Ухвала суду № 36983013, 25.01.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2421/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Марцинкевич В.А. при секретарі Онищенко В.О. за участю прокурора Дрозд А.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12013110040018932 від 30.11.2013 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Дрозда А.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12013110040018932 від 30.11.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК з клопотанням про надання дозволуна проведення обшуку в автомобілі Suzuki SX4 д.н.з. НОМЕР_1, який знаходиться на праві власності у ОСОБА_3, з метою відшукання фінансово-господарської документації ТОВ «СКТ-Компонент», ПП «МВП-Пласт», ТОВ «Дженерал Електронікс ЛТД», ТОВ «Елеком сіті», ТОВ «ТК «Міссурі», ТОВ «Ерідан 2012», ТОВ «ГТ Компонентс», ТОВ «Гранд Технолоджіс», ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз», ТОВ «Олімпус трейд центр», ТОВ «Проф-маркет», ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Айромайл», ТОВ «Будсахторг», ТОВ «Гранд Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 33885934), ПАТ «Альтрон» (код ЄДРПОУ 31633037), ТОВ «БЦ «Спектр» (код ЄДРПОУ 38703739), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Креатор-Буд» (код ЄДРПОУ 34227060), ТОВ «НДІКТ» (код ЄДРПОУ 32852232), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Спец пром лайн» (код ЄДРПОУ 38388511), ТОВ «Норт бізнес альянс» (код ЄДРПОУ 38448182) та документація суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також гроші, які здобуті злочинним шляхом, печатки, банківські документи, договори зазначених юридичних осіб, фінансово-господарська документація, яка підтверджує затратну частину підприємств-замовників протиправних послуг, реквізити підконтрольних СПД, ТОВ, ФОП, комп'ютерів з системою «клієнт-банк», платіжні термінали, «карти ключів» та флешнакопичувачі з паролями для клієнт-банку та інші речі здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013110040018932 від 30 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

На даний час, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля Suzuki SX4 д.н.з. НОМЕР_1.

Службові особи ТОВ «Мератон» (код ЄДРПОУ 38497622, м. Київ, вул. Фанерна, 4 кв. 4) та ТОВ «Технобренд» (код ЄДРПОУ 38497376, м. Київ, вул. Фанерна, 4) зловживаючи службовим становищем привласнили кошти зазначених товариств.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Зокрема, достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а саме фінансово-господарська документація, яка підтверджує затратну частину підприємств-замовників протиправних послуг, реквізити підконтрольних СПД, ФОП, ТОВ комп'ютери з системою «клієнт-банк», платіжні термінали, «карти ключі», флеш накопичувачі з паролями для клієнт-банку, гроші, печатки, банківські документи, договори та інші речі здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення або майно, яке здобуте в результаті його вчинення, що можуть становити доказове значення для кримінального провадження - можуть знаходитися в автомобілі Suzuki SX4 д.н.з. НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ОСОБА_3, та фактичному користуванні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що з лютого 2013 року працівниками підпорядкованого йому підрозділу ГУ БКОЗ СБ України, в рамках оперативно-розшукової справи, за результатами виконання оперативно-розшукових заходів, передбачених ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», отримано фактичні дані щодо діяльності на території Київського регіону групи осіб, які причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів. Як встановлено, організатором протиправного фінансового механізму є громадянин України ОСОБА_5, який є організатором протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання державних/бюджетних коштів. Безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам протиправного угруповання щодо видачі готівкових коштів, встановлює вартість протиправних послуг у вигляді відсотків від коштів, перерахованих на рахунки підприємств, вирішує проблемні питання, які виникають з працівниками правоохоронних та контролюючих органів, використовуючи власні корупційні зв'язки та корупційні зв'язки ОСОБА_6, самостійно контактує з замовниками протиправних послуг. Крім того, встановлено, що учасниками є наступні громадяни України: ОСОБА_6, ОСОБА_7, , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, який контролює діяльність фіктивних ТОВ «Мератон», ТОВ «Технобренд», ТОВ «Олімпус трейд центр» (код ЄДРПОУ 38912176), ТОВ «Проф-маркет» (код ЄДРПОУ 38077808), ТОВ «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463), ТОВ «Айромайл» (код ЄДРПОУ 38651597), ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), особисто організовує переведення безготівкових грошових коштів у готівку та їх подальшу передачу клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг.

За отриманими даними встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Дніпровського району м. Києва, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Євробанк» та АТ «Єврогазбанк» організовано діяльність фіктивних підконтрольних підприємств ТОВ «Мератон» (код ЄДРПОУ 38497622, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Фанерна, буд. 4, кв. 4), ТОВ «Технобренд» (код ЄДРПОУ 38497376, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Фанерна, буд. 4), які зареєстровані на підставних осіб. На рахунки вказаних підприємств надходять кошти від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Після чого, отримані безготівкові кошти, невстановлені слідством особи, переводять на рахунки фізичних осіб, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» та АТ «Єврогазбанк» з яких вони знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів, в подальшому, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. Крім того, встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму створено ряд підконтрольних підприємств на території інших районів м. Києва (ТОВ «СКТ-Компонент», ПП «МВП-Пласт», ТОВ «Дженерал Електронікс ЛТД», ТОВ «Елеком сіті», ТОВ «ТК «Міссурі», ТОВ «Ерідан 2012», ТОВ «ГТ Компонентс», ТОВ «Гранд Технолоджіс», ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз», ТОВ «Олімпус трейд центр», ТОВ «Проф-маркет», ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Айромайл», ТОВ «Будсахторг»), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.Рахунки вказаних підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, в тому числі ті що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальше привласненню (ТОВ «Гранд Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 33885934), ПАТ «Альтрон» (код ЄДРПОУ 31633037), ТОВ «БЦ «Спектр» (код ЄДРПОУ 38703739), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Креатор-Буд» (код ЄДРПОУ 34227060), ТОВ «НДІКТ» (код ЄДРПОУ 32852232), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Спец пром лайн» (код ЄДРПОУ 38388511), ТОВ «Норт бізнес альянс» (код ЄДРПОУ 38448182) та інші).

У подальшому, отримані безготівкові кошти, переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ «ВіЕйБі Банк» з яких вони знімаються готівкою через мережу банкоматів та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку -ТОВ «Маркет-інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «Віланова» (код ЄДРПОУ 37955355), ТОВ «Рехау» (код ЄДРПОУ 32108814), ТОВ «Гретч юнітас Україна» (код ЄДРПОУ 25412181), ТОВ «ТД «Гомельскло-Україна» (код ЄДРПОУ 36958863) тощо.

Крім того, за отриманою інформацією, встановлено, що в автомобілі Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_2, який знаходиться у користуванні ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть перевозитися знаряддя кримінального правопорушення, або майно, яке здобуте в результаті його вчинення, що можуть становити доказове значення для кримінального провадження.

Згідно даних ЦБДР та АС МВС України автомобіль Suzuki SX4 д.н.з. НОМЕР_1 знаходиться на праві власності у ОСОБА_3

Слідчий мотивує клопотання тим, що вході проведення зазначеного обшуку необхідно відшукати знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте в результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, а саме фінансово-господарська документація ТОВ «СКТ-Компонент», ПП «МВП-Пласт», ТОВ «Дженерал Електронікс ЛТД», ТОВ «Елеком сіті», ТОВ «ТК «Міссурі», ТОВ «Ерідан 2012», ТОВ «ГТ Компонентс», ТОВ «Гранд Технолоджіс», ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз», ТОВ «Олімпус трейд центр», ТОВ «Проф-маркет», ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Айромайл», ТОВ «Будсахторг», ТОВ «Гранд Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 33885934), ПАТ «Альтрон» (код ЄДРПОУ 31633037), ТОВ «БЦ «Спектр» (код ЄДРПОУ 38703739), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Креатор-Буд» (код ЄДРПОУ 34227060), ТОВ «НДІКТ» (код ЄДРПОУ 32852232), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Спец пром лайн» (код ЄДРПОУ 38388511), ТОВ «Норт бізнес альянс» (код ЄДРПОУ 38448182) та документація суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також гроші, які здобуті злочинним шляхом, печатки, банківські документи, договори зазначених юридичних осіб, фінансово-господарська документація, яка підтверджує затратну частину підприємств-замовників протиправних послуг, реквізити підконтрольних СПД, ТОВ, ФОП, комп'ютерів з системою «клієнт-банк», платіжні термінали, «карти ключів» та флешнакопичувачі з паролями для клієнт-банку та інші речі здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Suzuki SX4 д.н.з. НОМЕР_1.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Оверченко Н.Г. про надання дозволу на проведення обшуку не є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києва Оверченко Н.Г. про надання дозволу на проведення в обшуку в автомобілі Suzuki SX4 д.н.з. НОМЕР_1, який знаходиться на праві власності у ОСОБА_3, з метою відшукання фінансово-господарської документації ТОВ «СКТ-Компонент», ПП «МВП-Пласт», ТОВ «Дженерал Електронікс ЛТД», ТОВ «Елеком сіті», ТОВ «ТК «Міссурі», ТОВ «Ерідан 2012», ТОВ «ГТ Компонентс», ТОВ «Гранд Технолоджіс», ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз», ТОВ «Олімпус трейд центр», ТОВ «Проф-маркет», ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Айромайл», ТОВ «Будсахторг», ТОВ «Гранд Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 33885934), ПАТ «Альтрон» (код ЄДРПОУ 31633037), ТОВ «БЦ «Спектр» (код ЄДРПОУ 38703739), ТОВ «Мейденгрін» (код ЄДРПОУ 38651555), ПП «Креатор-Буд» (код ЄДРПОУ 34227060), ТОВ «НДІКТ» (код ЄДРПОУ 32852232), ТОВ «Кіліс» (код ЄДРПОУ 33545812), ТОВ «Профіт пласс» (код ЄДРПОУ 36387364), ТОВ «Спец пром лайн» (код ЄДРПОУ 38388511), ТОВ «Норт бізнес альянс» (код ЄДРПОУ 38448182) та документація суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також гроші, які здобуті злочинним шляхом, печатки, банківські документи, договори зазначених юридичних осіб, фінансово-господарська документація, яка підтверджує затратну частину підприємств-замовників протиправних послуг, реквізити підконтрольних СПД, ТОВ, ФОП, комп'ютерів з системою «клієнт-банк», платіжні термінали, «карти ключів» та флешнакопичувачі з паролями для клієнт-банку та інші речі здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскарженого Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: