Ухвала суду № 36852820, 27.01.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/965/14-к

1-кс/638/85/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„27" січня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Наумова С.М.

при секретарі Бєділо Ю.В.,

за участю прокурора: Розумного М.В.

старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області Петренко О.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СО Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС Ук раї ни в Харківської області Петренко О.О., погодженого старшим проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова Розумним М.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 24 січня 2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Калашника К. В. про те, що в ході виконання доручення № 62Со/3218 від 12.10.2013 року в порядку ст. 40 КПК України старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Кадинцевої Є. П. у кримінальному провадженні ЄРДР № 12013220540003218 зібрано матеріал відносно службових осіб ТОВ «Укр-агромаш» код ЄДРПОУ 38631083, які в період 2013 року, відповідно до вантажно-митних декларацій по формі МД-2, а саме:

· 807100000/2013/015911 від 12.04.2013 року;

· 807100000/2013/018272 від 24.04.2013 року;

· 807100000/2013/020137 від 07.05.2013 року;

· 807100000/2013/024837 від 31.05.2013 року;

· 807100000/2013/046010 від 19.09.2013 року;

· 807100000/2013/048584 від 02.10.2013 року;

· 807100000/2013/048811 від 03.10.2013 року;

· 807100000/2013/049933 від 09.10.2013 року;

· 807100000/2013/052097 від 21.10.2013 року;

· 807100000/2013/053311 від 28.10.2013 року;

· 807100000/2013/055476 від 08.11.2013 року;

· 807100000/2013/058637 від 25.11.2013 року;

оформлених в режимі «EK10», здійснили експортні операції з товарно-матеріальними цінностями нібито виробництва України, про що було зазначено в графі 31 зазначених вантажно-митних декларацій, однак жодних документів підтверджуючих країну походження експортованих товарів службові особи ТОВ «Украгромаш» під час митного оформлення товарів, до митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, не надали, тобто внесли завідомо неправдиві дані про країну походження експортованих товарів до графи 31 вантажно-митних декларацій по формі МД-2.

Зазначений матеріал 09.01.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 року ТОВ «Укр-агромаш» здійснювало експортні операції з наступними товарно-матеріальними цінностями, а саме:

· навантажувач ковшовий шнековий Р6-КШП-6 - 3 шт., заводські номери: 33937, 33938, 33939, рік випуску невідомий, виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· верстат вальцювальний малогабаритний ВМ 2-П - 1 шт., заводський номер: 2131, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· дробарка молоткова без решітна ДМБ-0,5 - 1 шт., заводський номер: 738, 735, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· валок ВС 02.03.00-01 нарізний до верстата малогабаритного вальцевого Р6-ВС 185х250 - 2 шт., б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: невідомий;

· валок ВС 02.03.00-02 нарізний до верстата малогабаритного вальцевого Р6-ВС 185х250 - 1 шт., б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: невідомий;

· валок ВС 02.03.00 нарізний до верстата малогабаритного вальцевого Р6-ВС 185х250 - 9 шт., б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: невідомий;

· фільтр вертикальний напорний пластинчастий марки ВНП-45 - 1 шт., заводський номер: 02240, 2013 р.в., виробник: ТОВ «ТАН»;

· машина насіннєвіяльна НВХ - 1 шт., заводський номер: б/н, рік випуску невідомий, виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· верстат вальцедековий ВДМ-200 - 1 шт., заводський номер: 30, 2013 р.в., виробник: ТОВ «ОЛІС»;

· решета КБС, заводські номери: б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»;

· сітка для сепаратору попереднього очищення зерна СПО-50 - 3 шт., заводські номери: б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· машина універсальна ділильно-закаточна для бубличних виробів Б-4-58 - 1 шт., заводський номер: 1153, 2013 р.в., виробник: ТОВ «Укрпродмашбуд»;

· навантажувач ковшовий шнековий Р6-КШП-6 - 1 шт., заводський номер: 33889, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· сепаратор зерноочисний БСХ-100 - 1 шт., заводський номер: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод;

· корпус подрібнювача «Корсар Р-190» - 1 шт., заводський номер: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ТОВ «Укр.Агро-сервіс»;

· машина тістоділильна А2-ХТН - 1 щт., заводський номер: 18, 2013 р.в., виробник: ТОВ «Укрпродмашбуд»;

· каркас до установки для збагачення крупи УОК-150 - 1 шт., заводський номер: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ТОВ «Укр.Агро-сервіс»;

· корпус просіювача Пр-100-2 - 1 шт., заводський номер: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ТОВ «Укр.Агросервіс»;

· діжеопрокидувач одногвинтовий А2-ХП2-Д1 - 2 шт., заводські номери: 1835, 1837, 2013 р.в., виробник: ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»;

· діжа Т1-ХТ2Д - 8 шт., заводські номери: 1288, 1241, 1297, 1276, 1278, 1257, 1244, 1281, 2012р.в., виробник: ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»;

· валець А1-БЗН 04.020 до верстата вальцевого А1-БЗН - 6 шт., заводські номери: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· валець А1-БЗН 04.020-02 до верстата вальцевого А1-БЗН - 2 шт., заводські номери: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· машина насіннєвіяльна НВХ - 1 шт., заводський номер: невідомий, рік виготовлення: невідомий, виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· навантажувач ковшовий шнековий Р6-КШП-6 - 1 шт., заводський номер: 33930, рік випуску: невідомий, виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· сепаратор зерноочисний БСХ-100 - 1 шт., заводський номер: 2187, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· машина насіннєвіяльна НВХ - 1 шт., заводський номер: 1059, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· машина насіннєрушальна НРХ-4-01 - 1 шт., заводський номер: 978, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· розподілювач потоку БСХ-6.00.160 до сепаратору зерноочисного БСХ-100 - 4 шт., заводські номери: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· дозатор ДН-500 - 2 шт., заводські номери: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ПП «ВК «Металіст»;

· фільтр рідинний вертикальний напірний пластинчастий марки ВНП-60 - 2 шт., заводські номери: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ТОВ «ТАН»;

· навантажувач ковшовий шнековий Р6-КШП-6 - 2 шт., заводські номери: 33931, 33932, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· фільтр рідинний вертикальний напірний ВНП-30 - 1 шт., заводський номер: 02431, 2013 р.в., виробник: ТОВ «ТАН»;

· корпус подрібнювача «Корсар Р-190» - 1 шт., заводський номер: б/н, рік випуску: невідомий, виробник: ТОВ «Укр.Агро-сервіс»;

· фільтр рідинний вертикальний напірний ВНП-60 - 2 шт., заводські номери: 02427, 02428, 2013 р.в., виробник: ТОВ «ТАН»;

· комплект фільтрувальних плит до фільтру ВНП-60 - 1 шт., заводський номер: б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: ТОВ «ТАН»;

· сепаратор зерноочисний БСХ-200 - 1 шт., заводський номер: б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод»;

· навантажувач ковшовий шнековий Р6-КШП-6 - 2 шт., заводські номери: б/н, рік виготовлення: невідомий, виробник: ПАТ «Могилів-подільський машинобудівний завод ім. С. М. Кірова»;

· машина насіннєвіяльна НВХ - 2 шт., заводські номери: 1062, 1061, 2013 р.в., виробник: ПАТ «Хорольський механічний завод».

Перевізниками зазначених товарно-матеріальних цінностей були:

· ФО-П ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_2;

· ТОВ «ДАК-транс», код ЄДРПОУ 34362201, м. Кіровоград, вул. Г. Жадова, буд. 20, корп. 1, оф. 214, тел. 0522567464, 0502373727;

· ФО-П ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_5, АДРЕСА_4, тел. НОМЕР_6.

При цьому також встановлено, що фактично перевезення вантажів здійснювалось наступним автомобільним транспортом:

· а/м DAF XF95480, д.н. НОМЕР_7;

· а/м МАЗ 543208-20, д.н. НОМЕР_10;

· а/м Renault Magnum440, д.н. НОМЕР_8;

· а/м MAN 19.414FLT, д.н. НОМЕР_9;

під керуванням водіїв:

· ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія НОМЕР_11 виданий Липецьким ВМ УМВС України в Харківській області 20.02.1996 року, мешкає: АДРЕСА_2;

· ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія НОМЕР_12 Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 12.03.2007 року, мешкає: АДРЕСА_3;

· ОСОБА_9

· ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія НОМЕР_13 Центрально-міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області 30.03.1999 року.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 виконував роботи з перевезення товарів відповідно до наступних вантажно-митних декларацій, а саме:

· 807100000/2013/015911 від 12.04.2013 року;

· 807100000/2013/018272 від 24.04.2013 року;

· 807100000/2013/024837 від 31.05.2013 року;

· 807100000/2013/046010 від 19.09.2013 року;

· 807100000/2013/048584 від 02.10.2013 року;

· 807100000/2013/052097 від 21.10.2013 року;

· 807100000/2013/053311 від 28.10.2013 року;

на автомобілі а/м DAF XF95480, д.н. НОМЕР_7.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 дав наступні показання: з 04.11.2013 року він працює на ТОВ «СУСП «Кулінічі», а до цього на протязі останніх 10-ти років працював водієм у ФО-П ОСОБА_5 та виконував роботу з перевезення млиново-елеваторного обладнання на експорт до Російської Федерації, постійно з 2004 року користується мобільним телефоном НОМЕР_14.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від операторів мобільного зв'язку, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження. Крім того, цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, слідчий просить надати йому можливість на отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час користується терміналом стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок») НОМЕР_14.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку який затвердив Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року та зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, суд приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час, а також на момент скоєння кримінального правопорушення користувався послугами мобільного зв'язку, оператора стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок») НОМЕР_14, заслухавши пояснення старшого слідчого Петренко О.О., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СО Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС Ук раї ни в Харківської області ОСОБА_1, погоджене старшим проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СО Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС Ук раї ни в Харківської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок») про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, зазначенням населеного пункту, в якому знаходився споживач телекомунікаційних послуг з номером НОМЕР_14, який належить свідкові ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу:

· з 08.04.2013 року по 13.04.2013 року,

· з 20.04.2013 року по 25.04.2013 року,

· з 27.05.2013 року по 01.06.2013 року,

· з 15.09.2013 року по 20.09. 2013 року,

· з 17.09.2013 року по 22.10.2013 року,

· з 24.10.2013 року по 29.20.2013 року.

Строк дії ухвали - до 25.02.2014 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Наумова