Ухвала суду № 36756915, 22.01.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/501/14-к

Номер провадження 1-кс/404/70/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12013120020006483 порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського КМВ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю і з великим ступенем вірогідності можуть перебувати у володінні Кіровоградської філії ПАТ «ПриватБанк», з можливістю їх подальшого вилучення. Мотивував клопотання тим, що 25.11.2013 року, ОСОБА_1 зловживаючи довірою ПрАТ «Креатив» шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого.

З метою попередження можливості знищення чи зміни документів, розгляд клопотання про проведено слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 162 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КК України.

Первинні бухгалтерські документи, засвідчені копії яких долучені до матеріалів клопотання, містять достатні письмові докази, про існування договірних правовідносин на відкриття розрахункового рахунку між ОСОБА_1 та ПАТ «ПриватБанк». За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, з метою наступного вилучення для встановлення винної особи у вчиненому кримінальному правопорушенні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Частиною сьомою ст.164 КПК України передбачається право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів на видання розпорядження про можливістьь вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки безпосередньо оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Рудову В.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і можуть знаходитись у Кіровоградській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», по вулиці Преображенська,26/70 в місті Кіровограді, з можливістю вилучення (виїмки) усіх без виключення оригіналів документів, по клієнту банку ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_2, ІПН НОМЕР_1, карта НОМЕР_3 відкрита у в Кіровоградській філії ПАТ КБ «Приват Банк» Код ОКПО 14360570, МФО 305299, за період часу з 25.11.2013 року по 15.01.2014 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 25.11.2013 року по 13.01.2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

фотографій осіб, які знімали грошові кошти з вище вказаного розрахункового рахунку в період часу з 25.11.2013 року по 13.01.2014 року;

Встановити дію ухвали строком на один місяць, тобто до 22.02.2013року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов»язкового правозастосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. (ч.1 ст.309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Є. В. Завгородній