Ухвала суду № 37408352, 10.02.2014, Недригайлівський районний суд Сумської області

Провадження № 1-кс/582/7/14

Справа № 582/99/14-к

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2014 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Яковенко Н.М. за участю секретаря Климась С.В. з участю слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенчі О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенчі О.О., погоджене з старшим прокурором прокуратури Недригайлівської району Сумської області Скоромним О.М. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12013200220000579 від 05.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2014 року до Недригайлівського районного суду звернувся слідчий СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенча О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів первинного обліку, банківських документів, розрахункових документів, касових документів, цивільно-правових договорів чи інших документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства "Агентства безпеки "Партнер" (код ЄДРПОУ 31311594), що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26 та в яких відображена господарська діяльність підприємства з приводу надання послуг охорони майна Фермерського господарства "Колімб-А", що розташоване за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Іваниця (код ЄДРПОУ 32807499) за договором від 05.05.2011 року з можливістю їхнього тимчасового вилучення.

Своє клопотання мотивував тим, що 04 грудня 2013 року до Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області з прокуратури Недригайлівського району надійшла письмова заява мешканця АДРЕСА_1, ОСОБА_3 про те, що ліквідатор ФГ "Колімб-А" в особі арбітражного керуючого ОСОБА_4, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти ФГ "Колімб-А" в розмірі 54458 грн. Ці дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200220000579 від 05.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів первинного обліку, банківських документів, розрахункових документів, касових документів, цивільно-правових договорів чи інших документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства "Агентства безпеки "Партнер" (код ЄДРПОУ 31311594), що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26 та в яких відображена господарська діяльність підприємства з приводу надання послуг охорони майна Фермерського господарства "Колімб-А", що розташоване за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Іваниця (код ЄДРПОУ 32807499) за договором від 05.05.2011 року, для з'ясування питань чи дійсно укладався 05.05.2011 року договір про охорону майна між керівником банкрута ліквідатором ОСОБА_4 і приватним підприємством «Агенство безпеки «Партнер»» (м. Суми, вул. Горького, 26, Код СДРПОУ 31311594), чи в дійсності передавалися ОСОБА_4 26.12.2011 року 36 660 грн. за послуги по охороні майна та, якщо так, то коли вони були оприбутковані тоді ж у касі охоронного підприємства, чи не складений вказаний договір формально у пізніший час - має першочергове значення для кримінального провадження, а саме чи дійсно мало місце привласнення грошових коштів банкрута ФГ «Колімб - А» ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем або ж такого не було.

Отримання вказаних документів можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні приватного підприємства "Агентства безпеки "Партнер" (код ЄДРПОУ 31311594). Тобто хоча документи становлять банківську таємницю і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

В судовому засіданні Сенча О.О. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумські області Сенчі О.О., вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В провадженні слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12013200220000579 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він являється кредитором в справі про банкрутство ФГ « Колімб - А» та позивачем у справі в Недригайлівському PC Сумської області № 582/478/13-п з приводу визнання недійсним рішення засновника ФГ «Колімб - А» про відступлення частки ( 100 %) статутного капіталу ТОВ «БМ - Автотранс». Постановою про визнання боржника банкрутом господарського суду Сумської області від 4 травня 2011 року у справі №5021/929/2011 на підставі ст.51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було визнано юридичну особу - Фермерське господарство «Колімб-А» (42120 Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Іваниця, код СДРПОУ 32807499) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

З рішення Недригайлівського районного суду Сумської області від 22.10.2013 року у справі №582/478/13-ц ОСОБА_3 стало відомо, що згідно квитанції від 14 вересня 2011 року ліквідатором ФГ «Колімб-А» арбітражним керуючим ОСОБА_4 було прийнято від ОСОБА_5 оплату за договором купівлі-продажу частки у статутному фонді від 03.06.2010 року в розмірі 54458 грн. 00 коп., тобто арбітражний керуючий ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, погашення дебіторської заборгованості банкрута в розмірі 54458 грн. 00 коп. по бухгалтерському обліку ФГ «Колімб-А» - не провів, на рахунок банкрута кошти, які надійшли при проведенні ліквідаційної процедури в розмірі 54458 грн. 00 коп. не зарахував, не включив їх до складу ліквідаційної маси та не здійснив їх виплату кредиторам.

Допитаний у якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_6 показав, що ухвалою господарського суду Сумської області 25.04.2012 року він був призначений ліквідатором ФГ «Колімб - А». Під час передачі документації від попереднього ліквідатора ОСОБА_4 йому не було передана значна частина документів, а саме практично повністю відсутні документи по бухгалтерському обліку банкрута та відсутній звіт ліквідатора, який останній повинен скласти в обов'язковому порядку. Внаслідок цього він не може виявити, які кошти були направлені в рахунок активів боржника, і які кошти були спрямовані на проведення процедури ліквідації. Не можливо виявити суми дебіторської та кредиторської заборгованості. З листа ОСОБА_4 від 28.11.2013 року було виявлено, що він отримав кошти в розмірі 54 458 грн. від продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БМ - Автотранс» від гр. ОСОБА_5, але ніяких підтверджуючих документів немає. Тому відповідно до діючого законодавства не можливо достовірно визначити ні величину активів банкрута ні величину витрат по процедурі ліквідації.

Крім зазначеного, в матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо оплати послуг з охорони майна банкрута ФГ "Колімб-А" в сумі 36 660 грн, яку здійснювало Приватне підприємство "Агентство безпеки "Партнер" відповідно до договору охорони майна від 05.05.2011 , акту здачі приймання робіт по договору від 05.05.2011, видаткового касового ордеру від 26.12.2011.

За таких обставин, є достатньо підстав вважати, що документи первинного обліку, банківських документів, розрахункових документів, касових документів, цивільно-правових договорів чи інших документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства "Агентства безпеки "Партнер" (код ЄДРПОУ 31311594), можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 та ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

З метою унеможливлення зміни, знищення чи приховування документів та у зв'язку зі стислими строками розгляду зазначеного клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання без участі представника приватного підприємства "Агентства безпеки "Партнер" (код ЄДРПОУ 31311594).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області Сенчі О.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції Сенчі Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до документів первинного обліку, банківських документів, розрахункових документів, касових документів, цивільно-правових договорів чи інших документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства "Агентство безпеки "Партнер" (код ЄДРПОУ 31311594), що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26 та в яких відображена господарська діяльність підприємства з приводу надання послуг охорони майна Фермерського господарства "Колімб-А", що розташоване за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Іваниця (код ЄДРПОУ 32807499) за договором від 05.05.2011 року з можливістю їхнього тимчасового вилучення.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду про доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Недригайлівського

районного суду Сумської області Н. М. Яковенко