Ухвала суду № 36799227, 24.01.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

24.01.2014

Справа №642/512/14-к

Провадження №1кс/642/181/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого Сорського О.І., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорський О.І., звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 36, а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26004010091572, 26005020091572, що відкриті у ПАТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 36, та належать ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які з метою привласнення бюджетних грошових коштів на протязі 2011-2013 років підробляли документи, а саме вносили в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищуючи об'єми виконаних робіт, під час виконання робіт на КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (ЄДРПОУ 37703827) та ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (ЄДРПОУ 05471230). За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 13.12.2013 року зареєстроване кримінальне провадження №12013220010000350, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 366 ч.1 КК України.

Під час проведеного досудового слідства було направлено запит до ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» з метою отримання завірених копій документів, що складені у період з 01.01.2011р. по 01.12.2013р., що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В наданні копій документів службовими особами ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» відмовлено, про що 09.01.2014 року направлено відповідну відповідь до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. В ході подальшого досудового розслідування було викликано на допит у якості свідка директора ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_3 та засновника ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_4, шляхом передачі повісток про виклик через директора ПП «Фасад Сервіс» Ковтун Назара Анатолійовича. Однак ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на допит до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області не з'явилися. Також було здійснено виїзд за місцем фактичного розташування ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. А.Барбюса 3-А, з метою вручення повістки про виклик для явки на допит у якості свідка директору ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_3 та засновнику ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_4, але двері відчинено не було, та було повідомлено, що ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» дійсно розташоване за вказаною адресою, однак передати повістку про виклик та запросити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відмовились.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) відкриті та використовуються наступні банківській рахунки: №№ 2604731866, 26000370965, 26001166112, 26006347839 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та №№ 26004010091572, 26005020091572 у ПАТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 36.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) №№ 26004010091572, 26005020091572 у ПАТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, що зареєстроване за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 36.

ПАТ «Банк Золоті Ворота» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В клопотанні зазначено, що досудове слідство ведеться за ч.1 ст. 366 КК України, яка передбачає складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. При цьому в клопотанні не зазначено, які конкретно документи були підроблені, та які саме недостовірні відомості до цих документів вносилися. Таким чином, неможливо вважати, що досудовим слідством доведено необхідність застосування заходів кримінального провадження відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України.

Також, слідством не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, щодо яких подано клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Не зазначено, які саме обставини підроблення повинні довести ці документи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко