Ухвала суду № 37365816, 07.02.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/1089/14-к

1-кс/214/93/14

У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого - слідчого судді Попова В.В.,

при секретарі - Ткаченко К.М.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, 06.08.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по пошті ВХ.Т-11 надійшла заява від ФОП ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно того, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, які перебуваючи на посаді директора та заступника директора ТОВ «ЛОКО-КВС» 10.06.2013 року, ввівши її в оману шляхом складання договору, шахрайським шляхом отримали передоплату за купівлю тепловозу від ФОП ОСОБА_1 в розмірі 1500000 грн., чим завдали гр. ОСОБА_1 майновий збиток на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №12013040750003291 від 06.08.2013 року з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено, що гр. ОСОБА_1, як фізична-особа підприємець, на початку 2013 року довірила гр. ОСОБА_4 як приватній особі, обізнаній в питаннях залізничної техніки, здійснити пошук маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 для подальшого придбання його у свою особисту власність. Пізніше для цієї мети йому була видана відповідна Довіреність №02/04 від 02.04.2013 року, як уповноваженій особі представляти інтереси ФОП ОСОБА_1 у всіх структурах та підприємствах з питань пошуку, вивчення та аналізу пропозицій щодо продажу маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 з подальшою метою укладення від імені ФОП ОСОБА_1 Договору купівлі-продажу.

В процесі виконання ним вищезазначених функцій, надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «ЛОКО-КВС» (код ЄДРПОУ - 37663879) щодо продажу тепловозу серії ТЕМ-2, заводський НОМЕР_2, 1984 року випуску, який за всіма параметрами підходив для покупки.

В процесі переговорів заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_3 твердо завірив гр. ОСОБА_4 у тому, що у нього до реалізації є тепловоз серії ТЕМ-2 НОМЕР_2, що знаходиться на території Польщі. При досягненні сторонами згоди за всіма суттєвими умовами майбутньої купівлі-продажу, після здійснення з боку покупця необхідної передплати (на поставку локомотива на територію України), заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_3 з боку ТОВ «ЛОКО-КВС» гарантував протягом 20-30 днів доставку на територію України і передачу покупцю вищезазначеного локомотива в технічно-справному стані, придатному для експлуатації в мережі залізничних доріг «Укрзалізниці» та пройшовшого всі необхідні митні процедури.

10.06.2013 року після проробки деталей і підготовки проекту Договору купівлі-продажу з урахуванням вищезазначених умов, Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 було підписано зі сторони Покупця - ФОП ОСОБА_1, зі сторони Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») - ОСОБА_5, який видав себе за директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_2, з яким гр. ОСОБА_4 познайомився в присутності заступника директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_3 при підписанні вищезазначеного Договору, в офісі ТОВ «ЛОКО-КВС» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Паркова, 3.

В Договорі купівлі-продажу №01/06.2013 від 10 червня 2013 року ТОВ «ЛОКО-КВС» (Продавець) взяло на себе зобов'язання передати у власність ФОП ОСОБА_1 (Покупець) індивідуально визначене майно - маневровий тепловоз ТЕМ-2 НОМЕР_2 (що належить Продавцю на правах власності за Контрактом №111/04/2013 від 11.04.2013р.) на умовах, визначених вищезазначеним Договором.

19.06.2013 року Покупцем (ФОП ОСОБА_1) у повному обсязі були виконані зобов'язання згідно п.п.4.2.1.(п.3.3.) вищезазначеного Договору, а саме, здійснена передплата у сумі 1500000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) на поточний рахунок Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ФКБ Банк»

В регламентовані строки, взяті Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») зобов'язання за Договором купівлі-продажу №01/06.2013 от 10 червня 2013 року - не були виконані, причини невиконання вищезазначених зобов'язань - Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») конкретно не були сформульовані.

З виписки про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «ФКБ Банк» вбачається, що гр. ОСОБА_1 за вісім платежів перераховувала на даний банківський рахунок згідно умов укладеного договору грошові кошти на загальну суму 1500000 грн., основну частину яких гр. ОСОБА_3 після надходження грошових коштів, за допомогою сина ОСОБА_6 перераховував на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на нього в АТ «Укрексімбанк», а іншу частину грошових коштів направив на погашення заборгованостей по аудиторським перевіркам заборгованостям по заробітній платні на інші потреби не пов`язані з виконанням умов укладеного вищевказаного договору. На даний час є підстави вважати, що гр. ОСОБА_3 вказані грошові кошти конвертував в готівку та використав у власних цілях.

При вивченні банківських документів слідчим встановлено, що гр. ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_6 перерахував з банківського рахунку НОМЕР_3, відкритого в ПАТ «ФКБ Банк» на банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий на ім`я останнього в АТ «Укрексімбанк» в якості фінансової позики грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., після чого за допомогою різних банкоматів, мобільних банківських терміналів розташованих, як в межах України так і за її межами та перебуваючи безпосередньо у відділенні АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37, зняв з банківського рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банківської пластикової картки майже всі грошові кошти, залишок на картці станом на 11.09.2013 складає 132, 82 грн.

Крім цього в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, користується номером телефону НОМЕР_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, користується номером телефону НОМЕР_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 користується номером телефону НОМЕР_6.

В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні imei мобільних телефонів, в яких в проміжок часу з 01.01.2013 року по 06.02.2014 рік знаходяться sim карти з наступними номерами телефонів:

- НОМЕР_4;

- НОМЕР_5;

- НОМЕР_6.

Вказана інформація потрібна для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою подальшого встановлення місцезнаходження грошових коштів, відшкодування збитку в особливо великих розмірах, завданого протиправними діями ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, а також встановлення злочинних зв`язків вказаних осіб.

Вказана інформація знаходиться в ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22-В.

Отримати вказану інформації інакше, як за рішенням суду законом не передбачено.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22-В.

За таких обставин суд уважає, що клопотання підлягає задоволенню, позаяк іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з каналів зв'язку в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22-В, а саме роздруківки, в якій міститься інформація про imei мобільних телефонів, в яких станом на 06.02.2014 року знаходяться sim карти з наступними номерами телефонів:

- НОМЕР_4;

- НОМЕР_5;

- НОМЕР_6.

в письмовому та електронному вигляді, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов'язковому виконанню.

Слідчий суддя В.В. Попов.