Ухвала суду № 36688382, 16.01.2014, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.01.2014

Справа № 320/277/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2014 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчий суддя Фомін В.А.

при секретарі Мазуріній О.В.

за участю прокурора - Дедер Ю.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Зіненко Кирила Олександровича, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Дедер Ю.О. в кримінальному провадженні № 32013080280000101 від 26 грудня 2013 року, за ознаками ст. 191 ч.5 КК України, про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, суд

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2014 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Зіненко Кирила Олександровича, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Дедер Ю.О. в кримінальному провадженні № 32013080280000101 про надання права на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), які перебувають в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) за адресою: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та у відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк у м. Мелітополь за адресою: 72312, м. Мелітополь проспект Богдана Хмельницького, 22, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за період з 18.09.2012 по 19.08.2013 років із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815), що діяли з 18.09.2012 по 19.08.2013 років, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги тощо, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

- електронних платіжних документів на імя ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), що надходили до установи банку засобами системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги тощо, з 18.09.2012 по 19.08.2013 років та на підставі яких банком здійснювався переказ коштів на рахунки інших субєктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказано на цих електронних платіжних документах.

Також надати інформацію в письмовій формі про факти придбання чи оплати фізичною особою ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) та директором ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) ОСОБА_3 цінних паперів в банківській установі Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) з зазначенням якої вартості, в який період та які саме цінні папери.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.12.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013080280000101 за фактом зловживання службовим становищем та привласненням коштів в особливо великих розмірах гр. ОСОБА_3. Кримінальне провадження прийнято к провадженню старшим слідчим СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області лейтенантом податкової міліції Зіненко К.О. Згідно узагальненого матеріалу № 0750/2013/ДСК від 11.12.2013 Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Читинської області, Росії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, РНОКППФО НОМЕР_1, будучи директором та засновником ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького 43, кв. 2) у період часу з 18.09.2012 по 19.08.2013 отримав на рахунок № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) перераховані від ВП Запорізька АЕС ДП Енергоатом (код за ЄДРПОУ 19355964) з призначенням платежу за товар грошові кошти у розмірі 970 тис. грн., які були в тій же банківській установі перераховано на рахунок № НОМЕР_2, відкритий на імя ОСОБА_3, з призначенням платежу: Погашення векселів, та зняті готівкою, таким чином ОСОБА_3 привласнив кошти які було ввірене йому як директору ТОВ Еко-Енерджи, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяла ОСОБА_3 переводити безготівкові кошти в готівку. Так за період з вересня 2012 по серпень 2013 років, безготівкові кошти, які надходили від ТОВ Юлко-Дент (код за ЄДРПОУ 37026621), ТОВ Енергопромтехніка (код за ЄДРПОУ 37404267), ТОВ Лекс Груп (код за ЄДРПОУ 34796751), ВП Запорізька АЕС ДП Енергоатом (код за ЄДРПОУ 19355964) в якості оплати обладнання, товарів та згідно договору, на рахунок ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) № НОМЕР_5, відкритий в ПАТ Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614), які в подальшому перераховано на один із рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкритих на імя ОСОБА_3 в тій же установі ПАТ Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614). В свою чергу з рахунку № НОМЕР_2 зняття коштів готівкою ОСОБА_3 здійснювалось або відразу, або частково перераховувались на два інші рахунки № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 з яких також відразу знімались готівкою.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів від ТОВ Юлко-Дент (код за ЄДРПОУ 37026621), ТОВ Енергопромтехніка (код за ЄДРПОУ 37404267), ТОВ Лекс Груп (код за ЄДРПОУ 34796751), ВП Запорізька АЕС ДП Енергоатом (код за ЄДРПОУ 19355964) на рахунок ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815), та в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів від ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) на рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті на імя ОСОБА_3 у ПАТ Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614).

Встановлено, що всі банківські рахунки на які перераховувались та знімались кошти відкриті в ПАТ Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614), а саме: рахунок № НОМЕР_5 ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815), рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкриті на імя ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) з подальшим їх вилученням, які перебувають в головному відділенні ПАТ Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) за адресою: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та у відділенні ПАТ Креді Агріколь Банк у м. Мелітополь за адресою: 72312, м. Мелітополь проспект Богдана Хмельницького 22.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ, додатки до цього клопотання, вважаю за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами : 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013080280000101; 2) копіями матеріалів кримінально провадження.

Зважаючи на те, що є достатньо підстав вважати, що вищезазначені банківські документи ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), перебувають в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) за адресою: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та у відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк у м. Мелітополь за адресою: 72312, м. Мелітополь проспект Богдана Хмельницького 22, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених банківських документів із їх вилученням, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), з подальшим їх вилученням, які перебувають в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) за адресою: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та у відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк у м. Мелітополь за адресою: 72312, м. Мелітополь проспект Богдана Хмельницького 22, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області лейтенанту податкової міліції Зіненко Кирилу Олександровичу або старшому оперуповноваженому ГОВ Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області лейтенанту податкової міліції Петровському Олександру Олександровичу або співробітникам ГУ Міндоходів (за дорученням згідно ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), які перебувають в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) за адресою: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та у відділенні Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк у м. Мелітополь за адресою: 72312, м. Мелітополь проспект Богдана Хмельницького 22, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за період з 18.09.2012 по 19.08.2013 років із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815), що діяли з 18.09.2012 по 19.08.2013, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги тощо, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

- електронних платіжних документів на імя ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), що надходили до установи банку засобами системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги тощо, з 18.09.2012 по 19.08.2013 років та на підставі яких банком здійснювався переказ коштів на рахунки інших субєктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказано на цих електронних платіжних документах;

Також надати інформацію в письмовій формі про факти придбання чи оплати фізичною особою ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) та директором ТОВ Еко-Енерджи (код за ЄДРПОУ 36943815) ОСОБА_3 цінних паперів в банківській установі Публічного акціонерного товариства Креді Агріколь Банк, м. Київ (МФО 300614) з зазначенням якої вартості, в який період та які саме цінні папери.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін