договорів, укладених з потерпілими; 850000 гривень у період жовтень 2007 року - лютий 2008 року перерахував на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_68 та ОСОБА_69 за нерухомість - земельну ділянку площею 0,1379 га в урочищі Гряда, смт. Шацьк, Шацького району, Волинської області та розташовані на ній одноповерховий будинок відпочинку і скляний павільйон, які облікував на балансі товариства; та не здійснив будівництво об'єктів нерухомості за кошти замовників, згідно укладених договорів підряду на капітальне будівництво, а із-за неплатоспроможності ТОВ "Ковельський ЖБК" і неможливості у зв'язку з цим повернути кошти потерпілим подав до Господарського суду Волинської області заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ "Ковельський ЖБК", внаслідок чого було порушено господарським судом провадження у справі про банкрутство і товариство визнане банкрутом, що спричинило охоронюваним законом інтересам окремих громадян - замовників будівництва - тяжкі наслідки на загальну суму 9857490,90 гривень, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Підсудний ОСОБА_40 свою винуватість у встановленому судом протиправному діянні та у вчиненні інкримінованих йому органами досудового слідства злочинах не визнав і дав суду показання про те, що протягом 2006-2008 років між ТОВ "Ковельський ЖБК" та потерпілими були укладені договори підряду на капітальне будівництво, згідно з умовами яких підрядник зобов'язався збудувати за кошти замовників і здати в експлуатацію у визначені строки, передбачені графіком (додатком до договору) квартири або нежитлові приміщення у будинках по вул. С.Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 6 (10). На виконання умов договорів потерпілі сплачували на рахунки товариства, а не на його особисті рахунки, кошти частинами або у повному обсязі, залежно від досягнутої між сторонами домовленості. Факт перерахування потерпілими, які зазначені в обвинувальному висновку грошових коштів, та їх розмір, він не заперечує. На здійснення будівельної діяльності у товариства була ліцензія, яку воно отримало ще у 2005 році, а у 2007 році її модернізувало, розширивши перелік видів будівельних робіт, що могли виконуватися, оскільки на той час велося будівництво п'яти інших батотоповерхових житлових будинків, що здані в експлуатацію у 2008-2009 роках. У 2010 році товариство отримало нову ліцензію на зайняття будівельною діяльністю. Будинки планувалося побудувати у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 на земельній ділянці, що належала ТОВ "Ковельський ЖБК" на праві оренди строком 49 років, а по вул. 40 років Перемоги, 6 - на праві приватної власності. Для здійснення будівництва цих будинків товариство отримало дозвіл виконкому Ковельської міської ради, а також акти геологічної розвідки, виконало земельні роботи по вул. Степана Бандери, 10, а саме, перенесення колектора, перенесення воздушки, підведення комунікацій до майбутнього об'єкта - каналізації, водопроводу, електромережі, були проведені земельні роботи з вивозом ґрунту, зроблено фундаментну подушку, покладено цоколь під торговим комплексом, по вул. 40 років Перемоги, 6, проведені геологорозвідувальні та проектно-вишукувальні роботи підведений водопровід, кабельна мережа, електромережа, виконано підготовчі роботи, зроблено фундаментну подушку. У нього не було умислу на заволодіння коштами замовників, останні на власний розсуд вирішували як вкладати кошти у будівництво: у повному розмірі вартості квартири, нежитлового приміщення чи шляхом внесення платежів частинами до закінчення строку введення об'єкта в експлуатацію, що було передбачено відповідним графіком - додатком до договору підряду. Усі отримані від потерпілих кошти були використані у межах статутної діяльності товариства, і згідно з балансом станом на 31 липня 2009 року у товариства є майна на загальну суму 15000000 гривень, що свідчить про безпідставність звинувачення його у заволодіння коштами замовників. У передбачені договором строки ТОВ "Ковельський ЖБК" не змогло виконати умови договорів підряду на капітальне будівництво, що були укладені з потерпілими. Причинами невиконання стало те, що у зв'язку з порушенням кримінальної справи відносно нього за ст. 212 КК України органами досудового слідства проводилися обшуки у приміщені товариства, у березні 2008 році була вилучена важлива для діяльності товариства бухгалтерська документація та комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснювався бухгалтерський облік. Такі дії зупинили нормальну роботу товариства, призвели до виникнення заборгованості перед працівниками товариства по заробітній платі, і, як наслідок, у жовтні 2008 року відносно нього була порушена кримінальна справа по невиплаті заробітної плати працівникам, яка об'єднана з кримінальною справою, порушеною за ст. 212 КК України. У вересні 2008 року накладено арешти ВДВС Ковельського міськрайонного управління юстиції на рахунки товариства для забезпечення виконання рішень судів про стягнення заборгованості по зарплаті та перед пенсійним фондом. Окрім того, податковою інспекцією було арештовано майно товариства. Внаслідок таких подій деякі замовники перестали вносити кошти на будівництво об'єктів нерухомості, а тих, що сплатили потерпілі було недостатньо. Станом на 2006-2007 р.р. вартість будівництва багатоповерхового будинку по вул. Степана Бандери, 10 в цілому становила 30000000 грн., а багатоповерхового будинку по вул. 40 років Перемоги, 6 - 32000000 гривень. Підтвердити вартість будівництва об'єктів він не може із-за вилучення досудовим слідством під час обшуків в межах іншої порушеної щодо нього кримінальної справи комп'ютерів з системними блоками, у яких містилася в електронному вигляді будівельно-кошторисна документація на будівництво об'єктів нерухомості по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 6 (10) у м. Ковелі. Працівниками Ковельського УДСБЕЗ були вилучені також касові документи з корпоративних рахунків ТОВ "Ковельський ЖБК". Протоколи обшуків і вилучення складено не якісно, а саме, кожен документ чи предмет, що вилучався, не описувався, а характеризувався загальними фразами як то "папка синього кольору", "папка зеленого кольору" тощо, у зв'язку з чим він також позбавлений можливості підтвердити і факт вилучення системного блоку, де зберігалася проектно-кошторисна документація на будівництво будинків в електронному вигляді. Зберігати кошторис на паперових носіях вважав недоцільним, оскільки вартість матеріалів і робіт по будівництву часто змінювалась. Кошторис вираховувався за допомогою комп'ютерної програми АВК і щоквартально коригувався. Вироком Ковельського міськрайонного суду його було виправдано за ст. 212 КК України у зв'язку з відсутністю у його діях складу злочину. У квітні 2009 року кримінальна справа була розглянута і арешти з рахунків товариства були зняті. Шляхом надсилання листів він повідомляв потерпілих про те, що у зв'язку з важким економічним становищем будівництво тимчасово припиняється та розпочнеться у кінці 2009 на початку 2010 року. ТОВ "Ковельський ЖБК" на момент укладення з потерпілими договорів підряду дійсно не мало дозволу інспекції архітектурно-будівельного контролю на будівництво зазначених об'єктів. Такий дозвіл видається державною інспекцією архітектурно-будівельного контролю у Волинській області, однак документи, на підставі яких його можна отримати, повинні пройти перевірку у державній інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Ковелі. Починаючи з 2006 року, а не у 2010 році, як зазначається в обвинуваченні, він звертався в інспекцію АБК у м. Ковелі за отриманням дозволу на будівництво об'єктів нерухомості по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 6 у м. Ковелі, проте до інспекції АБК у Волинській області документи надійшли лише у 2010 році, і через швидкі темпи змін до законодавства інспекцією для отримання дозволу на будівництво до товариства висувалися щоразу нові вимоги. У 2010 році інспекція відмовила у наданні дозволу на будівництво, оскільки об'єкт нерухомості по вул. 40 років Перемоги у м. Ковелі включав у себе 4 земельні ділянки, на які у товариства були державні акти на право власності, а інспекція поставила вимогу об'єднати їх в одну земельну ділянку, чим товариство займалося ще протягом півроку. У 2009 році була отримана нова експертиза на об'єкт по вул. 40 років Перемоги, як того вимагала інспекція АБК. Разом з тим, підприємство розпочало роботи по будівництву об'єктів без дозволу інспекції АБК, тобто самочинно, за що його як директора товариства було притягнуто до адміністративної відповідальності. Підсудний також зазначив, що на час проведення ним будівництва мала місце практика зводити об'єкти без дозволу інспекції АБК, після чого за порушення законодавства у цій частині сплачувати штрафи, що було значно легше та вигідніше, аніж отримати дозвіл інспекції на будівництво. Питання отримання дозволу інспекції АБК на будівництво об'єктів він вважав суто технічним, а тому не повідомляв про нього замовників. Земельну ділянку та павільйон у смт. Шацьк було придбано не за кошти потерпілих - замовників будівництва, а за отримані від діяльності товариства прибутки, що стверджується актом додаткової перевірки, затвердженим підприємством за 2006-2007 р.р., згідно з яким товариство отримало оподаткований та задекларований прибуток від здачі в експлуатацію побудованого об'єкта нерухомості по вул. Підколодного у м. Ковелі у розмірі 1200000 гривень. Базу відпочинку у смт. Шацьк товариство придбало для здійснення діяльності, пов'язаної з організацією подорожей, що передбачено статутом і на що товариство отримало ліцензію. Автомобіль "Suzuki G.V. New" був куплений за прибутки товариства та поставлений на баланс. Згодом автомобіль був проданий ОСОБА_67, а кошти виручені від його реалізації у сумі 150000 грн. - внесені у касу товариства, що підтверджується прибутковим касовим ордером від 18.12.2008 року, з яких у подальшому 41 886 грн. виплачені як заробітна плата працівникам товариства, про що він надавав платіжні відомості, а 108003 грн. внесені на рахунок підприємства у той же день в банк "ПУМБ", і в подальшому з них 58000 грн. цього ж дня згідно платіжного доручення № 125 від 18.12.2008 року перераховані на сплату податку на прибуток згідно акту перевірки, 50000 грн. - на рахунок ВДВС Ковельського міськрайонного управління юстиції в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі на підставі платіжного доручення № 127 від 18.12.2008 року. У травні 2010 року він звернувся з заявою про порушення справи про банкрутство товариства, у якій не вимагав визнати підприємство банкрутом чи ліквідувати, а мав намір у такий спосіб у процесі санації оздоровити фінансове становище підприємства, однак комітет кредиторів, членами якого є самі ж потерпілі, зокрема і ОСОБА_21, одноголосно проголосував за ліквідацію підприємства. Він не може пояснити, чому комітет кредиторів, у який він не входив, отримавши процедуру санації і контроль над товариством, вирішив його ліквідувати. Кошти потерпілих були витрачені виключно на будівництво об'єктів по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 6 (10) у м. Ковелі, а саме, на підготовчі роботи, земляні роботи, геологорозвідувальні та проектно-розвідувальні роботи, перенесення колектора, знесення повітряної лінії, прокладання мереж підземних кабелів, водопроводу, каналізації, електромережі, встановлення подушки фундаменту під ці приміщення, цокольного поверху торгово-комерційного комплексу, облаштування земельної ділянки; також по вул. 40 років Перемоги, 6 у м. Ковелі були проведені роботи по водовідведенню з вул. Воля 54, 56, 58, 60. Потерпілим ОСОБА_59, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65 ним відшкодовані усі збитки по договору і вони не мають ніяких претензій.

Цивільні позови ОСОБА_40 як цивільний відповідач у судовому засіданні не визнав і пояснив, що кошти від потерпілих він особисто не отримував, не привласнював, вони сплачувалися на рахунки товариства, а відтак останні можуть повернути їх під час ліквідаційної процедури товариства.

Показання підсудного ОСОБА_40 у судовому засіданні є аналогічними його показанням, які він давав під час досудового розслідування.

Незважаючи на невизнання вини підсудним, його винуватість у встановленому судом протиправному діянні повністю підтверджується здобутими під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Так, з показань у судовому засіданні потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_30 вбачається, що у період 2006- 2008 р.р. вони уклали з ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40 договори підряду на капітальне будівництво, згідно з яким останній зобов'язався збудувати за їхні кошти та здати в експлуатацію багатоповерховий будинок по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі з передачею кожному з них у власність квартири. На виконання умов договорів ними були сплачені кошти на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" у розмірах, передбачених цими договорами та додатками до них, однак підсудний свої зобов'язання не виконав, будинок не збудував, квартир вони не отримали і кошти, сплачені ними на будівництво, не повернув, у зв'язку з чим їм заподіяно майнову шкоду.

Потерпілий ОСОБА_6 суду дав показання про те, що у вересні 2007 року уклав з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, два договори підряду на капітальне будівництво та повинен був отримати дві квартири у багатоповерхових будинках, які зобов'язався збудувати підрядник, а саме, одну квартиру - у будинку по вул. Степана Бандери, 10, а іншу - у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі. Разом з тим, у передбачені у договорах строки будинки збудовані не були, квартир він не отримав і гроші йому не повернуті.

З показань потерпілої ОСОБА_13 у судовому засіданні вбачається, що вона уклала з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, два договори підряду на капітальне будівництво, а саме, у липні 2006 року та у березні 2007 року. Згідно з умовами цих договорів товариство зобов'язалося збудувати та здати в експлуатацію два нежитлових приміщення у торговому комплексі по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі. На виконання договорів сплатила на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" кошти, однак будинок, в якому вона повинна була отримати нежитлові приміщення, не побудовано і перераховані на рахунок товариства гроші їй не повернуті.

Потерпілі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_29 дали суду показання про те, що у період з 2007 по 2008 р.р. вони уклали з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, договори підряду на капітальне будівництво багатоповерхового будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, і повинні були отримати у ньому квартири. Виконуючи умови договору, кожен з них перерахував на рахунки товариства кошти у порядку та розмірах, погоджених сторонами, однак будинок не побудовано, квартир вони не отримали і гроші їм не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_19, окрім того, дав суду показання про те, що підсудний повідомляв йому про взяття будівельної техніки у лізинг та запевняв про використання коштів замовників тільки на будівництво обумовлених в договорах об'єктів нерухомості. ОСОБА_40 не повідомляв йому що буде вкладати кошти на будівництво інших об'єктів.

З пояснень у судовому засіданні представника потерпілого ОСОБА_49 - ОСОБА_33 вбачається, що 31 січня 2007 року разом з чоловіком вона уклала з ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40 договір підряду на капітальне будівництво, який оформили на ім'я її чоловіка ОСОБА_49 Відповідно до договору, ОСОБА_40 зобов'язався збудувати за кошти замовника і здати в експлуатацію будинок по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі та передати у власність ОСОБА_49 квартиру. На рахунки товариства нею з чоловіком були перераховані гроші на будівництво, однак будинок підсудний не побудував, квартиру вони не отримали і кошти не повернуто.

Як пояснив у судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_52 - ОСОБА_37, - його дружина уклала договір підряду на капітальне будівництво з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40 і повинна була отримати квартиру у багатоповерховому будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі. На виконання умов договору вони перерахували на рахунки товариства гроші в сумі 99450 гривень, але у зв'язку з тим, що будинок підрядник не побудував, квартиру ОСОБА_52 не отримала і кошти їй не повернуто.

Представник потерпілого ОСОБА_57 - ОСОБА_38 суду пояснив, що його син ОСОБА_57 уклав з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був підсудний ОСОБА_40, два договори підряду на капітальне будівництво. Виконуючи умови договору перерахував на рахунки товариства кошти і повинен був отримати дві квартири у житловому будинку по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі, який зобов'язався збудувати підрядник, проте квартири син не отримав, оскільки будинок підсудний не побудував, і гроші не повернуті.

Свідок ОСОБА_36 дав суду показання про те, що дочка ОСОБА_51 у його присутності у 2008 році уклала договір підряду на капітальне будівництво з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40 Згідно з договором останній зобов'язався побудувати за кошти замовника будинок по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі та передати у власність ОСОБА_51 квартиру. Згідно з умовами договору кошти на будівництво були перераховані на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК", однак підрядник зобов'язання не виконав, будинок не побудував і кошти не повернув.

З оголошених у судовому засіданні показань потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_30, ОСОБА_65, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_59, ОСОБА_43 вбачається, що вони протягом 2007-2008 р.р. уклали договори підряду на капітальне будівництво з ТОВ "Ковельський ЖБК", які були підписані зі сторони підрядника директором товариства ОСОБА_40 Згідно з умовами договорів останній зобов'язався побудувати за їхні кошти житловий будинок по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі і передати їм у власність розташовані у ньому квартири. Кожен з них сплатив кошти на будівництво шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК", однак будинок не побудовано. Окрім того, з оголошених показань потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_43 та ОСОБА_30 вбачається, що обумовлені договором підряду квартири вони не отримали і кошти їм не повернуті, чим завдано великої майнової шкоди. З оголошених показань потерпілих ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_30, ОСОБА_65, ОСОБА_60, ОСОБА_61 та ОСОБА_59 вбачається, що майнова шкода ОСОБА_40 їм повністю відшкодована.

З оголошених у судовому засіданні показань потерпілої ОСОБА_53, які вона давала під час досудового слідства вбачається, що у лютому 2008 року нею був укладений договір підряду на капітальне будівництво з ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40 Згідно з умовами договору останній зобов'язався передати їй за сплачені нею кошти квартиру у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, що мав бути побудований ним та зданий в експлуатацію у 4 кварталі 2009 року. Вона перерахувала на рахунки товариства гроші, однак будинок не побудовано, квартиру вона не отримала і гроші їй не повернуті, чим завдано великої майнової шкоди.

Свідок ОСОБА_71 дав у судовому засіданні показання про те, що дружина ОСОБА_2 в його присутності 07 вересня 2007 року уклала з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, договір підряду на капітальне будівництво. За умовами договору вони мали отримати квартиру у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, який підрядник зобов'язався побудувати за їх кошти та здати в експлуатацію у 4 кварталі 2009 року. Виконуючи умови договору, ними було перераховано на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" кошти, однак будинок не побудовано, квартиру вони не отримали і кошти їм не повернуті.

З оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_72 вбачається, що 18 вересня 2007 року її чоловік ОСОБА_4 уклав договір підряду на капітальне будівництво з ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі директора ОСОБА_40, згідно з яким останній зобов'язався за кошти замовника побудувати та передати у власність у 4 кварталі 2009 року квартиру у житловому будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі. На виконання умов договору ОСОБА_4 перерахував на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" кошти в сумі 100300 грн., однак підсудний будинок не побудував, у зв'язку з чим її чоловік квартиру не отримав і гроші йому не повернуті, чим заподіяно велику майнову шкоду.

З показань у судовому засіданні свідка ОСОБА_73 вбачається, що його дружина ОСОБА_5 уклала договір з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, на будівництво квартири у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м Ковелі. Ними були сплачені на рахунки товариства кошти за квартиру, проте її вони не отримали, оскільки будинок не побудовано. Гроші підсудний їм не повернув.

З оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_74 вбачається, що її син ОСОБА_63 у серпні 2007 року уклав договір підряду на капітальне будівництво з ТОВ "Ковельський ЖБК" особі його директора ОСОБА_40 та вчасно сплатив кошти у сумі 164060 грн. на будівництво квартири у будинку по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі. У передбачені договором строки будинок побудований не був, однак директор товариства ОСОБА_40 відшкодував майнову шкоду, завдану її синові, шляхом передачі останньому та ОСОБА_62, після здійснення ними доплати коштів, однієї квартири в іншому збудованому товариством будинку по АДРЕСА_6

Свідок ОСОБА_93 у судовому засіданні дала показання про те, що її сестра ОСОБА_46 у 2007 році уклала з ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі директора ОСОБА_40 договір, згідно з яким повинна була отримати у 2008 році квартиру у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі. На виконання умов договору вона сплатила на рахунки товариства кошти, однак квартиру не отримала, оскільки будинок не побудований, і кошти її сестрі не повернуті.

З показань свідка ОСОБА_34 у судовому засіданні вбачається, що його мати ОСОБА_17 уклала договір з ТОВ "Ковельський ЖБК" на будівництво за її кошти квартири у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі. На виконання умов договору ОСОБА_17 сплатила 185000 грн., однак будинок не збудовано і кошти його матері не повернуті.

Свідок ОСОБА_76 у судовому засіданні дала показання про те, що її мати ОСОБА_54 уклала договір з ТОВ "Ковельський ЖБК" на будівництво квартири у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі і сплатила майже всю суму вартості квартири більше 114000 грн. Товариством були побудовані будинки по вул. Підколодного, що стало стимулом для них укласти договір. Квартиру її мати не отримала, оскільки будинок не збудований, і кошти останній не повернуті.

Як вбачається з показань у судовому засіданні свідка ОСОБА_77, її мати ОСОБА_55 28 березня 2008 року уклала договір з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, на отримання у власність квартири у будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі. Цей будинок товариство зобов'язалося побудувати та здати в експлуатацію у 4 кварталі 2009 року. На виконання умов договору мати сплатила на рахунок товариства кошти у сумі 121086 грн., однак квартиру не отримала і гроші їй не повернуті.

З оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_78 вбачається, що з червня 1999 року він працював на посаді спеціаліста з земельних питань Шацької селищної ради. У лютому 2008 року товариство "Ковельський ЖБК" придбало в урочищі Гряда смт. Шацьк базу відпочинку, на якій товариством проводилися ремонті і будівельні роботи. Територія бази була огороджена дерев'яним забором.

Свідок ОСОБА_67 у судовому засіданні дав показання про те, що взимку 2008 році купив у директора товариства "Ковельський ЖБК" ОСОБА_40 автомобіль "Сузукі Гран Вітара" за 150000 гривень. За автомобіль він розраховувався готівкою. Гроші віддавав ОСОБА_40 у присутності бухгалтера товариства, і вони разом їх перерахували. Після цього бухгалтер ці кошти повезла у банк, а коли приїхала, то передала йому документ на підтвердження сплати ним коштів за автомобіль. Він особисто кошти в сумі 150000 гривень у касу ТОВ "Ковельський ЖБК" не вносив. Під час продажу автомобіль з обліку ОСОБА_40 знімав у Ковельському ВРЕР, де на території була виписана біржова угода купівлі-продажу транспортного засобу.

З показань свідка ОСОБА_68 у судовому засіданні вбачається, що разом з братом ОСОБА_69 вони у 2008 році уклали з ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40 договір купівлі-продажу земельної ділянки та двох приміщень, що розташовані у с. Шацьк Шацького району Волинської області, урочище Гряда. Кошти за нерухомість ОСОБА_40 сплачував довго і важко, оскільки пояснював, що у нього проблеми з податковою інспекцією і необхідно сплатити штрафи. За об'єкти продажу гроші перераховувалися безготівковим способом через банк. Укладенню договорів купівлі-продажу нерухомості передувала попередня домовленість з ОСОБА_40 у серпні 2007 року, про що було укладено протоколи намірів.

Такі ж обставини купівлі товариством в особі його директора ОСОБА_40 земельної ділянки та двох будинків, що розташовані у смт. Шацьк, Шацького району, урочище Гряда, підтвердив свідок ОСОБА_69 Окрім того, останній дав у судовому засіданні показання про те, що спочатку було укладено з товариством попередню угоду на придбання нерухомості, а нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу були укладені у лютому 2008 року, коли ОСОБА_40 перерахував останній платіж за нерухоме майно.

З оголошених у судовому засіданні показань свідка ОСОБА_80 вбачається, що з 1998 року він працював завідувачем господарства бази відпочинку, що знаходиться в урочищі Гряда смт. Шацьк Шацького району Волинської області. Директор ТОВ "Ковельський ЖБК" ОСОБА_40 купив у приватних підприємців ОСОБА_69 земельну ділянку і розміщені на ній будиночки відпочинку, а саме, скляний павільйони і дерев'яний одноповерховий будинок в урочищі Гряда, смт. Шацьк. Будинок після придбання його товариством був знесений і на його місці зведена коробка нового цегляного будинку, будівництво якого на даний час не закінчено. На території, де велося будівництво був присутній майстер, який відповідав за ведення всіх будівельних робіт і головний інженер товариства, який контролював всі процеси будівництва нового будинку. Знесення старого дерев'яного будинку на придбаній земельній ділянці ТОВ "Ковельський ЖБК" здійснило у травні 2008 року і відразу почалось будівництво нового цегляного будинку.

Договорами підряду на капітальне будівництво з додатками до них та кошторисами, що укладені між потерпілими і ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40, протягом 2006-2008 років підтверджується взяття на себе останнім зобов'язань по будівництву і передачі квартир фізичним особам - замовникам будівництва у багатоповерховому будинку по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі, зокрема такі договори були укладені з потерпілими:

ОСОБА_1 - договір № 0712 від 07.12.2007 року (т. 15 а.с. 5-16),

ОСОБА_44 - договір № 0203 від 02.03.2007 року (т. 15 а.с. 53-61),

ОСОБА_49 - договір № 3101 від 31.01.2007 року (т. 15 а.с. 76-83),

ОСОБА_45 - договір № 2507 від 25.07.2007 року (т. 2 а.с. 49),

ОСОБА_6 - договір № 2609 від 26.09.2007 р. (т. 15 а.с. 199-206, 208-

209),

ОСОБА_7 - договір № 2612 від 26.12.2007 р. (т. 15 а.с.219-226, 228),

ОСОБА_43 - договір № 0607 від 06.07.2007 р. (т. 16 а.с. 5-9),

ОСОБА_48 - договір № 0108/1 від 01.08.2007 р. (т. 16 а.с. 72-76),

ОСОБА_10 - договір № 1601 від 16.01.2008 р. (т. 16 а.с. 87-93),

ОСОБА_11 - договір № 2610 від 26.10.2007 р. (т. 16 а.с. 103-111, 120),

ОСОБА_12 - договір № 0901 від 09.01.2007 р. та договір № 0901/1 від

09.01.2007 р. (т.16 а.с. 129-133, 137-142, 144 зворот, 147),

ОСОБА_64 - договір № 0512 від 05.12.2006 р. (т. 16 а.с.179-187),

ОСОБА_81 - договір № 1707 від 17.07.2006 р. та договір № 2703 від

27.03.2007 р. (т. 17 а.с. 49-58, 68-76, 81),

ОСОБА_14 - договір № 2112 від 21.12.2007 р. (т. 17 а.с. 93-97, 102-105),

ОСОБА_16 - договір № 2107 від 21.07.2007 р. (т. 17 а.с. 146-157),

ОСОБА_82 - договір № 0703 від 07.03.2007 р. та договір № 0603

від 06.03.2007 р. (т. 18 а.с. 197-213),

ОСОБА_21 - договір № 1703/1 від 17.03.2008 р. (т. 22 а.с. 235-243, 245),

ОСОБА_23 - договір № 2506 від 25.06.2008 р. (т. 22 а.с. 278-282

зворот),

ОСОБА_26 - договір № 1102 від 11.02.2008 р. (т. 23 а.с. 5-9 зворот),

ОСОБА_27 - договір № 2908/1 від 29.08.2007 р. (т. 23 а.с. 21-29),

ОСОБА_29 - договір № 3005 від 30.05.2008 р. (т. 23 а.с. 61-68),

ОСОБА_57 - договір № 2111 від 21.11.2007 р. та договір № 2111/1 від 21.11.2007 р. (т. 23 а.с. 109-118),

ОСОБА_30 - договір № 3001 від 30.01.2008 р. (т. 23 а.с. 131-135 зворот).

Відповідно до умов цих договорів ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40 зобов'язалося побудувати та здати в експлуатацію будинок по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі у термін - 2 квартал 2009 року, а згідно з додатком № 4 до цих договорів, який був підписаний не усіма замовника цього будівництва, термін здачі будинку в експлуатацію був перенесений на 4 квартал 2010 року.

Згідно з договорами підряду на капітальне будівництво з додатками до них та кошторисами, що укладені між потерпілими і ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі його директора ОСОБА_40, протягом 2006-2008 р.р. останній взяв на себе зобов'язання по будівництву і передачі квартир фізичним особам - замовникам у багатоповерховому будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, зокрема такі договори були укладені з потерпілими:

ОСОБА_2 - договір № 2809 від 28.09.2007 р. (т. 15 а.с. 24-33),

ОСОБА_3 - договір № 0908 від 09.08.2007 р. (т. 15 а.с. 107-114),

ОСОБА_4 - договір № 1809/1 від 18.09.2007 р. (т. 15 а.с. 128-135),

ОСОБА_5 - договір № 1809 від 18.09.2007 р. (т. 15 а.с. 157-164),

ОСОБА_6 - договір № 1809/2 від 18.09.2007 р. (т. 15 а.с.189-198),

ОСОБА_8 - договір № 3008 від 30.08.2007 р. (т. 16 а.с.20-28, 35),

ОСОБА_46 - договір № 0208 від 02.08.2007 р. (т. 16 а.с. 57-61),

ОСОБА_15 - договір № 1009 від 10.09.2007 р. (т. 17 а.с. 115-121),

ОСОБА_50 - договір № 1812 від 18.12.2007 р. (т. 17 а.с. 135-139),

ОСОБА_51 - договір № 2603 від 26.03.2008 р. (т. 22 а.с. 121-125),

ОСОБА_17 - договір № 3103/1 від 31.03.2008 р. (т. 22 а.с. 132-136, 138-

144),

ОСОБА_83 - договір № 0407 від 04.07.2006 р. (т. 22 а.с. 154-159),

ОСОБА_55 - договір № 2803/1 від 28.03.2008 р. (т. 22 а.с. 169-

173 зворот),

ОСОБА_18 - договір № 1805 від 18.05.2007 р. (т. 22 а.с. 180-188),

ОСОБА_19 - договір № 1604 від 16.04.2007 р. (т. 22 а.с. 197-201

зворот),

ОСОБА_20 - договір № 3005 від 30.05.2007 р. (т. 22 а.с. 208-216),

ОСОБА_22 - договір № 1107 від 11.07.2008 р. (т. 22 а.с. 253-257

зворот),

ОСОБА_24 - договір № 2503 від 25.03.2008 р. (т. 22 а.с. 293-301),

ОСОБА_53 - договір № 2802 від 28.02.2008 р. (т. 22 а.с. 314-318, 321-

324),

ОСОБА_28 - договір № 2803 від 28.03.2008 р. (т. 23 а.с. 40-48),

ОСОБА_52 - договір № 0505/1 від 05.05.2008 р. (т. 23 а.с. 76-80

зворот),

ОСОБА_56 - договір № 0605 від 06.05.2008 р. (т. 23 а.с. 90-99).

Як вбачається з договорів підряду, які були укладені зі ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_18 та ОСОБА_54, будинок по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі мав бути побудований та зданий в експлуатацію у термін - 4 квартал 2008 року, згідно з договорами, що укладені з потерпілими ОСОБА_15, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_17, ОСОБА_55, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_53, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_46, термін здачі цього будинку в експлуатацію - 4 квартал 2009 року.

Розмір внесених кожним потерпілих на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" коштів на будівництво, що зазначений в обвинувальному висновку, підсудним не заперечується. Крім того, суми перерахованих потерпілими коштів на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був ОСОБА_40, підтверджуються копіями квитанцій, що містяться в матеріалах кримінальної справи (т. 2 а.с. 55, 59, т. 15 а.с. 13-15, 34-35, 62-66, 84-85, 115-117, 136-137, 165-166, 197, 207, 227, т. 16 а.с. 29-34, 62-66, 77, 94, 112-114, 134-136 зворот, 143-146 зворот, т. 17 а.с. 60-67, 77-80, 98-99, 122-123, 164-172, т. 22 а.с. 125 зворот, 145-149, 160-162 зворот, 174, 189-191, 202, 216 зворот - 218, 247-250, 262, 283 (зворот), 302-305, 325-327, т. 23 а.с. 10 зворот - 11, 31-32, 51, 69, 81, 101-102, 119-122, 137 (зворот), т. 24 а.с. 11-12), довідками за підписом директора ТОВ "Ковельський ЖБК" (т. 23 а.с. 10, 136) та судовими рішеннями (т. 16 а.с. 10-11, т. 22 а.с. 221-222, т. 1 а.с. 225-226).

Так, потерпілі сплатили на рахунки товариства кошти у таких розмірах: ОСОБА_7 - 226780 грн.; ОСОБА_6 - 412491 грн.; ОСОБА_14 - 234000 грн.; ОСОБА_41 - 420750 грн.; ОСОБА_10 - 105000 грн.; ОСОБА_42 - 74025 грн. 90 коп.; ОСОБА_11 - 107865грн.; ОСОБА_2 - 90000 грн.; ОСОБА_5 - 123430 грн.; ОСОБА_8 - 137070 грн.; ОСОБА_9 - 245700 грн.; ОСОБА_1 - 234000 грн.; ОСОБА_4 - 100300 грн.; ОСОБА_43 - 211720 грн.; ОСОБА_13 - 360500 грн.; ОСОБА_12 - 233778 грн.; ОСОБА_44 - 162678 грн.; ОСОБА_16 - 134400 грн.; ОСОБА_45 - 276000 грн.; ОСОБА_50 - 163427 грн.; ОСОБА_46 - 107610 грн.; ОСОБА_3 - 94125 грн.; ОСОБА_47 - 209000 грн.; ОСОБА_48 - 44280 грн.; ОСОБА_49 - 129720 грн.; ОСОБА_15 - 90950 грн., ОСОБА_27 - 219996 грн.; ОСОБА_20 - 220355 грн.; ОСОБА_19 - 188568 грн.; ОСОБА_51 - 97650 грн.; ОСОБА_52 - 99450 грн.; ОСОБА_30 - 256662 грн.; ОСОБА_26 - 272958 грн.; ОСОБА_53 - 69289 грн.; ОСОБА_25 -142000 грн.; ОСОБА_24 - 233280 грн.; ОСОБА_54 - 114664 грн.; ОСОБА_22 - 174086 грн.; ОСОБА_55 - 121086 грн.; ОСОБА_17 - 185184 грн.; ОСОБА_23 - 209651 грн.; ОСОБА_85 - 185553 грн.; ОСОБА_56 - 71100 грн., ОСОБА_57 - 405600 грн.; ОСОБА_28 - 118800 грн.; ОСОБА_29 - 150000 грн; ОСОБА_21 - 221250 грн.; ОСОБА_66 - 93443 грн.; ОСОБА_59 - 252000 грн.; ОСОБА_60 - 256662 грн.; ОСОБА_61 - 126200 грн.; ОСОБА_62 - 162000 грн.; ОСОБА_63 - 164060 грн.; ОСОБА_64 - 148344 грн.; ОСОБА_65 - 168000 грн., а всього на загальну суму 9857490,90 гривень.

Винуватість ОСОБА_40 у встановленому судом суспільно-небезпечному діянні підтверджується також наступними дослідженими у судовому засіданні доказами:

- протоколом № 1 установчих зборів від 12.05.2005 року, яким ухвалено рішення створити підприємство ТОВ "Ковельський ЖБК", затверджено статут товариства, призначено його директором ОСОБА_40 і надано останньому право на відкриття банківського рахунку і підпису банківських документів (т. 9 а.с. 203, т. 12 а.с. 345);

- статутом ТОВ "Ковельський ЖБК", затвердженим 12.05.2005 року, з якого вбачається, що товариство є юридичною особою, засноване на приватній формі власності і створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства, зобов'язаний діяти в інтересах товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, директор товариства діє без довіреності від імені товариства, представляє його перед третіми особами, вчиняє від імені товариства правочини, в тому числі договори позики, кредиту, застави і забезпечує їх виконання; підписує платіжні та звітні документи товариства, видає доручення (довіреності), відкриває поточні та інші рахунки в банках, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності в товаристві (т. 11 а.с. 265-266, т. 12 а.с. 354-358);

- наказом № 1 ТОВ "Ковельський ЖБК" від 20.05.2005 року, на підставі якого ОСОБА_40 приступив до виконання обов'язків директора цього товариства (т. 11 а.с. 255);

- довідками № 883, АБ № 198081/117 та АБ № 046461/1 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно з якими директором ТОВ "Ковельський ЖБК", яке зареєстровано виконкомом Ковельської міської ради 19.05.2005 року, є ОСОБА_40 (т. 4 а.с. 167, т. 12 а.с. 352, т. 20 а.с. 129);

- протоколом огляду від 29.09.2010 року з фототаблицями до нього, згідно з яким зафіксовано стан незавершеного будівництво житлового будинку на земельній ділянці по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі, зокрема, територія будівництва огороджена і в'їзд можливий через металеві ворота, що розташовані з лицьової сторони ділянки та зачинені, на самій земельній ділянці вирита яма, в якій знаходяться фрагменти бетонних конструкцій на рівні землі і яка заповнена водою. Окрім того, на місці огляду знаходяться два крани самохідні без будь-яких розпізнавальних та номерних знаків, два приміщення вагонного типу металеві синього кольору та сторожова будка білого кольору (т. 2 а.с. 85-97);

- протоколом огляду від 29.09.2010 року з фототаблицями до нього, згідно з яким зафіксовано стан незавершеного будівництво житлового будинку на земельній ділянці по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, зокрема територія будівництва огороджена по периметру дерев'яним забором, в'їзд на територію можливий через металеві ворота, на самій ділянці вирита яма, яка заповнена водою, а також є два крани синього кольору з бокової сторони яких напис "KNAUF", на іншому крані будь-яких розпізнавальних та номерних знаків не виявлено, два бетонозмішувачі в розібраному стані. Окрім того, на місці огляду виявлено два дерев'яні будиночки та один металевий будиночок вагонного типу і сторожова будка; будь-яких інших споруд, будинків, приміщень на вказаній земельній ділянці під час огляду не виявлено (т. 2 а.с. 98-115);

- листом ТОВ "Промтехсервіс" № 41 від 21.03.2011 року та рахунком-фактурою від 26.06.2007 року, з якого вбачається, що ТОВ "Ковельський ЖБК" у період з липня 2007 року по серпень 2007 року перерахувало на рахунки ТОВ "Промтехсервіс" кошти за автомобіль "Сузукі" (т. 14 а.с. 137-183);

- довідкою № 4/35-111 від 22 березня 2011 року (відповідно до аналізу руху коштів ТОВ "Ковельський ЖБК" (33502868) по рахунку 26007150079001/980 у філії ВАТ КБ "Надра" Луцьке РУЮ МФО 303525 за період з 24.07.2007 р. по 13.08.2007 р.), з якої вбачається, що у період з липня 2007 року по серпень 2007 року ТОВ "Ковельський ЖБК" згідно з платіжними дорученнями № 668 від 25.07.2007 р., № 681 від 27.07.2007 р., № 699 від 02.08.2007 р., № 703 від 02.08.2007 р., № 708 від 06.08.2007 р., № 744 від 13.08.2007 р. перерахувало на рахунок ТОВ "Промтехсервіс" за легковий автомобіль "Сузукі" кошти в сумі 195000 грн. (т. 14 а.с. 24-31);

- свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу від 17.07.2007 року, згідно з яким автомобіль "Suzuki Grand Vitara", 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 був зареєстрований (до його продажу ОСОБА_67) за ТОВ "Ковельський ЖБК" (т. 18 а.с. 87);

- протоколом огляду транспортного засобу від 28.03.2011 року, згідно з яким було оглянуто автомобіль марки "Сузукі Гранд Вітара", чорного кольору, типу легковий джип (т. 18 а.с. 74-75);

- біржовим договором (угодою) купівлі-продажу транспортного засобу № 842192 від 18.12.2008 року, згідно з яким ОСОБА_40 як директор ТОВ "Ковельський ЖБК" реалізував ОСОБА_67 автомобіль "Сузукі Гранд Вітара", 2006 року випуску (т. 18 а.с. 79);

- довідкою з інформаційної системи ДАІ, з якої вбачається, що автомобіль "Сузукі Гранд Вітара", 2006 року випуску, був знятий з обліку 18.12.2008 року (т. 18 а.с. 80, 124);

- реєстраційним талоном НОМЕР_6, виданим Сарненським ВРЕР УДАІ УМВС в Рівненській області 23.12.2008 р., згідно з яким автомобіль "Suzuki Grand Vitara", чорного кольору, 2006 року випуску зареєстрований за ОСОБА_67 (т. 18 а.с. 87);

- прибутковим касовим ордером № 274 від 18.12.2008 р., згідно з яким було одержано від ОСОБА_67 товариством кошти в сумі 150000 грн. як оплату за автомобіль "Сузукі" (т. 31 а.с. 66);

- квитанцією № 4 від 18.12.2008 р., згідно з якою було внесено на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК" у банку відділення № 1 у м. Ковель філії ПУМБ у м. Львові 108003 грн., що були отримані 18.12.2008 р. від ОСОБА_67 за продаж автомобіля "Сузукі" (т. 31 а.с. 67);

- платіжним дорученням № 125 від 18.12.2008 р., на підставі якого кошти в сумі 58000 грн., отримані ТОВ "Ковельський ЖБК" від реалізації 18.12.2008 року автомобіля "Сузукі" (який товариство до цього придбало у ТОВ "Промтехсервіс" за кошти замовників) були перераховані товариством "Ковельський ЖБК" в держбюджет м. Ковеля як податок на прибуток згідно акта перевірки № 1487/23-33502868 від 21.12.2007 р., тобто використані на потреби товариства, не пов'язані з будівництвом багатоповерхових будинків для потерпілих (т. 4 а.с. 138);

- платіжним дорученням № 127 від 18.12.2008 р., на підставі якого кошти в сумі 50000 грн., отримані ТОВ "Ковельський ЖБК" від реалізації 18.12.2008 року автомобіля "Сузукі" (який товариство до цього придбало у ТОВ "Промтехсервіс" за кошти замовників) були перераховані товариством "Ковельський ЖБК" на рахунок ВДВС Ковельського МУЮ з призначенням платежу "погашення заборгованості без ПДВ", тобто на потреби, не пов'язані з будівництво багатоповерхових будинків для потерпілих (т. 4 а.с. 139);

- протоколом огляду місця події від 23.03.2011 року та фототаблицями до нього, згідно з яким в урочищі Гряда смт. Шацьк Шацького району Волинської області були оглянуті земельна ділянка площею 0,1370 га, скляний одноповерховий павільйон та недобудований цегляний будинок, який розміщений в декількох метрах від скляного павільйону (т. 18 а.с. 6-10);

- довідками № 9/25-111 від 29.09.2010 та № 2/35-111 від 20.01.2011 р., з яких вбачається, що директор ТОВ "Ковельський ЖБК" ОСОБА_40 використав кошти потерпілих - замовників будівництва - на власний розсуд, а саме, перерахував у період жовтень 2007 року - лютий 2008 року 850000 грн. ОСОБА_69 за земельну ділянку, будинок відпочинку та скляний павільйон в урочищі "Гряда", смт. Шацьк, а не використав на цілі, пов'язані з будівництвом об'єктів нерухомості згідно з укладеними з потерпілими договорами підряду на капітальне будівництво (т. 2 а.с. 75-83, т. 8 а.с. 253-258);

- копією нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.02.2008 року, укладеного між ОСОБА_68 і ОСОБА_69, з однієї сторони, та ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі директора ОСОБА_40, з другої сторони, згідно з яким товариство придбало земельну ділянку площею 0,1370 га з призначенням для обслуговування бази відпочинку, що знаходиться в урочищі Гряда, смт. Шацьк Шацького району Волинської області (т. 2 а.с. 67-68);

- копією нотаріально-посвідченого договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.02.2008 року, укладеного між ОСОБА_68 і ОСОБА_69, з однієї сторони, та ТОВ "Ковельський ЖБК" в особі директора ОСОБА_40, з другої сторони, згідно з яким товариство придбало одноповерховий будинок (будинок відпочинку) А-1, загальною площею 100 кв.м., що знаходиться в смт. Шацьк Шацького району Волинської області урочище Гряда, будинок № 40 та одноповерховий будинок (скляний павільйон) Б-1 загальною площею 114, 6 кв.м., який знаходиться в смт. Шацьк Шацького району Волинської області урочище Гряда, будинок № 40 (т. 2 а.с. 69-70);

- довідкою головного Управління держкомзему у Волинській області від 24.01.2011 року №06-03-14/238, згідно з якою земельна ділянка площею 0,1370 га з призначенням для обслуговування бази відпочинку знаходиться в урочищі Гряда в смт. Шацьк, Шацького району, Волинської області, належить ТОВ "Ковельський ЖБК" на підставі договору купівлі-продажу від 05.02.2008 року (т. 8 а.с. 264);

- інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданими комунальним підприємством "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" від 27.01.2011 року, згідно з якими одноповерховий будинок та скляний павільйон за № 40 в урочищі Гряда, смт. Шацьк зареєстровано за ТОВ "Ковельський ЖБК" (т. 8 а.с. 270-275);

- протоколом № 2 зборів учасників ТОВ "Ковельський ЖБК" від 28.04.2010, з якого вбачається, що ОСОБА_40 як директор ТОВ "Ковельський ЖБК" повідомив про неплатоспроможність товариства, що у подальшому стало підставою для звернення його з заявою до Господарського суду Волинської області про порушення провадження у справі про банкрутство (т. 13 а.с148-149);

- заявою про порушення справи про банкрутство від 22 травня 2010 року, підписаної ОСОБА_40 як директором ТОВ "Ковельський ЖБК", з якої вбачається, що останній звернувся до Господарського суду Волинської області з проханням порушити провадження у справі про банкрутство, зазначивши у ній про обставини, які підтверджують неплатоспроможність товариства як боржника (т. 13 а.с. 145-146);

- ухвалою Господарського суду Волинської області від 26 травня 2010 року, з якої вбачається, що провадження у справі про банкрутство було порушено за заявою ТОВ "Ковельський ЖБК" (т. 22 а.с. 18-19);

- постановою Господарського суду Волинської області від 16 березня 2012 року, з якої вбачається, що провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ковельський ЖБК" було порушено ухвалою Господарського суду Волинської області від 26 травня 2010 року за заявою ТОВ "Ковельський ЖБК" (директором якого був ОСОБА_40), і останнє визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців (т. 22 а.с. 11-12).

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи від 08 травня 2012 року кошторисна вартість підготовчих та будівельних робіт (спорудження будівель, їх обладнання, благоустрій території та інше), проведених на будівництві об'єктів нерухомості станом на 02.10.2008 року по вул. 40 років Перемоги у м. Ковелі складає 722628 гривень, по вул. Степана Бандери у м. Ковелі - 570374 грн. Наведене свідчить про те, що кошти потерпілих, які вони перерахували на рахунки товариства згідно з умовами договорів підряду, не у повному обсязі використанні для будівництва багатоповерхових будинків, в яких вони мали отримати квартири (т. 21 а.с . 31-37).

Органом досудового слідства злочинні дії ОСОБА_40 кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону від 5 квітня 2001 року) як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

Суб'єктом злочину за цим законом були службові особи, які займали посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, в тому числі з приватною формою власності.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_40 вчинив злочин у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків директора товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельський житлово-будівельний комбінат", яке є юридичною особою із приватною формою власності. Таким чином, підсудний здійснював повноваження службової особи юридичної особи приватного права.

Згідно із Законом від 07.04.2011 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" із останніми змінами, Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 364-1, якою передбачено кримінальну відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зокрема, частина 2 цієї статті передбачає відповідальність за зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Санкцією цієї норми передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, законодавець визначив відповідальність спеціального суб'єкта - службової особи юридичної особи приватного права, повноваження якої виконував підсудний ОСОБА_40

Порівняно із ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону від 5 квітня 2001 року), за якою кваліфіковано дії ОСОБА_40 органом досудового слідства, новий закон (ч. 2 ст. 364-1 КК України) пом'якшує кримінальну відповідальність.

Злочин підсудний вчинив протягом 2006-2008 років, тобто до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (від 07.04.2011 р.).

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Отже, оскільки санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України є більш м'якою у порівнянні з ч. 2 ст. 364 КК України, то зазначений закон має зворотну дію у часі.

Таким чином, аналізуючи досліджені у судовому засіданні докази у їх сукупності та беручи до уваги вищенаведені положення закону, суд доходить висновку, що обвинувачений ОСОБА_40, будучи службою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використав всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми свої повноваження, тобто зловживав повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Обставини накладення арештів на рахунки та на майно товариства у межах іншої кримінальної справи, на які посилається ОСОБА_40 як на неможливість виконання договірних зобов'язань перед потерпілими, хоча й встановлені судом (т. 29 а.с. 143-149), однак не спростовують його вини у вчиненні встановленого судом протиправного діяння, та розцінюються судом як спосіб захисту підсудного з метою уникнення від відповідальності за вчинений злочин.

Органами досудового слідства ОСОБА_40 обвинувачується у тому, що він будучи співвласником товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельський житлово-будівельний комбінат", а також згідно наказу №1 від 20.05.2005 являючись директором ТОВ "Ковельський ЖБК", яке зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Ковельської міської ради №11971020000000170 від 19.05.2005 року за юридичною адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Підколодного, 3, будучи у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по займаній посаді службовою особою підприємства, на якого, відповідно до вимог ст. 8 Статуту ТОВ "Ковельський ЖБК", затвердженого рішенням учасників товариства від 12.05.2005 року покладено обов'язки: здійснювати управління поточною діяльністю ТОВ "Ковельський ЖБК"; не перевищувати своїх повноважень; вирішувати всі питання діяльності товариства; без довіреності від імені товариства представляти його перед третіми особами; вчиняти від імені товариства правочини і забезпечувати їх виконання, виконуючи обов'язки та функції директора ТОВ "Ковельський ЖБК", шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном - грошовими коштами фізичних осіб замовників капітального будівництва багатоквартирних житлових будинків, в особливо великих розмірах.

Так він, переслідуючи злочинну мету - заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами замовників будівництва квартир й нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових будинках по вул. 40 років Перемоги, 10 та вул. С. Бандери, 10 у м. Ковелі Волинської області, - заздалегідь усвідомлюючи, що такі квартири й офісні приміщення вказаних будинків не будуть збудовані очолюваним ним товариством, а саме товариство в подальшому буде визнано банкрутом - розмістив в засобах масової інформації рекламу про будівництво за вказаними адресами багатоквартирних житлових будинків та залучення громадян в якості інвесторів, пропонуючи при цьому привабливі та низькі ціни за житло.

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_40 у 2006-2008 роках уклав та особисто підписав як директор ТОВ "Ковельський ЖБК" договори підряду на капітальне будівництво по вул. Степана Бандери, 10 та по вулиці 40 років Перемоги, 10 в м. Ковелі житлових будинків з наступними фізичними особами: ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_42, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_43, ОСОБА_13, ОСОБА_12 ОСОБА_44, ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_3, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_15, ОСОБА_50, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_30, ОСОБА_26, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_54, ОСОБА_22, ОСОБА_55, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_85, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_66, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65 Згідно умов укладених договорів ОСОБА_40 від імені ТОВ "Ковельський ЖБК" як підрядник зобов'язався своїми силами та засобами на належних товариству земельних ділянках збудувати за кошти замовників і здати в експлуатацію у встановлений строк, з подальшою передачею замовникам нерухомі об'єкти - квартири та нежитлові приміщення у багатоповерхових житлових будинках у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 та по вул. 40 років Перемоги, 10.

Під час укладення таких договорів підряду ОСОБА_40 спілкувався із майбутніми замовниками особисто, демонстрував їм проекти майбутніх будинків, запевняв, що будинки будуть дуже швидко і якісно збудовані, повідомляв про стрімке подорожчання житла, що умови договорів є дуже привабливими, а в разі чого він може повернути вкладені кошти, запевняв у безпечності перерахування грошових коштів і в обов'язковому отриманні житла. Цим, ОСОБА_40 викликав у потерпілих - замовників капітального будівництва багатоквартирних будинків - стійку довіру та впевненість у вигідності, безпечності укладання цих договорів, перерахування на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" власних коштів та їх цільовому використанні.

При цьому ОСОБА_40 з метою незаконного заволодіння пайовими внесками замовників будівництва, замовчував достовірно відомі йому факти, знання яких фізичними особами-замовниками будівництва негативно вплинуло б на їх рішення щодо підписання вказаних договорів та перерахування ними на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" своїх коштів, а саме те, що на момент укладення договорів підряду протягом 2006-2008 років, у ТОВ "Ковельський ЖБК" були відсутні дозволи державної архітектурно-будівельної інспекції Волинської області на початок будівельних робіт по спорудженню житлових будинків у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 10, отримання яких є обов'язковим і передбачене вимогами ст. 29 Закону України "Про планування і забудову територій" від 20.04.2000 року, а також те, що для отримання таких дозволів він взагалі не звертався до вказаної установи.

Внаслідок цього фізичні особи - замовники будівництва, на виконання умов договорів, укладених з ТОВ "Ковельський ЖБК", будучи введені в оману ОСОБА_40 щодо дійсної спроможності очолюваного ним товариства збудувати у вказані у договорах строки за кошти замовників багатоквартирні будинки без відповідних дозволів та щодо використання вказаних коштів замовників будівництва за їх цільовим призначенням, а саме - збудувати за ці кошти квартири та нежитлові приміщення в багатоповерхових житлових будинках - сплатили на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК": № 26008150079001, відкритий у філії ВАТ КБ "Надра" та № 26008001325960 відкритий у відділенні АТ "ОТП Банк" у м. Ковелі в період з липня 2006 року по липень 2009 року, грошові кошти як пайові внески на будівництво вказаних будинків на загальну суму 8580224,90 грн., а саме, фізичними особами-замовниками будівництва на вказані рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" були перераховані грошові кошти з призначенням платежу - "пайові внески" в наступних сумах: ОСОБА_7 - 226780 грн.; ОСОБА_6 - 412491 грн.; ОСОБА_14 - 234000 грн.; ОСОБА_41 - 420750 грн.; ОСОБА_10 - 105000 грн.; ОСОБА_42 - 74025 грн. 90 коп.; ОСОБА_11 - 107865 грн.; ОСОБА_2 - 90000 грн.; ОСОБА_5 - 123430 грн.; ОСОБА_8 - 137070 грн.; ОСОБА_9 - 245700 грн.; ОСОБА_1 - 234 000 грн.; ОСОБА_4 - 100300 грн.; ОСОБА_43 - 211720 грн.; ОСОБА_13 - 360500 грн.; ОСОБА_12 - 233 778 грн.; ОСОБА_44 - 162678 грн.; ОСОБА_16 - 134400 грн.; ОСОБА_45Ю - 276000 грн.; ОСОБА_50 - 163427 грн.; ОСОБА_46 - 107610 грн.; ОСОБА_3 - 94125 грн.; ОСОБА_47 - 209000 грн.; ОСОБА_48 - 44 280 грн.; ОСОБА_49 - 129720 грн.; ОСОБА_15 - 90950 грн.; ОСОБА_27 - 219996 грн.; ОСОБА_20 - 220355 грн.; ОСОБА_19 - 188568 грн.; ОСОБА_51 - 97650 грн.; ОСОБА_52 - 99 450 грн.; ОСОБА_30 - 256662 грн.; ОСОБА_26 - 272958 грн.; ОСОБА_53 - 69289 грн.; ОСОБА_25 - 142 000 грн.; ОСОБА_24 - 233280 грн.; ОСОБА_54 - 114664 грн.; ОСОБА_22 - 174086 грн.; ОСОБА_55 - 121 086 грн.; ОСОБА_17 - 185184 грн.; ОСОБА_23 - 209651 грн.; ОСОБА_18 - 185553 грн.; ОСОБА_56 - 71100 грн., ОСОБА_57 - 405600 грн.; ОСОБА_28 - 118800 грн.; ОСОБА_29 150 000 грн.; ОСОБА_21 - 221 250 грн.; ОСОБА_66 - 93443 грн.

У такий же спосіб директор ТОВ "Ковельський ЖБК" ОСОБА_40 на протязі 2007-2008 років уклав та особисто підписав договори підряду на капітальне будівництво багатоквартирних будинків з ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, які внесли на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" грошові кошти на загальну суму 1277 266 гривень, а саме : ОСОБА_59 - 252000 грн.; ОСОБА_60 - 256662 грн.; ОСОБА_61 - 126200 грн.; ОСОБА_62 - 162000 грн.; ОСОБА_63 - 164060 грн.; ОСОБА_64 - 148344 грн.; ОСОБА_65 - 168000 грн.

Отримавши на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" вказані грошові кошти від фізичних осіб - замовників капітального будівництва, маючи, в силу своїх службових повноважень, як керівник ТОВ "Ковельський ЖБК", фактичну можливість одноосібно та без обмежень розпоряджатися отриманими на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК" грошовими коштами та, не маючи наміру будувати житлові будинки за кошти вказаних фізичних осіб, переслідуючи злочинну мету - заволодіння цими грошовими коштами, ОСОБА_40 незаконно, шляхом обману і зловживання довірою замовників будівництва, заволодів в такий спосіб грошовими коштами фізичних осіб в загальній сумі 9857490,90 гривень (8580224,90 +1277266).

При цьому ОСОБА_40, знаючи про відсутність у ТОВ "Ковельський ЖБК" дозволів державної архітектурно-будівельної інспекції Волинської області на початок будівельних робіт по спорудженню житлових будинків у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 та по вул. 40 років Перемоги, 10, отримання яких є обов'язковим, а також, будучи повідомлений про це відповідними рішеннями виконавчого комітету Ковельської міської ради № 480 від 09.11.2006 року та № 12/2 від 08.12.2006 року, усвідомлюючи, що без таких дозволів ТОВ "Ковельський ЖБК" не має права розпочати будівництво на законних для цього підставах, у період з липня 2006 року по 2010 рік, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, взагалі не звернувся до державної архітектурно-будівельної інспекції Волинської області для отримання таких дозволів.

Після цього, з метою прикриття своїх злочинних дій, які полягали у використанні свого службового становища в особистих інтересах та з метою імітації проведення будівництва, введення в оману пайовиків та подальшого залучення на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" їх коштів, без здійснення реального будівництва житлових будинків на виконання умов укладених договорів підряду, вже після закінчення обумовлених такими договорами підряду на капітальне будівництво строків будівництва, звернувся 17.02.2010 року до державної архітектурно-будівельної інспекції Волинської області нібито для отримання дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва 144 квартирного будинку на вул. 40 років Перемоги 10, без надання при цьому належно оформлених документів, а за отриманням дозволу до вказаної установи щодо виконання будівельних робіт по вул. Степана Бандери, 10 взагалі не звертався.

Крім цього, ОСОБА_40, з метою створення видимості здійснення будівництва та витрачання коштів пайовиків за цільовим призначенням, не маючи наміру здійснювати таке будівництво житлових будинків та здавати ці об'єкти нерухомості в експлуатацію, - витратив, згідно висновку № 8 судової будівельно-технічної експертизи від 08.05.2012 року, грошові кошти, отримані від фізичних осіб-замовників будівництва в сумі 1293 002 гривні для проведення комплексу підготовчих та будівельних робіт на будівельних майданчиках у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 та по вул. 40 років Перемоги, 10.

Також він частину отриманих на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК" від фізичних осіб - замовників будівництва грошових коштів витратив на власний розсуд, не повідомляючи пайовиків про нецільове використання їх внесків, на потреби не пов'язані із виконанням умов укладених договорів підряду капітального будівництва, а саме: 195000 гривень перерахував на рахунок ТОВ "Промтехсервіс" за легковий автомобіль "Suzuki G.V. New", який облікував на балансі ТОВ "Ковельський ЖБК" і 12.12.2009 року продав громадянину ОСОБА_67 за готівку у сумі 150000 гривень, яку отримав особисто та не повернув на рахунок ТОВ "Ковельський ЖБК", а також 850000 гривень, перерахував на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_68 та ОСОБА_69 за придбану нерухомість - земельну ділянку площею 0,1379 га в урочищі Гряда, смт. Шацьк, Шацького району, Волинської області та розташованих на ній одноповерхового будинку відпочинку і скляного павільйону.

Разом з тим, заволодівши грошовими коштами фізичних осіб - замовників капітального будівництва, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних діянь, передбачаючи їх настання і не бажаючи повернення пайовикам будівництва отриманих від них коштів та з метою доведення свого злочинного замислу до кінця, ОСОБА_40 звернувся 25.05.2010 до Господарського суду Волинської області із заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ "Ковельський ЖБК", внаслідок чого 16.03.2012 року постановою судді Господарського суду Волинської області дане товариство визнане банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Таким чином, ОСОБА_40, будучи службовою особою - директором ТОВ "Ковельський ЖБК", переслідуючи злочинну мету заволодіння майном - грошовими коштами фізичних осіб - замовників, залучених товариством як пайові внески згідно договорів підряду з цільовим призначенням на капітальне будівництво об'єктів нерухомості - багатоквартирних житлових будинків у м. Ковелі по вул. Степана Бандери, 10 та по вул. 40 років Перемоги, 10, усвідомлюючи, що він діє в порушення умов договорів підряду, укладених із замовниками, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді безповоротного вилучення коштів у фізичних осіб, за відсутності мети - виконання зобов'язань з будівництва та передачі за ці кошти житла або надання будь-якої іншої компенсації фізичним особам за вилучені кошти, та бажаючи настання вказаних наслідків, умисно вчинив дії, які полягали в заволодінні майном - грошовими коштами фізичних осіб-замовників. Загальна сума коштів, якими ОСОБА_40 незаконно заволодів шляхом обману та зловживання довірою коштів складає 9857490,90 гривень, що більше, ніж в шістсот разів перевищує встановлений неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Ці дії ОСОБА_40 досудовим слідством кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Зі змісту диспозиції ст. 190 КК України вбачається, що кримінально караними в залежності від обстановки чи спричинення наслідків є дії, що полягають у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, тобто шахрайство. При цьому як корисливий злочин проти власності шахрайство вчиняється з прямим умислом, тобто при усвідомленні особою суспільно-небезпечного характеру свого діяння, передбаченні його суспільно-небезпечних наслідків і бажання їх настання.

У пунктах 17, 18 постанови Пленуму Верховного суду України "Про судову практику у справах про злочини проти власності" № 10 від 06.11.2009 року зазначається, що при вчиненні шахрайства обман як повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин застосовується особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов'язковості передачі їй майна. При цьому отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов'язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов'язання.

Як вбачається з матеріалів справи, у ОСОБА_40, як директора ТОВ "Ковельський ЖБК", на підставі укладених з потерпілими договорів підряду на капітальне будівництво виникли зобов'язання, а саме, побудувати об'єкти нерухомості та передати у власність замовникам розташовані у них квартири та нежитлові приміщення. На виконання умов договорів кожним з потерпілих були перераховані кошти на рахунки ТОВ "Ковельський ЖБК".

Згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А 00 № 521077 ТОВ "Ковельський ЖБК" зазначене товариство було зареєстровано виконавчим комітетом Ковельської міської ради 19.05.2005 року (т. 12 а.с. 353, т. 11 а.с. 264) і, у відповідності до ліцензії серії АВ № 146321, виданої Волинською обласною державною адміністрацією 01.03.2007 р., мало право на зайняття будівельною діяльністю (т. 4 а.с. 179, т. 12 а.с. 261). Вказані обставини підтверджуються також довідками АБ № 198081/117, АБ № 046461/1, № 883 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (т. 20 а.с. 129, т. 12 а.с. 352, т. 4 а.с. 168).

На будівництво житлових будинків, які є предметами укладених з потерпілими договорів, ОСОБА_40 як директором ТОВ "Ковельський ЖБК" були отриманні дозволи виконкому Ковельської міської ради. Зокрема, рішенням виконкому Ковельської міської ради № 480 від 09.11.2006 року були об'єднанні належні на праві власності ТОВ "Ковельський ЖБК" земельні ділянки по провулку 40 років Перемоги, 6, 8, 10, 12 у м. Ковелі, і останньому надано дозвіл побудувати 9-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок на власній земельній ділянці (т. 13 а.с. 81).

Рішенням Ковельської міської ради № 12/2 від 08.12.2006 року затверджено містобудівне обґрунтування розташування 72-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим готельно-торговим комплексом по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі, за умови внесення змін до технічної документації, а згідно з рішенням виконкому Ковельської міської ради № 569 від 28.12.2006 року, яке є чинним, ТОВ "Ковельський ЖБК" дозволено побудувати 72-х квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим готельно-торговим комплексом на орендованій товариством строком на 49 років земельній ділянці по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі (т. 13 а.с. 74).

Листом № 3.16-275 від 24.02.2011 року за підписом Ковельського міського голови ОСОБА_87 також підтверджується, що відповідно до рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради № 480 від 09 листопада 2006 року об'єднано земельні ділянки №№6, 8, 10, 12, що розташовані по вул. 40 років Перемоги у м. Ковелі і належали ТОВ "Ковельський ЖБК" на праві власності, та присвоєно єдиний адресний номер «6» по вул. 40 років Перемоги, і цим же рішенням товариству надано дозвіл на будівництво 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 (6).

Належність ТОВ "Ковельський ЖБК" земельної ділянки по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, на праві власності стверджується державними актами на право власності на земельну ділянку від 31.08.2006 року та від 18.01.2007 року (т. 13 а.с. 81), а земельної ділянки по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі на правах оренди строком на 49 років, - нотаріально посвідченим договором оренди від 03.04.2006 року земельної ділянки і додатковою угодою до нього від 20.11.2006 року, що укладені між ОСОБА_88 та ТОВ "Ковельський ЖБК" (т. 12 а.с 93 зворот - 96, т. 13 а.с. 92 зворот).

Матеріали справи свідчать, що на замовлення ТОВ "Ковельський ЖБК" від 27.10.2006 року були виготовлені Госпрозрахунковим проектно-виробничим архітектурно-планувальним бюро Управління містобудування та архітектури Волинської облдержадміністрації вихідні дані на проектування об'єкта нерухомості - будівництво дев'ятиповерхового 144-квартирного житлового будинку на власній земельній ділянці по провулку 40 років Перемоги, 6 у м. Ковелі, зокрема, отримано архітектурно-планувальне завдання на будівництво будинку, затверджене начальником управління містобудування та архітектури ОСОБА_89 19 січня 2007 року; технічні умови на зливову каналізацію і зовнішнє освітлення цього будинку № 813 від 20.12.2006 року, видані Комунальним підприємством "Добробут" Ковельського міськвиконкому; технічні умови на водопровід № 478 від 24.10.2006 року, видані Ковельським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства "Ковельводоканал"; технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок будівельного майданчика житлового будинку № 17-722/06/117 від 15.11.2006 року, видані ВАТ "Волиньобленерго"; технічні умови на газифікацію житлового будинку за № 1058 від 04.12.2006 року, видані ВАТ "Волиньгаз" Ковельського управління по газопостачанню та газифікації"; технічні умови телефонізації за № 51 від 07.12.2006 року, видані ВАТ "Укртелеком" Волинською філією; отримано висновок державного пожежного нагляду по наміченій земельній ділянці на будівництво цього будинку за № 04/8689 від 22.12.2006 року та висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову № 40 від 12.01.2007 року Ковельської районної санітарно-епідеміологічної станції № 40 від 12.01.2007 року, згідно з яким земельна ділянка по вул. 40 років Перемоги, 6 придатна для будівництва 9-ти поверхового житлового будинку (т. 2 а.с. 209-219, т. 13 а.с. 75-88).

На замовлення ТОВ "Ковельський ЖБК" № 01 від 03 січня 2006 року були виготовлені Госпрозрахунковим проектно-виробничим архітектурно-планувальним бюро Управління містобудування та архітектури Волинської облдержадміністрації такі ж вихідні дані на проектування об'єкта нерухомості - будівництво 72-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим готельно-торговим комплексом на орендованій земельній ділянці по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі (т. 13 а.с. 89-107).

З досліджених у судовому засіданні речових доказів вбачається, що з метою виконання договірних зобов'язань перед потерпілими було виготовлено проект будівництва житлового будинку по вул. 40 років Перемоги, 10 (6) у м. Ковелі, що був затверджений філією Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Волинській області "Волиньдержбудекспертиза" від 04.11.2009 року (т. 2 а.с. 171-172, т. 18 а.с. 53-60).

Матеріали справи свідчать, що ОСОБА_40 розпочав будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Степана Бандери, 10 та вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, ним були вжиті заходи, спрямовані на виконання зобов'язань, які він взяв на себе на підставі укладених з потерпілими договорів підряду на капітальне будівництво, і частину коштів останніх він використав на потреби такого будівництва.

Так, з висновку судової будівель-технічної експертизи від 08 травня 2012 року вбачається, що на будівельному майданчику по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі були виконанні підготовчі роботи: часткове вертикальне планування, влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика, влаштування під'їзного шляху на будівельний майданчик, тверде покриття для гусеничного крану по будівельному майданчику, споруджено тимчасові виробничі споруди, а також будівельні роботи, а саме, земляні роботи (розробка котловану) та влаштування монолітної залізобетонної фундаментної подушки. На будівельному майданчику по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі були виконані підготовчі роботи: інженерно-геологічні роботи (арк. 265 том. 20 справи); влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика; влаштування цементного вузла на будівельному майданчику; влаштування електропостачання та освітлення будівельного майданчика; влаштування під'їзного шляху по будівельному майданчику; перенесено напорний каналізаційний колектор за межі плями забудови земельної ділянки; споруджено тимчасові виробничі споруди, та будівельні роботи: земляні роботи (розробка котловану), влаштування монолітної залізобетонної фундаментної подушки, влаштування частини монолітного залізобетонного фундаменту; будівництво частини стіни підвалу та цокольного поверху будинку. Кошторисна вартість підготовчих та будівельних робіт (спорудження будівель, їх обладнання, благоустрій території та інше) проведених на будівництві об'єктів нерухомості станом на 02.10.2008 року по вул. 40 років Перемоги у м. Ковелі складає - 722628 грн., по вул. Степана Бандери у м. Ковелі - 570374 грн.

Цією ж експертизою визначено ринкову вартість нерухомого майна - незавершених будівництвом житлових будинків: по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, - 775018 грн. (у тому числі ПДВ), по вул. Степана Бандери, 10, - 815601 грн. (у тому числі ПДВ).

У судовому засіданні експерт ОСОБА_90 висновок судової будівель-технічної експертизи підтримав і пояснив, що при встановлені вартості проведених будівельних робіт ним були підраховані лише чисті витрати за проведені будівельні роботи, а при визначені ринкової вартості враховувалися вартість будівельних робіт і ті будівельні матеріали, що необхідно було затратити на об'єкт будівництва станом на момент обстеження; щодо земельної ділянки, то була врахована не її ринкова вартість, а право користування нею, при цьому у формулу вирахування права користування земельною ділянкою не входить вартість, за яку було придбано земельну ділянку. Окрім того експерт пояснив, що по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі були проведені земельні роботи, розроблено котлован, влаштована монолітна залізо-бетонна подушка; по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі цокольний поверх повністю збудований не був, були зведені частини стін підвалу цокольного поверху; на обох об'єктах було підведене електропостачання і освітлення будівельних майданчиків. При визначені вартості незавершених будівництвом житлових будинків не бралась до уваги вартість проектної документації та її виготовлення, також ним не враховувалась вартість ущільнення ґрунтів, оскільки він не міг визначити дані обставини через ненадання проектного рішення, а тому оцінював лише те, що було видно візуально.

Враховуючи вищенаведене у сукупності, суд вважає, що у діях ОСОБА_40 прямий умисел на заволодіння майном потерпілих шляхом обману та зловживання довірою (вчинення шахрайства) був відсутній.

Та обставина, що перед укладанням договорів підряду на капітальне будівництво ОСОБА_40 не повідомив обставини відсутності у товариства дозвільної документації інспекції архітектурно-будівельного контролю на будівництво, про що зазначається в обвинувальному висновку, та не повідомив потерпілим про належність товариству земельної ділянки по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі на правах оренди строком на 49 років, не свідчить, що ОСОБА_40 не мав наміру виконувати свої зобов'язання перед потерпілими. Не повідомлення таких обставин, на думку суду, не виступали способом заволодіння майном потерпілих. Окрім того, як вбачається з показань потерпілих, основним фактором, який викликав довіру і переконав їх укласти з ТОВ "Ковельський ЖБК", директором якого був підсудний, договори підряду на капітальне будівництво, було те, що цей забудовник на той час вже побудував і здав в експлуатацію декілька інших багатоквартирних житлових будинків.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_40 як директором ТОВ "Ковельський ЖБК", яке мало право на здійснення будівельної діяльності, дійсно були побудовані та здані в експлуатації об'єкти нерухомості по вул. Підколодного у м. Ковелі і особи, які уклали договори підряду, отримали у них квартири, нежитлові приміщення тощо. При цьому, суд звертає увагу на те, що органом досудового слідства та судом не встановлено використання коштів потерпілих на потреби, пов'язані з будівництвом таких багатоквартирних будинків, тобто на будівництво об'єктів нерухомості, які не були предметом укладених договорів підряду між ними та ТОВ "Ковельський ЖБК".

З показань у судовому засіданні свідка ОСОБА_91, який з квітня 2006 до листопада 2010 року виконував повноваження Ковельського міського голови, вбачається, що ОСОБА_40 як директор ТОВ "Ковельський ЖБК" побудував на території Ковельщини декілька багатоквартирних житлових будинків, які, хоча й з певними недоліками, проте були здані в експлуатацію. При цьому будівництво таких багатоповерхових будинків, як і розпочате цим забудовником будівництво по вул. Степана Бандери, 10 і вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі відповідало програмі соціально-економічного розвитку міста.

Свідок ОСОБА_92 у судовому засіданні дав показання про те, що у 2006 році звертався з листом до прокуратури Ковельського району щодо вжиття заходів для ведення контролю за діяльністю ТОВ "Ковельський ЖБК", на що отримав відповідь про відсутність порушень закону у фінансово-господарській діяльності товариства.

Суд вважає, що відсутність проектно-кошторисної документації саме по собі не може свідчити про умисел підсудного на заволодіння коштами замовників шахрайським способом.

Згідно з висновком судової будівель-технічної експертизи від 08 травня 2012 року, будівельні конструкції незавершених будівництвом житлових будинків по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі та по вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі в цілому придатні для подальшого використання, але потребують додаткового дослідження ліцензованою проектною організацією для прийняття проектного рішення продовження будівництва, і технічний стан їх задовільний, а тому суд вважає безпідставними твердження потерпілих про те, що ОСОБА_40, розпочавши будівництво об'єктів нерухомості, імітував будівництво щоб шляхом обману та зловживання довірою заволодіти їх коштами. Цією ж експертизою визначено ринкову вартість нерухомого майна - незавершених будівництвом житлових будинків по вул. 40 років Перемоги, 10 у м. Ковелі, - 775018 грн. (у тому числі ПДВ), та по вул. Степана Бандери, 10, - 815601 грн. (у тому числі ПДВ).

Твердження потерпілої ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_40, не дивлячись на високу вартість та не жаліючи грошей, умисно придбав з аукціону земельні ділянки, що розташовані у центрі міста Ковеля, щоб таким чином використати місцерозташування для заволодіння шахрайським способом коштами замовників, базуються на припущеннях і не підтверджується іншими доказами, а тому не можуть бути покладені в основу вироку як доказ винуватості підсудного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом не здобуто доказів, які б свідчили про те, що рішення міської ради про надання ТОВ "Ковельський ЖБК" дозволу на будівництво об'єктів нерухомості по вул. 40 років Перемоги, 10 та вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі скасовані або є нечинними. У цих рішення не передбачено для товариства, керівництво яким здійснював підсудний, строків виготовлення проектно-кошторисної документації та погодження її в міській інспекції держархбудконтролю, у зв'язку з чим, посилання сторони обвинувачення (потерпілих) на його незаконність на підставі п. 4, яким передбачено що у випадку невиконання п. 3 рішення втрачає свою силу, є припущеннями.

Суд не бере до уваги показання потерпілих про те, що ОСОБА_40 шляхом обману та зловживання довірою заволодів їх грошовими коштами, тобто вчинив шахрайство, оскільки вони є їх суб'єктивною думкою, яка не ґрунтується на вимогах закону і спростовується вищенаведеними судом доказами. Окрім того, потерпілі у судовому засіданні зазначали, що до такого висновку вони прийшли виходячи з наслідків, що наступили, а саме з того, що на рахунки товариства, яке очолював ОСОБА_40, вони перерахували кошти на виконання умов договорів підряду багатоквартирних будинків, проте квартир, що мали бути побудовані та передані їм у власність, не отримали, оскільки підсудний витратив їхні кошти не за цільовим призначенням на власний розсуд, а не на цілі, пов'язані з будівництвом.

Посилання потерпілого ОСОБА_11 на незаконність створення товариства підсудним, оскільки останній на час реєстрації такого підприємства, згідно вироку Ковельського міськрайонного суду від 19.11.2004 року не мав права на зайняття підприємницькою діяльністю на строк до 2 років, не свідчить про наявність у діях підсудного складу злочину - шахрайства. На момент укладення з потерпілими договорів підряду на капітальне будівництво ОСОБА_40 був звільнений від подальшого відбуття такого додаткового покарання, що підтверджується постановою Луцького міськрайонного суду від 13 липня 2005 року.

Таким чином, у справі встановлено, що ОСОБА_40 не мав умислу на заволодіння коштами потерпілих і наміру не здійснювати будівництво багатоквартирних будинків для замовників, а тому не можна вважати, що він шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом, заволодів майном потерпілих.

За таких обставин, ОСОБА_40 належить виправдати за відсутністю у його діях складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_40 обвинувачується у тому, що він, заволодівши грошовими коштами замовників будівництва квартир й нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках по вул. 40 років Перемоги, 10 та вул. Степана Бандери, 10 у м. Ковелі шляхом їх обману, зловживання довірою та з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, будучи співвласником та службовою особою - директором ТОВ "Ковельський ЖБК", вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом.

Зокрема, заволодівши коштами фізичних осіб - замовників будівництва у сумі 195 000 гривень, які надійшли на рахунок очолюваного ним товариства, ОСОБА_40 в період з липня по серпень 2007 року перерахував вказану суму коштів з рахунку ТОВ "Ковельський ЖБК" №26008150079001 у філії ВАТ КБ "Надра" на рахунок ТОВ "Промтехсервіс" як оплату за легковий автомобіль "Suzuki G.V. New", здійснивши перерахунок згідно наступних платіжних доручень: № 668 від 25.07.2007 в сумі 25 000 грн. з призначенням платежу "за авто згідно рахунку №9609 від 26.06.2007"; № 681 від 27.07.2007 в сумі 30 000 грн. з призначенням платежу "за авто згідно рахунку № 9609 від 26.06.2007"; № 699 від 02.08.2007 в сумі 20 000 грн. призначенням платежу „за авто згідно рахунку № 9609 від 26.06.2007"; № 703 від 02.08.2007 в сумі 20000 грн. з призначенням платежу "за авто згідно рахунку № 9609 від 26.06.2007"; № 708 від 06.08.2007 в сумі 20000 грн. з призначенням платежу "за авто згідно рахунку № 9609 від 26.06.2007"; № 744 від 13.08.2007 в сумі 80 000 грн. з призначенням платежу "за авто згідно рахунку № 9609 від 26.06.2007".

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії щодо здійснення фінансових операцій з пайовими коштами замовників будівництва, якими він заволодів внаслідок вчинення шахрайства та зловживання службовим становищем, ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 850000 гривень, що надійшли на рахунки очолюваного ним товариства, в період з 01.10.2007 по 04.02.2008 перерахував з рахунку ТОВ "Ковельський ЖБК" №26008150079001 у філії ВАТ КБ "Надра" на банківські рахунки приватних підприємців ОСОБА_68 НОМЕР_2 та ОСОБА_69 НОМЕР_3, відкриті у ПАТ "Західінкомбанк", за нерухомість - земельну ділянку площею 0,1379 га в урочищі Гряда, смт. Шацьк, Шацького району, Волинської області, та розташовані на ній одноповерховий будинок відпочинку і скляний павільйон, здійснивши перерахування з призначенням платежу "за нерухомість згідно договору від 20.09.2006" коштів наступним чином:

01.10.2007 перерахував ОСОБА_68 25000 гривень;

04.10.2007 перерахував ОСОБА_69 25000 гривень;

17.10.2007 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 50000 гривень;

31.10.2007 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 50000 гривень;

07.11.2007 перерахував ОСОБА_68 25000 гривень;

12.11.2007 перерахував ОСОБА_69 25000 гривень;

13.12.2007 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 25000 гривень;

24.12.2007 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 25000 гривень;

27.12.2007 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 25000 гривень;

14.01.2008 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 25000 гривень;

23.01.2008 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 25000 гривень;

01.02.2008 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 75000 гривень;

04.02.2008 перерахував ОСОБА_68 та ОСОБА_69 по 75000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_40 вчинив об'єднані єдиним злочинним наміром тотожні діяння щодо вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 1045000 гривень, одержаними внаслідок шахрайства та зловживання службовим становищем, тобто легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

Органом досудового слідства такі дії ОСОБА_40 кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а також вчинення з такими коштами фінансової операції чи укладання щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що їх було одержано незаконно.

Відповідно до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 15.04.2005 року "Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" не є предметом легалізації кошти, одержані службовою особою як субсидії, субвенції, дотації чи кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами господарювання, зазначеними в диспозиції ст. 222 ч. 1 КК України, вказаним у цій нормі Закону кредиторам, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально).

Суд вважає, що в діях ОСОБА_40 відсутній склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, оскільки кошти від потерпілих ОСОБА_40 отримав офіційно, легально у встановленому порядку, у зв'язку з чим його належить виправдати за ч. 1 ст. 209 КК України за відсутністю в його діях складу цього злочину.

При призначенні підсудному покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинено ним злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме те, що цей злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Окрім того, суд враховує особу винного, який у відповідності до ст. 89 судимості немає, є приватним підприємцем, на його утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей.

Суд бере до уваги те, що потерпілим ОСОБА_62, ОСОБА_64, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_59 та ОСОБА_63 шкоду підсудний відшкодував.

Пом'якшуючих та обтяжуючих відповідальність обставин судом не встановлено.

Враховуючи викладене, думку потерпілих, які просили обрати підсудному найсуворіше покарання, майновий стан підсудного, а також беручи до уваги конкретні обставини справи, суд приходить до переконання, що ОСОБА_40 належить призначити покарання, що передбачене санкцією ч. 2 ст. 364-1 КК України, тобто у виді штрафу, у розмірі, наближеному до максимального, а саме, вісімнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків на строк 3 роки.

Саме таке покарання, на думку суду, буде необхідним і достатнім для виправлення підсудного та попередження вчинення нових злочинів як ним, так і іншими особами.

У справі потерпілими ОСОБА_43, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_66, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_52, ОСОБА_57, ОСОБА_30 заявлено цивільні позови до ОСОБА_40 про відшкодування їм майнової шкоди, завданої неправомірними діями останнього.

Потерпілими ОСОБА_45, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11 заявлено цивільні позови до ОСОБА_40 про відшкодування їм як майнової, так і моральної шкоди, завданої злочином.

Згідно з ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Як роз'яснено у п.п. 2, 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" шкода, заподіяна особі й майну громадянина або заподіяна майну юридичної особини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними й шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи.

Судом встановлено, що потерпілим ОСОБА_45, ОСОБА_43, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_66, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_52, ОСОБА_57, ОСОБА_30, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11 внаслідок злочинних дій підсудного ОСОБА_40 завдана майнова шкода.

У судовому засіданні цивільний відповідач позовні вимоги потерпілих не визнав, разом з тим розмір завданої їм майнової шкоди не заперечив. Окрім того, розмір заподіяної потерпілим шкоди підтверджується здобутими під час досудового слідства та дослідженими у судовому засіданні вищенаведеними доказами. На час постановлення вироку цим потерпілим ні ТОВ "Ковельський ЖБК", ні ОСОБА_40 завдану майнову шкоду не відшкодовано. З аналогічними позовами до ОСОБА_40 у порядку цивільного судочинства вони не зверталися.

За таких обставин, суд доходить висновку, що позовні вимоги потерпілих ОСОБА_43, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_66, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_52, ОСОБА_57, ОСОБА_30 про відшкодування майнової шкоди належить задовольнити повністю.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода полягає зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна.

З позовних заяв вбачається, що ОСОБА_45, окрім майнової шкоди у розмірі 276 000 грн. просить стягнути з підсудного 450000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_11 просить стягнути з ОСОБА_40 107865 грн. майнової шкоди та моральну шкоду у розмірі 62370 грн., ОСОБА_9 просить стягнути з підсудного на його користь 245700 грн. майнової шкоди та 100000 грн. моральної шкоди, ОСОБА_6 заявив позов про стягнення з ОСОБА_40 на його користь 412492,50 грн. майнової шкоди та 600000 грн. моральної шкоди., ОСОБА_7 просить стягнути з підсудного 226980 грн. майнової шкоди та 400000 грн. моральної шкоди.

У судовому засіданні ОСОБА_45, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 позовні вимоги підтримали і просили їх задовольнити.

Окрім того, ОСОБА_9 у судовому засіданні пояснив, що внаслідок злочинних дій підсудного у нього погіршився стан здоров'я, що з огляду на його вік спричиняє йому важкі страждання.

Потерпілий ОСОБА_11 у судовому засіданні на обґрунтування розміру майнової шкоди пояснив, що його донька, син та дружина були позбавлені пройти лікування через обставини, що склалися у зв'язку з протиправною поведінкою ОСОБА_40, адже житло підсудний не побудував і кошти не повернув, крім того він знову іншим шляхом змушений заробляти кошти щоб оплати навчання дітям, негативно вказані обставини вплинули і на здоров'я його батьків, що у сукупності призвело до його моральних страждань і переживань.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_45, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 є потерпілими у кримінальній справі, в результаті злочинних дій ОСОБА_40 їм була завдана майнова шкода і вони перенесли страждання, були порушені їх нормальні життєві зв'язки, а тому суд приходить до висновку, що вони мають право на відшкодування майнової шкоди у заявленому ними розмірі та моральної шкоди.

При визначенні розміру моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню цим потерпілим, суд враховує характер та обсяг страждань, яких вони зазнали у зв'язку з умисними злочинними діями підсудного, тривалість пов'язаних з цим вимушених зміни у їх життєвих стосунках, які тривають ще й до сьогодні, характер вчиненого ОСОБА_40 злочину, форму та ступінь вини останнього, та, виходячи із засад розумності, виваженості, справедливості та добросовісності, вважає необхідним стягнути з підсудного на користь ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_45 та ОСОБА_11 моральну шкоду у розмірі по 10000 грн. кожному. Доказів на підтвердження того, що внаслідок протиправних дій підсудного їм була завдана моральна шкода у більшому розмірі, цивільні позивачі суду не надали.

Окрім того, у справі заявлено цивільні позови ОСОБА_56 та ОСОБА_48 про стягнення з ОСОБА_40 на їх користь майнової шкоди, завданої злочином.

Як передбачено ст. 291 КПК 1960 року, якщо в судове засідання не з'явиться цивільний позивач або представник його інтересів, суд не розглядає цивільного позову, проте за потерпілим зберігається право пред'явити позов у порядку цивільного судочинства.

Матеріали справи свідчать, що потерпілі ОСОБА_56 та ОСОБА_48 неодноразово у встановленому законом порядку були повідомлені про дату, час та місце судового розгляду справи, що підтверджується поштовими відправленнями та повідомленнями про вручення судових повісток (т. 31 а.с. 46, т. 30 а.с. 176, т. 29 а.с. 20, т. 28 а.с. 39, т. 31 а.с. 60, 119, 156, т. 30 а.с. 189, т. 28 а.с. 67, 143, 235), однак у судові засідання не з'явилися.

За таких обставин суд вважає, що позови цих потерпілих належить залишити без розгляду та роз'яснити їм право на звернення до суду з позовними вимогами у порядку цивільного судочинства.

Речові докази у справі - документи, що приєднанні до матеріалів кримінальної справи постановою слідчого від 25 березня 2011 року (т. 18 а.с. 53-60), - залишити у матеріалах кримінальної справи

На підставі наведеного та керуючись ст. 323, 324 КПК 1960 року, суд,

засудив:

ОСОБА_40 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 306000 (триста шести тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків на строк 3 роки.

За ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_40 виправдати за відсутністю складу злочину.

За ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_40 виправдати за відсутністю складу злочину.

Обраний щодо ОСОБА_40 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та покладені на нього обов'язки, а саме, з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання, скасувати.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4, виданий 20.05.2009 року, та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5, виданий 19.06.2009 року, що були здані на зберігання до Луцького районного сектора Управління міграційної служби України у Волинській області, повернути ОСОБА_40.

Цивільні позови ОСОБА_43, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_66, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_53, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_52, ОСОБА_57, ОСОБА_30 про стягнення майнової шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_40 в рахунок відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, на користь потерпілих: ОСОБА_43 - 211720 (двісті одинадцять тисяч сімсот двадцять) грн., ОСОБА_8 - 137070 (сто тридцять сім тисяч сімдесят) грн., ОСОБА_10 - 105000 (сто п'ять тисяч) грн., ОСОБА_12 223778 (двісті двадцять три тисячі сімсот сімдесят вісім) грн., ОСОБА_13 - 360500 (триста шістдесят тисяч п'ятсот) грн., ОСОБА_14 - 234000 (двісті тридцять чотири тисячі) грн., ОСОБА_15 - 90950 (дев'яносто тисяч дев'ятсот п'ятдесят) грн., ОСОБА_16 - 134400 (сто тридцять чотири тисячі чотириста) грн., ОСОБА_66 - 93443 (дев'яносто три тисячі чотириста сорок три) грн., ОСОБА_21 - 221250 (двісті двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят) грн., ОСОБА_22 - 174018 (сто сімдесят чотири тисячі вісімнадцять) грн., ОСОБА_23 - 209651 (двісті дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна) грн., ОСОБА_24 - 233280 (двісті тридцять три тисячі двісті вісімдесят) грн., ОСОБА_53 - 69289 (шістдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) грн., ОСОБА_25 - 142000 (сто сорок дві тисячі) грн., ОСОБА_26 - 272958 (двісті сімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім) грн., ОСОБА_27 - 219996 (двісті дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) грн., ОСОБА_28 - 118800 (сто вісімнадцять тисяч вісімсот) грн., ОСОБА_29 - 150000 (сто п'ятдесят тисяч) грн., ОСОБА_52 - 99450 (дев'яносто дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят) грн., ОСОБА_57 - 405600 (чотириста п'ять тисяч шістсот) грн., ОСОБА_30 - 256662 (двісті п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят дві) грн.

Цивільні позови ОСОБА_45, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11 про відшкодування майнової та моральної шкоди задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_40 на користь ОСОБА_45 в рахунок відшкодування майнової шкоди 276000 (двісті сімдесят шість тисяч) грн. та 10000 (десять тисяч) грн. на відшкодування моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_40 на користь ОСОБА_6 412492 грн. 50 коп. (чотириста дванадцять тисяч чотириста дев'яносто дві гривні 50 копійок) у відшкодування майнової шкоди та 10000 (десять тисяч) грн. моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_40 на користь ОСОБА_7 в рахунок відшкодування майнової шкоди 276000 (двісті сімдесят шість тисяч) грн. та 10000 (десять тисяч) грн. на відшкодування моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_40 на користь ОСОБА_9 у рахунок відшкодування майнової шкоди 245700 (двісті сорок п'ять тисяч сімсот) грн. та 10000 (десять тисяч) грн. на відшкодування моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_40 на користь ОСОБА_11 у рахунок відшкодування майнової шкоди 107865 (сто сім тисяч вісімсот шістдесят п'ять) грн. та 10000 (десять тисяч) грн. на відшкодування моральної шкоди.

Цивільні позови ОСОБА_48 та ОСОБА_56 до ОСОБА_40 про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, залишити без розгляду та роз'яснити цивільним позивачам право на звернення з позовними вимогами у порядку цивільного судочинства.

Речові докази у справі - документи, що приєднанні до матеріалів кримінальної справи постановою слідчого від 25 березня 2011 року (т. 18 а.с. 53-60), - залишити у матеріалах кримінальної справи

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області через Камінь-Каширський районний суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Головуючий:О. В. Антонюк