Ухвала суду № 36860270, 17.01.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/440/14-к

Номер провадження 1-кс/404/63/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання Слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанта міліції Спориш А.Ю., по матеріалам кримінального провадження № 12012120250000261 від 11.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції Спориш А.Ю. за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по рахункам КС «України-центр» (ЄДРПОУ 35451124) НОМЕР_1 відкритий у «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС «Україна-центр» за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КС «Україна Центр» в період часу з 2008 року по 2010 рік були укладенні договори з членами спілки «Україна Центр» про залучення вкладів на депозит КС «Україна Центр», всього було отримано вкладів на загальну суму 3 212 909,08 грн. У грудні 2010 року було проведено перевірку документів вказаної спілки, під час якої встановлено, що на депозитних рахунках членів спілки, знаходиться загальна сума 3 212 909,08 грн., але при перевірці рахунків КС «Україна-центр» встановлено, що фактично в касі та на рахунках КС «України-центр» кошти відсутні.

Таким чином, вбачається, що посадові особи КС «Україна Центр», привласнили кошти членів кредитної спілки на загальну суму 3 212 909,08 грн., які були їм ввірені. Також встановлено, що КС «України-центр» (ЄДРПОУ 35451124) у господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки НОМЕР_1 відкритий у м. Києві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), та рахунок НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ «НАДРА» (МФО 323624) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС «України-центр».

Зазначає, що для встановлення подальшого руху відповідних грошових коштів необхідне розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам КС «України-центр» (ЄДРПОУ 35451124) НОМЕР_1 відкритий у «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС «Україна-центр» за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанту міліції Споришу А.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам КС «України-центр» (ЄДРПОУ 35451124) НОМЕР_1 відкритий у «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у м. Києві та НОМЕР_2 відкритий у філії ВАТ КБ «НАДРА» (МФО 323624) в м. Кіровограді, на які здійснювались перерахунки коштів вкладників КС «України-центр» за період часу з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки КС «України-центр», що діяли з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з КС «України-центр», про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 8 вересня 2008 року по 1 січня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»;

Встановити строк дії ухвали, починаючи з 17.01.2014 року по 16.02.2014 року - включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Є. В. Завгородній