Ухвала суду № 36906288, 30.01.2014, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

Справа № 254/461/14-к

Провадження № 1-кс/254/53/2014

У Х В А Л А

іменем України

29 січня 2014 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О. при секретарі Перевертайло І.В., за участю начальника відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевського А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, по ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 років, а саме: відомості про видачу заробітної плати та перерахування на карткові рахунки робітникам підприємства; договори про відкриття карткових зарплатних рахунків на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (НОМЕР_2) з додатками до них, довідкою щодо руху грошових коштів по ним та наданням фотознімків при знятті готівки; договір щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Алькор» та довідка щодо руху грошових коштів по ньому, які знаходяться у віданні посадових осіб служби безпеки ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299, який розташований по бул. Шевченко, 40-б, у м. Донецьку, з їх вилученням, з метою недопущення їх ймовірного знищення.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.01.2014 року до Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області із заявою звернувся ОСОБА_4, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності бухгалтера ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) ОСОБА_5, яка привласнила майно зазначеного підприємства. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 01.03.20007 року ОСОБА_5 було прийнято на роботу до ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) та ТОВ «Комфорт» (ЄДРПОУ 23425239) на посаду бухгалтера, після чого почала виконувати обов'язки по веденню бухгалтерської документації підприємства.

Допитаний в ході досудового розслідування директор ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» ОСОБА_4 пояснив, що з 01.03.2007 року ОСОБА_5 була прийнята на посаду бухгалтера на зазначені підприємства, після чого почала здійснювати обов'язки по веденню бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації зазначених підприємств. 27.11.2013 року, коли він знаходився у відділенні «ПриватБанку», йому на мобільний телефон прийшло SMS повідомлення із зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку, а саме 120 000 грн. Даний факт його здивував, бо по його розрахункам залишок повинен складати 180 000 грн.. Після отримання ним руху грошових коштів по розрахунковому рахунку він з'ясував, що з рахункових рахунків його підприємств перераховувались грошові кошти на рахунки неіснуючих на його підприємстві працівників. Після цього він звернувся з даним питанням до бухгалтера ОСОБА_5, яка пояснила йому, що в неї була проблема з грошима та вона дійсно зняла кошти з рахунку, які пообіцяла повернути в грудні 2013 року. Після цієї розмови ОСОБА_5 припинила виходити на роботу та перестала відповідати на телефонні дзвінки. Після цього ОСОБА_4 звернувся до приватного аудитора СПД ОСОБА_6 з проханням провести бухгалтерське та правове дослідження з питання визначення суми завданих його підприємству збитків.

Проведеним 17.01.2014 року ФОП ОСОБА_6 бухгалтерсько-правовим дослідженням з питань визначення суми збитків, завданих ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) за період з 01.01.2011 р. по 30.11.2013 р. встановлено, що за період з червня 2011 року по листопад 2013 року з поточного рахунку ТОВ «Алькор» було перераховано заробітну плату двом фізичним особам, з якими не укладались трудові угоди, а саме: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), якому не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з червня 2011 по листопад 2013 року у загальній сумі 49 755,97 грн. та ОСОБА_3 (НОМЕР_2), якій не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з серпня 2012 по листопад 2013 року у загальній сумі 66 492,94 грн.. Не нараховувався, але перераховувався до Управління пенсійного фонду Будьоннівського району м. Донецька (Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька) єдиний соціальний внесок за період липень-жовтень 2011 року, грудень 2011 р. - грудень 2012 р. у загальній сумі 1 046,02 грн.; не нараховувався, але перераховувався до Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька податок на доходи фізичних осіб за період 1-4 квартали 2012 року у загальній сумі 3 788,37 грн.. Загальна сума завданих збитків становить 121 083, 30 грн..

У зв'язку з вищенаведеним у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5, яка згідно Наказу № 8к від 01.03.2007 року займала посаду бухгалтера ТОВ «Алькор», пов'язану з повною матеріальною відповідальністю, і використовуючи своє службове становище, діючи умисно в супереч інтересам служби, з корисних спонукань, реалізовуючи свій злочинний намір направлений на привласнення коштів ТОВ «Алькор», в період часу з червня 2011 року по листопад 2013 року вносила завідомо неправдиві відомості у документи про нарахування заробітної плати працівникам підприємства, в наслідок чого на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (НОМЕР_2) з розрахункового рахунку зазначеного підприємства було незаконно нарахована заробітна плата на карткові рахунки зазначених осіб в розмірі 121 083, 30 грн., які в подальшому були зняті із зазначених рахунків та привласнені ОСОБА_5, яка розпорядилась ними за власним розсудом, тим самим вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 191 ч.2 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050860000067 від 12.01.2014 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Заслухавши слідчого Маркушевського А.М. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, викриття винних, а також повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин справи, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність в отриманні документів по ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 років, які містять банківську таємницю, а саме відомості про видачу заробітної плати та перерахування на карткові рахунки робітникам підприємства, договори про відкриття карткових рахунків на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (НОМЕР_2), додатки до них та довідки щодо руху грошових коштів по ним з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, договір щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Алькор» та довідка щодо руху грошових коштів по ньому, які знаходяться у віданні посадових осіб ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевському А.М. право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 років, а саме: відомості про видачу заробітної плати та перерахування на карткові рахунки робітникам підприємства; договори про відкриття карткових зарплатних рахунків на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (НОМЕР_2) з додатками до них, довідкою щодо руху грошових коштів по ним та наданням фотознімків при знятті готівки; договір щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Алькор» та довідка щодо руху грошових коштів по ньому, які знаходяться у віданні посадових осіб служби безпеки ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299, який розташований по бул.. Шевченко, 40-б у м. Донецьку, з їх вилученням, з метою недопущення їх ймовірного знищення.

Посадовим особам служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» невідкладно надати (забезпечити) тимчасовий доступ Маркушевському А.М. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський