Ухвала суду № 36745379, 20.01.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1686/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Марцинкевич В.А., при секретарі Онуфрієнко О.С.. за участю прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва Дрозда А.М. розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Лисенко Г.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадження № 42013110040000802 від 27.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Лисенко Г.В. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дрозда А.М. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 42013110040000802 від 27.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26006300258116 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) в ПАТ «БАНК Форум» (МФО 322948), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу: з часу відкриття по 20.01.2014, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування, розпочате за заявою ОСОБА_3 з приводу того, що службові особи ПАТ «МІК «Інтерінвестсервіс», ТОВ «Нафком», ТОВ «Пост Преміум» вчинили шахрайські дії щодо квартири АДРЕСА_1, внаслідок чого їй завдано збитків на суму 476 295, 80 грн. В ході досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 26 жовтня 2005 року між ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», яке виступало оператором Спільної діяльності без створення юридичної особи між ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» та Українською студією телевізійних фільмів «Укртелефільм» та ТОВ «Нафком» був укладений інвестиційний договір № 216 про інвестування у житлове будівництво. Додатковою угодою від 26.10.2005 року до Інвестиційного договору, Сторони погодили, що внесення ТОВ «НАФКОМ» інвестицій здійснюється шляхом передачі нею у власність ПАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» будівельних матеріалів (блоків з крізними порожнечами для несучих та не несучих стін). Відповідно до видаткової накладної №БТ-0000216 від 29.06.2006 року ТОВ «Нафком» передало ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» будівельні матеріали на загальну суму 364226, 40 грн. Вказані матеріальні цінності отримував голова правління ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» ОСОБА_4 ТОВ «НАФКОМ» повністю виконало свої зобов'язання за Інвестиційним договором, що підтверджується видатковою накладною № БТ-0000216 від 29.06.2006 року, довіреністю на отримання матеріальних цінностей серії ЯЛЖ №436910 від 29.06.2006 року і Актом звірки взаєморозрахунків від 30.06.2006 року. 20 жовтня 2006 року між ОСОБА_3 та ТОВ «Нафком», ПАТ «МІК «Інтерінввестсервіс» був укладений Договір поступки права вимоги, відповідно до якого за відступлення права вимоги за Інвестиційним договором на користь ТОВ «Нафком» ОСОБА_3 були сплачені грошові кошти в розмірі 476 295,80 грн. в строк до 20.10.2006 року, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 96 від 20.10.2006 року. Наприкінці грудня 2013 року ОСОБА_3 стало відомо, що 08.07.2013 року з невідомих їй підстав ТОВ «Пост Преміум» (код ЕДРПОУ 38651246) у Реєстраційній службі ГУЮ у м. Києві зареєструвало право власності на належну їй квартиру АДРЕСА_1. Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно наданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції в м. Києві, встановлено, що на теперішній час власником об'єкту нерухомості - квартир АДРЕСА_1 являється ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246). Також було встановлено, що вищевказана кв. АДРЕСА_1 перейшла у власність ТОВ «Пост Преміум» на підставі договору №2 купівлі - продажу майнових прав від 17.06.2013 та додатку №1 до Договору, укладеного з ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 25400551) та акту прийому передачі майнових прав на житлове приміщення від 17.06.2013. Відповідно до умов вищевказаного договору ТОВ «Пост Преміум» - як покупець, мало здійснити оплату майнових прав у термін 90 днів з моменту підписання договору. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) має розрахунковий рахунок № 26006300258116, відкритий 01.08.2013 в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), що розташований за адресою:м. Київ, бул.Верховної Ради,7.

Слідчий мотивує клопотання тим, що виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26006300258116 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246), а також рух коштів по вказаному рахунку, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ «БАНК Форум» (МФО 322948), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7. ПАТ «БАНК Форум» (МФО 322948), володіє документами та інформацією, що має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Лисенко Г.В. слід - задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Лисенко Г.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Лисенко Г.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № 26006300258116 ТОВ «Пост Преміум» (ЄДРПОУ 38651246) в ПАТ «БАНК Форум» (МФО 322948), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу: з часу відкриття по 20.01.2014, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя