Ухвала суду № 36694062, 17.01.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/98/2014

Єдиний унікальний номер №263/398/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Черноштан В.Є., слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області Назарова Д.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області Назарова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12013050770003446 від 01 жовтня 2013 року, за ознаками ст.191 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Назаров Д.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12013050770003446 від 01 жовтня 2013 року, за ознаками ст.191 ч.2 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПП «Реал-буд» уклавши договори підряду з Департаментом ЖКІ м.Маріуполя, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3567 грн.

Так, в ході слідства з Орджоникидзевського відділення Маріупольської ОДПІ від 16.12.2013 року була отримана довідка стосовно відкритих банківських рахунків ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ 34908449) з 2010 року по теперішній час, дані про наступні банківські рахунки:

1) МФО банку 300175 ПУАТ «Фідобанк», номер рахунку №26000000222003 у валюті - євро, дата відкриття рахунка - 23.04.2013 року, дата закриття - відсутня.

2) МФО банку 300175 ПУАТ «Фідобанк», номер рахунку №26000000222003 у валюті - українська гривня, дата відкриття рахунка - 27.11.2012 року, дата закриття - відсутня.

3) МФО банку 300175 ПУАТ «Фідобанк», номер рахунку №26001010222003 у валюті - українська гривня, дата відкриття рахунка - 05.07.2013 року, дата закриття - відсутня.

4) МФО банку 335593 Філія ПАТ «Кредитпромбанк» м.Донецьк, номер рахунку №26002980097581 у валюті - гривня, дата відкриття рахунка - 24.07.2009 року, дата закриття - 08.08.2013 року, та дата відкриття рахунка - 10.06.2008 року, дата закриття - 08.08.2013 року; 3)МФО банку 335429 Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м.Маріуполь, номер рахунку №26054054003518 у валюті - гривня, дата відкриття рахунка - 11.04.2007 року, дата закриття - відсутня, та номер рахунку №26009054000696 у валюті - гривня, дата відкриття рахунка - 11.04.2007 року, дата закриття - відсутня.

Згідно ст.191 ч.2 КК України є злочином середньої тяжкості, для подальшого розслідування кримінального провадження №12013050770003446 необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), яка може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю. Тому, просять суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не з'явилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що виникла необхідність у доступі до рухів коштів по розрахунковому рахунку №26000000222003, № 26001010222003 (в українській гривні) ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), відкритих у ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Красноармійська - 10, МФО 300175 (Головний офіс розташований за адресою: м.Київ, вул.Красноармійська - 10), починаючи з 01.01.2010 року по теперішній час, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково.

Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання згоди на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000000222003 відкритого у євро ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», оскільки з наданого витягу з ЄРДР №12013050770003446 від 01 жовтня 2013 року вбачається, що службові особи ПП «Реал буд» уклали договір підряду з Департаментом ЖКІ м. Маріуполя, шляхом зловживання службовим становищем, заволодівши грошовими коштами на загальну суму 3567 грн., тому, на думку суду відсутні підстави для надання згоди на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку відкритого ПП «Реал буд» у євро.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області Назарова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12013050770003446 від 01 жовтня 2013 року, за ознаками ст.191 ч.2 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій Назарову Д.О. тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам:

- № 26000000222003 відкритого в українській гривні ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ

№34908449), які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Красноармійська - 10, МФО 300175 (Головний офіс розташований за адресою: м.Київ, вул.Красноармійська - 10);

- № 26001010222003, відкритого в українській гривні ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ

№34908449), які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Красноармійська - 10, МФО 300175 (Головний офіс розташований за адресою: м.Київ, вул.Красноармійська - 10).

Зобов'язати посадових осіб ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, надати вказані відомості у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Назарову Дмитру Олексійовичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко