Ухвала суду № 36692735, 14.01.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/90/14-к

№ провадження 1-кс/208/26/14

УХВАЛА

Іменем України

14 січня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

За участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Харченко К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Харченко К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Харченко К.О. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий до речей і документів. У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів: а саме рух по розрахунковому рахунку та депозитному рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

В судовому засіданні слідчий в СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Харченко К.О. підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів: а саме рух по розрахунковому рахунку та депозитному рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 04.07.2006 року прокуратурою м. Дніпродзержинська порушено кримінальну справу № 44069141 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ВАТ «Дніпрованогмаш», за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.11.2005 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника фінансового відділу ВАТ «Дніпровагонмаш», ввела в оману відносно своїх дійсних намірів працівників фінансового відділу та відділу матеріально-технічного постачання вказаного підприємства, необґрунтовано при відсутності яких-небудь товарних відносин перерахувала по платіжному дорученню №9172 від 28.11.2005р. на розрахунковий рахунок ТОВ «Салютера» кошти в сумі 254400гривень, що складає 1942 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, чим завдала ВАТ «Дніпровагонмаш» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

15.12.2006 року постановою слідчого по ОВС СВ по РОВС і ПСОГ СУ УМВС України в Дніпропетровській області в розшук оголошена підозрювана по справі громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

17.05.2013 поновлено провадження по кримінальній справі №44069141, у зв'язку із чим, з метою приведення у відповідність до вимог нового Кримінального процесуального кодексу України 17.05.2013 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, якому присвоєно №12013040160000192.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, працюючи на посаді начальника фінансового відділу ПАТ «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 05669819), згідно наказу №63пр від 01.09.1999р., тобто будучи посадовою особою, постійно займаючи на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, виконуючи свої посадові обов'язки у відповідності з положенням Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» (редакція 2005р.) зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради за номером запису 12231050002001018 від 04.01.2006р. та посадової інструкції згідно якої:

Організовує керівництво рухом фінансових ресурсів підприємства;

Забезпечує своєчасне надходження доходів, оформлення в встановлені строки фінансово-розрахункових і банківських операцій; оплату рахунків поставщиків та підрядчиків;

Здійснює контроль за правильним використанням грошових коштів; цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів;

Забезпечує ведення обліку руху фінансових коштів і складання звітності про результати фінансової діяльності.

При виконанні своїх функціональних обов'язків, ОСОБА_2 несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань та обов'язків.

Працюючи на вищевказаній посаді, ОСОБА_2 діючи супроти покладених на неї завдань та обов'язків, навмисне, маючі умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, ввівши в оману, щодо своїх істинних намірів працівників відділу матеріально-технічного забезпечення вказаного підприємства ОСОБА_3 впевнила останню в необхідності постачання на ПАТ «Дніпровагонмаш» листового металопрокату. Після чого ОСОБА_2, діючи умисно, знаходячись в приміщенні ПАТ «Дніпровагонмаш» розташованого за адресою м.Дніпродзержинськ, вул..Українська,4 передала їй для оформлення рахунок №221101 від 22.11.2005р. ТОВ «Салютера», згідно якого на ПАТ «Дніпровагонмаш» після 100% передплати повинен був надійти листовий металопрокат на загальну суму 254 400грн.

Після чого ОСОБА_3 введена в оману ОСОБА_2, підписала рахунок №221101 від 22.11.2005р. у головного бухгалтера ПАТ «Дніпровагонмаш» ОСОБА_4 і передала його ОСОБА_2, яка отримав вказаний документ в той же день, тобто 28.11.2005р. близько 16.00год. з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, надала рахунок фінансисту фінансового відділу ПАТ «Дніпровагонмаш» ОСОБА_5 для оплати, пояснив, що начебто даний рахунок погоджено з керівництвом підприємства и відноситься до термінових. В свою чергу ОСОБА_5 введена в оману ОСОБА_2 необґрунтовано, при відсутності яких-небудь товарних відносин, перерахувала по платіжному дорученню №9172 від 28.11.2005р. на розрахунковий рахунок ТОВ «Салютера» кошти в сумі 254 400грн., чим спричинила ПАТ «Дніпровагонмаш» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, шляхом обману ОСОБА_2 28.03.2006р., перебуваючи на вищевказаній посаді, діючи супроти покладених на неї завдань та обов'язків, навмисне, маючі умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, ввівши в оману, щодо своїх істинних намірів працівників відділу матеріально-технічного забезпечення вказаного підприємства ОСОБА_3 впевнила останню в необхідності постачання на ПАТ «Дніпровагонмаш» листового металопрокату. Після чого ОСОБА_2, діючи умисно, знаходячись в приміщенні ПАТ «Дніпровагонмаш» розташованого за адресою м.Дніпродзержинськ, вул..Українська,4 передала їй для оформлення рахунок №1003/2 від 10.03.2006р. ТОВ «АТ 2006», згідно якого на ПАТ «Дніпровагонмаш» після 100% передплати повинен був надійти листовий металопрокат на загальну суму 376 740грн.

Після чого ОСОБА_3 введена в оману ОСОБА_2, підписала рахунок №1003/2 від 10.03.2006р. у заступника головного бухгалтера ПАТ «Дніпровагонмаш» ОСОБА_6 і передала його ОСОБА_2, яка отримав вказаний документ в той же день, тобто 23.03.2006р. близько 16.00год. з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, надала рахунок провідному економісту фінансового відділу ПАТ «Дніпровагонмаш» ОСОБА_7 для оплати, пояснив, що начебто даний рахунок погоджено з керівництвом підприємства и відноситься до термінових. В свою чергу ОСОБА_7 введена в оману ОСОБА_2 необґрунтовано, при відсутності яких-небудь товарних відносин, перерахувала по платіжному дорученню №1003/2 від 10.03.2006р. на розрахунковий рахунок ТОВ «АТ 2006» кошти в сумі 376 740грн., з них повернуто кошти в сумі 298 500грн., чим спричинила ПАТ «Дніпровагонмаш» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 332 640грн., чим спричинила матеріальну шкоду ПАТ «Дніпровагонмаш» на вказану суму.

В ході допиту 14.12.2013 року підозрювана ОСОБА_2 пояснила, що частину грошових коштів вона поклала на своє імя в ПАТ АБ «РАДАБАНК», рахунок не пам'ятає.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться в ПАТ АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Харченко К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Харченко К.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5 та можливість у вказаній установі отримати рух по розрахунковому рахунку та депозитному рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.