Ухвала суду № 36983907, 05.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/2331/14-к

1-кс/760/692/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Скоробогатько Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110110000474 від 24.10.2013 р.,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000474 від 20.08.2013 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код за ЄДРПОУ 153117) злочинів передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код за ЄДРПОУ 00153117) використовуючи своє службове становище, у період часу з 01.07.2012 по 31.08.2013, шляхом перевищення рівня звичайних цін при закупівлі нафтопродуктів у ТОВ «Атан-Крим» (код за ЄДРПОУ 32085677) на загальну суму 12 369 037,37 грн., вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Закупівлі відбувались внаслідок проведення тендерів.

УБВЗДОШ ГУ Міндоходів у м. Києві проведено дослідження фінансових операцій ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» з питань закупівлі нафтопродуктів у ТОВ «Атан-Крим» за період з липня 2012 по серпень 2013, за результатами якого складено аналітичну довідку №108/16-20/153117 від 10.09.2013 УБВЗДОШ ГУ Міндоходів у м. Києві «Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» з питань закупівлі нафтопродуктів у ТОВ «Атан-Крим» за період з липня 2012 по серпень 2013».

Крім цього, службові особи ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», у період часу з 01.07.2012 по 31.08.2013, шляхом заниження ПДВ під час здійснення закупівлі нафтопродуктів у ТОВ «Атан-Крим» вчинили умисне ухилення від сплати податків у розмірі 2 061 526 грн.

Службові особи ТОВ «Атан-Крим» з метою забезпечення поставок нафтопродуктів на ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», здійснювали закупівлю вказаних нафтопродуктів за рахунок кредитних коштів отриманих в Кримській республіканській дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Сімферополь (МФО 324021; м. Сімферополь, вул. Набережна, 32).

Згідно ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Органу досудового розслідування необхідно встановити та дослідити обставини щодо витрат ТОВ «Атан-Крим», які вплинули на ціноутворення нафтопродуктів поставлених на ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Відповідно до вимог ст. 94 КПК України необхідно надати оцінку вказаним операціям.

На підставі викладеного слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів Кримської республіканської дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Сімферополь (МФО 324021) щодо витрат ТОВ «Атан-Крим», які вплинули на ціноутворення нафтопродуктів, поставлених на ПАТ „ДАТ „Чорноморнафтогаз", шляхом надання доступу до поточних рахунків ТОВ „Атан-Крим" (ЄДРПОУ 32085677) №№2600216985, 2645318, 2600011890, 2600012785, 260009328, 2600111891, 2600111963, 2600112786, 2600116809, 2600211889, 2600211964, 2600212501, 2600212787, 2600216057, 2600311965, 2600312296, 2600312502, 2600312507, 2600316058, 2600411966, 2600412170, 2600416785, 260041888, 2600512780, 2600516786, 2600612781, 2600616787, 2600616790, 2600712782, 2600716788, 2600812783, 2600816789, 2600912784, 260451727, 260575975, 26004001011001, за період з 01.07.2012 по 31.08.2013, а саме: виписок банку (із зазначенням реквізитів, номерів поточних рахунків платників та одержувачів коштів, сум та призначень платежів, номерів референсів, дати та часу проведення платіжних операцій); діючих у вказаний період укладених договорів із додатками (у тому числі кредитних договорів, договорів про заставу); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до рахунків ТОВ „Атан-Крим" (ЄДРПОУ 32085677) №№2600216985, 2645318, 2600011890, 2600012785, 260009328, 2600111891, 2600111963, 2600112786, 2600116809, 2600211889, 2600211964, 2600212501, 2600212787, 2600216057, 2600311965, 2600312296, 2600312502, 2600312507, 2600316058, 2600411966, 2600412170, 2600416785, 260041888, 2600512780, 2600516786, 2600612781, 2600616787, 2600616790, 2600712782, 2600716788, 2600812783, 2600816789, 2600912784, 260451727, 260575975.

Щодо надання доступу до рахунку № 26004001011001 слід відмовити, оскільки згідно даних про банківські рахунки ТОВ „Атан-Крим" (ЄДРПОУ 32085677), доданих до клопотання слідчого, рахунок № 26004001011001 перебуває у володінні Сімферопольської Філії ПАТ „Укрінбанк" (м. Сімферополь, МФО 384782).

Щодо вилучення документів - слід відмовити, та зазначити про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Згідно із положеннями ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Скоробогатько Д.В. тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Кримської республіканської дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 324021, м. Сімферополь, вул. Набережна, 32), - інформації по рахунках ТОВ „Атан-Крим" (ЄДРПОУ 32085677) №№ 2600216985, 2645318, 2600011890, 2600012785, 260009328, 2600111891, 2600111963, 2600112786, 2600116809, 2600211889, 2600211964, 2600212501, 2600212787, 2600216057, 2600311965, 2600312296, 2600312502, 2600312507, 2600316058, 2600411966, 2600412170, 2600416785, 260041888, 2600512780, 2600516786, 2600612781, 2600616787, 2600616790, 2600712782, 2600716788, 2600812783, 2600816789, 2600912784, 260451727, 260575975, за еріод з 01.07.2012 р. по 31.08.2013 р., а саме:

- виписок банку (із зазначенням сум та призначень платежів, номерів референсів, дати та часу проведення платіжних операцій); діючих у вказаний період укладених кредитних договорів та договорів застави ТОВ „Атан-Крим" (ЄДРПОУ 32085677) із додатками; вхідної та вихідної кореспонденції між банком та ТОВ „Атан-Крим" (ЄДРПОУ 32085677).

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська