Ухвала суду № 37332981, 12.02.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12 лютого 2014 р. Справа №607/2423/14-ц Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі: головуючого Грицака Р.М.

за участю секретаря Бурячинської Д.Д.

розглянувши подання державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон стосовно ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Державний виконавець Першого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції звернувся до суду з поданням, в якому просить тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України ОСОБА_1, жителя АДРЕСА_1, посилаючись на те що на виконанні в відділу ДВС знаходиться зведене виконавче провадження № 36020809 від 21.01.2013 року, яке об'єднує в собі 13 виконавчих проваджень на загальну суму стягнення 6 591 485,01 грн. Впродовж здійснення виконавчого провадження боржник у добровільному порядку рішення суду не виконує, майна боржника на яке можна можна звернути стягнення не виявлено та у разі виїзду за кордон буде неможливим або ускладненим виконати рішення суду.

В судовому засіданні державний виконавець подання підтримав, посилаючись на викладені у ньому підстави, просить його задовольнити.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення державного виконавця, суд приходить до переконання, що подання підлягає до задоволення з наступних підстав:

На виконанні Першого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження № 36020809 від 21.01.2013 року, яке об'єднує в собі 13 виконавчих проваджень на загальну суму стягнення 6 591 485,01 грн.

28.01.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 36134463 за виконавчим листом № 16/49/5022-824/2012 від 20.11.2012 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з СПДФО ОСОБА_1 на користь ПП "Перевізник" 31200 грн. боргу та 1609.50 грн. судового збору в повернення сплачених судових витрат. Копії постанови направлено на адресу сторонам до відома та виконання.

29.01.2014 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 41670841 за виконавчим листом № 914/4057/13 від 03.12.2013 року, виданого Господарським судом Львівської області про стягнення з ФОП ОСОБА_1 на користь ГзДВ "Львівський завод фрезерних верстатів" 20 000,00 грн. - основного боргу, 2062,31 грн. -пені, 785,00 грн. - 3% річних та 1598,74 грн. судового збору.

06.09.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 39617098 за виконавчим листом № 607/9135/13 від 30.08.2013 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з ОСОБА_1 в користь ОСОБА_2 810000, 00 грн. боргу за договором позики, 26 730, 00 гри. 3 % річних від простроченої суми і 3 441, 00 грн. судоврго збору, 103, 56 грн. поштових витрат.

28.12.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №-41202455 за виконавчим листом № 607/6985/13 від 04.11.2013 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення із ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 399 965 грн. боргу, 15 438, 75 грн. річних, 3 441 грн. в повернення сплаченого судового збору.

04.11.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 40473636 за виконавчим листом № 607/12525/13 від 16.10.2013 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з ОСОБА_1 в користь ОСОБА_4 заборгованість в сумі 424510,70 грн.

06.09.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 39590215 за виконавчим листом № 607/11151/13 від 19.08.2013 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення солідарно із ПП" Ірна-Агро", ОСОБА_1, ОСОБА_5 на користь ПАТ "ВТБ Банк" заборгованість по кредитному договору в розмірі 1683492,63 грн.

08.02.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 36347080 за виконавчим листом № 1915/11342/2012 від 16.01.2013 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення солідарно з ПП "Ірна-Агро", ОСОБА_1., ОСОБА_5 на користь ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Тернопільська регіональна дирекція "ПАТ ВТБ Банк" заборгованість по кредитному договору від 31.03.2011 року № 175.14/2011-М543 в сумі 1680273.63 грн, з яких прострочена заборгованість по кредиту - 1515906.80 грн., пеня за несвоєчасне погашення кредиту -66204.73 грн, пеня за несвоєчасну сплату процентів - 2110.23 грн, прострочена заборгованість за відсотками - 96051.87 грн. та 3219 грн. сплаченого судового збору.

30.01.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 36218683 за виконавчим листом № 3/66/5022-843/2012 від 20.11.2012 року, виданого Господарським судом Тернопільської області про стягнення з ФОП ОСОБА_1 на користь ПП "М-Трейдінг" 46300 грн. заборгованості, 178.85 грн- 3% річних, 1609.50 грн- витрат по сплаті судового збору.

07.05.2012 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 32628705 за виконавчим листом № 1915/2558 від 16.03.2012 року, Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з ОСОБА_1 в користь ОСОБА_7 70000 грн. боргу.

17.05.2012 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 32623108 за виконавчим листом № 2-8659 від 28.02.2012 року, виданого Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з ОСОБА_5, ОСОБА_1 в користь ПАТ Фінанси та кредит 932495,84 грн. боргу та 1700 грн. судового збору.

07.05.2012 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 32551192 за виконавчим листом № 2-405 від 09.04.2012 року, виданим Млинівським районним судом про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_8 429000 грн. боргу.

10.05.2012 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 32523134 за виконавчим листом № 2-405 від 09.04.2012 року, виданого Млинівським районним судом про стягнення з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_8 1820 грн. боргу.

19.03.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 37010005 за постановою № 317005 від 19.02.2013 року, виданого ВДАІ про стягнення з ОСОБА_1 510 грн. штрафу в користь держави.

19.03.2013 року державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 37010005 за постановою № 317005 від 19.02.2013 року, виданого ВДАІ про стягнення з ОСОБА_1 510 грн. штрафу в користь держави.

Керуючись ст.. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» державним виконавцем винесено постанови про приєднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження ВП № 36020809, яке об'єднує в собі 13 виконавчих проваджень на загальну суму стягнення 6 591 485,01 грн. Останнє виконавче провадження було приєднано до зведеного виконавчого провадження 05.02.2014 року.

В процесі здійснення зведеного виконавчого провадження, державним виконавцем вчинялися наступні дії примусового характеру:

02.10.2012. року - винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, копію якої направлено сторонам - до відому та в реєструючі органи - до виконання. ( витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 34149951 від 09.12.2011 року, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 34149951 від 09.12.2011 року).

04.01.2013 року вчинено запити в реєструючі органи, з метою виявлення зареєстрованого за боржником на права власності на рухоме та нерухоме майно в м. Тернополі.

11.01.2013 року вчинено запити в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, УПФ України в м. Тернополі, Тернопільську ОДПІ, щодо отримання інформації про джерела доходів ОСОБА_1

11.01.2013 року державним виконавцем вчинено вихід за місцем проживання боржника, та встановлено: провести виконавчі дії виявилося неможливим у зв'язку із відсутністю боржника.

16.01.2013 року державним виконавцем винесено постанову про примусовий привід боржника у відділ на 28.01.2013 року, копії якої направлено до ТМВ УМВС України в Тернопільській області - до виконання.

16.01.2013 року вчинено запит в реєстраційну службу, з метою отримання інформації, щодо зареєстрованого за ОСОБА_1 права власності на нерухоме майно.

Відповідно до повідомлення ТОДШ від 16.01.2013 року, ОСОБА_1 отримує доходи в ПП «Ірна-Агро».

Згідно відповіді ТОДШ від 17.01.2013 року ОСОБА_1 має 12 відкритих рахунків в банківських та інших фінансових установах.

Керуючись ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність». 18.01.2013 винесено постанову про арешт коштів боржника, копію якої направлено сторонам до відому та в банківські установи - до виконання.

Відповідно до повідомлення ПАТ КБ «Надра» від 28.01.2013 року, постанова про арешт коштів прийнята до виконання, на рахунку числяться кошти в сумі 37,34 грн.

Згідно повідомлення ПАТ «ВТБ Банк» від 30.01.2013 року на арештованому рахунку боржника, коштів недостатньо для задоволення вимог стягувачів. Державним виконавцем вчинено вимогу про списання коштів з рахунку боржника.

Відповідно до відповіді ПАТ «Промінвест банк» від 31.01.2013 року, відкриті рахунки за даним боржником - відсутні.

Згідно листа ПАТ ЗРУ «Банк Фінанси та кредит» від 31.01.2013 року, залишок коштів на арештованому рахунку становить 0,00 грн.

Згідно відповіді на запит Реєстраційної служби ТМУЮ від 19.01.2013 року № 71246 нерухоме майно за ОСОБА_1 не зареєстровано;

Відповідно до повідомлення Держінспекції сільського господарства в Тернопільській області від 25.01.2013 року с/г техніка за боржником не зареєстрована;

Згідно повідомлення УДАІ УМВС України в Тернопільській області від 28.01.2013 року ОСОБА_1 належить 4 транспортні засоби;

Згідно відповіді на запит Держгірпромнагляду від 11.02.2013, за боржником технологічні транспортні засоби не зареєстровані.

Відповідно до повідомлення управління Держземагенства земельних ресурсів від 11.02.2013 року, за ОСОБА_1 земельні ділянки не зареєстровані.

Згідно відповіді на запит ТОДШ від 11.02.2013, СПД ОСОБА_1 за 2012 року звітності не подавав.

25.01.2013 року, державним виконавцем вчинено вихід за місцем проживання боржника, таким чином встановлено: провести виконавчі дії виявилось неможливим у зв'язку із відсутністю останнього, транспортні засоби належні боржнику не виявлено.

25.01.2013 року державним виконавцем винесено постанову про розшук майна боржника,відповідно до якої оголошено в розшук транспортні засоби, а саме: УРАЛ 375 СН 1986 року випуску, зеленого кольору. ДНЗ: НОМЕР_1, № шасі: НОМЕР_2, ОДАЗ 9357, 1989 року випуску, зеленого кольору, ДНЗ: НОМЕР_4, № шасі: НОМЕР_5, Мерседес-Бенз 250 ТD, 1995 року випуску, синього кольору, ДНЗ: НОМЕР_6. № дв. НОМЕР_7, відповідно до акту державного виконавця від 25.01.2013 року.

Примусовий привід ОСОБА_1 не відбувся, згідно отриманих Відділом матеріалів ТМВУМВС України в Тернопільській області про примусовий привід відносно боржника ОСОБА_1 від 27.03.2013 року встановлено, що примусовий привід боржника не представилось можливим у зв'язку із відсутністю останнього вдома.

При повторних виходах по місцю виконання за адресою вказаною у виконавчому документі, а саме АДРЕСА_1 перевірити майновий стан боржника виявилося не можливо про що складено акти державного виконавця від 25.10.2013 р. та від 30.10.2013 р.

Керуючись ст.. 11 ЗУ «Про виконавче провадження» 07.11.2013 року державним виконавцем вчинено подання про примусовий вхід в житлове приміщення боржника. Керуючись ст.. 5, 11 ЗУ «Про виконавче провадження» 15.11.2013 року державним виконавцем вчинено запит в МЕТІ для встановлення нерухомого майна, яке зареєстроване за боржником.

28.11.2013 року отримано відповідь ІДТН з інформацією про те, що с/г техніка за боржником не зареєстрована.

Керуючись ст.. 5, 11 ЗУ «Про виконавче провадження» 04.12.2013,року державним виконавцем вчинено запит в УДАІ УМВСУ для надання інформації щодо розшуку транспортних засобів боржника.

Державним виконавцем 11.12.0213 року вчинено вимогу про списання коштів з рахунку боржника. 16.12.2013 року Першим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції отримано копію МБТІ свідоцтва про право власності на житло, згідно якого боржнику належить квартира АДРЕСА_1

18.12.2013 року Першим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції отримано відповідь Відділу Держземагенства у м. Тернополі Тернопільскої області згідно якої зареєстровані за боржником земельні ділянки відсутні.

26.12.2013 року Першим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції отримано відповідь УДАІ УМВСУ з інформацією про те, що згідно постанови державного виконавця про розшук майна боржника, а саме: транспортного засобу від 04.10.2013 року транспортні засоби згідно постанови було оголошено в розшук та 10.10.2013 року занесено в базу АІС «Автомобіль», підсистему «Поводир» та АІПС відео фіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевіркою їх за розшуковими реєстрами «Відеоконтроль - Рубіж».

22.01.2014 року державним виконавцем вчинено виклик боржника щодо надання пояснень по невиконанню рішення суду на 27.01.2014 року.

23.01.2014 року Першим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції отримано відповідь АДБ з інформацією про те, що боржник зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

23.01.2014 року Першим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції отримано відповідь ТОДПІ з повідомленням про те, що відкриті рахунки у банківських установах за боржником не зареєстровані.

23.01.2014 року Першим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції отримано відповідь ТОДПІ з повідомленням про те, що інформація про джерела отримання доходів боржника відсутня.

23.01.2014 року державним виконавцем складено акт згідно якого перевірити майновий стан боржника за адресою АДРЕСА_1 виявилося не можливо у зв'язку з тим, що двері квартири боржника виявилися зачиненими.

Керуючись ст.. 11 ЗУ «Про виконавче провадження» 06.02.2014 року державним виконавцем вчинено подання про примусовий вхід в житлове приміщення боржника. Відмітку ТМРС отримано 06.02.2014 року.

11.02.2014 року отримано відповідь Управління державної міграційної служби України в Тернопільській області з інформацією про те, що боржник документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Згідно ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду і в'їзду в Україну» підставами для тимчасового обмеження у праві виїзду громадян закордон є неврегульовані аліментні, договірні чи інші не виконані зобов'язання, а також ухилення від виконання зобов'язань покладених на боржника судовим рішенням.

Згідно ст. 20 Закону України «Про державну прикордонну службу України» органи Державної прикордонної служби України та її працівники мають право не пропускати через державний кордон України осіб, яким за вмотивованим рішенням суду тимчасово обмежено право виїзду з України.

Відповідно до ч.1 ст.377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Заслухавши пояснення державного виконавця, дослідивши матеріали виконавчого провадження, враховуючи, що на час розгляду подання боржник ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, суд приходить до переконання, що подання слід задовольнити та встановити ОСОБА_1 тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення закордонного паспорта з метою забезпечення виконання судових рішень в межах вказаного зведеного виконавчого провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 209, 210, 377-1 ЦПК України, Законом України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", суд -

УХВАЛИВ:

Подання державного виконавця Першого відділу ДВС Тернопільського міського управління юстиції про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення закордонного паспорта стосовно ОСОБА_1 - задовольнити.

Встановити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, ІдН: НОМЕР_8 тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України до повного погашення заборгованості за зведеним виконавчим провадженням № 36020809 від 21.01.2013 року, яке об'єднує в собі 13 виконавчих проваджень на загальну суму стягнення 6 591 485,01 грн.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя Р.М. Грицак