Ухвала суду № 36832017, 28.01.2014, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/455/14-к

Провадження № 1-кс/307/66/14

УХВАЛА

28 січня 2014 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Чопик В.В., при секретарі судового засідань Олексій Я.В., слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України Майор В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Майор В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120130701600001808 від 09.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

В проведенні слідчого відділення Тячівського РВ УМВСУ у Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 120130701600001808 від 09.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно, у свою користь, всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, відповідно до якої заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, 28 лютого 2011 року внесла неправдиві дані до платіжної відомості про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в якій зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 1000, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжне доручення № 86 від 25.02.2011 року, реєстр фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1000, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжній відомості поданій для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за лютий 2011 року, після чого з метою заволодіння бюджетними коштами подала вказані завідомо неправдиві документи до УДКС у Тячівському районі в Закарпатській області та Тячівської філії Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» для виплати заробітної плати, внаслідок чого отримала на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 1000, 00 грн. які використала на власні потреби, чим самим шляхом незаконного покращення свого матеріального становища завдала збитків територіальній громаді села Крива, в особі сільської ради с. Крива.

Крім цього, головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно 28 лютого 2011 року внесла неправдиві дані до платіжної відомості про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в якій зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 1000, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжне доручення № 86 від 25.02.2011 року, реєстр фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1000, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжній відомості поданій для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за лютий 2011 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, повторно діючи умисно, у свою користь, всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, відповідно до якої заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, в період з 15 березня 2011 року по 29 березня 2011 року внесла неправдиві дані до платіжних відомостей про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в яких зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 1938, 72 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжні доручення № 117 від 15.03.2011 року, № 154 від 29.03.2011 року, реєстри фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1938, 72 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за березень 2011 року, після чого з метою заволодіння бюджетними коштами подала вказані завідомо неправдиві документи до УДКС у Тячівському районі в Закарпатській області та Тячівської філії Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» для виплати заробітної плати, внаслідок чого отримала на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 1938, 72 грн. які використала на власні потреби, чим самим шляхом незаконного покращення свого матеріального становища завдала збитків територіальній громаді села Крива, в особі сільської ради с. Крива.

Крім цього, головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно в період з 15 березня 2011 року по 29 березня 2011 року внесла неправдиві дані до платіжних відомостей про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в якій зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок розмірі - 1938, 72 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжні доручення № 117 від 15.03.2011 року, № 154 від 29.03.2011 року, реєстри фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1938, 72 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за березень 2011 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, повторно діючи умисно, у свою користь, всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, відповідно до якої заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, 14 лютого 2012 року внесла неправдиві дані до платіжної відомості про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в якій зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 500, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиве платіжне доручення № 42 від 14.02.2012 року, реєстр фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 500, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за лютий 2012 року, після чого з метою заволодіння бюджетними коштами подала вказані завідомо неправдиві документи до УДКС у Тячівському районі в Закарпатській області та Тячівської філії Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» для виплати заробітної плати, внаслідок чого отримала на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 500, 00 грн. які використала на власні потреби, чим самим шляхом незаконного покращення свого матеріального становища завдала збитків територіальній громаді села Крива, в особі сільської ради с. Крива.

Крім цього, головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно 14 лютого 2012 року внесла неправдиві дані до платіжної відомості про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в якій зазначила своє прізвище та загальну суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 500, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиве платіжне доручення № 42 від 14.02.2012 року, реєстр фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 500, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за лютий 2012 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, повторно діючи умисно, у свою користь, всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, відповідно до якої заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, 01 квітня 2013 року внесла неправдиві дані до платіжної відомості про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива за березень 2013 року в якій зазначила своє прізвище та загальну суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 1163, 43 грн., а також склала та видала завідомо неправдиве платіжне доручення № 92 від 01.04.2013 року, реєстр фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1143, 43 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива, після чого з метою заволодіння бюджетними коштами подала вказані завідомо неправдиві документи до УДКС у Тячівському районі в Закарпатській області та Тячівської філії Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» для виплати заробітної плати, внаслідок чого отримала на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 500, 00 грн. які використала на власні потреби, чим самим шляхом незаконного покращення свого матеріального становища завдала збитків територіальній громаді села Крива, в особі сільської ради с. Крива.

Крім цього, головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно 14 лютого 2012 року внесла неправдиві дані до платіжної відомості про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в якій зазначила своє прізвище та загальну суму до виплати в розмірі - 500, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиве платіжне доручення № 42 від 14.02.2012 року, реєстр фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 500, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за березень 2013 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, повторно діючи умисно, у свою користь, всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, відповідно до якої заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, в період з 16 квітня 2013 року по 29 квітня 2013 року внесла неправдиві дані до платіжних відомостей про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в яких зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 2051, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжні доручення № 127 від 16.04.2013 року, № 137 від 29.04.2013 року, реєстри фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 2051, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за квітень 2013 року, після чого з метою заволодіння бюджетними коштами подала вказані завідомо неправдиві документи до УДКС у Тячівському районі в Закарпатській області та Тячівської філії Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» для виплати заробітної плати, внаслідок чого отримала на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 2051, 00 грн. які використала на власні потреби, чим самим шляхом незаконного покращення свого матеріального становища завдала збитків територіальній громаді села Крива, в особі сільської ради с. Крива.

Крім цього, головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно в період з 16 квітня 2013 року по 29 квітня 2013 року внесла неправдиві дані до платіжних відомостей про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в яких зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 2051, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжні доручення № 127 від 16.04.2013 року, № 137 від 29.04.2013 року, реєстри фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 2051, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за квітень 2013 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, повторно діючи умисно, у свою користь, всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, відповідно до якої заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, в період з 14 травня 2013 року по 28 травня 2013 року внесла неправдиві дані до платіжних відомостей про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в яких зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 1620, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжні доручення № 147 від 14.05.2013 року, № 187 від 28.05.2013 року, реєстри фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1620, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за травень 2013 року, після чого з метою заволодіння бюджетними коштами подала вказані завідомо неправдиві документи до УДКС у Тячівському районі в Закарпатській області та Тячівської філії Закарпатського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» для виплати заробітної плати, внаслідок чого отримала на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 1620, 00 грн. які використала на власні потреби, чим самим шляхом незаконного покращення свого матеріального становища завдала збитків територіальній громаді села Крива, в особі сільської ради с. Крива.

Крім цього, головний бухгалтер сільської ради с. Крива ОСОБА_3, будучи службовою особою, державним службовцем органів місцевого самоврядування 13 рангу 7 категорії, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки, використовуючи надані за посадою службові повноваження, діючи умисно в період з 14 травня 2013 року по 28 травня 2013 року внесла неправдиві дані до платіжних відомостей про виплату заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу сільської ради с. Крива в яких зазначила своє прізвище та суму до виплати на свій рахунок в розмірі - 1620, 00 грн., а також склала та видала завідомо неправдиві платіжні доручення № 147 від 14.05.2013 року, № 187 від 28.05.2013 року, реєстри фінансових зобов'язань та розпорядження голови про переміщення коштів загального фонду місцевого бюджету на суму більшу на 1620, 00 грн. ніж у розрахунково-платіжних відомостях поданих для нарахування заробітної плати дошкільним навчальним закладом сільської ради с. Крива за травень 2013 року.

09.11.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120130701600001808 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину): ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться в складі групи слідчих СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Варга Д.Д., Майор В.В., процесуальне керівництво здійснює прокурор прокуратури Тячівського району В.А. Якубовський.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ: 14360570), а саме платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати сільською радою с. Крива, в тому числі дошкільному навчальному закладу сільської ради с. Крива за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, рух коштів по заробітній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інших відомостей, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області майору міліції Варга Д.Д. та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області майору міліції Палінкаш.В.В. тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ: 14360570), а саме платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати сільською радою с. Крива, в тому числі дошкільному навчальному закладу сільської ради с. Крива за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, рух коштів по заробітній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інших відомостей, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ: 14360570), а саме платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати сільською радою с. Крива, в тому числі по дошкільному навчальному закладу сільської ради с. Крива за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, рух коштів по заробітній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інших відомостей, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області майору міліції Варга Д.Д. та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області майору міліції Палінкаш.В.В. тимчасовий доступ відомостей, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ: 14360570), а саме платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати сільською радою с. Крива, в тому числі по дошкільному навчальному закладу сільської ради с. Крива за період з 01.01.2011 року по 01.08.2013 року, рух коштів по заробітній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інших відомостей, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

Ухвала діє впродовж одного місяця.

У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Чопик