Постанова № 37164142, 14.02.2014, Приморський районний суд м. Одеси

14.02.2014

Справа № 522/1679/14-к

№ 1-«кс»522/2492/14

УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришко П.Ю., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Чорний Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12013170500003361 від 12.04.2013, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, в провадженні СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи документи ТОВ «Перспектива Комплекс» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Під час перевірки заяви ОСОБА_3 встановлено, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з чим, за даним фактом 12.04.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003361.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у квітні 2011 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вирішили відкрити підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Якому, на установчих зборах засновників підприємства, оформлені протоколом загальних зборів № 1 від 25.05.2011 року, якими стали вище вказані особи, було вирішено дати назву «Перспектива Комплекс», відповідно до протоколу засідання установчих зборів засновників. За видом економічної діяльності, відповідно до класифікатора видів діяльності підприємств (КВЕД), вказане підприємство повинно було здійснювати фінансово-господарську діяльність в сфері надання послуг з організації будівництва капітальних споруд, будівництво доріг та автострад, будівництво споруд телекомунікації, роздрібна торгівля автомобільними запчастинами. Крім того, на вище вказаних зборах засновників ТОВ «Перспектива Комплекс» (ЄДРПО України 37680517), директором зазначеного підприємства було призначено ОСОБА_12, якому, кожний із співзасновників, видав нотаріально завірену довіреність терміном на два місяця, з метою завершення реєстрації вказаного підприємства та отримання будівельної ліцензії у м. Києві. Однак, в вересні 2011 року по дорозі з міста Києва в Одесу ОСОБА_12 разом із своїм сином ОСОБА_14 потрапив у ДТП, в результаті чого отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці пригоди разом із своїм сином.

Через деякий час, приблизно півтора роки, за адресою фактичного мешкання ОСОБА_3 надійшов лист, підписаний директором ПП «СК «Гідробуд» ОСОБА_13, в якому він вимагав погашення заборгованості за договорами поставки. А саме:

- від 29.06.2012 року, за видатковою накладною № 12071247 від 12.07.2012 року, на загальну суму 7 980 гривень,

- від 01.07.2012 року, за видатковою накладною № 01071240 від 01.07.2012 року, на загальну суму 29 860 гривень,

- від 02.07.2012 року, за видатковою накладною № 250712 від 25.07.2012 року та видатковою накладною № 270712 від 27.07.2012 року, на загальну суму 123 039,72 гривень,

- від 12.07.2012 року, за видатковою накладною № 23071248 від 23.07.2012 року та видатковою накладною № 12071246 від 12.07.2012 року, на загальну суму 15 015 гривень,

- від 24.07.2012 року, за видатковою накладною № 010812 від 01.08.2012 року на загальну суму 8 010 гривень,

- від 03.09.2012 року, за видатковою накладною № 0309121 від 03.09.2012 року та видатковою накладною № 030912 від 03.09.2012 року, на загальну суму 65 625,70 гривень,

- від 12.09.2012 року, за видатковою накладною № 170912 від 17.09.2012 року, видатковою накладною № 021012 від 02.10.2013 року та видатковою накладною № 200912 від 20.09.2012 року, на загальну суму 269 355,40 гривень.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що з моменту реєстрації підприємства, а саме з 31.05.2011 року будь-яка фінансово-господарська діяльність ТОВ «Перспектива комплекс» не здійснювалась, збори засновників підприємства не проводились, іншого директора, крім ОСОБА_12, який загинув у вересні 2011 року, засновники підприємства не призначали та не уповноважували на представлення їх інтересів в податкових органах та інших органах виконавчої влади.

Крім того, вході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України директором ТОВ «Перспектива Комплекс» станом на 12.04.2013 року був Мартинов В.С., а станом на 11.06.2013 року було змінено директора вказаного підприємства на Арнаутову О.В. Враховуючи те, що єдиним органом управління товариств з обмеженою відповідальністю є установчі збори засновників підприємства, на яких вирішується питання про зміну директора, слід відзначити що, жоден із засновників ТОВ «Перспектива Комплекс» в таких зборах участі не приймали, а отже не вирішували питання щодо ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та зміну директора.

Серед іншого встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Перспектива Комплекс» № 1 від 25.05.2011 року, в якому прийняло участь десять співзасновників. А саме: ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_11. Також, відповідно до вказаного протоколу розмір статутного капіталу складає 5 000 гривень, а зазначені особи мали однаковий розмір часток у статутному капіталі підприємства, тобто по 10% кожен від загальної суми статутного капіталу. Проте в протоколі загальних зборів засновників № 18/04-2013 від 18.04.2013 року зазначено, що один із співзасновників ТОВ «Перспектива Комплекс», А саме ОСОБА_6 володіє 100 % статутного капіталу. Який став володільцем 100 % статутного капіталу відповідно до протоколу загальних зборів засновників підприємства № 18/04 від 18.04.2013 року. На якому були присутні ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_12, який на час проведення зборів був покійним. Крім того в протоколі загальних зборів вказано, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 були належним чином проінформовані про дату, місце та час проведення зборів, однак на проведення загальних зборів співзасновників не з'явились, у зв'язку з чим збори було проведено за їх відсутністю. На порядку денному, на зазначених зборах, було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу з 5 000 гривень до 6 000 гривень, а також про вихід із складу засновників зазначених осіб, крім ОСОБА_6, та призначення його директором ТОВ «Перспектива Комплекс». Згодом, а саме, на загальних зборах засновників вказаного підприємства, оформлені протоколом № 14 від 14.05.2012 року ОСОБА_6 відмовився від своєї частки статутного капіталу на користь ОСОБА_15, а також, на тих же зборах було прийнято ОСОБА_15 до складу засновників ТОВ «Перспектива Комплекс». Після чого ОСОБА_15 будучи єдиним засновником, станом на 14.05.2012 року, призначив себе на посаду директора вказаного підприємства наказом № 15 від 14.05.2012 року.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Перспектива Комплекс» за весь період існування вказаного підприємства. В результаті чого, після вивчення руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Перспектива Комплекс» встановлено, що гроші після їх надходження від реально діючих суб'єктів господарювання перераховувались на банківські рахунки підприємств, які перераховували та отримували, відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Перспектива Комплекс» № 26002003735101, № 26004021576001 та № 260063313301 грошові кошти від вказаного підприємства, а саме: ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» (код ЄДРПОУ 37223556), відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП Банк» № 26003101357190 (європейська валюта - Євро), № 26003101357190 (долари США), та № 26003101357190 (національна валюта України - гривня).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» МФО 300528, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, знаходиться інформація про юридичну особу - ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» (код ЄДРПОУ 37223556), а саме про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26003101357190 (європейська валюта - Євро), № 26003101357190 (долари США) та № 26003101357190 (національна валюта України - гривня), що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до розвернутої інформації про рух грошових коштів ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» (код ЄДРПОУ 37223556) - № 26003101357190 (європейська валюта - Євро), № 26003101357190 (долари США) та № 26003101357190 (національна валюта України - гривня) з 12.03.2013 по теперішній час, яка знаходиться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП Банк» МФО 300528, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43.

Вказана вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення в розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришко П.Ю., погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Чорний Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12013170500003361 від 12.04.2013, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гавришко П.Ю., погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси Чорний Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12013170500003361 від 12.04.2013, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Гавришко Павлу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 12.03.2012 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» (код ЄДРПОУ 37223556) - № 26003101357190 (європейська валюта - Євро), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010», відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП Банк» МФО 300528, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Гавришко Павлу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 12.03.2012 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» (код ЄДРПОУ 37223556) - № 26003101357190 (долари США), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010», відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП Банк» МФО 300528, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Надати слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Гавришко Павлу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 12.03.2012 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» (код ЄДРПОУ 37223556) - № 26003101357190 (національна валюта України - гривня), документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ПП «ГЮНЕЙ ЇЛДИЗ-2010», відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП Банк» МФО 300528, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: