Ухвала суду № 36647835, 08.01.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/10306/13-к

Провадження № 1-кс/333/788/13

УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Кулик В.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Говтнян-Ситнік І.В., погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Гресь Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080040003019 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.12.2013 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції Говтнян-Ситнік І.В. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам № 26008176976401 та № 26009176976400 ПП Градострой (ЄДРПОУ 31314899), відкритих у ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, за період часу з моменту відкриття і до теперішнього часу, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також до оригіналів наступних документів:

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договору про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ПП Градострой (ЄДРПОУ 31314899) з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання слідчого погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Гресь Д.Ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Говтнян-Ситнік І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080040003019 прийняти до провадження та призначити судовий розгляд вказаного клопотання на 14 год. 30 хв. 27 грудня 2013 року з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за участю слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції Говтнян-Ситнік І.В.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя В.Б. Кулик