Вирок № 36761757, 23.01.2014, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

23.01.2014 Провадження № 1-кп/331/104/14

Єдиний унікальний номер 331/59/14-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2014 р. м.Запоріжжя

Жовтневий районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого судді СТРАТІЙ Є.В.

при секретарі МОРОЗ Н.І.

за участю прокурора КУРОПАТОЇ І.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця

м.Волгограда РФ, росіянина, громадянина України, освіта середня, розлучено-

го, не працюючого, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1, раніше не засудженого,

- за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2 ст.190 ч.2, ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України,

в с т а н о в и в:

У березні 2013 р. ОСОБА_1, маючи намір на підробку офіційного документу, який ви-

дається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права

та звільняє від обов'язків, з метою його подальшого використання, знаходячись біля зупинки

громадського транспорту «вул.Іванова» в м.Запоріжжя, вступив у злочинну змову з невстановле-

ною особою, яка запропонувала йому, з метою поліпшення матеріального становища, отримати

кредит по підробленому паспорту, кредит по якому вони в подальшому не збирались виплачувати.

Згідно попередньої домовленості ОСОБА_1 повинен був передати невстановленій особі

свою фотокартку, а невстановлена особа повинна була підробити та в подальшому передати ОСОБА_1 підроблений паспорт, заповнений на інше прізвище, з вклеєною в паспорт фотокарткою

ОСОБА_1, який повинен був отримати кредит у відділенні банку шляхом обману, надавши

представнику банка підроблений паспорт.

В той же день ОСОБА_1 передав невстановленій особі свою фотографію, а останній, в

свою чергу, в подальшому вклеїв її на першу сторінку загального паспорту громадянина України серія НОМЕР_3, заповненого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданого Солонянським РВ УМВС України в Дніпропетровської області 16.10.1995 р.

13 березня 2013 р. ОСОБА_1, за попередньою домовленістю, зустрівся з невстановленою особою в парку «Піонерів», розташованому в районі зупинки громадського транспорту «вул.Ан-голенко» по пр. Леніна в м.Запоріжжя, де останній передав вищевказаний підроблений паспорт

та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заповнену на це ж ім'я, ОСОБА_1, які

він в подальшому повинен був використовувати при оформленні кредиту шляхом обману.

Крім того, 13 березня 2013 р., приблизно о 14 год.00 хв., ОСОБА_1, маючи намір на ви-користання підробленого офіційного документу, зайшов до магазину «Мобілочка», розташованого

за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.38, де з метою отримання кредиту, використав підроб-лений офіційний документ, а саме надав кредитному інспектору ПАТ «Дельта Банк» вищевка-заний підроблений загальногромадянський паспорт громадянина України, заповнений на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікацій-ного номеру, заповнену на це ж ім'я.

Крім цього, 13 березня 2013 р., ОСОБА_1, маючи намір на заволодіння чужим майном

2.

шахрайським шляхом, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебу-

ваючи в магазині «Мобілочка», розташованому за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.38, надав представнику ПАТ «Дельта Банк» підроблений загальногромадянський паспорт громадянина Ук-раїни, заповнений на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною в нього його фото-графією, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_2 та, представившись ім'ям останнього, підписав договір № 001-07009-13032013 та інші документи на отримання карткового кредиту на суму 15000 грн.

Після цього, ОСОБА_1 отримав у відділенні ПАТ «Дельта Банк» кредитну картку з кредитним лімітом на суму 15000 грн., та діючі згідно раніше розробленої злочинної схеми, пере-дав її невстановленій особі, при цьому отримав від останнього за свої дії в якості винагороди гро-ші в розмірі 100 грн.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстанов-леною особою, спричинив ПАТ «Дельта Банк» матеріальну шкоду на суму 15000 грн.

14 березня 2013 р. ОСОБА_1, не зупинившись на досягнутому, маючи намір на вико-ристання офіційного документу, діючи з корисливих мотивів, направився до магазину «Компью-терний всесвіт», розташованому за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.44, де з метою отримання споживчого кредиту, надав кредитному інспектору ПАТ «Банк Русский Стандарт» вищевказаний підроблений загальногромадянський паспорт громадянина України, заповнений на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікаційного но-меру, заповнену на це ж ім'я.

Крім цього, 14 березня 2013 р., ОСОБА_1, маючи намір на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в магазині «Компьютерний всесвіт», розташованому за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.44, шляхом обману намагався заволодіти грошима ПАТ «Банк Русский Стан-дарт» на суму 12000 грн.

Так, 14 березня 2013 р., ОСОБА_1, знаходячись в магазині «Компьютерний всесвіт», розташованому за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.44, з метою отримання споживчого кре-диту, надав представникові ПАТ «Банк Русский Стандарт» підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною в нього його фотографією, а також довідку про прис-воєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_2, представився ім'ям останнього та заповнив від його імені необхідні документи для отримання кредиту на суму 12000 грн., але йому було відмовлено у видачі кредиту.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами ПАТ « Банк Русский Стандарт» у сумі 12000 грн. та виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення свого умислу до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від його волі.

15 березня 2013 р., приблизно о 14 год.00 хв., ОСОБА_1, маючи намір на використання підробленого документу, зайшов до Запорізького відділення № 2 ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.42, де з метою отримання кредиту, використав підробле-ний офіційний документ, а саме надав кредитному інспектору ПАТ «Ідея Банк» вищевказаний підроблений загальногромадянський паспорт громадянина України, заповнений на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною в нього його фотографією та довідку про присвоєння ідентифікаційного но-меру, заповнену на це ж ім'я.

Крім цього, 15 березня 2013 р., ОСОБА_1, маючи намір на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, пере-буваючи в Запорізькому відділенні № 2 ПАТ «Ідея Банк», розташованому за адресою: м.Запоріж-жя, пр.Леніна, буд.42, надав представнику банка підроблений загальногромадянський паспорт громадянина України, заповнений на ім'я ОСОБА_2, з вклеєною в нього його фотографією, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_2 та, представившись ім'ям останнього, заповнив від його імені заяву на видачу кре-диту в сумі 14810 грн.

Вищевказана заява на отримання кредиту була розглянута в головному банку ПАТ «Ідея Банк» в м.Львів та останньому було погоджено у видачі кредиту.

В той же день, ОСОБА_1 отримав у відділенні ПАТ «Ідея Банк» кредитну картку на суму 14810 грн. та, діючі згідно раніше розробленої злочинної схеми, передав її невстановленій

3.

особі, при цьому отримав від останнього за свої дії в якості винагороди гроші в сумі 100 грн.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_1 за попередньою змовою з невста-новленою особою спричинив ПАТ «Ідея Банк» матеріальну шкоду на суму 14810 грн.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою винуватість у скоєнні злочинів визнав в повному обсязі, пояснив про вчинення кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті.

Відповідно до вимог ст.349 ч.3 КПК України суд, враховуючи думку учасників судового процесу, ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспо-рюються. Обсяг доказів, які підлягають дослідженню, обмежено судом допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, які характеризують обвинуваченого.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_1 за ст.15 ч.2 ст.190 ч.2 КК України за ознаками закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоє-ного повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст.190 ч.2 КК України за ознаками заво-лодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоєного повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст.358 ч.3 КК України за ознаками підробки офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, та надає права і звільняє від обов'язків, з метою його використання особою, що його підробила, скоєного за попередньою змовою групою осіб; за ст.358 ч.4 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документу.

Обставинами, що пом'якшують покарання, є: щире каяття та сприяння органам досудового слідства у розкритті злочинів.

Обставини, які обтяжують покарання, відсутні.

При визначенні міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних пра-вопорушень, об'єм обвинувачення, обставини, що пом'якшують покарання, особу винного, який раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, та вважає можливим звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням відповідно до положень ст.ст.75, 76 КК України.

Представником ПАТ «Дельта Банк» заявлений цивільний позов про стягнення з обвинува-ченого 15000 грн. Зазначений позов обґрунтований, визнаний обвинуваченим та підлягає задово-ленню.

Представником ПАТ «Ідея Банк» заявлений цивільний позов про стягнення з обвинуваче-ного 27604,23 грн., а саме: прострочена заборгованість по кредиту - 1993,26 грн., строкова забор-гованість по кредиту - 12816,74 грн., прострочена заборгованість за процентами - 7166,56 грн., строкова заборгованість за процентами - 12,18 грн., строкова заборгованість за комісіями - 561,22 грн., пеня - 5054 грн. Враховуючи, що обвинувачений не мав наміру фактично укладати кредит-ний договір та виконувати зобов'язання за договором, а заволодів грошовими коштами шляхом обману, суд вважає необхідним позовні вимоги задовольнити частково, в розмірі завданої шкоди - 14810 грн.

Речові докази по справі відповідно до положень ст.100 КПК України:

- копію фотографії клієнта з місця оформлення кредиту, копії документів кредитної справи, на-даних ПАТ «Банк Русский Стандарт», слід залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копію фотографії клієнта з місця оформлення кредиту, копії документів кредитної справи, нада-них ПАТ «Дельта-Банк», слід залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копії документів кредитної справи, наданих ПАТ «Ідея Банк», слід залишити в матеріалах кри-мінального провадження.

Судові витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, суд

з а с у д и в:

Визнати ОСОБА_1 винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.15 ч.2 ст.190 ч.2, ст.ст.190 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України, та призначити йому покарання:

- по ст.15 ч.2 ст.190 ч.2 КК України у вигляді 1 року обмеження волі;

- по ст.190 ч.2 КК України у вигляді 2 років обмеження волі;

- по ст.358 ч.3 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців;

4.

- по ст.358 ч.4 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш су-

ворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випро-буванням, якщо він протягом іспитового строку 1 рік не скоїть нового злочину та виконає покла-дені на нього обов'язки.

На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 не виїзжати за межи України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Міру запобіжного заходу до набранням вироком законної сили відносно ОСОБА_1 не обирати.

Речові докази по справі відповідно до положень ст.100 КПК України:

- копію фотографії клієнта з місця оформлення кредиту, копії документів кредитної справи, нада-них ПАТ «Банк Русский Стандарт», - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копію фотографії клієнта з місця оформлення кредиту, копії документів кредитної справи, нада-них ПАТ «Дельта-Банк», - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копії документів кредитної справи, наданих ПАТ «Ідея Банк», - залишити в матеріалах кримі-нального провадження.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІІН НОМЕР_1) на користь ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020 р/р 373980009) матеріальну шкоду в розмірі 15000 (п'ятнадцять тисяч) гри-вень.

Стягнути з ОСОБА_1 (ІІН НОМЕР_1) на користь ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, ЄДРПОУ 2526815336 р/р 29091421170251) матеріальну шкоду в розмірі 14810 (чотирнадцять тисяч вісімсот десять) гривень.

Вирок набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до апеляційного суду Запорізької області через Жовтневий районний суд м.Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення об-ставин, які ніким не оспорювались під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним.

Копія вироку негайно після його проголошення підлягає врученню обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в Жовтневому районному суді м.Запоріжжя.

Суддя Стратій Є.В.