Постанова № 37300761, 25.02.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/9012/13-к

(1/199/6/14)

ПОСТАНОВА

11 лютого 2014 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Лисенка В.О.

при секретарі - Капацин Ю.В.,

за участю прокурора - Фісун О.М.,

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 - ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 202, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про надання судового доручення органу досудового слідства з метою встановити, вилучити і надати до суду: податкові накладні ТОВ «Пал. Лада» за операціями з відвантаження молока на адресу ТОВ «Т.Г.К.» на суму ПДВ 845901,10 гривень; первинні документи ТОВ «Пал. Лада» за 1 квартал 2009 року на суму 4229505,50 гривень, що підтверджують продаж молока ТОВ «Т.Г.К.», якщо такі вилучалися і досліджувалися в ході досудового слідства по даній кримінальній справі; матеріали документальних податкових перевірок ТОВ «Т.Г.К.» , ПП «Курара ПЛЮС», ПП «Це.Рара», ТОВ «Пал. Лада» з питань повноти декларування та сплати податку з доходів фізичних осіб, якщо такі перевірки призначалися і проводилися; матеріали ревізій фінансово-господарської діяльності ТОВ «Т.Г.К.», зокрема по операціям з ПП «Курара ПЛЮС», ПП «Це.Рара», ТОВ «Пал. Лада», якщо такі ревізії призначалися і проводилися.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що заявлене клопотання прокурора є обґрунтованим, оскільки вищевказані документи в матеріалах кримінальної справи відсутні, але їх наявність може мати значення для більш всебічного, повного і об'єктивного дослідження кримінальної справи, у зв'язку з чим необхідно в порядку ст. 3151 КПК України (в редакції 1960 року) дати доручення органу досудового слідства для встановлення, витребування та надання до суду зазначених прокурором документів.

Керуючись ст.ст. 66, 273, 296, 3151 КПК України (в редакції 1960 року), суд

ПОСТАНОВИВ:

Доручити Головному управлінню Міністерства доходів і зборів України в Дніпропетровській області встановити, витребувати та надати до суду: податкові накладні ТОВ «Пал. Лада» за операціями з відвантаження молока на адресу ТОВ «Т.Г.К.» на суму ПДВ 845901,10 гривень, первинні документи ТОВ «Пал. Лада» за 1 квартал 2009 року на суму 4229505,50 гривень, що підтверджують продаж молока ТОВ «Т.Г.К.», якщо такі вилучалися і досліджувалися в ході досудового слідства по даній кримінальній справі; матеріали документальних податкових перевірок ТОВ «Т.Г.К.», ПП «Курара ПЛЮС», ПП «Це.Рара», ТОВ «Пал. Лада» з питань повноти декларування та сплати податку з доходів фізичних осіб, якщо такі перевірки призначалися і проводилися; матеріали ревізій фінансово-господарської діяльності ТОВ «Т.Г.К.», зокрема по операціям з ПП «Курара ПЛЮС», ПП «Це.Рара», ТОВ «Пал. Лада», якщо такі ревізії призначалися і проводилися.

Матеріали за результатами виконання судового доручення надати суду до 24.02.2014 включно.

Постанова набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Суддя: В.О. Лисенко