Ухвала суду № 36957282, 17.01.2014, Приморський районний суд м. Одеси

17.01.2014

Справа 522/709/14-К

Провадження № 1-КС/522/415/14

У Х В А Л А

17 січня 2014 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого Маслєннікової М.І., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Маслєннікової М.І. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110003938 від 03.12.2013, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, в березні 2013 року невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_1 зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Транспортна компанія ОТК», де виступити директором та засновником, після чого здійснювати господарську діяльність, на що останній дав свою згоду. В подальшому ОСОБА_1, у нотаріальній конторі підписав всі необхідні документи, однак у період з березня 2013 року до 02.12.2013 він як директор та засновник підприємства фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, ніякі розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав, печатку підприємства не отримував, звітності у контролюючи органи не складав та не подавав, послуги та роботи для інших суб'єктів господарювання не виконував та ніяких угод з ними не підписував. Доступу до печаток та розрахункових рахунків не мав, ні яких доходів від діяльності підприємства не отримував. У листопаді 2013 року йому стало відомо про те, що не встановлені особи від його імені здійснюють господарську діяльність на вказаному підприємстві, укладаючи угоди з державними підприємствами.

На підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 13.12.2013 року були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та автомобілях, які використовувались групою осіб для розкрадання грошових коштів та наданню послуг реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі державним установам, організаціям, підприємствам, також були допитані особи, які знаходилися у вказаних приміщеннях в ході проведення обшуків.

Згідно отриманих даних встановлено, що до скоєння даного правопорушення причетна група осіб, кожен з членів якої виконував покладений на нього обов'язок бухгалтера, юристи, кур'єри, служба безпеки, вербовщики/.

Дана група осіб використовувала низку підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі і ТОВ «КМК ЮГ» (код ЄДРПОУ 380805), печатка, первинна бухгалтерська та інша документація якого була вилучена при проведенні обшуків.

Посилаючись на зазначене слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ «КМК ЮГ» (код ЄДРПОУ 380805).

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є не обгрунтованим та задоволенню не підлягає, оскільки:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені законом (а саме ст. 160 п.п. 4 - 7, 163 ч.5 п.2,3 КПК України), а долучені до матеріалів клопотання докази є недостатніми для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення документів щодо відомостей, які становлять банківську таємницю та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ «КМК ЮГ» (код ЄДРПОУ 380805).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволеенні клопотання слідчого Маслєннікової Марини Іванівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунка №26005099779000, валюта рахунку українська гривня) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ «КМК ЮГ» (код ЄДРПОУ 380805), яка зберігається у приміщенні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320854), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.