увійти
УКР
Номер дела 2016/1-34/11
Номер производства 1/623/7/2014
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
15 января 2014 г. Изюмский горрайсуд
Харьковской обл.
в составе: судьи Поддубного И.А.
при секретаре Довгополой И.В.
с участием прокурора МасельскогоА.И.
адвокатов ОСОБА_1
ОСОБА_2
гражданского истца ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Изюме дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Комсомольское Старобешевского района Донецкой области, гр. Украины, украинца, образование полное общее среднее, ранее не судимого, работающего инспектором по основной деятельности Изюмского отделения Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина», проживающего в АДРЕСА_1,
по ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2, 366 ч.2, 27 ч.3, 28 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца г. Изюма, гр. Украины, украинца, образование базовое общее средне, ранее не судимого, работающего секретарем-кассиром Изюмского отделения Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина», проживающего в АДРЕСА_2,
по ст.ст. 191 ч.4, 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки г. Горловка Донецкой области, гр. Украины, украинки, образование полное общее среднее, ранее не судимой, работающей частным предпринимателем, проживающей в АДРЕСА_3,
по ст.ст. 191 ч.5, 27 ч.2-28 ч.3-366 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки г. Изюма, гр. Украины, украинки, образование полное общее среднее, ранее не судимой, работающей частным предпринимателем, проживающей в АДРЕСА_4,
по ст.ст. 191 ч.5, 27 ч.2-28 ч.3-366 ч.2 УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_4, будучи назначенным приказом № 40-К от 03.10.05 инспектором по основной деятельности Изюмского отделения Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина» (далее Фонд), расположенного по адресу: г. Изюм, ул. Соборная, д.19, осуществляя свою трудовую деятельность на основании должностной инструкции от 05.06.07, согласно которой на него возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, действуя на основании доверенности б/н от 29.04.05 на представление интересов Фонда, и таким образом, являясь должностным лицом, как сам, так и по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6, занимающим должность секретаря-кассира, согласно приказу № 36-К от 05.08.05, являющимся материально-ответственным лицом на основании договора о полной материальной ответственности от 05.01.07, осуществляя свою деятельность на основании должностной инструкции от 05.06.07, согласно которой на него возложено выполнение функций по обеспечению работы руководителя структурного подразделения, и, таким образом, также являющимся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, разработал и реализовал преступную схему хищения денежных средств Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина» в собственных интересах и интересах третьих лиц, путем оформления договоров возвратной финансовой помощи и договоров поручительства без ведома субъектов предпринимательской деятельности физических лиц (далее СПДФЛ), и за период времени с 20.07.07 по 01.10.незаконно завладели денежными средствами Фонда в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах:
Так, 20 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_5 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_5 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1758-902 с СПДФЛ ОСОБА_5 и договор поручительства № ДП-1758-902 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1758-902 и договор поручительства № ДП-1758-902 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_5 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 682 от 20.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_5, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_5, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_5, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3875 от 12.09.07 г., № 3968 от 18.09.07 г., № 4144 от 03.10.07 г., № 4308 от 16.10.07 г., № 4484 от 29.10.07 г., № 4852 от 27.12.07 г., а приходные кассовые ордера № 3379 от 07.08.07 г., № 3582 от 21.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5539 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4561 грн.
20 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_9 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_9 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1763-907 с СПДФЛ ОСОБА_9 и договор поручительства № ДП-1763-907 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1763-907 и договор поручительства № ДП-1763-907 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_9 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 687 от 20.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_9, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_9, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_9, выписал и подписал приходные кассовые ордера № 3874 от 12.09.07 г. № 3966 от 18.09.07 г., № 4143 от 03.10.07 г., № 4307 от 16.10.07 г., № 4483 от 29.10.07 г., № 4878 от 27.12.07 г., а приходные кассовые ордера: № 3377 от 07.08.07 г., № 3581 от 21.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5539 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4561 грн.
20 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_10 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_10 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1761-905 с СПДФЛ ОСОБА_10 и договор поручительства № ДП-1761-905 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1761-905 и договор поручительства № ДП-1761-905 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_10 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 685 от 20.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_10, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_10, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_10, выписал и подписал приходные кассовые ордера, № 3908 от 14.09.07 г., № 3970 от 18.09.07 г., № 4146 от 03.10.07 г., № 4310 от 16.10.07 г., № 4486 от 29.10.07 г., № 4884 от 27.12.07 г., № 30 от 14.01.08 г., а приходный кассовый ордер № 3376 от 07.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5839 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4261 грн.
25 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_11 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_11 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1781-925 с СПДФЛ ОСОБА_11 и договор поручительства № ДП-1781-925 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1781-925 и договор поручительства № ДП-1781-925 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_11 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 705 от 25.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_11, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_11, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_11, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3657 от 29.08.07 г., № 3916 от 14.09.07 г., № 4035 от 25.09.07 г., № 4175 от 03.10.07 г., № 4315 от 16.10.07 г., № 4555 от 01.11.07 г., а приходный кассовый ордер № 3384 от 07.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5539 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4561 грн.
25 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_12 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_12 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1782-926 с СПДФЛ ОСОБА_12 и договор поручительства № ДП-1782-926 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1782-926 и договор поручительства № ДП-1782-926 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_12 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 706 от 25.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100,00 гривен. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_12, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_12, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_12, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3659 от 29.08.07 г., № 3919 от 14.09.07 г., № 4038 от 25.09.07 г., № 4173 от 03.10.07 г., № 4318 от 16.10.07 г., № 4553 от 01.11.07 г., а приходный кассовый ордер № 3374 от 07.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5439 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4661 грн.
25 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_13 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_13 на сумму 10100 гр.н и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1783-927 с СПДФЛ ОСОБА_13 и договор поручительства № ДП-1783-927 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1783-927 и договор поручительства № ДП-1783-927 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_13 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 707 от 25.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_13, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_13, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_13, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3667 от 29.08.07 г., № 3918 от 14.09.07 г., № 4037 от 25.09.07 г., № 4157 от 03.10.07 г., № 4317 от 16.10.07 г., № 4554 от 01.11.07 г., № 4876 от 27.12.07 г., а приходный кассовый ордер № 3454 от 09.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5539 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4561 грн.
30 июля 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_14 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_14 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1801-945 с СПДФЛ ОСОБА_14 и договор поручительства № ДП-1801-945 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1801-945 и договор поручительства № ДП-1801-945 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_14 и поручителей, по указанию ОСОБА_4, подписало неустановленное следствием лицо.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 727 от 30.07.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_14, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1414 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_14, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_14, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3672 от 29.08.07 г., № 3920 от 14.09.07 г., № 4052 от 26.09.07 г., № 4247 от 11.10.07 г., № 4384 от 24.10.07 г., № 4586 от 09.11.07 г., № 4873 от 27.12.07 г., а приходный кассовый ордер № 3455 от 09.08.07 г. выписал и подписал ОСОБА_4 Всего на общую сумму 5539 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4561 грн.
9 августа 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_15 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, подготовил на основании составленной анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_15 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1816-960 и договор поручительства № ДП-1816-960 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_15 и поручителей, по указанию ОСОБА_4, подписало неустановленное следствием лицо.
Затем, ОСОБА_4 выписал расходный кассовый ордер № 742 от 09.08.07 г. и получил из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, заполнил расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_15 и дал указание неустановленному следствием лицу подписать его, от имени кассира подписал сам.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_15, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_15, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3658 от 29.08.07 г., № 3917 от 14.09.07 г., № 4036 от 25.09.07 г., № 4174 от 03.10.07 г., № 4316 от 16.10.07 г., № 4556 от 01.11.07 г., № 4809 от 26.12.07 г., № 4850 от 27.12.07 г. на общую сумму 7011 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, завладели денежными средствами Фонда на сумму 3089 грн.
15 августа 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_16 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, подготовил на основании составленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_16 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1826-969 и договор поручительства № ДП-1826-969 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_16 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, а в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_4 выписал расходный кассовый ордер № 752 от 15.08.07 г. и получил из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_16, и от имени кассира.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_16, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_16, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3690 от 29.08.07 г., № 3950 от 18.09.07 г., № 4089 от 27.09.07 г., № 4268 от 11.10.07 г., № 4428 от 26.10.07 г.,. № 4577 от 08.11.07 г., № 4871 от 27.12.07 г. на общую сумму 6832 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, завладели денежными средствами Фонда на сумму 3268 грн.
15 августа 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_17 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, подготовил на основании составленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_17 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1825-968 и договор поручительства № ДП-1825-968 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_17 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, а в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_4 выписал расходный кассовый ордер № 751 от 15.08.07 г. и получил из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_17, и от имени кассира.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_17, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_17, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3680 от 29.08.07 г., № 3925 от 14.09.07 г., № 4080 от 27.09.07 г., № 4261 от 11.10.07 г., № 4394 от 24.10.07 г., № 4576 от 08.11.07 г., № 4872 от 27.12.07 г. на общую сумму 6832 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, завладели денежными средствами Фонда на сумму 3268 грн.
21 августа 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_18 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, подготовил на основании составленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_18 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1833-976 и договор поручительства № ДП-1833-976 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_18 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_4 выписал расходный кассовый ордер № 759 от 21.08.07 г. и получил из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_18, и от имени кассира.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_18, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_18, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3827 от 07.09.07 г., № 3963 от 18.09.07 г., № 4160 от 03.10.07 г., № 4301 от 16.10.07 г., № 4457 от 26.10.07 г., № 4624 от 12.11.07 г., № 4870 от 27.12.07 г. на общую сумму 6832 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, завладели денежными средствами Фонда на сумму 3268 грн.
29 августа 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_19 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_19 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1840-983 с СПДФЛ ОСОБА_19 и договор поручительства № ДП-1840-983 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1840-983 и договор поручительства № ДП-1840-983 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_19 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 707 от 29.08.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_19, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_19, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_19, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3951 от 18.09.07 г., № 4090 от 27.09.07 г., № 4 69 от 11.10.07 г., № 4429 от 26.10.07 г., № 4600 от 09.11.07 г., № 4875 от 27.12.07 г. на общую сумму 5710 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4390 грн.
29 августа 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_20 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_20 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1841-984 с СПДФЛ ОСОБА_20 и договор поручительства № ДП-1841-984 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1841-984 и договор поручительства № ДП-1841-984 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_20 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 768 от 29.08.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_15 и подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_20, оговоренную ранее долю в размере 65,00 гривен отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_20, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3946 от 18.09.07 г., № 4085 от 27.09.07 г., № 4264 от 11.10.07 г., № 4423 от 26.10.07 г., № 4582 от 08.11.07 г., № 4845 от 27.12.07 г. на общую сумму 5710 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4390 грн.
07 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_21 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_21 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1858-1001 с СПДФЛ ОСОБА_21 и договор поручительства № ДП-1858-1001 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1858-1001 и договор поручительства № ДП-1858-1001 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_21 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 788 от 07.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_21 и подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_21, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_21, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 3957 от 18.09.07 г., № 4152 от 03.10.07 г., № 4293 от 16.10.07 г., № 4435 от 26.10.07 г., № 4616 от 12.11.07 г., № 4883 от 27.12.07 г. на общую сумму 5710 гривен.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4390 грн.
14 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_22 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_22 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1872-1015 с СПДФЛ ОСОБА_22 и договор поручительства № ДП-1872-1015 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1872-1015 и договор поручительства № ДП-1872-1015 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_22 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 802от 14.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_22, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_22, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_22, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4054 от 26.09.07 г., № 4251 от 11.10.07 г., № 4386 от 24.10.07 г., № 4588 от 09.11.07 г., № 4855 от 27.12.07 г. на общую сумму 4688 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5412 грн.
14 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_23 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_23 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1873-1016 с СПДФЛ ОСОБА_23 и договор поручительства № ДП-1873-1016 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1873-1016 и договор поручительства № ДП-1873-1016 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_23 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 803 от 14.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_23, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_23, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_23, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4053 от 26.09.07 г., № 4252 от 11.10.07 г., № 4387 от 24.10.07 г., № 4589 от 09.11.07 г., № 4856 от 27.12.07 г. на общую сумму 4688 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5412 грн.
14 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_24 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_24 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1871-1014 с СПДФЛ ОСОБА_24 и договор поручительства № ДП-1871-1014 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1871-1014 и договор поручительства № ДП-1871-1014 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_24 в договоре возвратной финансовой помощи подписал сам, в договоре поручительства от имени поручителей по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 801 от 14.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_24, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_24, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_24, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4078 от 27.09.07 г., № 4280 от 11.10.07 г., № 4392 от 24.10.07 г, № 4593 от 09.11.07 г., № 4864 от 27.12.07 г. на общую сумму 4688 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5612 грн.
18 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_25 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_25 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1877-1020 с СПДФЛ ОСОБА_25 и договор поручительства № ДП-1877-1020 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи №1877-1020 и договор поручительства № ДП-1877-1020 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_25 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 807 от 18.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_25, а от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_25, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_25, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4159 от 03.10.07 г., № 4300 от 16.10.07 г., № 4456 от 26.10.07 г., № 4623 от 12.11.07 г., № 4860 от 27.12.07 г. на общую сумму 4688 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5412 грн.
18 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, оформил от имени СПДФЛ ОСОБА_26 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, заполнил анкету и подписал их.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_26 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1878-1021 с СПДФЛ ОСОБА_26 и договор поручительства № ДП-1878-1021 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1878-1021 и договор поручительства № ДП-1878-1021 от лица Фонда, СПДФЛ ОСОБА_26 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 808 от 18.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_26 и подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_26, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_26, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4161 от 03.10.07 г., № 4302 от 16.10.07 г., № 4458 от 26.10.07 г., № 4625 от 12.11.07 г., № 4857 от 27.12.07 г. на общую сумму 4688 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5412 грн.
18 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_27 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_27 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1876-1019 с СПДФЛ ОСОБА_27 и договор поручительства № ДП-1876-1019 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1876-1019 и договор поручительства № ДП-1876-1019 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_27 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 806 от 18.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_27 и подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_27, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_27, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4162 от 03.10.07 г., № 4303 от 16.10.07 г., № 4459 от 26.10.07 г., № 4626 от 12.11.07 г. на общую сумму 4488 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5612 грн.
18 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_28 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_28 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1879-1022 с СПДФЛ ОСОБА_28 и договор поручительства № ДП-1879-1022 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1879-1022 и договор поручительства № ДП-1879-1022 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_28 в договоре возвратной финансовой помощи подписал сам, в договоре поручительства от имени поручителей по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 809 от 18.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 заполнил расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_28 и дал указание неустановленному следствием лицу подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_28, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_28, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4164 от 03.10.07 г., № 4305 от 16.10.07 г., № 4461 от 26.10.07 г., № 4628 от 12.11.07 г., № 4863 от 27.12.07 на общую сумму 4688 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5412 грн.
25 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный умысел, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_29 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_29 на сумму 10100 грв. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1887-1029 с СПДФЛ ОСОБА_29 и договор поручительства № ДП-1887-1029 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1887-1029 и договор поручительства № ДП-1887-1029 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_29 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 817 от 25.09.07 г. выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После этого, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_29 и подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_29, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. и отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_29, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4249 от 11.10.07 г., № 4385 от 24.10.07 г., № 4587 от 09.11.07 г., № 4797 от 20.12.07 г., № 4880 от 27.12.07 г. на общую сумму 4152 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 5948,00 грн.
27 сентября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, дал указание неустановленному следствием лицу оформить от имени СПДФЛ ОСОБА_30 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда и подписать его, после чего сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, дал указание ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты, договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_30 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
Выполняя указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 подготовил договор возвратной финансовой помощи № 1895-1037 с СПДФЛ ОСОБА_30 и договор поручительства № ДП-1895-1037 и передал их на подпись ОСОБА_4
После чего, ОСОБА_4 подписал договор возвратной финансовой помощи № 1895-1037 и договор поручительства № ДП-1895-1037 от лица Фонда, а от СПДФЛ ОСОБА_30 в договоре возвратной финансовой помощи по указанию ОСОБА_4 подписало неустановленное следствием лицо, в договоре поручительства от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6 выписал расходный кассовый ордер № 825 от 27.09.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_30 и подписать его, от имени кассира подписал ОСОБА_6
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_30, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_30, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4260 от 11.10.07 г., № 4393 от 24.10.07 г., № 4595 от 09.11. 07 г., № 4858 от 27.12.07 г. на общую сумму 3566 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 6534 грн.
В совокупности за период с 20.07.20 г. по 01.10.07 г. ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6, путем злоупотребления своим служебным положением, которое выразилось в составлении поддельных заявлений, договоров возвратной финансовой помощи, договоров поручительства и кассовых документов без ведома субъектов предпринимательской деятельности физических лиц, вопреки должностной инструкции, незаконно завладели денежными средствами Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина» на общую сумму 108 356 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
Кроме того, за период с 01.10.07 г. по 31.01.08 г. ОСОБА_4, будучи уволенным на основании приказа № 62-К от 28.09.07 г. с должности инспектора по основной деятельности Изюмского отделения Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина», работая на основании приказа № 3-К от 01.10.07 г. менеджером по предоставлению кредитов Изюмского отделения ООО «Финансовая компания «Надежда Украины» (далее Компания), расположенного по адресу: г. Изюм, ул. Соборная, 19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6, который на основании приказа № 36-К от 05.08.05 года являлся секретарем-кассиром, а на основании приказа № 7-ОД от 01.10.20 года, кроме того, исполнял обязанности инспектора по основной деятельности Изюмского отделения Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина», который на основании договора о полной материальной ответственности от 05.01.07 года являлся материально-ответственным лицом и осуществлял свою деятельность на основании должностной инструкции от 05.06.07 года, согласно которой на него возложено выполнение функций по обеспечению работы руководителя структурного подразделения, используя служебное положение ОСОБА_6 и свой авторитет бывшего руководителя, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств Фонда в собственных интересах и интересах третьих лиц, путем оформления поддельных договоров возвратной финансовой помощи и договоров поручительства без ведома субъектов предпринимательской деятельности физических лиц и завладели денежными средствами Фонда в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах:
Так, 3 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_31 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_31 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1909-1051 с СПДФЛ ОСОБА_31, и договор поручительства № ДП-1909-1051 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1909-1051 от лица СПДФЛ ОСОБА_31, а неустановленному следствием лицу договор поручительства № ДП-1909-1051 от лица поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 839 от 03.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 заполнил и подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_31, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_31, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_31, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4345 от 18.10.07 г., № 4475 от 29.10.07 г., № 4829 от 27.12.07 г., № 28 от 14.01.08 на общую сумму 5500 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7475 грн.
3 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_32 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_32 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1910-1052 с СПДФЛ ОСОБА_32, и договор поручительства № ДП-1910-1052 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1910-1052 и договор поручительства № ДП-1910-1052 от лица СПДФЛ ОСОБА_32 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 840 от 03.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_32, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_32, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_32, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4347 от 18.10.07 г., № 4474 от 29.10.07 г., № 4830 от 27.12.07 г. на общую сумму 5150 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4950 грн.
3 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_33 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_33 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1905-1047 с СПДФЛ ОСОБА_33 и договор поручительства № ДП-1905-1047 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1905-1047 и договор поручительства № ДП-1905-1047 от лица СПДФЛ ОСОБА_33 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 834 от 03.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_33, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_33, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_33, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4314 от 16.10.07 г., № 4490 от 29.10.07 г., № 4859 от 27.12.07 г. на общую сумму 2444 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7656 грн.
3 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_34 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_34 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1904-1046 с СПДФЛ ОСОБА_34 и договор поручительства № ДП-1904-1046 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1904-1046 и договор поручительства № ДП-1904-1046 от лица СПДФЛ ОСОБА_34 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 835 от 03.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_34, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_34, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_34, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4313 от 16.10.07 г., № 4489 от 29.10.07 г., № 4862 от 27.12.07 на общую сумму 2444 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7656 грн.
3 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_35 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_35 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1906-1048 с СПДФЛ ОСОБА_35, и договор поручительства № ДП-1906-1048 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1906-1048 от лица СПДФЛ ОСОБА_35, а договор поручительства № ДП-1906-1048 от поручителей подписал сам лично.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 836 от 03.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 дал указание неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_35, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_35, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_35, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4312 от 16.10.07 г., № 4488 от 29.10.07 г., № 4861 от 27.12.07 г. на общую сумму 2444 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7656 грн.
3 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_36 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_36 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1907-1049 с СПДФЛ ОСОБА_36, и договор поручительства № ДП-1907-1049 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1907-1049 и договор поручительства № ДП-1907-1049 от лица СПДФЛ ОСОБА_36 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 837 от 03.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_36, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_36, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_36, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4311 от 16.10.07 г., № 4487 от 29.10.07 г., № 4882 от 27.12.07 г. на общую сумму 2344 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7756 грн.
5 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_37 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_37 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1912-1054 с СПДФЛ ОСОБА_37, и договор поручительства № ДП-1912-1054 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1912-1054 и договор поручительства № ДП-1912-1054 от лица СПДФЛ ОСОБА_37 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 842 от 05.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_37, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_37, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_37, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4342 от 18.10.07 г., № 4543 от 01.11.07 г., № 4822 от 27.12.07 г. на общую сумму 5150 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4950 грн.
10 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_38 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_38 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1916-1058 с СПДФЛ ОСОБА_38, и договор поручительства № ДП-1916-1058 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1916-1058, а договор поручительства № ДП-1916-1058 от лица СПДФЛ ОСОБА_38 подписал сам лично.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 848 от 10.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 заполнил и подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_38, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_38, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_38, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4414 от 25.10.07 г., № 4592 от 09.11.07 г., № 4825 от 27.12.07 г. на общую сумму 5150 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4950 грн.
10 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_39 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_39 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1917-1059 с СПДФЛ ОСОБА_39, и договор поручительства № ДП-1917-1059 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1917-1059 от лица СПДФЛ ОСОБА_39, а договор поручительства № ДП-1917-1059 от поручиелей подписал сам лично.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 849 от 10.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_39, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_39, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_39, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4410 от 25.10.07 г., № 4823 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7475 грн.
11 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_40 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_40 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1921-1063 с СПДФЛ ОСОБА_40 и договор поручительства № ДП-1921-1063 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1921-1063 и договор поручительства № ДП-1921-1063 от лица СПДФЛ ОСОБА_40 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 853 от 11.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_40, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_40, оговоренную ранее долю в размере 65,00 гривен отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_40, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4424 от 26.10.07 г., № 4598от 09.11.07 г., № 4811 от 26.12.07 г., № 4881 от 27.12.07 г. на общую сумму 5344 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4756 грн.
11 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_41 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_41 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1920-1062 с СПДФЛ ОСОБА_41 и договор поручительства № ДП-1920-1062 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1920-1062 и договор поручительства № ДП-1920-1062 от лица СПДФЛ ОСОБА_41 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 852 от 11.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_41, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 1010 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_41, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_41, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4480 от 29.10.07 г., № 4578от 08.11.07 г., № 4854 от 27.12.07 г. на общую сумму 2444 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7656 грн.
16 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_42 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_42 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1923-1065 с СПДФЛ ОСОБА_42 и договор поручительства № ДП-1923-1065 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор поручительства № ДП-1923-1065 от лица поручителей, а сам подписал договор возвратной финансовой помощи № 1923-1065 от лица СПДФЛ ОСОБА_42
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 855 от 16.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_42, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_42, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_42, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4481 от 29.10.07 г., № 4837 от 27.12.07 г., № 4838 от 27.12.07 г. на общую сумму 5150 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4950 грн.
16 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_43 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, поручил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_43 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1924-1066 с СПДФЛ ОСОБА_43 и договор поручительства № ДП-1924-1066 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1924-1066 и договор поручительства № ДП-1924-1066 от лица СПДФЛ ОСОБА_43 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 856 от 16.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_43, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_43, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_43, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4568 от 07.11.07 г., № 26 от 10.01.08 г. на общую сумму 5400 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4700 грн.
16 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_44 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_44 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1925-1067 с СПДФЛ ОСОБА_44, и договор поручительства № ДП-1925-1067 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1925-1067 от лица СПДФЛ ОСОБА_44, а неустановленному следствием лицу договор поручительства № ДП-1925-1067 от лица поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 857 от 16.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_44, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_44, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_44, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4569 от 07.11.07 г., № 4836 от 27.12.07 г., № 17 от 09.01.08 г. на общую сумму 5650 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 4450 грн.
23 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_45 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_45 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 19377-1079 с СПДФЛ ОСОБА_45 и договор поручительства № ДП-19377-1079 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 19377-1079 и договор поручительства № ДП-19377-1079 от лица СПДФЛ ОСОБА_45 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 870 от 23.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_45, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_45, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_45, выписал и подписал приходные кассовые ордера № 4570 от 07.11.07 г., № 4733 от 05.12.07 г., № 4767 от 12.12.07 г., № 4839 от 27.12.07 г , № 13 от 08.01.08 г. на общую сумму 7513 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 2587 грн.
24 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_46 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_46 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1939-1081 с СПДФЛ ОСОБА_46, и договор поручительства № ДП-1939-1081 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1939-1081 и договор поручительства № ДП-1939-1081 от лица СПДФЛ ОСОБА_46 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 873 от 24.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_46, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_46, оговоренную ранее долю в размере 65,00 гривен отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_46, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4599 от 09.11.07 г., № 4840 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7475 грн.
26 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_47 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_47 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1948-1090 с СПДФЛ ОСОБА_47 и договор поручительства № ДП-1948-1090 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1948-1090 и договор поручительства № ДП-1948-1090 от лица СПДФЛ ОСОБА_47 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 882 от 26.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_47, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_47, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_47, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4843 от 27.12.07 г. на общую сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
26 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_48 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_48 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1945-1087 с СПДФЛ ОСОБА_48, и договор поручительства № ДП-1945-1087 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1945-1087, а договор поручительства № ДП-1945-1087 от лица СПДФЛ ОСОБА_48 подписал сам лично.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 879 от 26.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 заполнил и подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_48, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_48, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_48, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4596 от 09.11.07 г., № 4841 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 7425 грн.
26 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_49 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_49 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1949-1091 с СПДФЛ ОСОБА_49 и договор поручительства № ДП-1949-1091 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1949-1091 и договор поручительства № ДП-1949-1091 от лица СПДФЛ ОСОБА_49 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 883 от 26.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_49, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_49, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_49, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4602 от 09.11.07 г., № 4844 от 27.12.07 г. на общую сумму 2000 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 8100 грн.
29 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_50 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_50 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1955-1097 с СПДФЛ ОСОБА_50, и договор поручительства № ДП-1955-1097 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1955-1097 от лица СПДФЛ ОСОБА_50, а договор поручительства № ДП-1955-1097 от поручиелей подписал сам лично.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 889 от 29.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_50, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606,00 гривен ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_50, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_50, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4833 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн..
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
29 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_51 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, поручил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_51 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1951-1093 с СПДФЛ ОСОБА_51, и договор поручительства № ДП-1951-1093 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1951-1093, а договор поручительства № ДП-1951-1093 от лица СПДФЛ ОСОБА_51 подписал сам лично.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 885 от 29.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 заполнил и подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_51, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_51, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_51, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4818 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
29 октября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_52 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_52 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1952-1094 с СПДФЛ ОСОБА_52 и договор поручительства № ДП-1952-1094 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1952-1094 и договор поручительства № ДП-1952-1094 от лица СПДФЛ ОСОБА_52 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 886 от 29.10.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_52, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_52, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_52, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4832 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
1 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_53 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_53 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1968-1110 с СПДФЛ ОСОБА_53 и договор поручительства № ДП-1968-1110 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1968-1110 от лица СПДФЛ ОСОБА_53, договор поручительства № ДП-1968-1110 от лица поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 902 от 01.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_53, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_53, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_53, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4846 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
7 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_54 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_54 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1970-1112 с СПДФЛ ОСОБА_54 и договор поручительства № ДП-1970-1112 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1970-1112 и договор поручительства № ДП-1970-1112 от лица СПДФЛ ОСОБА_54 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6 продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 904 от 07.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_54, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_54, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_54, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4847 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
7 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_55 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_55 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1971-1113 с СПДФЛ ОСОБА_55, и договор поручительства № ДП-1971-1113 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1971-1113 от лица СПДФЛ ОСОБА_55, а сам подписал договор поручительства № ДП-1971-1113 от лица поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 905 от 07.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_55, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_55, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_44, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4848 от 27.12.07 г. на общую сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонду на сумму 10000 грн.
08 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, предложил неустановленному следствием лицу оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_56 заявление о внесение благотворительного взноса в кассу Фонда, а сам заполнил анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_56 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1972-1114 с СПДФЛ ОСОБА_56, и договор поручительства № ДП-1972-1114 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1972-1114 и договор поручительства № ДП-1972-1114 от лица СПДФЛ ОСОБА_56 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 907 от 08.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_56, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_56, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_56, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4869 от 27.12.07 г. на общую сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
9 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный кмысел, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_57 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_57 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1973-1115 с СПДФЛ ОСОБА_57 и договор поручительства № ДП-1973-1115 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1973-1115 и договор поручительства № ДП-1973-1115 от лица СПДФЛ ОСОБА_57 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 908 от 09.11.2007 и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_57, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_57, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_57, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4866 от 27.12.07 на общую сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
9 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_58 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_58 на сумму 10100,00 гривен и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1974-1116 с СПДФЛ ОСОБА_58 и договор поручительства № ДП-1974-1116 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1974-1116 и договор поручительства № ДП-1974-1116 от лица СПДФЛ ОСОБА_58 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 909 от 09.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_58, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_58, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_58, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4867 от 27.12.07 г. на сумму 100 грен.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
9 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_59 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_59 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1975-1117 с СПДФЛ ОСОБА_59 и договор поручительства № ДП-1975-1117 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1975-1117 и договор поручительства № ДП-1975-1117 от лица СПДФЛ ОСОБА_59 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 910 от 09.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4, предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_59, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_59, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_59, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4868 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн..
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
12 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_60 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_60 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1980-1122 с СПДФЛ ОСОБА_60 и договор поручительства № ДП-1980-1122 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1980-1122 и договор поручительства № ДП-1980-1122 от лица СПДФЛ ОСОБА_60 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 915 от 12.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_60, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_60, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_60, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4874 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
12 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_61 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_61 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1977-1119 с СПДФЛ ОСОБА_61 и договор поручительства № ДП-1977-1119 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1977-1119 и договор поручительства № ДП-1977-1119 от лица СПДФЛ ОСОБА_61 и поручителей.
Затем ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 913 от 12.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн.. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_61, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_61, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_61, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4879 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
12 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_62 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_62 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1976-1118 с СПДФЛ ОСОБА_62 и договор поручительства № ДП-1976-1118 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу подписать договор возвратной финансовой помощи № 1976-1118 от лица СПДФЛ ОСОБА_62, а договор поручительства № ДП-1976-1118 от имени поручителей подписал сам.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 914 от 12.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 предложил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_61, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_62, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_62, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4849 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
12 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_63 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_63 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1979-1121 с СПДФЛ ОСОБА_63 и договор поручительства № ДП-1979-1121 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1979-1121 и договор поручительства № ДП-1979-1121 от лица СПДФЛ ОСОБА_63 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 911 от 12.11.07 г. и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 поручил неустановленному следствием лицу заполнить и подписать расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_63, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_63, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_63, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4853 от 27.12.07 г. на сумму 200 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
12 ноября 2007 года ОСОБА_4, реализовывая преступный план, действуя повторно, заполнил от имени СПДФЛ ОСОБА_64 анкету.
Затем, ОСОБА_4, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить на основании предоставленной им анкеты и подписать от лица Фонда договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_64 на сумму 10100 грн. и договор поручительства.
ОСОБА_6 согласился совершить преступное действие, вследствие чего подготовил и подписал договор возвратной финансовой помощи № 1978-1120 с СПДФЛ ОСОБА_64 и договор поручительства № ДП-1978-1120 как должностное лицо Фонда.
После чего, ОСОБА_4 единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1978-1120 и договор поручительства № ДП-1978-1120 от лица СПДФЛ ОСОБА_64 и поручителей.
Затем, ОСОБА_6, продолжая реализацию преступного умысла, выписал расходный кассовый ордер № 912 от 12.11.2007 и выдал ОСОБА_4 из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн. После чего, ОСОБА_4 подписал расходный кассовый ордер от имени заемщика ОСОБА_64, а от имени Фонда подписал ОСОБА_6, как должностное и материально-ответственное лицо.
Из полученных денежных средств 606 грн. ОСОБА_4 внес в кассу Фонда в виде благотворительного взноса от имени СПДФЛ ОСОБА_64, оговоренную ранее долю в размере 65 грн. отдал ОСОБА_6, а оставшиеся деньги обратил в свою пользу и в пользу неустановленных следствием третьих лиц.
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, тем самым раскрытия преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_64, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4865 от 27.12.07 г. на общую сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав преступный умысел, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6 завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
В совокупности за период с 01.10.07 г. по 31.01.08 г. ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстным побуждений, по предварительному сговору и совместно с неустановленным следствием лицом и ОСОБА_6, используя свой авторитет бывшего руководителя, а также служебное положение ОСОБА_6, путем составления и дальнейшего подписания заведомо подложных договоров возвратной финансовой помощи, договоров поручительства, заявлений и кассовых документов, незаконно завладели денежными средствами Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина» на общую сумму 277 173 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
Кроме того, в период с 01.10.07 г. по 31.01.08 г. ОСОБА_4, будучи уволенным на основании приказа № 62-К от 28.09.07 г. с должности инспектора по основной деятельности Изюмского отделения Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина», работая на основании приказа № 3-К от 01.10.07 г. года менеджером по предоставлению кредитов Изюмского отделения ООО «Финансовая компания «Надежда Украины» (далее Компания), расположенного по адресу: г. Изюм, ул. Соборная, 19 Харьковской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжил свою преступную деятельность по хищению денежных средств Фонда в собственных интересах и интересах третьих лиц, путем оформления поддельных договоров возвратной финансовой помощи и договоров поручительства без ведома субъектов предпринимательской деятельности физических лиц.
С этой целью, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6, который на основании приказа № 36-К от 05.08.05 г. года являлся секретарем-кассиром, а на основании приказа № 7-ОД от 01.10.07 г. года, кроме того, исполнял обязанности инспектора по основной деятельности Изюмского отделения Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина», который на основании договора о полной материальной ответственности от 05.01.07 г. являлся материально-ответственным лицом и осуществлял свою деятельность на основании должностной инструкции от 05.06.07 года, согласно которой на него возложено выполнение функций по обеспечению работы руководителя структурного подразделения, используя служебное положение ОСОБА_6, свой авторитет бывшего руководителя, и опыт преступной деятельности в составе группы, имея умысел на хищение денежных средств Фонда, возглавил устойчивую организованную преступную группу, в состав которой поэтапно вовлек заинтересованных лиц ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленное следствием лицо.
Основные направления деятельности организованной преступной группы были разработаны и определены ОСОБА_4 в поэтапном плане преступных действий направленных на систематическое хищение денежных средств Фонда.
В соответствии с поэтапным планом преступных действий, с целью его реализации, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 разработали и согласовали план совместной преступной деятельности по хищению денежных средств Фонда, различными способами, распределив роли каждого из участников организованной группы в соответствии с их служебным положением и функциональных обязанной каждого из них.
Как организатор и активный участник организованной преступной группы, ОСОБА_4, являясь должностным лицом Изюмского отделения ООО «Финансовая компания «Надежда Украины»: вовлекал лиц из числа заемщиков, в преступную деятельность, вызывая у них личную заинтересованность путем создания определенных условий для получения ими материальных благ, а также путем передачи им части денежных средств, которыми завладели члены организованной преступной группы; разрабатывал планы и способы завладения денежными средствами и сокрытия их в бухгалтерском учете предприятия, лично участвовал в распределении ролей при завладении денежными средствами путем оформления поддельных документов; совместно с другими членами организованной группы принимал участие в определении времени совершения хищений и предметов преступных посягательств; лично участвовал в составлении поддельных документов с целью завладения денежными средствами; лично изымал и обращал в свою пользу и пользу третьих лиц похищаемые денежные средства; получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы и распределял вознаграждение между иными членам группы в зависимости от степени их участия в преступной деятельности; использовал свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы при совершении хищения.
Как активный участник организованной преступной группы, ОСОБА_6, занимая ответственное должностное положение, будучи материально-ответственным лицом, будучи осведомленным о преступной деятельности членов преступной группы: разрабатывал планы и способы завладения денежными средствами и сокрытия их в бухгалтерском учете предприятия, лично участвовал в распределении ролей при завладении денежными средствами путем оформления поддельных документов; совместно с другими членами организованной группы принимал участие в определении времени совершения хищений и предметов преступных посягательств; лично участвовал в составлении поддельных документов с целью завладения денежными средствами; лично изымал и обращал в свою пользу и пользу третьих лиц похищаемые денежные средства; получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы.
На наличие признаков организованной группы, указывают устойчивость преступных связей вышеперечисленных лиц, длительность преступных действий, разработанный и одобренный всеми участниками план совместной преступной деятельности по незаконному завладению чужим имуществом, распределение ролей между участниками группы и строгое выполнений функции в соответствии с занимаемым должностным положением и отведенной каждому роли.
Таким образом, была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной преступной деятельности в сфере экономики на постоянной основе, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций и ролей участников группы, направленных на достижение единого преступного результата, которые на протяжении октября-ноября 2007 года в различных составах, систематически совершали хищение денежных средств Фонда при следующих обстоятельствах:
Так, 18.10.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7 и ОСОБА_8, предложил ОСОБА_7 оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_65 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7 согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_65 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_65
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 на основании анкеты подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_65 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1932-1074 с СПДФЛ ОСОБА_65 и договор поручительства № ДП-1932-1074, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил активным участникам организованной преступной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_8 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1932-1074 от имени СПДФЛ ОСОБА_65, и договор поручительства № ДП-1932-1074 от имени поручителей.
ОСОБА_7 и ОСОБА_8 согласившись, подписали договор возвратной финансовой помощи № 1932-1074 от имени СПДФЛ ОСОБА_65 и договор поручительства № ДП-1932-1074 от имени поручителей и передали их ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенного договора возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_65
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 864 на имя ОСОБА_65, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 864.
ОСОБА_7, выполняя указание ОСОБА_4 подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_65 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_65, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4542 от 01.11.07 г., № 4831 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы, в составе ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, завладели денежными средствами, принадлежащими Благотворительному фонду поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина» на сумму 7475 грн.
18.10.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7, повторно предложил последней оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_66 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7, согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_66 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_66
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 на основании анкеты подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_66 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1931-1073 с СПДФЛ ОСОБА_66 и договор поручительства № ДП-1931-1073, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1931-1073 от имени СПДФЛ ОСОБА_66, а неустановленному следствием лицу, подписать договор поручительства № ДП-1931-1073 от имени поручителя.
ОСОБА_7, выполняя отведенную ей роль, подписала договор возвратной финансовой помощи № 1931-1073 от имени СПДФЛ ОСОБА_66 и передала ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя, предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100,00 гривен, согласно заключенного договора возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_66
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 863 на имя ОСОБА_66, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 863.
ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_66 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_66, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4538 от 01.11.07 г., № 4827 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6 и ОСОБА_7, завладели денежными средствами Фонда на сумму 7475 грн.
18.10.20 ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7, повторно предложил последней, оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_67 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7 согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_67 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_67
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6, на основании анкеты подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_67 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1929-1071 с СПДФЛ ОСОБА_67 и договор поручительства № ДП-1929-1071, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1929-1071 от имени СПДФЛ ОСОБА_67, а неустановленному следствием лицу, подписать договор поручительства № ДП-1929-1071 от имени поручителя.
ОСОБА_7, выполняя отведенную ей роль, подписала договор возвратной финансовой помощи № 1929-1071 от имени СПДФЛ ОСОБА_67 и передала ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенного договора возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_67
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 862 на имя ОСОБА_67, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 862.
ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_67 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_67, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4541 от 01.11.07 г., № 4821 от 27.12.07 г., № 25 от 10.01.08 г. на общую сумму 3125 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6 и ОСОБА_7, завладели денежными средствами Фонда на сумму 6975 грн.
18.10.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7 и ОСОБА_8, повторно предложил ОСОБА_7, оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_68 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7 согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_68 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_68
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 на основании анкеты подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_68 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1930-1072 с СПДФЛ ОСОБА_68 и договор поручительства № ДП-1930-1072, которые передал ОСОБА_4
Затем ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1930-1072 от имени СПДФЛ ОСОБА_68, а неустановленному следствием лицу, подписать договор поручительства № ДП-1930-1072 от имени поручителя.
ОСОБА_7, выполняя отведенную ей роль, подписала договор возвратной финансовой помощи № 1930-1072 от имени СПДФЛ ОСОБА_68, договор поручительства № ДП-1930-1072 от имени поручителя и передала их ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя, предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенного договора возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_68
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 861 на имя ОСОБА_68, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_8 заполнить и подписать расходный кассовый ордер № 861.
ОСОБА_8, выполняя отведенную ей роль, подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_68 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_68, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4539 от 01.11.07 г., № 4824 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, завладели денежными средствами Фонда на сумму 7475 грн.
25.10.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7 и ОСОБА_8, повторно предложил ОСОБА_7 оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_69 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7 согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_69 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_69
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_69 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1942-1084 с СПДФЛ ОСОБА_69 и договор поручительства № ДП-1942-1084, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил активным участникам организованной преступной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_8 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1942-1084 от имени СПДФЛ ОСОБА_69, и договор поручительства № ДП-1942-1084 от имени поручителей.
ОСОБА_7 и ОСОБА_8, выполняя отведенную им роль, подписали договор возвратной финансовой помощи № 1942-1084 от имени СПДФЛ ОСОБА_69 и договор поручительства № ДП-1942-1084 от имени поручителей и передали их ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя, предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенного договора возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_69
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 876 на имя ОСОБА_69, согласно которому выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 876.
ОСОБА_7, подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_69 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_69, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4826 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
26.10.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7, повторно оформил и подписал от имени СПДФЛ ОСОБА_70 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда и анкету.
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 на основании анкеты подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_70 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1946-1088 с СПДФЛ ОСОБА_70 и договор поручительства № ДП-1946-1088, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, единолично подписал договор возвратной финансовой помощи № 1946-1088 от имени СПДФЛ ОСОБА_70 и договор поручительства № ДП-1946-1088 от имени поручителя.
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя, предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенному договору возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_70
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 880 на имя ОСОБА_70, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 880.
ОСОБА_7, заполнила и подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_70 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_70, выписал и подписал приходные кассовые ордера: № 4597 от 09.11.07 г., № 4842 от 27.12.07 г. на общую сумму 2625 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6 и ОСОБА_7, завладели денежными средствами Фонда на сумму 7 475 грн.
1.11.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств Фонда в интересах ОСОБА_7, повторно предложил последней оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_71 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7 согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_71 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_71
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 на основании анкеты подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_71 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1964-1106 с СПДФЛ ОСОБА_71 и договор поручительства № ДП-1964-1106, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1964-1106 от имени СПДФЛ ОСОБА_71, а договор поручительства № ДП-1964-1106 от имени поручителя подписал сам.
ОСОБА_7, выполняя отведенную ей роль, подписала договор возвратной финансовой помощи № 1964-1106 от имени СПДФЛ ОСОБА_71 и передала ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенного договора возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_71
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 898 на имя ОСОБА_71, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 898.
ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_71 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_71, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4834 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6 и ОСОБА_7, завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
1.11.07 г. ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, с целью облегчения совершения преступной деятельности, используя опыт преступной деятельности в составе группы и свой авторитет по отношению к другим участникам организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по завладению денежными средствами Фонда в интересах ОСОБА_7, повторно предложил последней оформить и подписать от имени СПДФЛ ОСОБА_72 заявление о внесении благотворительного взноса в кассу Фонда.
ОСОБА_7 согласилась совершить преступление и, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, оформила и подписала заявление от имени СПДФЛ ОСОБА_72 и передала ОСОБА_4, который в свою очередь заполнил анкету на СПДФЛ ОСОБА_72
После чего, ОСОБА_4, как организатор и активный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, предложил ОСОБА_6 подготовить и подписать договор возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_72 и договор поручительства.
В свою очередь, ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, подготовил и подписал от имени Фонда договор возвратной финансовой помощи № 1963-1105 с СПДФЛ ОСОБА_72 и договор поручительства № ДП-1963-1105, которые передал ОСОБА_4
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать договор возвратной финансовой помощи № 1963-1105 от имени СПДФЛ ОСОБА_72, а договор поручительства № ДП-1963-1105 от имени поручителя подписал сам.
ОСОБА_7 выполняя отведенную ей роль, подписала договор возвратной финансовой помощи № 1963-1105 от имени СПДФЛ ОСОБА_72 и передала ОСОБА_4
С целью достижения преступного умысла, ОСОБА_4, используя свой авторитет бывшего руководителя, предложил активному участнику организованной преступной группы ОСОБА_6 выдать ему из кассы Фонда денежные средства в сумме 10100 грн., согласно заключенному договору возвратной финансовой помощи с СПДФЛ ОСОБА_72
В свою очередь ОСОБА_6, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью сокрытия в бухгалтерском учете растраты денежных средств Фонда составил и подписал расходный кассовый ордер № 897 на имя ОСОБА_72, согласно которого выдал ОСОБА_4 денежные средства в сумме 10100 грн.
Затем, ОСОБА_4, действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, предложил ОСОБА_7 подписать расходный кассовый ордер № 897.
ОСОБА_7 подписала расходный кассовый ордер от имени ОСОБА_72 и передала его ОСОБА_4
Осознавая, что непоступление денежных средств по договору возвратной финансовой помощи со стороны заемщика, повлечет за собой задолженность перед Фондом, и невозможность в дальнейшем оформления договоров возвратной финансовой помощи на других лиц без их ведома, ОСОБА_4, с целью завуалирования растраты денежных средств из кассы Фонда, оформил возврат части денежных средств в кассу Фонда, в виде погашения, согласно графику выплат безвозвратной финансовой помощи, а ОСОБА_6 в свою очередь, принял денежные средства у ОСОБА_4 от имени ОСОБА_72, выписал и подписал приходный кассовый ордер № 4835 от 27.12.07 г. на сумму 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_4, реализовав умысел организованной преступной группы в составе ОСОБА_6 и ОСОБА_7, завладели денежными средствами Фонда на сумму 10000 грн.
В совокупности за период с 01.10.07 г. по 31.01.08 г. ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстным побуждений, в составе организованной группы, состоящей из ОСОБА_7, ОСОБА_8 и неустановленного следствием лица, используя свой авторитет бывшего руководителя, а также служебное положение ОСОБА_6, путем составления и дальнейшего подписания заведомо подложных договоров возвратной финансовой помощи, договоров поручительства, заявлений и кассовых документов, незаконно завладели денежными средствами Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины «Слобожанщина» на общую сумму 66 875 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
Подсудимый ОСОБА_4 свою вину признал полностью и показал, что с 29.04.04 г. по 28.09.07. он работал менеджером (руководителем) Изюмского подразделения Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина».
20.07.07 г. он дал поручение своему секретарю-кассиру ОСОБА_6 подготовить договор займа № 1763-907 о предоставлении займа в размере 10100 грн. ОСОБА_9 и договор поручительства. Ее данные ОСОБА_6 взял из базы данных, так как ранее она брала в фонде займы, погасила их, и задолженности не имела. Из базы данных ОСОБА_6 также взял данные о поручителях. После этого ОСОБА_4 расписался в договоре займа в строке менеджер за себя и в строке заемщик за ОСОБА_9, в договоре поручительства в строке менеджер за себя и в строке поручители за поручителей - ОСОБА_73 и ОСОБА_74. ОСОБА_4 также написал за ОСОБА_9 заявление о внесении благотворительного взноса и подписался за ОСОБА_9 в расходном кассовом ордере о якобы получении ею 10100 грн. Из полученных денег половину ОСОБА_5 использовала на погашение ранее взятых займов ее дочкой и друзьями, а оставшуюся часть она взяла себе для коммерческих целей. Ни заемщика, ни поручителей в известность о заключенной сделке ОСОБА_4 не ставил.
После разговора с ОСОБА_6 с этой сделки и всех последующих из якобы выданных денег ОСОБА_6 получал себе 65 грн. По договоренности с ОСОБА_5 ОСОБА_4 с этой сделки и всех последующих получал 10% от якобы выданной суммы денег. Однако фактически он деньги не получал, а выдавал их ОСОБА_5 как свои личные под 10% в месяц.
Таким же образом и на таких же условиях ОСОБА_4 были заключены и другие фиктивные договора займа денежных средств.
С 03.10.07 г. ОСОБА_4 ушел в отпуск, а затем перешел на работу в финансовую компанию. Менеджером Благотворительного фонда был назначен ОСОБА_6, который по их договоренности продолжал заключать фиктивные договора займа, с целью погашения имеющееся у ОСОБА_5 задолженности по ранее взятым займам. С каждого фиктивного договора займа он по предварительной договоренности получал 65 грн.
Кроме того, с 2004 года постоянными клиентами Благотворительного фонда были ОСОБА_8 и ОСОБА_7, которые регулярно брали займы и вовремя их погашали. Задолженности по их займам не было. Летом 2007 года ОСОБА_8 и ОСОБА_7 стали приводить своих родственников и знакомых для получения ими займов, а затем ОСОБА_8 и ОСОБА_7 подошли к ОСОБА_4, и попросили оформить фиктивные договора займов с целью погашения ранее взятых ими займов, а остаток выдать им. Условия заключения фиктивных договоров займа были установлены такие же, как и с ОСОБА_5, а именно с каждого фиктивного договора займа ОСОБА_6 получал 65 грн. ОСОБА_4 должен был получать с каждого фиктивного договора займа 1 000 грн., однако отдавал эти деньги как свои личные ОСОБА_8 и ОСОБА_7 под 10% в месяц.
Ни заемщиков, ни поручителей в известность о заключенных сделках он, ОСОБА_4, не ставил. Все последующие фиктивные договора займа с целью погашения имеющееся у ОСОБА_8 и ОСОБА_7 задолженности заключал ОСОБА_6 и получал по 65 грн. с каждой сделки.
Исковые требования ОСОБА_4 признает частично, так как не полностью согласен с суммой присвоения указанных сумм.
Подсудимый ОСОБА_6 свою вину признал полностью и показал, что в его обязанности секретаря-кассира входило: внести данные о клиенте-заемщике в электронную базу, подготовить и распечатать договор займа, договор поручительства, график погашения займа, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер на благотворительный взнос. После этого менеджер фонда ОСОБА_4 заключал сделку с клиентом и подписывал договор займа и договор поручительства. Затем ОСОБА_6 заверял документы печатью фонда, которая находилась у него, выдавал клиенту денежные средства (займ) по расходному кассовому ордеру и принимал благотворительный взнос по приходному кассовому ордеру. Затем согласно графику погашения займа, он по приходным кассовым ордерам принимал от клиентов взносы.
С 01.10.07 г. в связи с увольнением ОСОБА_4 на него были возложены обязанности по руководству Изюмским подразделением Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина». ОСОБА_4 был назначен менеджером по предоставлению кредитов Изюмского отделения Харьковского филиала Финансовой компании «Надежда Украины», который находился в том же помещении, где и Изюмское подразделение Благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина».
Постоянным клиентом фонда была ОСОБА_5, которая регулярно брала займы и погашала их. Кроме ОСОБА_5 также брали и погашали займы друзья и родственники. Эти лица приходили в офис вместе с поручителями, подписывали договор займа и договор поручительства, после чего ОСОБА_6 выдавал деньги.
Очень часто ОСОБА_4 заключал договора займа и договора поручительства вне офиса. Поэтому иногда поручителей ОСОБА_6 не видел, однако видел заемщиков, так как деньги выдавал лично с кассы фонда.
20.07.07 г. по указанию ОСОБА_4 он подготовил договора займа с ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и соответствующие договора поручительства, а также расходные кассовые ордера на выдачу им по 10 100 грн. каждому и приходные кассовые ордера о получении от заемщиков благотворительных взносов. Данные о заемщиках и их поручителях он взял из электронной базы данных в компьютере фонда, так как эти люди раньше брали займы и полностью их погасили. Он расписывался в расходных кассовых ордерах в строке «кассир» и вместе с договорами займа и договорами поручительства, где ставил печать фонда, отдавал ОСОБА_4 Он, ОСОБА_6, также оставлял ОСОБА_4 ключи от сейфа, где находилась касса фонда, чтобы ОСОБА_4 сам выдал деньги по этим договорам займов. На следующий день ОСОБА_4 возвращал ему подписанные договора займа, договора поручительства, расходные кассовые ордера с подписями заемщиков, заявления заемщиков о внесении благотворительных взносов и соответствующие приходные кассовые ордера. Данные заявления должны быть написаны заемщиками собственноручно. Он не проверял, кем написаны эти заявления. Проверив баланс по кассе, он установил, что из кассы фонда выданы деньги в соответствии с расходными кассовыми ордерами. Ни заемщиков, ни их поручителей он не видел.
29.08.07 г. аналогично им были подготовлены, а ОСОБА_4 оформлены и выданы займы на имя ОСОБА_19 и ОСОБА_20, а в сентябре 2007 г. - ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_76, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_77
С 01.10.07 г. в связи с увольнением ОСОБА_4 на него были возложены обязанности по руководству Изюмским подразделением фонда. С этого времени все документы подписывались им. ОСОБА_4 официально работал в финансовой компании, однако фактически продолжал руководить он, ОСОБА_6 По поручениям ОСОБА_4 ОСОБА_6 подготавливал документы для выдачи займов, подписывал их, ставил печати фонда и отдавал ОСОБА_4 Через некоторое время ОСОБА_4 возвращал документы с подписями заемщиков. Деньги из кассы предприятия ОСОБА_4 брал сам. Он, ОСОБА_6, только проверял баланс денег по кассе и не видел заемщиков, ни когда они брали займы, ни когда их погашали. В ноябре 2007 года по фонду возникли большие невозвраты, однако ОСОБА_4 запрещал ему звонить должникам и требовать погашения. Он говорил, что это его работа. 27.12.07 г. ОСОБА_4 ему о том, что заключенные договора являются фиктивными и внес в кассу фонда около 3 000 грн., которые были разнесены в качестве погашения займов некоторых заемщиков, им указанных. В этот же день ОСОБА_4 сообщил о своих финансовых махинациях областному руководству фонда.
Свою вину признает полностью, однако, не согласен с суммой присвоенных денег.
Кроме полного признания своей вины ОСОБА_4 и ОСОБА_6, их виновность в полном объеме предъявленного им обвинения полностью доказывается следующими собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:
Показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая показала, что с 2004 года она неоднократно брала займы в фонде.
В августе 2007 года у нее возникли финансовые трудности. Она обратилась в фонд к ОСОБА_4, чтобы он выдал займы ей и ее близким людям (сыну - ОСОБА_78, дочке - ОСОБА_79, сыну ОСОБА_80, мужу - ОСОБА_81, зятю - ОСОБА_82, ее друзьям - ОСОБА_83 и ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_77) Все эти лица имели займы, которые частично были погашены. Она попросила ОСОБА_4 выдать ей и этим лицам новые займы, из которых часть денег пойдет на погашение их текущих займов. ОСОБА_4 согласился. Заключил новые договора займов с ее близкими людьми, которых она приводила в офис фонда, погасил имеющиеся задолженности по предыдущим займам этих людей, а оставшуюся часть денег с согласия указанных людей отдал ей. Все вышеуказанные лица лично подписывали договор займа, и расходный кассовый ордер. Поручителей по договорам займа рна приводида не всегда. В таких случаях ОСОБА_4 говорил ей, что он их вызвонит, и они подпишут ему договора поручительства.
В день выплаты займа она погашала платежи по займам ОСОБА_4 или ОСОБА_6 Когда у нее не было денег, то ОСОБА_4 заключал новый договор займа. По договоренности с ОСОБА_4 он удерживал с каждого займа ее знакомых 10% суммы, которыми, с его слов, он должен был делиться с ОСОБА_6 за то, чтобы он обслуживал ее и ее знакомых вне очереди и на максимальную сумму в размере 10 100 грн.
Каких-либо других договоров займа она не заключала, никаких других документов не подписывала;
Протоколом очной ставки, проведенной между ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в ходе которой подтвердились показания последней;
/т. 5 л.д. 99-102/
Протоколом очной ставкии, проведенной между ОСОБА_4 и ОСОБА_7, в ходе которой подтвердились показания последней;
/т. 5 л.д. 92-94/
Очной ставкой, проведенной между ОСОБА_4 и ОСОБА_6, в ходе которой подтвердились показания последнего;
/т. 5 л.д. 95-96/
Актом документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Изюмского отделения Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина» от 21.04.08 г., согласно которому сумма причиненного фонду материального ущерба составляет 452 404 грн.
/т. 1 л.д. 98-107/
Заключением судебно-экономической экспертизы № 22/1 от 18.11.08 г. по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Изюмского отделения Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина», согласно которому сумма причиненного фонду материального ущерба составляет 452 404 грн.
/т. 1 л.д. 113-129/
Протоколом выемки от 28.05.08 г. и изъятыми в ходе выемки бухгалтерскими документами: 65 поддельных договоров о предоставлении возвратной финансовой помощи (займа), договоров поручительства, расходных и приходных кассовых ордеров по этим договорам.
/т. 2 л.д. 2/
Протоколом выемки от 05.11.08 г. и изъятыми в ходе выемки документами: поддельные заявления о внесении благотворительного взноса от имени субъектов предпринимательской деятельности, автобиографии ОСОБА_4 и ОСОБА_6
/т. 2 л.д. 4/
Протоколом выемки от 04.11.08 г. и изъятыми в ходе выемки свободными образцами почерка и подписей ОСОБА_4
/т. 1 л.д. 135/
Протоколом выемки от 04.11.08 г. и изъятыми в ходе выемки свободными образцами почерка и подписей ОСОБА_4
/т. 1 л.д. 138/
Протоколом выемки от 04.11.08 г. и изъятыми в ходе выемки свободными образцами почерка и подписей ОСОБА_6
/т. 1 л.д. 141/
Протоколом выемки от 04.11.08 г. и изъятыми в ходе выемки свободными образцами почерка и подписей ОСОБА_7
/т. 1 л.д. 144/
Протоколом выемки от 04.11.08 г. и изъятыми в ходе выемки свободными образцами почерка и подписей ОСОБА_8
/т. 1 л.д. 147/
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 495 от 18.11.08 г., согласно которому рукописные записи и подпись в заявлении от имени ОСОБА_67, подпись в договоре займа от имени ОСОБА_67, рукописные записи и подпись в расходном кассовом ордере от имени ОСОБА_67 выполнены ОСОБА_7 Подписи от имени секретаря-кассира ОСОБА_6 в указанных документах выполнены самим ОСОБА_6
/т. 3 л.д. 204-212/
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 492 от 17.11.08 г., согласно которому рукописные записи и подпись в заявлении от имени ОСОБА_68, подпись в договоре займа от имени ОСОБА_68, подпись в договоре поручительства от имени ОСОБА_87 выполнены ОСОБА_7 Рукописные записи и подпись в расходном кассовом ордере от имени ОСОБА_68 выполнены ОСОБА_8 Подписи от имени секретаря-кассира ОСОБА_6 в указанных документах выполнены самим ОСОБА_6
/т. 3 л.д. 245-254/
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 488 от 12.11.08 г., согласно которому рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_69 и рукописные записи в расходном кассовом ордере от имени ОСОБА_69 выполнены ОСОБА_7 Подпись в договоре поручительства от имени ОСОБА_88 выполнена ОСОБА_8 Подписи от имени секретаря-кассира ОСОБА_6 в указанных документах выполнены самим ОСОБА_6
/т. 4 л.д. 54-62/
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 491 от 14.11.08 г., согласно которому рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_70, рукописные записи и подпись в расходном кассовом ордере от имени ОСОБА_70 выполнены ОСОБА_7 Подписи от имени секретаря-кассира ОСОБА_6 в указанных документах выполнены самим ОСОБА_6
/т. 4 л.д. 102-110/
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 490 от 10.11.08 г., согласно которому рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_71, подпись в договоре займа от имени ОСОБА_71, рукописные записи и подпись в расходном кассовом ордере от имени ОСОБА_71 выполнены ОСОБА_7 Подпись в договоре поручительства от имени ОСОБА_89 и ОСОБА_90 выполнена ОСОБА_4 Подписи от имени секретаря-кассира ОСОБА_6 в указанных документах выполнены самим ОСОБА_6
/т. 4 л.д. 186-194/
Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 487 от 11.11.08 г., согласно которому рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_72, рукописные записи в расходном кассовом ордере от имени ОСОБА_72 выполнены ОСОБА_7 Подпись в договоре поручительства от имени ОСОБА_41 выполнена ОСОБА_4 Подписи от имени секретаря-кассира ОСОБА_6 в указанных документах выполнены самим ОСОБА_6
/т. 4 л.д. 233-241/
Дело в отношении подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_8 постановлением Изюмского горрайсуда от 23 декабря 2013 г. выделено в отдельное производство, так как в отношении их объявлен розыск.
/т.9 л.д.75-76/
Таким образом, анализируя доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что подсудимый ОСОБА_4 виновен в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой, ст. 366 ч.2 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, ст.ст. 366 ч.2, 27 ч.3, 28 ч.3 УК Украины как служебный подлог, то есть организация и руководство организованной группой лиц, в состав которой входит должностное лицо, по внесению в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Подсудимый ОСОБА_6 виновен в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.4 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, ст.191 ч.5 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в крупных размерах, в особо крупных размерах, по предварительному сговору, организованной группой, в состав которой входило должностное лицо, ст.366 ч.2 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отягчающие и смягчающие виновность обстоятельства, личность подсудимых.
ОСОБА_4 ранее не судим, вину свою признал полностью и в содеянном чистосердечно раскаивается, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет трех несовершеннолетних детей, является отцом-воспитателем еще шестерых несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно.
ОСОБА_6 ранее не судим, виновным себя признал полностью и в содеянном чистосердечно раскаивается, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет дух несовершеннолетних детей, характеризуется положительно.
Рассматривая вопрос о виде и размере наказания, суд, учитывая конкретные обстоятельства дела и то, что ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совершили преступление впервые, раскаиваются в содеянном и положительно характеризуются, считает возможным в соответствии со ст.69 УК Украины осудить их к более мягкому наказанию, чем предусмотрено законом по ст.ст. 191 ч.4, 191 ч.5 УК Украины и без конфискации имущества.
Учитывая изложенное, суд считает возможным в соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_4 и ОСОБА_6 от наказания с испытательным сроком.
Рассматривая вопрос о гражданском иске, заявленном Благотворительным Фондом «Надежда Украины Слобожанщина», в сумме 452404 грн, суд считает, что он подлежит удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.
После обнаружения в действиях ответчиков признаков преступления, специально созданной комиссией Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина» в лице исполнительного директора ОСОБА_91 и главного бухгалтера ОСОБА_92 была проведена документальная проверка финансово- хозяйственной деятельности Изюмского отделения Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина». Результаты проверки были изложены в акте от 21.04.08 года (акт находится в материалах дела), выводами которого было установлено, что в срок с 01.07.07 года по 31.01.08 года сотрудниками отделения ОСОБА_4 и ОСОБА_6 было заключено (поддельных) фиктивных договоров и кассовых документов на общую сумму 666600 грн. Данные средства были выданы кассиром ОСОБА_6 с нарушением правил кассовой дисциплины, не клиентам отделения, указанным в договорах, а заведующему отделением ОСОБА_4 Подписи на договорах займа и поручительства, а также на кассовых документах были подделаны, что подтверждается почерковедчискими экспертизами. Для возможности получения средств по новым фиктивным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 частично погашали задолженность по указанным выше договорам. Так, в срок с 01.07.07 года по 31.01.08 года ОСОБА_4 и ОСОБА_6 вернули в качестве погашения платежей по займам 214196 грн. Таким образом, размер имущественного ущерба на момент выявления преступной деятельности этих лиц от заключения (подделки) фиктивных договоров и кассовых ордеров в них составляет 452404,00 грн.
Для установления соответствия выводов акта документальной проверки от 21.04.08 года фактическим обстоятельствам, судебным экспертом ОСОБА_93 была проведена судебно-экономическая экспертиза. Эксперту был задан следующий вопрос: обоснованы документально и верны ли выводы акта документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Изюмского отделение Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина» от 21.04.08 года. Заключением судебно-экономической экспертизы 22 /1 от 18.11.08 года было установлено, что сумма 452404 грн. будет считаться материальным ущербом, в случае признания задолженности физических лиц-предпринимателей, как безвозвратной потери активов. По состоянию на 13.01.14 года никаких средств по фиктивным договорам на счет Фонда не поступало. Таким образом, эксперт признал размер убытков от заключения (подделки) фиктивных договоров в сумме 452404 грн.
Убытки в размере 452404,00 грн. также подтверждаются заключением специалиста- бухгалтера от 23.09.13 года.
В своих показаниях ответчик ОСОБА_4 неоднократно подчеркивал оформления фиктивных займов, нарушения ОСОБА_6 норм кассовой дисциплины (нарушение оправдывалось доверием между ними), и передачу ОСОБА_6 ОСОБА_4 значительных сумм по фиктивным договорам займов и кассовыми документами (в частности об этом говорится в протоколе судебного заседания от 22.12.10 года.
Таким образом, данная сумма 452404 грн является суммой прямых убытков Благотворительного фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина», без учета косвенных убытков (упущенная выгода), и без учета инфляционных убытков и 3% годовых в соответствии со ст. 625 Гражданского кодекса Украины.
Показания подсудимых, свидетелей и другие доказательства подтверждают, что, начиная с 20.07.07 года по 30.09.07 года, ответчик ОСОБА_4 от имени Фонда заключил 23 фиктивных договора займа на общую сумму 232300 грн. Данные средства были переданы обвиняемым ОСОБА_6 ОСОБА_4 по поддельным договорам с нарушением правил кассовой дисциплины. Часть (123944 грн.) была возвращена ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в кассу обособленного подразделения. Часть (108356 грн.) считаются убытками, т.к. после обнаружения преступной деятельности указанных лиц, выплат по фиктивным договорам займа на счет Фонда не поступало.
Таким образом, ОСОБА_6, как материально ответственное лицо, несет ответственность в полном объеме за ущерб, понесенный Фондом. Передавая средства по поддельным договорам ОСОБА_4, ОСОБА_6 нарушил нормы кассовой дисциплины, условия договора о полной материальной ответственности, и нанес своими действиями материальный ущерб Фонду. В своих показаниях ОСОБА_6 отмечает, что преступного умысла у него не было, но при данных обстоятельствах не обязательно вина в форме прямого умысла. Для нанесения материального ущерба материально-ответственным лицом достаточно вины в форме преступной небрежности или преступной самонадеянности. Свою же вину в форме прямого умысла за подделку документов и получения по ним средств, подсудимый ОСОБА_4 признает, что подтверждается в частности его показаниям в судебных заседаниях.
В соответствии со ст. 1190 Гражданского кодекса Украины, лица, совместными действиями или бездействия которых был нанесен ущерб, несут солидарную ответственность перед потерпевшим.
Таким образом, за материальный ущерб, причиненный в период с 20.07.07 года по 30.09.07 года в размере 108356 грн. ОСОБА_4 и ОСОБА_6 несут солидарную ответственность.
Кроме того, заведующим отделения с 01.10.07 года был ОСОБА_6 То есть все договоры займа и поручительства он подписывал лично. Таким образом, речь о косвенной форме умысла здесь идти не может. ОСОБА_6 знал, что данные договора являются фиктивными и знал, что клиенты Фонда их не подписывали. Кроме того, он также оставался материально ответственным лицом, так как выполнял все обязанности кассира, то есть за весь материальный ущерб причиненный Фонду в результате заключения фиктивных кредитов в срок с 01.10.07 года по 31.01.08 года в размере 344048 грн. ОСОБА_6 несет полную материальную ответственность. Средства, которые были незаконно выданы ОСОБА_6 и ОСОБА_4 были разделены ими, а также переданы ответчикам ОСОБА_8 и ОСОБА_7 Таким образом, за материальный ущерб причиненный в период с 01.10.07 года по 31.01.08 года в размере 344048 грн. ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 несут солидарную ответственность.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2, 366 ч.2, 27 ч.3, 28 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание: по ст.191 ч.5 УК Украины с приминением ст.69 УК Украины - 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 2 (два) года без кофискации имущества; по ст.366 ч.2 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 1 (один) год со штрафом в сумме 4250 грн.; по ст.366 ч.2, 27 ч.3, 28 ч.3 УК Украины - 4 (четыре) года лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 2 (два) года со штрафом в сумме 4284 грн.
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание: по ст.191 ч.4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - 4 (четыре) года лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 1 (один) год; по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины - 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 2 (два) года без кофискации имущества; по ст.366 ч.2 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 2 (два) года со штрафом в сумме 4284 грн.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_4 и ОСОБА_6 назначить наказание - 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 2 (два) года без кофискации имущества со штрафом в сумме 4284 грн.
В соответствии со ст.75 УК Украины ОСОБА_4 и ОСОБА_6 от наказания освободить с испытальным сроком в два года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_4 и ОСОБА_6 не менять без согласия органов уголовно-исполнительной системы место жительства, периодически являться в эти органы для регистрации.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о не выезде.
Выскать с ОСОБА_4 в пользу благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина» - р/с 26000000071605, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ОКПО 26282830, юридический адрес: 61044 г. Харьков, пер. Возрождения, 2, адрес для переписки: 53224 Днепропетровская обл., г. Никополь, ул. Электрометаллургов, 46-а, к.3 материальный ущерб в сумме 108356 грн., причиненный в результате заключения 23 фиктивных договоров в период с 20.07.07 года по 30.09.07 года.
Взыскать с ОСОБА_4, ОСОБА_6 в солидарном порядке в пользу благотворительного Фонда поддержки малого бизнеса «Надежда Украины Слобожанщина» р/с 26000000071605, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ОКПО 26282830, юридический адрес: 61044 г. Харьков, пер. Возрождения, 2, адрес для переписки: 53224 Днепропетровская обл., г. Никополь, ул. Электрометаллургов, 46-а, к.3 - материальный ущерб в сумме 344048 грн., причиненный в результате заключения 42 фиктивных договоров в период с 01.10.07 года по 31.01.08 года.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течении 15 суток со дня его провозглашения через Изюмский горрайсуд.
Судья Изюмского горрайсуда: И.А.Поддубный.
Судове рішення № 36663190, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області було прийнято 15.01.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 2016/1-34/11. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome