Ухвала суду № 36770258, 20.01.2014, Василівський районний суд Запорізької області

20.01.2014 311/134/14-к

Номер справи 311/134/14-к

Номер провадження 1кс/311/18/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2014 року Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Сидоренко Ю.В., при секретарі Щербань М.О., за участю прокурора Жабаленко Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Русакова О.О. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2014 року слідчий СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Русаков О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Василівського району Запорізької області Жабаленко Т.В. про тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування поданого клопотання слідчим Русаковим О.О. зазначено, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013080190000390 від 21 лютого 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке розпочато за повідомленням Управління Служби безпеки України в Запорізькій області щодо можливої протиправної діяльності ОСОБА_3, а саме: фіктивного працевлаштування до відділення каналів № 4 Управління каналів Північно-Рогачикської зрошувальної системи громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділення каналів №4 Управління каналів Північно-Рогачикської зрошувальної системи ОСОБА_3 в серпні 2010 року фіктивно працевлаштував на посаду тракториста - машиніста відділення каналів №4 УКПРЗС ОСОБА_4 мешканця АДРЕСА_1 на період з серпня 2010 року по серпень 2011 року, - на посаду ремонтника каналів ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_2 на період з липня 2012 року по квітень 2013 року, ОСОБА_6, яка мешкає в АДРЕСА_3 на період з листопада 2010 року по лютий 2013 року, внаслідок чого на ім'я вказаних громадян нараховувалася заробітна платня за роботи, які фактично не виконувалися. Нарахування заробітної плати ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювалося на підставі табелів обліку робочого часу, які безпосередньо підписував і заповнював начальник відділення каналів №4 УКПРЗС ОСОБА_3, а в подальшому передавав до бухгалтерії зазначеного підприємства для нарахування заробітної плати на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Внаслідок вказаних дій громадянам ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була незаконно нарахована заробітна плата в зазначені періоди згідно посадових окладів.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заробітна плата нараховувалася на банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк».

На обґрунтування клопотання слідчим надані суду наступні документи: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013080190000390 від 21 лютого 2013 року (а.с.2), копія протоколу допиту свідка ОСОБА_7(а.с. 4), копія протоколу допиту свідка ОСОБА_4 (а.с. 5-6), копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.7-8), копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 (а.с.9-10), копія довідки від 15.01.2013 року (а.с.11).

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання та просять його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші) містять достатні дані про проведення слідчим Русаковим О.О. досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у приміщенні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати

слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходяться у приміщенні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Управління каналів Північно- Рогачикських зрошувальних систем (ЄДРПОУ 36381839) громадянам ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, виписок по рахунках з вищевказаних банківських карток та фотознімки з банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів по ним, які знаходяться в приміщенні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташовано за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

Згідно довідки слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Русакова О.О., Запорізьке регіональне управління ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна, 1.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Василівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Русакову О.О. доступ до оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл.Інженерна, 1, з наданням можливості вилучення цих документів, а саме:

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково - касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Управління каналів Північно-Рогачикських зрошувальних систем (ЄДРПОУ 36381839) громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по вищевказаному рахунку за період часу з 01.08.2010 року по 31.09.2011 року, та фотознімки з банкоматів при знятті коштів з цього рахунку;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково - касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Управління каналів Північно-Рогачикських зрошувальних систем (ЄДРПОУ 36381839) громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по вищевказаному рахунку за період часу з 01.07.2012 року по 31.05.2013 року, та фотознімки з банкоматів при знятті коштів з цього рахунку;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору розрахунково- касового обслуговування рахунку, які складалися при оформленні банківської картки, на яку нараховувалася заробітна плата з Управління каналів Північно-Рогачикських зрошувальних систем (ЄДРПОУ 36381839) громадянці ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2010 року по 31.04.2013 року, та фотознімки з банкоматів при знятті коштів з цього рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 1014 року.

Роз'яснити керівнику Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя

Василівського районного суду

Запорізької області Ю.В. СИДОРЕНКО