Ухвала суду № 36799221, 24.01.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

24.01.2014

Справа №642/512/14-к

Провадження №1кс/642/180/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого Сорського О.І., представників ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» Ковтуна Н.А., Агічеевої О.А., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорський О.І., звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 197, кв. 147, що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 із можливістю їх вилучення, а саме до:

- договорів із додатками, що укладені із ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, що складені у результаті виконання зобов'язань перед ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827), а також журналів проведення інструктажів з техніки безпеки та журналів виконання будівельних робіт;

- наказів, посвідчень про відрядження, авансових звітів з додатками первинних документів, відомостей нарахування та виплати командировочних робітникам, які були відряджені для виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт до ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827);

- відомостей нарахування та виплати заробітної плати, звітів про суми нарахованих та виплачених доходів (ф. 1ДФ), звітів «Індивідуальні відомості про застраховану особу із системи персоніфікованого обліку» ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс»;

- договорів із додатками, накладних, актів прийому-передачі товарів, послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827), зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які з метою привласнення бюджетних грошових коштів на протязі 2011-2013 років підробляли документи, а саме вносили в акти приймання виконаних робіт недостовірні відомості, завищуючи об'єми виконаних робіт, під час виконання робіт на КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (ЄДРПОУ 37703827) та ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (ЄДРПОУ 05471230). За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 13.12.2013 року зареєстроване кримінальне провадження №12013220010000350, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 366 ч.1 КК України.

Під час проведеного досудового слідства було направлено запит до ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» з метою отримання завірених копій документів, що складені у період з 01.01.2011р. по 01.12.2013р., що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В наданні копій документів службовими особами ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» відмовлено, про що 09.01.2014 року направлено відповідну відповідь до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області. В ході подальшого досудового розслідування було викликано на допит у якості свідка директора ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_4 та засновника ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_5, шляхом передачі повісток про виклик через директора ПП «Фасад Сервіс» Ковтун Назара Анатолійовича. Однак ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на допит до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області не з'явилися. Також було здійснено виїзд за місцем фактичного розташування ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» за адресою: м. Харків, вул. А.Барбюса 3-А, з метою вручення повістки про виклик для явки на допит у якості свідка директору ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_4 та засновнику ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» ОСОБА_5, але двері відчинено не було, та було повідомлено, що ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» дійсно розташоване за вказаною адресою, однак передати повістку про виклик та запросити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовились.

В ході досудового розслідування, згідно відомостей УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, встановлено, що на протязі 2011-2013 років КРУ «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» (ЄДРПОУ 3770327) проводила закупівлю робіт у ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» за бюджетні кошти (бюджет Автономної Республіки Крим) та ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (ЄДРПОУ 05471230) проводила закупівлю робіт у ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» за державні кошти з власних надходжень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою проведення економічної експертизи, встановлення відомостей про фактичну вартість виконаних робіт, встановлення підприємств, які ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» залучали у якості субпідрядних організацій, встановлення збитків нанесених внаслідок скоєння вказаного кримінального правопорушення та інших обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс», що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 197, кв. 147.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання. Зазначив, що кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР, і для встановлення істини та прийняття рішення по справі необхідний доступ до документів, зазначених в клопотанні. Ці документи не становлять охоронюваної законом інформації.

Представники ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що не було будь-якого встановлення порушень у їх діяльності перевіряючи ми органами та відповідних актів не виносилося. ДПІ перевіряло чинність укладених угод, і будь-яких порушень не виявило. Перелік документів, які зазначає слідчий з 2011р по 2013р. є фактично всією бухгалтерією підприємства і фізично неможливо надати ці документи без зупинення діяльності підприємства. В клопотанні не конкретизовано, які саме документи, на думку слідства підроблено, і злочин є лише думкою слідчого. Всі звіти підприємства є у відповідних фондах та слідство може їх звідти витребувати.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В клопотанні зазначено, що досудове слідство ведеться за ч.1 ст. 366 КК України, яка передбачає складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. При цьому в клопотанні не зазначено, які конкретно документи були підроблені, та які саме недостовірні відомості до цих документів вносилися. В судовому засіданні конкретні реквізити підроблених або недостовірних документів слідчим зазначено не було.

Таким чином, неможливо вважати, що досудовим слідством доведено необхідність застосування заходів кримінального провадження відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сорського О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко