Ухвала суду № 37332340, 14.02.2014, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/862/14-к

Провадження № 1-кп/234/104/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: головуючого судді Ткачової С.М., при секретарі Іванові Т.М., за участю прокурора прокуратури Донецької області Міколюк С.П., ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Краматорську клопотання по кримінальному провадженню № 12013050000001144 від 09.09.2013 р., відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Краматорська Донецької області, громадянки України, яка має вищу освіту, раніше не судиму, працює на посаді менеджера по збиту ТОВ «УКРСЛАВРЕСУРС», зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1, та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2,

про звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України у зв'язку із передачею на поруки трудовому колективу, -

ВСТАНОВИВ:

В Краматорський міський суд в порядку ст.ст.285-287 КПК України надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.47 КК України у зв'язку із передачею на поруки трудовому колективу.

У ході досудового провадження ОСОБА_2 23.01.2014 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється у тому що в період з ІНФОРМАЦІЯ_2 до квітня 2013 року, точніше період встановити не виявилося можливим, у не встановлений час, діючи умисно та повторно, з корисних міркувань, з метою отримання грошової винагороди та з метою прикриття незаконної діяльності, яка пов'язана з наданням не встановленим фізичним особам послуг по конвертації безготівкових коштів у готівку, у адміністративних приміщеннях за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Островського, 8 та за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Маяковського, 3, систематично підробляла офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством і які надають права, а саме: цивільні угоди, адміністративні та первинні документи ТОВ «СТЕОЛАН» ЄДРПОУ 37841382, зареєстрованого за адресою: Донецька область, місто Макіївка, вулиця Островського, 12, а також документи фінансової звітності зазначеного підприємства.

Так, у зазначений період, ОСОБА_2, скориставшись тим, що після смерті померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 засновника та керівника ТОВ «СТЕОЛАН» ОСОБА_3, у її користуванні опинилися печатки, адміністративні та первинні документи названого підприємства, копії його уставних та реєстраційних документів, доступ до його банківського рахунку та програмного забезпечення для складання та надання до органів державної податкової служби документів фінансової звітності, діючи умисно та повторно, з корисних міркувань, у не встановлений час, фактично повністю керуючи діяльністю даного підприємства, встановлювала контакт з фізичними особами, які потребували надання їм послуг з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, обговорювала з ними умови переведення в готівку грошових коштів, а також обмовляла з ними відсоток її грошової винагороди. Досягнувши домовленості, від імені ТОВ «СТЕОЛАН», використовуючи комп'ютерну і оргтехніку та їх програмне забезпечення, у зазначених місцях, складала цивільні угоди, в які вносила завідомо неправдиві відомості про нібито маючі місце поставки товарів і послуг від ТОВ «СТЕОЛАН» на адресу підприємств, яким зазначені фізичні особи надавали послуги чи поставляли товари.

Для надання видимості законності перерахування грошових коштів, ОСОБА_2 за описаних обставин, разом з цивільними угодами, складала підроблені первинні документи, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури та інші первинні бухгалтерські та адміністративні документи, необхідні для документального оформлення безтоварного продажу товарів і послуг, які також є офіційними документами, в яких відображала завідомо неправдиві відомості щодо нібито маючих місце поставок товарів і послуг від ТОВ «СТЕОЛАН» на адресу підприємств, яким фактично поставки товарів та послуг здійснювали зазначені фізичні особи. Відомості про проведення конкретних безтоварних операцій ОСОБА_2 відображала в документах фінансової звітності підприємства, які також є офіційними документами, в які також вносила завідомо неправдиві відомості щодо податкових зобов'язань кредиту та валових витрат, які з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення за допомогою електронної пошти надавала до Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, де як платник податків зареєстроване ТОВ «СТЕОЛАН».

Після складання зазначених підроблених документів, ОСОБА_2 особисто підписувала їх від імені померлого керівника ТОВ «СТЕОЛАН», підробляючи підпис останнього, підпис якого завіряла відбитком печаток підприємства, які перебували у її розпорядженні.

Підроблені за описаних обставинах зазначені офіційні документи, ОСОБА_2 передавала названим фізичним особам для надання підприємствам, яким ними були реалізовані товари та послуги для відображення даних операцій у обліку та сплати вартості придбаних товарів і послуг.

В рахунок оплати вартості нібито поставлених товарів і послуг, на банківський рахунок ТОВ «СТЕОЛАН» від підприємств, яким зазначені товари і послуги фактично продали названі фізичні особи, надходили безготівкові грошові кошти, які використовувалися ОСОБА_2 у процесі господарської діяльності вказаного підприємства.

У свою чергу, із суми готівкових грошових коштів, які накопичувалися на підприємстві від здійснення ОСОБА_2 від імені ТОВ «СТЕОЛАН» торговельній діяльності, остання передавала названим фізичним особам готівкові грошові кошти у розмірі сум безготівкових перерахувань, за виключенням раніше обговореної суми її грошової винагороди.

Умисні дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ст. 358 ч.3 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, що вчинено повторно.

На адресу сторони обвинувачення надійшло клопотання трудового колективу ТОВ «УКРСЛАВРЕСУРС» з проханням звільнити підозрювану ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу зазначеного підприємства.

Під час виконання вимог ст.ст.285,286 КПК України підозрюваною ОСОБА_2. 24.01.2014 року подано заяву про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України у зв'язку із передачею на поруки трудовому колективу.

ОСОБА_2 в судовому засіданні винною себе визнала в повному обсязі та просила звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України.

Вислухавши думку прокурора, який просив суд звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 на підставі ст.47 КК України у зв'язку із передачею на поруки трудовому колективу, ОСОБА_2, яка не заперечує, щоб суд звільнив її від кримінальної відповідальності у зв'язку із передачею на поруки трудовому колективу, суд вважає, що ОСОБА_2 можливо звільнити від кримінальної відповідальності в зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу.

Згідно ст. 47 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої чи середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудовому колективу підприємства за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Підозрювана ОСОБА_2 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась. Злочин, передбачений ст. 358 ч.3 КК України, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_2 відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості. Підозрювана ОСОБА_2 у скоєному злочині щиросердечно розкаюється. Підозрювана ОСОБА_2 згодна на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки та є клопотання трудового колективу ТОВ «УКРСЛАВРЕСУРС» з проханням звільнити підозрювану ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу зазначеного підприємства.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне, кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ст.358 ч.3 КК України закрити та звільнити її від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ «УКРСЛАВРЕСУРС».

Речові докази - вилучені в ході проведення обшуку 21.10.2013 року та постановою від 27.01.2014 року визнаних речовими доказами, які зберігаються в камері сховища відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України Донецькій області, повернути ТОВ «СТЕОЛАН» ( а.с. 44, т.8).

Керуючись ст. ст. 44, 47 КК України, ст.285-287 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ст.358 ч.3 КК України закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності, з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ «УКРСЛАВРЕСУРС» на один рік.

Речові докази - вилучені в ході проведення обшуку 21.10.2013 року та постановою від 27.01.2014 року визнаних речовими доказами, які зберігаються в камері сховища відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України Донецькій області, повернути ТОВ «СТЕОЛАН».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області через Краматорський міський суд протягом 30 днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію ухвали не пізніше наступного дня після її ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Головуючий суддя С.М.Ткачова