Ухвала суду № 37453313, 04.03.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/282/2014 Головуючий у 1-й інстанції: Фролов М.О.

Категорія: ст. 173 КПК Доповідач: Єфімова О. І.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Єфімової О. І.,

суддів Бартащук Л.В., Лашевича В.М.

секретаря судового засідання Сологуб В.І.

за участю прокурора Миргородської О.М.

особи, яка подала апеляцію ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Енглєр» адвоката ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 лютого 2014 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою слідчим суддею задоволено клопотання cлідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів м. Києва ЗдрількаВ.М., погодженого із прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Миргородською О.М., та накладено арешт на майно ТОВ «Енглєр», а саме, на кошти на рахунках № 26009011584301; № 26006011584304; № 26008011584302; № 26007011584303 які відкриті в ПАТ «Альфа -Банк» (МФО 300346) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 (вісім мільйонів дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 00 копійок;кошти на рахунку № 26003013000410 у ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 (вісім мільйонів дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 00 копійок; кошти на рахунку № 260053010779 у ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 (вісім мільйонів дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 00 копійок; кошти на рахунку № 26045011074593 у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 (вісім мільйонів дев'яносто тисяч дев'ятсот двадцять три) гривні 00 копійок.

Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «Енглєр» - адвокат ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді, просить її скасувати. Зазначає, що слідчим суддею не було враховано наслідки арешту майна для інших осіб, оскільки накладення арешту на рахунки ТОВ «Енглєр» унеможливить здійснення господарської діяльності товариства. Крім того, захисник вказує, що слідчим суддею не було в повному обсязі досліджено матеріали кримінального провадження, зокрема не надано оцінки постанові Окружного адміністративного суду м. Києва, згідно якої встановлено відсутність у діяльності ТОВ «Енглєр», а отже і в діях ОСОБА_4, як директора вказаного товариства, порушень чинного законодавства, яке призвело б до завдання шкоди державі в особливо великому розмірі.

Заслухавши доповідь судді, думку сторін кримінального провадження: особи, яка подала апеляційну скаргу - адвоката ОСОБА_1, який підтримав апеляційну скаргу, просив ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, пояснення прокурора про залишення апеляції без задоволення, а ухвали слідчого судді - без зміни, вивчивши матеріали судового провадження та матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

При судовому розгляді клопотання слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з'ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження (ст. ст. 171, 173 КПК України).

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

При розгляді клопотання слідчий суддя встановив, що в провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів м. Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 32013110010000044 від 08 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено що, директор ТОВ «Енглєр» (код ЄДРПОУ 33397207) ОСОБА_4, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, за співучастю із невстановленими досудовим слідствам особами, що виразилось в незаконному заниженні валових доходів з податку на прибуток підприємства та безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «Енглєр» (код ЄДРПОУ 33397207) за період 2011-2012 років за рахунок безтоварних (фіктивних) фінансово господарських взаємовідносин, які оформлялись лише документально, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді несплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 8 090 923, 00 грн.

24 січня 2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

25 січня 2014 року у кримінальному проваджені прокурором Голосіївського району міста Києва в інтересах держави пред»явлено цивільний позов на суму 8 090 923, 00 грн.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді прийнята у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту та перевірив доцільність накладення арешту у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, за яких представник ТОВ «Енглєр» просить скасувати ухвалу слідчого судді, не є визначеними законом підставами для скасування судового рішення.

Порушень вимог КПК України, які є підставою для скасування ухвали слідчого судді, при апеляційному розгляді не встановлено.

Враховуючи викладене, ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03 лютого 2014 року, якою задоволено клопотання cлідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів м. Києва Здрілька В.М., погодженого із прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Миргородською О.М., та накладено арешт на майно ТОВ «Енглєр» (код ЄДРПОУ 33397207):

- кошти на рахунках № 26009011584301; № 26006011584304; № 26008011584302; № 26007011584303 які відкриті в ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 гривні 00 копійок;

- кошти на рахунку № 26003013000410 у ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 гривні 00 копійок;

- кошти на рахунку № 260053010779 у ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 гривні 00 копійок;

- кошти на рахунку № 26045011074593 у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) в межах суми заявленого цивільного позову, а саме: 8 090 923 гривні 00 копійок - залишити без змін, апеляційну скаргу представника ТОВ «Енглєр» - адвоката ОСОБА_1 - без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

Судді:

___ ______ ______