Ухвала суду № 36941722, 03.02.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/618/14-к

Номер провадження 1-кс/725/96/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2014 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчого судді Галичанський О. І.

при секретарі Симик І.М.

за участю слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області Джосул В.С.,

розглянув клопотання слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області Джосул В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем в грудні 2012 року склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо проведення будівництва Недобоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області, хоча таке будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок товариства.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Чернівецької ОДА, в особі заступника начальника ОСОБА_2 та ТОВ «БК «Гефест Альянс», в особі директора ОСОБА_3 23.11.2012 року укладено договір генерального підряду №237 на виконання робіт по об'єкту «Будівництво Недобоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області», загальна вартість якого становить 970588 грн.

В грудні 2012 року директором ТОВ «БК «Гефест Альянс» було складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 на загальну суму 970588 грн. Акт і довідку підписано представником Замовника - УКБ Чернівецької ОДА та представником Генпідрядника, які скріплено печаткою двох сторін з відміткою технагляду: «обсяги перевірив». Вказані документи із внесеними неправдивими відомостями подано до фінансового відділу УКБ ЧОДА до оплати. У відповідності до даного акту на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Гефест Альянс» з Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА перераховано кошти в сумі 468723 грн. Решта коштів в сумі 501864 грн. 48 коп. УКБ Чернівецької ОДА висвітлило як кредиторську заборгованість перед Товариством за виконані будівельні роботи.

У відповідності до перевірки фактично виконаних робіт генпідрядником на даному об'єкті працівниками Державної фінансової інспекції у Чернівецькій області здійснено контрольні обміри та встановлено що роботи на загальну суму 501864 грн. 48 коп., яка висвітлена як кредиторська заборгованість перед товариством - не виконані. Також встановлено, що із грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок в сумі 468723 грн., кошти в сумі 111433 грн. перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані ТОВ «БК «Гефест Альянс».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «БК «Гефест Альянс» по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю підрядною організацією будівельних матеріалів, витрат по наданню послуг по утриманню працівників та техніки по проведенню будівництва Недобоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області.

У відповідності до листа ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №689/9/26-52-18-04-48 від 04.11.2013 року достовірно встановлено, що ТОВ БК «Гефест Альянс» має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок 26006010111104 в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які зберігаються в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що розташований за адресою: м. Харків, проспект Леніна 36, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Леніна 36, ((057) факс 702-62-61), по наступному рахунку:

- ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код платника 37312719) розрахунковий рахунок 26006010111104.

В судовому засіданні слідчий клопотання, яке узгоджено з прокуратурою області , підтримав. Представник АТ «Банк Золоті Ворота» в судове засідання не з»явився, причини неявки не повідомив, хоча факсимільним зв»язком інформувався про день, час та місце розгляду справи.

Дослідивши клопотання і матеріали, додані до нього вважаю, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України і підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити:

Надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області Джосул В.С. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю-до роздруківки коштів щодо руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що знаходиться в м. Харків по проспекту Леніна, 36 за рахунком ТОВ «БК «Гефест Альянс»» (код платника 37312719), розрахунковий рахунок 26006010111104.

Роз»яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 03 березня 2014 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. І. Галичанський