Постанова № 36673958, 16.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

16.12.2013

Справа 522/31099/13-К

Провадження № 1-КС/522/13505/13

У Х В А Л А

16 грудня 2013 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андруся А.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110001090 від 06.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2013 року старший слідчий СУ ГУМС України в Одеській області Андрусь А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого управління ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170110001090 від 06.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2013 Приморським районним судом м. Одеси, винесено постанову про проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. 13-а Лінія б. 12.

Так, в ході проведення обшуку встановлено, що невстановлені особи, з метою отримання прибутку, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. 13-а Лінія б. 12 організували електронне (віртуальне) казино з метою надання послуг у сфері грального бізнесу.

Правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.

В ході обшуку було встановлено, що за вищезазначеною адресою знаходиться ТОВ «Спецкодсервис», яке згідно КВЕД займається виданням іншого програмного забезпечення, комп'ютерним програмуванням, консультування з питань інформатизації, діяльністю із керуванням комп'ютерним устаткуванням, іншою діяльністю у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, обробленням даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язаною з ними діяльність та рекламні агентства.

В ході проведення обшуку 01.06.2013 допитаний в якості свідка директор ТОВ «Спецкодсервис» ОСОБА_1 пояснив, що до грального бізнесу та азартних ігор він відношення не має. Підприємство надає послуги у сфері реклами, створенні рекламних матеріалів, надані послуг у сфері інформатизації, програмування.

Водночас, в ході обшуку первині документи який могли містити відомості про будь які господарські операції та підтверджували б її здійснення виявлені не були, що ставить під сумнів показання ОСОБА_1 як директора підприємства.

В той же час в ході обшуку були виявлені бланки в яких зазначено як треба себе поводи при обшуку приміщення та в яких заздалегідь на питання робітників уповноважених органів, стовно діяльності казино вказана відповідь, о непричетності до діяльності казино. Тобто директор ТОВ «Спецкодсервис» та інші особи заздалегідь знали, що в даному приміщенні можуть проводити обшук та ретельно готувалися до нього.

Аналізом протоколів допитів в якості свідків робітників ТОВ «Спецкодсервис» встановлено, що дійсно вони давали показання, як вказано у документі, тобто по шаблону.

Крім, того в ході розслідування кримінального провадження були допитані інші свідки, які показали, що ТОВ «Спецкодсервис» дійсно має відношення до гральних Інтернет сайтів та їх обслуговування.

На теперішній час, у органів досудового слідства є підстави вважати, що підприємство ТОВ «Спецкодсервис» має безпосереднє відношення до грального бізнесу, але свою діяльність прикриває шляхом укладання фіктивних договорів з контрагентами та на теперішній час невстановлена схема заводу та виводу грошових коштів Підприємства.

Згідно довідки Головного управління Міндоходів в Одеській області № 3281/9/15-32-18-02-13 від 12.11.2013 станом на 12.11.2013 ОСОБА_1 є директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Спецкодсервис», яке користується банківським рахунками № 2604718531, який відкрито у гривні НБУ 07.02.2011, № 26009240955 який відкрито 17.02.2011 у доларах США та № 26006240947 який відкрито 18.02.2010 у гривні НБУ у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

З метою встановлення схему отримання незаконного прибутку, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків № 26009240955, № 26006240947, № 2604718531 та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ «Спецкодсервис» код ЄДРПОУ 36920075, у період часу з 17.02.2010 по 13.12.2013, яка зберігається у приміщенні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), та можливість її вилучити із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, тощо на паперовому носії, які в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та просив задовольнити його посилаючись на те, що відомості які будуть отримані мають суттєве значення для кримінального провадження.

Посилаючись на зазаначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступу до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим, у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сташого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Андруся А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Андрусю А.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків № 2604718531, № 26009240955 та № 26006240947 з метою вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ «Спецкодсервис» код ЄДРПОУ 36920075, у період часу з 17.02.2010 по 13.12.2013, яка зберігається у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), та можливість її вилучити із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, тощо на паперовому та електронному носії.

Відповідальні особи АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, зобов'язані надати вільний доступ слідчому Андрусю А.А. до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.