Ухвала суду № 36923287, 31.01.2014, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/257/14-к

1-кс/171/33/14

У х в а л а

31 січня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. при секретарі Жандарук В.В. за участю старшого слідчого Десятки О.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013040410000281 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Десятка О.О., погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району Китою М.В., клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Десятка О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий Десятка О.О. клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ДП «Токівський гранітний кар'єр» в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», та можливість їх вилучення у друкованому вигляді та на електронному носії інформації. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 2011 року по теперішній час посадові особи ДП «Токівський гранітний кар'єр» безпідставно не виплачували працівникам підприємства заробітну плату та розрахункові суми при звільненні. Згідно інформації Криворізької південної ОДПІ вказане підприємство має рахунки в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк». Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, оскільки відображають надходження на рахунки грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства, а також наявність або відсутність реальної можливості виплачувати заробітну плату працівникам, що є обов'язковою обставиною, яка підлягає доказуванню. Іншим способом встановити дані про рух коштів ДП «Токівський гранітний кар'єр» по банківським рахункам не можливо, оскільки бухгалтерські документи підприємства зникли при невстановлених обставинах, а інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів банку є таємницею.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з»явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши учасників судового провадження, встановлено наступне.

04.02.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в листопаді 2012 року на ДП «Токівський гранітний кар'єр» Криворізьким відділом ТДІзПП була проведена перевірка, в ході якої виявлено порушення трудового законодавства України у вигляді невиплати заробітної плати працівникам даного підприємства.

За даним фактом 04.02.2013 року розпочато кримінальне провадження № 12013040410000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він у 2012 році працював на ДП «Токівський гранітний кар'єр», має заборгованість по заробітній платі в сумі 8846 гр., яка не виплачена до цього часу; з протоколів допиту у якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 встановлено, що вони працювали в різний період часу на посаді директора вищевказаного підприємства, кошти, які надходили на рахунки підприємства, витрачалися на виплату заробітної плати та пенсійні внески.

Згідно повідомлення Криворізької південної ОДПІ ДП «Токівський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292296) має рахунки в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 305750) № 26005315468002, відкритий 26.03.2003 року, № 26006315468001, відкритий 11.03.2001 року, № 26007315468002, відкритий 12.06.2001 року, та № 26062315468001, відкритий 31.03.2004 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме - встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки, та до документів щодо руху коштів в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 305750) по наступним розрахунковим рахункам: № 26005315468002, 26006315468001, 26007315468002, 26062315468001 за період з 01.01.2011 року по 01.10.2013 року, які знаходяться в приміщенні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21.

Клопотання слідчого щодо вилучення оригіналів вищевказаних документів у друкованому вигляді та на електронному носії інформації підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, вважає за можливе надати дозвіл слідчому Десятка О.О. на вилучення копій оглянутих документів, а не їх оригіналів, оскільки вилучення оригіналів документів не виправдовують зазначений ступінь втручання в діяльність банківської установи.

Клопотання щодо вилучення оглянутих документів на електронному носії інформації задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вищезазначені документи існують у електронному вигляді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Задовольнити клопотання слідчого частково та дозволити старшому слідчому Десятка О.О. тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, та вилучення копій оглянутих документів:

- документів, що стали підставою для відкриття службовими особами ДП «Токівський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292296) розрахункових рахунків №№ 26005315468002, 26006315468001, 26007315468002, 26062315468001 (заява на відкриття поточного рахунку, надані реєстраційні та статутні документи, документи про призначення на посаду керівника підприємства, договір на обслуговування поточного рахунку, картка зразків підписів керівника та бухгалтера);

- документів, що містять інформацію - виписки даних про рух коштів по банківських рахунках ДП «Токівський гранітний кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292296) - рахунки №№ 26005315468002, 26006315468001, 26007315468002, 26062315468001 за період з 01.01.2011 року по 01.10.2013 року, що містить дані про надходження та перерахування грошових коштів, номерів розрахункових рахунків, з яких отримано грошові кошти, номерів рахунків, на які перераховано грошові кошти, дат та сум фінансових операцій, номерів МФО та найменувань банківських установ, номерів платіжних документів, найменувань та кодів ЄДРПОУ суб'єктів, від яких надійшли кошти та яким перераховані грошові кошти, даних щодо призначення платежів;

- документів, що стали підставою для видачі готівки службовим особам ДП «Токівський гранітний кар'єр» з розрахункових рахунків №№ 26005315468002, 26006315468001, 26007315468002, 26062315468001 та перерахування грошових коштів на інші рахунки (чеки, квитанції, видаткові касові ордери, платіжні доручення).

Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» забезпечити тимчасовий доступ Десятка О.О. до вищевказаних бухгалтерських документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чумак Т.А.