Ухвала суду № 36677920, 13.01.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/ 132 / 14-к

Провадження № 1-кс/ 646 / 98/ 2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2014 року місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шуліка Ю.В., за участю старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ніколаєнко П.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060001921 від 10.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 158, ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ніколаєнко П.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що в період часу з 15.05.2008 по 04.01.2012 невстановлені особи при здійсненні ліквідаційної процедури СПД-ФОП «ОСОБА_2», використовуючи підробні звітні документи СПД-ФОП «ОСОБА_2» зловживаючи посадовим становищем, незаконно заволоділи іпотечним майном ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, б. №2а, спричинивши матеріальні збитки банківській установі. Арбітражний керуючий Корольов В.В. скоїв відчудження іпотечного майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. Переможцями аукціону за придбану нерухомість вносилися грошові кошти на розрахунковий рахунок №26000060333251 у Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк» МФО 331401, який належить ТБ «Праворядок» код за ЄДРПОУ 36133158.

10 червня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220060001921, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. 18.12.2013 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220060001921, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 15.05.2008 по 04.01.2012 невстановлені особи при здійснені ліквідаційної процедури СПД-ФОП "ОСОБА_2" в порушення діючого законодавства, використовуючи підробні звітні документи СПД-ФОП «ОСОБА_2», зловживаючи посадовим становищем, незаконно заволоділи іпотечним майном ПАТ КБ "ПриватБанк", який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, б. №2а, спричинивши матеріальні збитки банківській установі. Крім цього встановлено, що арбітражний керуючий Корольов В.В. скоїв відчудження іпотечного майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в порушення: постанови господарського суду Харківської області, в якій зазначено, що отримані від продажу майна СПД-ФОП «ОСОБА_2» грошові кошти він повинен був надати лише кредитору -ПАТ КБ «Приват Банк», Закону України « Про іпотеку», згідно якого повинен був повідомити про продаж іпотечного майна заставодавця - ПАТ КБ «ПриватБанк», відкрити єдиний рахунок для спрямування на нього коштів, отриманих від продажу майна банкрута, «Інструкції про перерахування грошових коштів у національній валюті», затвердженої НБУ України, згідно якої при перерахуванні грошових коштів банкрута необхідно зазначати певні реквізити, що не було зроблено зазначеним арбітражним керуючим.

Переможцями аукціону за придбану нерухомість вносилися грошові кошти на розрахунковий рахунок №26000060333251 у Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк» МФО 331401, який належить ТБ «Праворядок» код за ЄДРПОУ 36133158.

Слідчий вважає, що враховуючи, що документи, які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26000060333251 необхідні для підтвердження або спростування факту оплати за нерухоме майно, проведення судової економічної експертизи, без якої неможливе подальше проведення досудового розслідування та враховуючи, що тимчасовий доступ до документів пов`язаних з банківською таємницею проводиться за рішенням суду, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Полтавському ГРУ АКБ «ПриватБанк», МФО 331401 (м. Полтава, вул.. Шведська, 2), а саме:

- всі документи, пов`язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку №26000060333251 який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158, у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;

- всіх документи про дебітові та кредитові обороти по рахунку №26000060333251, який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158, за період з 01.01.2008 по 31.12.2012 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

- оригінали всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунок №26000060333251 , який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158 за період з 01.01.2008 по 31.12.2012;

- оригінали всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунку №26000060333251, який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158та видавалися готівкою через касу банку.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ніколаєнко П.О. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ніколаєнко П.О. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні оригінали документів у Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк» МФО 331401 (м. Полтава, вул. Шведська, 2), а саме:

- всі документи, пов`язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку №26000060333251 який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158, у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;

- всіх документи про дебітові та кредитові обороти по рахунку №26000060333251, який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158, за період з 01.01.2008 по 31.12.2012 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

- оригінали всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунок №26000060333251 , який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158 за період з 01.01.2008 по 31.12.2012;

- оригінали всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунку №26000060333251, який належить ТБ «Правопорядок» код за ЄДРПОУ 36133158та видавалися готівкою через касу банку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В.Шуліка