Ухвала суду № 36737128, 20.01.2014, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/700/14-к

Провадження № 1-кс/185/97/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2014 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., при секретарі Данильченко Ю.О., за участю слідчого Гуляєва Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Гуляєва Д.С., погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2014 року начальник відділення слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Гуляєв Д.С. звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2013 року за № 42013040370000062, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у 2012 році директор ТОВ "Рециклінг-Лайн" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий: АДРЕСА_1, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди товариством, за договором № 289 від 03.07.2012ироку здійснив поставку Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради євро контейнери в кількості 322 штуки для зберігання твердих побутових відходів, які фактично не відповідають документації конкурсних торгів та пропозиції конкурсних торгів, щодо застосування до даних контейнерів технології гарячого оцинкування, внаслідок чого, на рахунок ТОВ "Рециклінг-Лайн" безпідставно отримано 225 400 грн. - вартість гарячого оцинкування 322 контейнерів, чим завдано матеріальних збитків територіальній громаді міста Павлограда в особі Павлоградської міської ради, які більш ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян на 2012 рік і є тяжким наслідком.

23.02.2013 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040370000062 за ч. 1 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичною особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

В ході досудового слідства було встановлено, що 03.07.2012 року між УКГБ Павлоградської МР, в особі начальника ОСОБА_4, та ТОВ "Рециклінг-Лайн" в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № 289 про закупівлю товару, а саме євро контейнерів для збору ТПВ, на загальну суму 1070000,00 грн. (без ПДВ). При цьому ОСОБА_3 для участі у конкурсних торгах надав в пропозиції конкурсних торгів довідку "про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази", а також довідку "про наявність працівників відповідної кваліфікації".

Однак, при перевірці поставленої до м. Павлограда від ТОВ "Рециклінг-Лайн" продукції, було встановлено, що згідно протоколу № 8 від 24.04.2012 року, засідання комітету з конкурсних торгів УКГБ Павлоградської міської ради, євро контейнер (код ДК 016-97-28.21.1) повинен мати в основних характеристиках покриття з гарячого оцинкування. В подальшому вищевказані контейнери були оглянуті спеціалістом, а саме генеральним директором ТОВ "Мега Дізайн" ОСОБА_8, який пояснив, що на всіх оглянутих контейнерах, в кількості 322 штук, технологія гарячого оцинкування відсутня. Також, згідно висновку, наданому заступником завідуючого відділом інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України ОСОБА_6, встановлено, що поверхня металу контейнера з двох сторін вкрита шаром фарби товщиною 86-90 мкм. Цинкове покриття на поверхні металу контейнера не виявлено.

Згідно п. 4.1 Договору № 289 від 03.07.2012 року "Про закупівлю товарів за державні кошти - придбання євро контейнерів для збору ТПВ" розрахунки проводяться шляхом: згідно накладної на розрахунковий рахунок ТОВ "Рециклінг-Лайн" на протязі 5 днів після поставки євро контейнерів для збору ТПВ та підписання сторонами акта приймання-передачі товару.

Оплата за поставлені євро контейнери для зберігання ТПВ здійснювалася на розрахунковий рахунок ТОВ "Рециклінг-Лайн" № 2605101303496 в АТ "БМ Банк" м. Київ (код банку 380913).

В ході допиту директор ТОВ "Рециклінг-Лайн" ОСОБА_3 пояснив, що з метою виконання даного замовлення, він заключив договір № 27/12 від 01 червня 2012 року з ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Армаком" (юридична адреса: м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34 кім. 48, код ЄДРПОУ 36483581) в особі генерального директора ОСОБА_7 на проведення покриття гарячим цинком металоконструкцій товщиною не менше 75 мікрон, шляхом занурювання їх у ванну виробів згідно креслень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ "Рециклінг-Лайн" в особі директора ОСОБА_3 не виконало умови договору № 289 від 03.07.2012 року, щодо оцинкування євро контейнерів для збору ТПВ, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ "Рециклінг-Лайн" № 2605101303496 в АТ "БМ Банк", з метою встановлення укладання договору між ТОВ "Рециклінг-Лайн" і ТОВ НВО "Армаком" та подальшої оплати директором вищезазначеного товариства ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок ТОВ НВО "Армаком" за оцинкування євро контейнерів для збору ТПВ, які були поставлені УКГБ Павлоградської міської ради.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Гуляєв Д.С. В.В. зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити укладання договору між ТОВ "Рециклінг-Лайн" і ТОВ НВО "Армаком" та подальшої оплати директором вищезазначеного товариства ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок ТОВ НВО "Армаком" за оцинкування євро контейнерів для збору ТПВ, які були поставлені УКГБ Павлоградської міської ради, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ "БМ Банк", розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 37/122, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Гуляєва Д.С., погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Гуляєву Д.С. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ТОВ "Рециклінг-Лайн" № 2605101303496 в АТ "БМ Банк", розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 37/122, за період з 01.05.2012 року по 01.11.2012 року.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Гуляєву Д.С. тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 лютого 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко