Ухвала суду № 36776553, 24.01.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/348/14к

Номер провадження 1кс/712/180/14

м. Черкаси 20 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.В. при секретарі - Олефіренко В.В., за участю слідчого - Лисенка О.О., за участю представника заявника - Смиковського Д.П. розглянувши клопотання ТОВ «ГАЛАІНТЕР» про скасування арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ТОВ «ГАЛАІНТЕР»» про скасування арешту на грошові кошти.

ТОВ «ГАЛАІНТЕР» своє клопотання мотивує тим, що Соснівським районним судом міста Черкаси в жовтні місяці 2012 року в межах кримінальної справи №2511200076, порушеної СУ ДПС у Черкаській області відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ч.1,ч.2 ст. 366 КК України, відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст28, ч.5.ст.191, ч.2.ст.205, ч.3 ст.358 КК України було винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «ГАЛАІНТЕР» шляхом здійснення заборони на видаткові операції по рахунках: №26054210211581 в АТ «ПроКредитБанк» МФО 32098, місцезнаходження банку: 03115, м. Київ проспект Перемоги, 107-А; №26005301008846 в ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» МФО 320995, місцезнаходження банку: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48; № 260052699 в філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві, МФО 331489, місцезнаходження філії: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 30.

При винесенні в жовтні місяці 2012 року Соснівським районним судом міста Черкаси рішення про накладення арешту на грошові кошти шляхом здійснення заборони на видаткові операції по рахунках будь-кого з представників ТОВ «ГАЛАІНТЕР» в судовому засіданні не було, а тому про його існування ТОВ «ГАЛАІНТЕР» дізналось пізно та можливості звернутись до суду з клопотанням про його скасування не було.

02 листопада 2012 року СУ ДПС у Черкаській області відносно директора ТОВ «ГАЛАІНТЕР» ОСОБА_4 була порушена кримінальна справа №3601200046 за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 4 ст.191 КК України.

Постановою начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майором податкової міліції Горстка Я.В. 09.11.12 року кримінальні справи №2511200076 та №3601200046 об'єднано в одне провадження та об'єднаній кримінальні справі присвоєно порядковий номер 2511200076.

Після вступу в законну дію Кримінального процесуального кодексу України кримінальна справ №2511200076 « 21» листопада 2012 року була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вказаному кримінальному провадження було присвоєно порядковий №32012250000000013. « 11» березня 2013 року кримінальне провадження №32012250000000013 було передано до Головного слідчого управління кримінальних розслідування ГСУ фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України.

07.11.13р. Генеральною Прокуратурою України матеріали кримінальних проваджень № 32012250000000013 та № 32012000000000003 об'єднанні у одному провадженні.

07.11.13 р. Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України підполковника податкової міліції Лисенко О.О. закрите кримінальне провадження відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 за відсутністю події кримінального правопорушення, передбаченого ст..ст. 205, 358, 366, 212 КК України.

07.11.13 р. відомості про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В резулятивній частині постанови від 07.11.13 р. старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України підполковника податкової міліції Лисенко О.О. зазначено, що вилучені під час проведення слідчих дій речі, предмети та документи підлягають поверненню їх власникам.

Ч. 3 ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, але всупереч вимогам цієї норми процесуального закону в Постанові старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України підполковника податкової міліції Лисенко О.О. від 07.11.2013 р. не було прийнято рішення про скасування арешту майна.

Ст.174 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що власник або володілець майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

П. 10.11. «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22, зареєстрованою в Мін'юсті України 29.03.2004 р. за №377/8976 встановлено: «Зняття арешту з коштів банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час провадження досудового слідства в застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку безпосередньо від суду».

За таких обставин копія рішення суду по цьому клопотанню підлягає направленню судом за місцезнаходженням банківської установи, в якій відкриті рахунки, на яких знаходяться арештовані кошти.

ТОВ «ГАЛАІНТЕР» в своїй заяві просило скасувати арешт на грошові кошти, які являються власністю ТОВ «ГАЛАІНТЕР» та знаходяться на рахунках:№26054210211581 в АТ «ПроКредитБанк» МФО 32098, місцезнаходження банку: 03115, м. Київ проспект Перемоги, 107-А; №26005301008846 в ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» МФО 320995, місцезнаходження банку: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48; № 260052699 в філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві, МФО 331489, місцезнаходження філії: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 30.

Представник заявника ТОВ «ГАЛАІНТЕР» Смиковський Д.П. в судовому засіданні просив скасувати арешт на грошові кошти, які являються власністю ТОВ «ГАЛАІНТЕР» та знаходяться на рахунках: №26054210211581 в АТ «ПроКредитБанк» МФО 32098, місцезнаходження банку: 03115, м. Київ проспект Перемоги, 107-А; №26005301008846 в ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» МФО 320995, місцезнаходження банку: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48; № 260052699 в філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві, МФО 331489, місцезнаходження філії: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 30.

Представник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України підполковник податкової міліції Лисенко О.О. у судовому засіданні заяву фактично визнав та відносно скасування арешту на грошові кошти не заперечував.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дана заява підлягає до задоволення, оскільки в постанові старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України підполковника податкової міліції Лисенко О.О. від 07.11.2013 р. не було прийнято рішення про скасування арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 182,203 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скасувати арешт на грошові кошти, які являються власністю ТОВ «ГАЛАІНТЕР» (Ідентифікаційний код 37634963) та знаходяться на рахунках:

№26054210211581 в АТ «ПроКредитБанк» МФО 32098, місцезнаходження банку: 03115, м. Київ проспект Перемоги, 107-А;

№26005301008846 в ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» МФО 320995, місцезнаходження банку: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48;

№ 260052699 в філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві, МФО 331489, місцезнаходження філії: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 30.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.