Вирок № 37285927, 19.02.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2704/14-к

1-кп/522/359/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: Капля О.І.

при секретарі : Стогнієнко Т.Г.

за участю прокурора: Брянцева В.Л.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт, який надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000169 від 11.12.2013 року відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Радісне, Іванівського району, Одеської області, громадянки України, українки, із середньою освітою, не заміжньої, маючої на утриманні малолітнього сина: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не офіційно працюючої на ринку «Новий» - реалізатором, зареєстрованої: АДРЕСА_1, проживаючої: АДРЕСА_2, раніше не засудженої,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Як слідує із обвинувального акту та встановлено судом, що ОСОБА_1 згідно реєстраційних даних, являється єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) вчинила злочин у сфері господарської діяльності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 в грудні 2012 року, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодилась на пропозицію невстановлених слідством осіб за грошову винагороду перереєструвати ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) на своє ім'я та стати єдиним його засновником та директором, усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього засновника та директора суб'єкта підприємницької діяльності, що придбавається нею з метою прикриття незаконної діяльності, вступила у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, які у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовили нову редакцію статуту ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768), а також інші документи необхідні для його перереєстрації: протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) від 02.01.2013, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) Форми №3 та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) Форма №4.

З метою надання своїм злочинним діям при придбанні ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлені особи, при складанні статуту товариства в новій редакції від 02.01.2013, в п. 7.1 Розділ 7 «Статутний капітал товариства» зазначили завідомо неправдиві дані про те, що:

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових внесків Учасників, створено статутний капітал Товариства в розмірі 3 000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу та розподіляється наступним чином: ОСОБА_1, частка у Статутному Капіталі становить 100%, що складає 3 000,00грн.

Фактично ОСОБА_1 статутний фонд ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) у розмірі 3 000,00 грн. не формувався, юридична адреса підприємства: м. Київ, вул. Межигірська, 78 у реєстраційних документах була вказана з метою здійснення реєстрації підприємства без фактичного, його в подальшому, знаходження за місцем реєстрації.

Надалі, у грудні 2012-січні 2013 року, точну дату в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1, перебуваючи в м. Одеса по вул. Л. Толстого, діючи відповідно до вказівок невстановлених слідством осіб та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що перереєстрований на її прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в невстановленому слідством місці підписала попередньо виготовлену невідомими особами нову редакцію статуту ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768), згідно якого вона виступила як єдиний засновник та власник вказаного товариства.

Відразу після підписання нової редакції статуту ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768), ОСОБА_1, відповідно до попередніх домовленостей з невстановленими особами, 02.01.2013 разом з іншими документами, а саме: протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) від 01.02.2013, реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) Форма №3 та реєстраційною карткою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) Форма №4, невідомими особами передані до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення перереєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності на своє ім'я.

Підписання ОСОБА_1 нової редакції статуту ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) та інших, вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації Міщенко К.Л 01.02.2013 за адресою м. Київ, вулиця Костянтинівська 9/6 провести перереєстрацію ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) на ОСОБА_1.

Перереєстрація ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ - МАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 38234768) на громадянку ОСОБА_1, надала можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, ст.205 ч.1 КК України визнала повністю та підтвердила, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того, обвинувачена ОСОБА_1 зазначила, що розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на її затвердженні.

Прокурор Брянцев В.Л. в судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 26.01.2014 року, укладену між підозрюваною ОСОБА_1 та старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченої та вимоги прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості. Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачена ОСОБА_1 цілком розуміє права, визначені п. п. 1 - 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з'ясувавши у обвинуваченої, чи цілком вона розуміє наслідки затвердження угоди, роз'яснивши обвинуваченій її право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченої змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз'яснивши їм обмеження права, щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між підозрюваною ОСОБА_1 та старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв'язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1, згідно ст. 66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивну характеристику за місцем проживання, маючу на утриманні малолітнього сина.

Обставин, які обтяжують покарання згідно ст.67 КК України обвинуваченої ОСОБА_1 суд не вбачає.

Питання про речові докази вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України.

Згідно ст.124 КПК України, на обвинуваченого слід покласти витрати пов'язанні з проведенням судово-технічної експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 124,314, 373, 374, 468, 475 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

Угоду про примирення від 26.01.2014 року, укладену між підозрюваною ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. - затвердити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян , що складає 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Міра запобіжного заходу ОСОБА_1 за даним кримінальним провадженням не обиралась.

Речові докази - по кримінальному провадженню відсутні.

Витрати у сумі 391 грн. 20 коп. за проведення почергової експертизи - стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в порядку ст.122 ч.2 КПК України.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України шляхом подачі через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області, апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Приморського

районного суду м.Одеси О.І. Капля

19.02.2014