Постанова № 36879706, 17.01.2014, Приморський районний суд м. Одеси

17.01.2014

Справа 522/709/14-К

Провадження № 1-КС/522/581/14

У Х В А Л А

17 січня 2014 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого Маслєннікової М.І., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Маслєннікової М.І. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110003938 від 03.12.2013, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, в березні 2013 року невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_1 зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Транспортна компанія ОТК», де виступити директором та засновником, після чого здійснювати господарську діяльність, на що останній дав свою згоду. В подальшому ОСОБА_1, у нотаріальній конторі підписав всі необхідні документи, однак у період з березня 2013 року до 02.12.2013 він як директор та засновник підприємства фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, ніякі розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав, печатку підприємства не отримував, звітності у контролюючи органи не складав та не подавав, послуги та роботи для інших суб'єктів господарювання не виконував та ніяких угод з ними не підписував. Доступу до печаток та розрахункових рахунків не мав, ні яких доходів від діяльності підприємства не отримував. У листопаді 2013 року йому стало відомо про те, що не встановлені особи від його імені здійснюють господарську діяльність на вказаному підприємстві, укладаючи угоди з державними підприємствами.

На підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 13.12.2013 року були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях та автомобілях, які використовувались групою осіб для розкрадання грошових коштів та наданню послуг реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі державним установам, організаціям, підприємствам, також були допитані особи, які знаходилися у вказаних приміщеннях в ході проведення обшуків.

Згідно отриманих даних встановлено, що до скоєння даного правопорушення причетна група осіб, кожен з членів якої виконував покладений на нього обов'язок бухгалтера, юристи, кур'єри, служба безпеки, вербовщики/.

Дана група осіб використовувала низку підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі і ПП «АЙ БІ КОНСАЛТІНГ», код ЄРДПОУ 32040835, печатка, первинна бухгалтерська та інша документація якого була вилучена при проведенні обшуків.

Посилаючись на зазначене слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ПП «АЙ БІ КОНСАЛТІНГ», код ЄРДПОУ 32040835.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є не обгрунтованим та задоволенню не підлягає, оскільки:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені законом (а саме ст. 160 п.п. 4 - 7, 163 ч.5 п.2,3 КПК України), а долучені до матеріалів клопотання докази є недостатніми для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення документів щодо відомостей, які становлять банківську таємницю та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ПП «АЙ БІ КОНСАЛТІНГ», код ЄРДПОУ 32040835.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволеенні клопотання слідчого Маслєннікової Марини Іванівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунка №26009103337000, валюта рахунку українська гривня) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ПП «АЙ БІ КОНСАЛТІНГ», код ЄРДПОУ 32040835, яка зберігається у приміщенні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.