Ухвала суду № 37144300, 10.02.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/10272/13-к

Провадження №1-кп/333/84/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2014 рокум. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого суддіМихайлової А.В.,

при секретаріШевченко І.П.

за участю прокурора Кнута Ю.О.,

захисникаОСОБА_11,

обвинуваченогоОСОБА_1,

провівши в приміщенні суду відкрите судове засідання у кримінальному провадженні № 42013080040000003 відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Сапогів, Борщівського району, Тернопільської області, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого директором ТОВ Ріалбуд, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що згідно з довідкою №2892 наданої з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 17.07.2007 за № 11031020000019923 внесено до ЄДРГІОУ відомості про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю Ріалбуд, ідентифікаційний код юридичної особи № 35258807.

Відповідно до протоколу № 2/2007 загальних зборів засновників ТОВ Ріалбуд від 06.12.2007 року, директором призначений ОСОБА_1. З вказаного часу ОСОБА_1 виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, тобто був службовою особою ТОВ Ріалбуд.

25.11.2011 року між комунальним закладом Запорізький медичний коледж Запорізької обласної ради в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ Ріалбуд, в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду № 12 на виконання поточного ремонту трубопроводів гарячого водопостачання гуртожитку для студентів КУ Запорізький медичний коледж Запорізької обласної ради, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе. 14.

Вартість робіт за вказаним договором склала 21 430,80 грн.

01.12.2011 року між ТОВ Ріалбуд в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ Рангоут в особі директора ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 14 на виконання поточного ремонту трубопроводів гарячого водопостачання гуртожитку для студентів комунального закладу Запорізький медичний коледж Запорізької обласної ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 14. Вартість робіт за вказаним договором склала 17 066,40 грн.

Надалі ОСОБА_1 займаючи посаду директора ТОВ Ріалбуд, будучи при цьому посадовою особою. що володіє організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи про те, що, будівельні роботи вказані в акті № без номеру приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, форми КБ 2в, фактично не виконані, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підписав вказаний акт форми КБ 2в, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.

Згідно з роздруківкою руху грошових коштів на поточному рахунку ТОВ Ріалбуд. який відкрито у відділенні № 695 АТ Укрсиббанк, 17.01.2012 року ТОВ Ріалбуд отримало грошові кошти у сумі 21 430,80 грн. від КУ Запорізький медичний коледж Запорізької обласної ради за виконання ремонтних робіт, згідно з договором підряду №12 від 25.11.2011 року.

19.01.2012 року відповідно до зазначеної роздруківки ТОВ Ріалбуд перерахувало грошові кошти у сумі 16 725 грн. на поточний рахунок ТОВ Рангоут за виконання ремонтних робіт, згідно договору субпідряду № 14 від 01.12.2011 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що фактично роботи передбачені договором підряду № 12 від 25.11.2011 року та відповідно договором субпідряду № 14 від 01.12.2011 року по поточному ремонту трубопроводів гарячого водопостачання гуртожитку для студентів КУ Запорізький медичний коледж Запорізької обласної ради, розташованого за адресою м. Запоріжжя, Оріхівське шосе 14, виконували наймані працівники ТОВ Ріалбуд, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Також було встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ Рангоут від ТОВ Ріалбуд за виконання ремонтних робіт, згідно з договором субпідряду № 14 від 01.12.2011 року були повернуті директору ТОВ Ріалбуд ОСОБА_1 готівкою.

В свою чергу директор ТОВ Ріалбуд ОСОБА_1 організував виконання поточного ремонту трубопроводів гарячого водопостачання гуртожитку для студентів КУ Запорізький медичний коледж Запорізької обласної ради, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, Оріхівське шосе 14, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6, розрахувавшись з ними за виконані роботи також готівкою.

Своїми умисними діями, ОСОБА_1 скоїв злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Потерпілі від кримінального правопорушення відсутні, збитки не завдані.

В судовому засіданні захисником обвинуваченого заявлено клопотання, про звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження, в звязку зі зміною обстановки. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 відповідає критеріям особи, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, після вчинення злочину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, вчинене діяння втратило суспільну небезпеку, даним злочином збитків не завдано. Обвинувачений підтримав, клопотання захисника.

Прокурор не заперечував проти звільнення обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки та закриття кримінального провадження відносно нього.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає можливим клопотання захисника обвинуваченого задовольнити, звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки обвинувачений ОСОБА_1 вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, вчинене діяння втратило суспільну небезпеку, даним злочином збитків не завдано. Тому згідно ст.48 КК України його можливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки, а кримінальне провадження відносно нього - закрити.

Відповідно до ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст.48 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки, вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність.

Відповідно до ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Судові витрати відсутні. Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.48 КК України, ст.ст.284-286, 288, 314 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.

Закрити кримінальне провадження № 4201308040000003, за обвинуваченням ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Запобіжний захід не обирався.

Речові доказ, а саме документи, вилучені при проведенні обшуку у АДРЕСА_1;

1.Картонна папка з надписом Договора Ріалбуд 2011-2012г.

2.Картонна папка з надписом субподряд договора и ДЦ

3.Папка з пластика з надписом ТОВ Ріалбуд журналы

4.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд счёт 205 стройматериалы 2011-2012г.

5.Картонна папка з надписом Риалстрой налолговые накладне приобретение и продажа 2011-2012г.

6.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд сметыи ДЦ 2011-2012г.

7.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд отчеты 2012г.

8.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд акты выполненных работ 2011-2012г.

9.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд зарплата 2011-2012г.

10.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд заявления о приеме на работу и увольнении 2007г.

11.Товарні чеки і видаткові накладні на 7 (семи) арк.

12.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд документи контрагентов

13.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд отчеты 2011г.

14.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд касса авансовые отсчеты 2012г.

15.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд банк 2012г.

16.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд журнал 2011г.

17.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд касса авансове отсчеты 2011г.

18.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд банк 2012г.

19.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд касса авансове отсчеты 2013г.

20.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд банк 2013г.

21.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой договора 2012г.

22.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой сметы договорные цены

23.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой акты выполненных работ 2013г.

24.Картонна папка з надписом субподряд договора ДЦ 2013г.

25.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой счет 205 стройматериалы

26.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд зарплата 2013г.

27.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд отчёты 2013г.

28.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой журнал 2013г.

29.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой налоговые накладные приобретение и продажа 2013г.

30.Картонна папка з надписом ООО Реалстрой договора 2009-2010г.

31.Картонна папка з надписом ООО Ріалбуд журнал 2009г.

32.Картонна папка з надписом банк 2009г.

33.Картонна папка з надписом реестр отриманих та виданих налоговых накладных ТОВ Риалбуд 2007-2009г.

34.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд авансове отсчеты, кассовые отсчеты 2009г.

35.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд банк 2010г.

36.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд касса авансовые отсчёты 2010г.

37.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд субподрядные договора ДЦ 2009-2010г.

38.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд зарплата 2009-2010г.

39.Картонна папка з надписом счёт 2005 стройматериалы 2009-2010г.

40.Картонна папка з надписом сметы и ДЦ 2009-2010г.

41.Картонна папка з надписом акты выполненных работ 2009-2010г.

42.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд журналы 2010г.

43.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд податкові накладні придбання і продажу 2009-2010г.

44.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд отчёты 2009г.

45.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд отчёты 2010г.

46.Картонна папка з надписом ООО Риалбуд приказы

47.счета фактуры на 43 (сорок три) листах 2009-2010г.

48.Журнал регистрации доверенностей ТОВ Риалбуд 2007г.

49.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд налоговый учёт 2007-2011г.

50.Картонна папка з надписом сведенья о предпринимателях физ. лицах

51.книга исходящих и входящих договоров ТОВ Риалбуд 2007 г.

52.Картонна папка з надписом Трудовые соглашения 2007

53.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой исходящие письма

54.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой счета 2009-2010 г.

55.Картонна папка з надписом Копии свидетельств плательщиков НДС 2002

56.Картонна папка з надписом ООО Риалбуд 2007 основные средства 2007

57.Картонна папка з надписом ООО Риалбуд необороные материальные активы2007г.

58.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд приказы по кадрам 2007г.

59.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд документы сотрудников 2007г.

60.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой налоговые накладные 2007г.

61.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой банк 2007г.

62.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд банк 2008

63.Головная книга ООО Риалстрой 2008

64.Картонна папка з надписом ТОВ Риалбуд податкові накладні продажу 2008 г.

65.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд журнали 2007 г.

66.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд матеріали, стройматеріали МБП 2007

67.Главная книга ООО Риалбуд 2007

68.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд авансовие отчети, касса 2007

69.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд авансовий отчет 2008

70.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой договора 2007-2008

71.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд заработная плата 2008

72.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд акты выполненных работ

73.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд материалы, строй.материалы МВП 2008

74.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд сметы договорные цены2007

75.Картонна папка з надписом ООО Риал строй акты выполненных работ 2007

76.Картонна папка з надписом ТОВ Ріалбуд журналы 2008 - 2 штуки

77.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой касса 2008

78.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой отчет 2008

79.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой отчет 2007

80.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой заработная плата 2007

81.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой налоговые накладные приобретения 2008

82.Картонна папка з надписом ООО Риалстрой сметы и БЦ 2008

83.Счета 2007-2008 на 54 листах

84.Картонна папка з надписом личные карточки

85.Картонна папка з надписом основные средства и МБП

86.Картонна папка з надписом МКП Ремстроймонтаж 91 отчеты 2008

87.Картонна папка з надписом ГАЗ

88.Картонна папка з надписом заявления о приеме на работу и увольнения 2001г.

89.Картонна папка з надписом движение трудовых книжек и вкладышей к ним

90.Журнал учета выдачи командировочных удостоверений

91.Картонна папка з надписом приказы по кадрам 2001

92.Картонна папка з надписом уставные документы, лицензия РСМС-910

93.Картонна папка з надписом входящая корреспонденция 2006-2008

94.Картонна папка з надписом журналы 2008-2010 РСМ-91

95.Картонна папка з надписом приказы РСМ-91 2006-2008

96.Журнал регистрации доверенностей

97.Картонна папка з надписом исходящая корреспонденция 2006-2008

98.Картонна папка з надписом МКП Ремстроймонтаж 91 отчеты 2009-2011

99.Картонна папка з надписом Форма 1 ДФ первый квартал 2004

100.Картонна папка з надписом Протоколы заседаний уполномоченных страховщиков 2001

101.Картонна папка з надписом МКПРСМ 91 акты выполненных работ 2008

102.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 касса 2008

103.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 зарплата 2008

104.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 сметы договорные цены 2008

105.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 договора 2008

106.Картонна папка з надписом Выписка из счетов на сторону

107.Картонна папка з надписом налоговые накладные приобретения 2008

108.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 налоговые накладные продаж 2008

109.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 материалы МБП 2008

110.Картонна папка з надписом налоговый учет 2006-2008

111.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 авансовые отчеты 2008-2010

112.Картонна папка з надписом МКП РСМ 91 банк 2008-2009

113.Реестр-книга полученных и выданных налоговых накладных

114.Главная книга МКП РСМ 91 2008

115.Локальная смета № 622- на 3 аркушах

116.Ведомость ресурсів до локальної смети №622 на 2 аркушах

117.Локальна смета № 620 на 4 аркушах

118.Відомість ресурсів до локальної смети № 623 на 2 аркушах

119.Локальна смета № 711 на 4 аркушах

120.Відомість ресурсів до локальної смети № 711 на 3 аркушах

121.Відомість ресурсів до локальної смети № 611 на 6 аркушах

122.Локальна смета № 612 на 3 аркушах

123.Відомість ресурсів до смети №612 на 2 аркушах

124.Локальна смета № 613 на 1 аркуші

125.Обєктна смета №6-2 на 1 аркуші

126.Відомість трудоємкості та заробітної платні до обєктної смети № 6-2 на 2 аркушах

127.Локальна смета №621 на 6 аркушах

128.Відомість ресурсів до локальної смети №621 на 3 аркушах

129.Чернетка таблиця нарахування єдиного внеску на 4 аркушах

130.Чернетка таблиця № 6 відомості нарахування ЗП на 1 аркуші

131.Чернетка звітність про суми нарахування заробітної плати на 1 аркуші

132.Таблиця № 6 відомості нарахування заробітної платні на 1 аркуші

133.Чернетка сметна документація по реконструкції нежилих приміщень під півоварений міні комплекс по АДРЕСА_2 на 35 аркушах

134.Чернетка лист до УПФУ в Орджонікідзевськім районі на 1 аркуші

135.Копії реєстраційних документів ТОВ Рангоут на 4 аркушах

136.Картонна папка з надписом Устав Ремстроймонтаж 91

ПК- imac 28 серійний номер MA589 W87221E2VUV залишити у ОСОБА_1

Документи, вилучені у приміщенні ПАТ УкрСиббанк, а саме:

1.заява на 1 аркуші;

2.копія електронного файла- відповіді на 1 аркуші;

3.заява про відкриття поточного рахунку на 1 аркуші;

4.картка зі зразками підписів і відбитка печатки на 1 аркуші;

5.копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 аркуші;

6.копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи на 1 аркуші;

7.копія страхового свідоцтва ТОВ Ріалбуд на 1 аркуші;

8.лист директору ТОВ Реал буд на 1 аркуші;

9.лист директору ТОВ Реал буд на 1 аркуші;

10.копії паспорту ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ЇНН на 2 аркушах;

11.копія паспорту та довідки про присвоєні ІНН ОСОБА_10 на 3 аркушах;

12.копія паспорту та довідки про присвоєні ІНН ОСОБА_1 на 2 аркушах;

13.копія протоколу № 1 від 02.07.07 р. на 3 аркушах;

14.копія довідки з ЄДР на 1 аркуші;

15.копія свідоцтва про держреєстрацію ТОВ Реалбуд на 1 аркуші;

16.договір банківського рахунку НОМЕР_1 від 13.08.07 з додатком та додатковою угодою на 6 аркушах;

17.лист ПАТ Укрсіббанк на 1 аркуші;

18.виписка по рахунку № 26006140777100 ТОВ Реалбуд на 14 аркушах;

19.платіжні доручення ТОВ Реалбуд в кількості 63 (шістдесят три ) штук;

20.грошові чеки ТОВ Реалбуд в кількості 14 (чотирнадцять) штук;

21.заяви на переказ готівки № 13, № 25, № 30 на 3 аркушах - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Комунарського районного суду

м. ЗапоріжжяА.В. Михайлова