Ухвала суду № 36991377, 05.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/2357/14-к

1-кс/760/711/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Штирхун В.О., погоджене з прокурором прокуратури Київської області Хахлюк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013100000000035 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32013100000000035 від 30.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Монреаль-2012» (код 38011176), які в період січня-травня 2013 року, за рахунок реалізації фруктів та овочів по заниженим цінам, занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 586 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ТОВ «Монреаль-2012» зареєстровано 23.01.2012 року Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Монреаль-2012» (код ЄДРПОУ 38011176) здійснили видимість фінансово-господарських операцій з ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт" (код ЄДРПОУ 30785400), в зв'язку з чим виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт". Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

На цій підставі, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), (з можливістю ознайомитись з ними та вилучити) по рахунках №26006009100112, № 26007009100542, № 26003009100568 та № 260010002 які належать ТОВ "Оптова База "Чай-Агропродукт" (ЄДРПОУ 30785400).

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки кримінальне провадження відкрито не відносно ТОВ "Оптова База "Чай-Агропродукт" (ЄДРПОУ 30785400), а щодо службових осіб ТОВ «Монреаль-2012» (ЄДРПОУ 38011176). Крім того, слідчим в клопотанні та в матеріалах доданих до самого клопотання, належним чином не доведено наявності взаємозв'язку ТОВ «Монреаль-2012» (ЄДРПОУ 38011176) з ТОВ "Оптова База "Чай-Агропродукт" (ЄДРПОУ 30785400).

Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська