Ухвала суду № 36699210, 17.01.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.01.2014.

Справа №642/317/14-к

Провадження №1кс/642/135/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., ст.слідчого з ОВС СУ ГУМВСУ в Хо Литвиненко В.Л., розглянув клопотання ст.слідчого з ОВС СУ ГУМВСУ в Хо Литвиненко В.Л., погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий з ОВС СУ ГУМВСУ в Хо Литвиненко В.Л., звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення до документів які знаходяться у володінні ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832), зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 11/15, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) та ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (ЄДРПОУ 20257178) за період з 01.12.2009р. по 01.01.2013р.

В провадженні СВ ЛВ ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.04.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220000000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2011 ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609) через офіційний сайт «Державні закупівлі» подала оголошення про проведення відкритих торгів на «Роботи з розробки проектно-кошторисної документації на впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова. Впровадження мікропроцесорних систем ЕЦ та АБ на дільниці Полтава-Красноград-Лозова. Стадія робочий проект».

02.08.2011 у результаті відкритих торгів ДП «Південна залізниця» акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (ЄДРПОУ 20257178) та укладено договір П/НКВ-111346/НЮ від 19.08.11 на суму 19 299 814.8 грн.(з ПДВ).

На підставі договору П/НКВ-111346/НЮ від 19.08.11 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» виготовило проектно-кошторисну документацію на «Роботи з розробки проектно-кошторисної документації на впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова. Впровадження мікропроцесорних систем ЕЦ та АБ на дільниці Полтава-Красноград-Лозова. Стадія робочий проект». Проектно-кошторисній документацією передбачено, що виробником системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) є ВАТ «Радиоавионика» (код 27465454) м. Санкт-Петербург, РФ, виробником системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 є ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» (код 42919390) м. Москва, РФ.

26.12.2011 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» укладає агентський договір № 1776А з ВАТ «Радиоавионика» на надання послуг з реалізації та сертифікації на території України системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика», достовірно знаючи, що зазначена система мікропроцесорної централізації буде поставлена до ДП «Південна залізниця» для монтажу згідно виготовленої проектно-кошторисній документацією ТОВ «НВО «Трансавтоматика».

03.01.2012 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» укладає агентський договір № 01/01/12 з ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» на надання послуг з реалізації та сертифікації на території України системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» достовірно знаючи, що зазначена система мікропроцесорної централізації буде поставлена до ДП «Південна залізниця» для монтажу згідно виготовленої проектно-кошторисній документацією ТОВ «НВО «Трансавтоматика».

З метою сертифікації продукції виробництва ВАТ «Радиоавионика» та ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» ТОВ «НВО «Трансавтоматика» 13.01.2012 надає до органу з сертифікації продукції, послуг та систем якості ДП «Дортранстелеком» (ЄДРПОУ 24282291) заявки на проведення сертифікації.

04.04.2012 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» укладає договір № 2 з ДП «Дортранстелеком» на проведення останнім робіт з сертифікації системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» та договір № 3 на проведення робіт з сертифікації системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика».

З метою реалізації продукції на території України згідно з агентських договорів № 01/01/12 від 03.01.2012 та № 1776А від 26.12.2011 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» організовує імпорт обладнання через підприємство ТОВ «Укрметалпром» (ЄДРПОУ 25017208), яке згідно інформації Державного підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" припинено 03.07.2013.

ТОВ «Укрметалпром» згідно інформації наданої Дніпропетровською митницею Міндоходів у Дніпропетровській області імпортувало з Польщі продукцію системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» за наступними вантажними митними деклараціями № 500140 від 13.01.2012 на суму 920 424 грн, № 500190 від 17.01.2012 на суму 5 448 468,33 грн.; № 502370 від 13.03.2012 на суму 3 460 697,64 грн.; № 502371 від 13.03.2012 на суму 2 974 808,96 грн.; № 502462 від 16.03.2012 на суму 3 826 998,66 грн.; № 504208 від 26.04.2012 на суму 2 076 623,71 грн.; № 504240 від 27.04.2012 на суму 1 224 482,46 грн.; № 504241 від 27.04.2012 на суму 3 429 534,81 грн.; № 504248 від 27.04.2012 на суму 1 598 726,73 грн.; № 504538 від 28.04.2012 на суму 1 166 128,7 грн.; № 505065 від 24.05.2012 на суму 131 125,83 грн. Загальна сума імпортованого обладнання склала 26 438 019,83 грн.

В подальшому ТОВ «НВО «Трансавтоматика» за договором № Т-0024/11 від 21.12.2011 придбає у ТОВ «Укрметалпром» продукцію системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» у ТОВ «Укрметалпром». ТОВ «НВО «Трансавтоматика» за вказане обладнання розраховується шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Укрметалпром», так і векселями. В подальшому векселі пред'являються ПП «Люкс Трейдінг» ЄДРПОУ 38361678 (згідно інформації Державного підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» знаходиться в стадії припинення) ТОВ «НВО «Трансавтоматика», яка їх сплачує.

22.02.2012 ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з метою подальшої реалізації системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» постачає ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832).

ТОВ «НВО «Трансавтоматика», згідно отриманих документів з ДП «Південна залізниця», через експедиторів ФО-П ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФО-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) організовує транспортування вказаного обладнання до ДП «Південна залізниця» згідно товарно-транспортних накладних ТТН № 1-14.03/12; ТТН № 1-28.02/12; ТТН № 1-16.03/12; ТТН № 2-28.04/12 від 26.04.2012; ТТН № 1-28.04/12 від 26.04.2012; ТТН № 6-28.04/12 від 26.04.2012; ТТН № 5-28.04/12 від 26.04.2012; ТТН № 4-28.04/12 від 26.04.2012; ТТН № 3-28.04/12 від 26.04.2012; ТТН № 2-14.03/12 від 14.03.2012; ТТН № 1-28.04/12 від 28.05.2012.

ДП «Укрзалізничпостач» грубо порушуючи Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року без застосування жодних процедур закупівель не визначивши реальну вартість системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» укладає договір № ЦХП-06-00912-01 від 22.02.2012 з ТОВ «НВО «Трансавтоматика» на загальну суму 405 157 481,16 грн. з ПДВ.

В подальшому ДП «Укрзалізничпостач» з націнкою реалізує систему мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» в адресу ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609) за 407 183 268,88 грн.

Реалізація ДП «Укрзалізничпостач» вказаної системи ДП «Південна залізниця» проходить з грубим порушенням Законодавства України, а саме вказана система постачається за договором ЦХП-30110 від 25.12.2009 у якому є посилання на Постанову КМУ від 16.12.2009 № 1360 «Про особливості закупівлі товарів робіт і послуг необхідних для забезпечення процесу залізничних перевезень», яка давала змогу здійснювати процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки але вказана Постанова КМУ від 16.12.2009 № 1360 втратила чинність на підставі Постанови КМУ від 28 липня 2010 р. N 666 у зв'язку з прийняттям Закону України «Про здійснення державних закупівель».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ДП «Укрзалізничпостач» та ДП «Південна залізниця», здійснили закупівлю системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» грубо порушуючи Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року не застосувавши жодної процедури закупівлі, зловживаючи службовим становищем закупили вищевказану систему завищеною ціною, що може становити на 380 745 249,05 грн. більше від вартості реалізації виробників ВАТ «Радиоавионика» та ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)». З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені Державі у особі ДП «Південна залізниця» необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) за період з 01.12.2009 по 01.01.2013 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609), зареєстрованого за юридичною адресою м. Харків, вул. Червоноармійська, б.7.

ДП «Укрзалізничпостач» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ДП «Укрзалізничпостач», та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого з ОВС СУ ГУМВСУ в Хо Литвиненко В.Л. про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати ст.слідчому з ОВС СУ ГУМВСУ в Хо Литвиненко В.Л. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів які знаходяться у володінні ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832), зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 11/15, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) та ТОВ «НВО «Трансавтоматика» (ЄДРПОУ 20257178) за період з 01.12.2009 по 01.01.2013, а саме:

- договір з додатками та специфікаціями ЦХП-30110 від 25.12.2009 укладений ДП «Укрзалізничпостач» з ДП «Південна залізниця»;

- рахунок-фактури, акт отримання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, декларації про відповідність, свідоцтво про визнання сертифікату відповідності органу сертифікації Російської Федерації або сертифікати відповідності, паспорти, керівництво (настанови з експлуатації), формуляри, акти вхідного контролю, повідомлення, авізо складені у результаті реалізації ДП «Укрзалізничпостач» системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» ДП «Південна залізниця»;

- протоколи засідання комісії з укладання договорів ДП «Укрзалізничпостач», щодо проведення закупівлі системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)»;

- заявки та інші документи, що стали підставою для проведення закупівлі та визначили ціну системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» для ДП «Південна залізниця»;

- договір поставки № ЦХП-06-00912-01 від 22.02.2012 з додатками, укладений ДП «Укрзалізничпостач» з ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- рахунок-фактури, письмові рознарядки покупця, акт отримання-передачі продукції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та банківські виписки, складені у результаті придбання ДП «Укрзалізничпостач» системи мікропроцесорної централізації та автоблокування на базі управляючого обчислювального комплексу УВК-РА інтегрованою системою автоматичного блокування (ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ) виробництва ВАТ «Радиоавионика» та системи централізації стрілок та сигналів Ebilok-950 виробництва ТОВ «Бомбардье Транспортейшен (Сигнал)» у ТОВ «НВО «Трансавтоматика».

Виконання ухвали доручити ст.слідчому з ОВС СУ ГУМВСУ в Хо Литвиненко В.Л.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко